CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000476737 NIP 7122396037 REGON 430975349

Spółka CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000476737, zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h., ogłasza treść a- uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lipca 2026 roku: „Uchwała nr 3/07/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Medyczne Medicos S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 3 lipca 2026 roku w sprawie sprostowania uchwały nr 12 z dnia 30 czerwca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki Z uwagi na okoliczność, iż na skutek błędnych obliczeń w treści uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku wskazane zostały nieprawidłowe liczby i numery akcji mających być przedmiotem umorzenia dobrowolnego, jak również nieprawidłowo wskazana została kwota obniżenia kapitału zakładowego oraz liczba akcji w kapitale zakładowym Spółki po dokonaniu umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje sprostowania uchwały nr 12 z dnia 30 czerwca 2026 roku poprzez podjęcie niniejszej uchwały o następującej treści: Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 362 § 1 pkt 5, art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 oraz § 27 pkt. 5) i 6) Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: § 1. 1. Wobec spełnienia wymogów określonych w § 10 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się o umorzeniu dobrowolnym: a. 666.666 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 666.666, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 66.666,60 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), w cało ści pokrytych („Akcje Umarzane 1”), posiadanych przez akcjonariusza Andrzeja Szereja; b. 666.666 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii A o numerach od 666.667 do 1.000.000 oraz od 3.333.336 do 3.666.667, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 66.666,60 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), w całości pokrytych („Akcje Umarzane 2”), posiadanych przez akcjonariusza Krzysztofa Szereja. 2. Umorzenie Akcji Umarzanych 1 nastąpi za wynagrodzeniem w wysokości łącznie 2.583.601,37 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset jeden złotych trzydzieści siedem groszy) za wszystkie Akcje Umarzane 1, ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki oraz niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych. 3. Umorzenie Akcji Umarzanych 2 nastąpi za wynagrodzeniem w wysokości łącznie 2.583.601,37 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset jeden złotych trzydzieści siedem groszy) za wszystkie Akcje Umarzane 2, ze środków pochodzących z kapitału zapasowego Spółki oraz niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych. 4. Umorzenie Akcji Umarzanych 1 i Akcji Umarzanych 2 nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. § 2. 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 266.666,80 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 133.333,20 zł (sto trzydzieści trzy tysiące trzy sta trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy), stanowiącą równowartość wartości nominalnej wszystkich Akcji Umarzanych 1 i Akcji Umarzanych 2 (kwota obniżenia). 2. Obniżenia kapitału zakładowego wskazanego w ust. 1 dokonuje się celem umorzenia Akcji Umarzanych 1 i Akcji Umarzanych 2 (cel obniżenia). 3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki poprzez umorzenie Akcji Umarzanych 1 i Akcji Umarzanych 2 oraz zmniejszenie liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki zgodnie z treścią § 3 (sposób obniżenia). 4. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych przelewa się na osobny kapitał rezerwowy Spółki. § 3. 1. Uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane na podstawie niniejszej uchwały, Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 266.666,80 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.666.668 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem prawnym od chwili podjęcia uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2026 roku ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia.”