KOFAMA KOŹLE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000406958 NIP 7490005177 REGON 531029024

uZarząd Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu, zwołuje na dzień 21 maja 2026 r., na godz. 1130, w Kędzierzynie-Koźlu, pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZ, 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał, 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. oraz sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2025, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2025, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2025, 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025, 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 10. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z ak oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu, zwołuje dzień 17 czerwca 2025 r., na godz. 1100, w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. oraz sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2024. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2024. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z akcj oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BALON 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KULIŚ 2. KAJETAN ADAM 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WIZENTAL 2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto]

Zarząd Kofama Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu, zwołuj na dzień 20 czerwca 2024 r., na godz. 1100, w Kędzierzynie- -Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ZWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZ, 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał, 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. oraz sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2023, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2023, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2023, 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A., 10. Zamknięcie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

W dniu 18.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: DA 1. MORKA 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.06.2023 R., REP. A NR 3535/2023, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 16 UST. 1 PKT G)

W dniu 08.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MARTYNOWICZ 2. GRAŻYNA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu, zwołuje na dzień 5 czerwca 2023 r., na godz. 1000, w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, 13 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. oraz sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2022. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2022. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Kofama Koźle S.A. 10. Zamknięcie obrad. Jednocześnie w związku z proponowaną zmianą Statutu Spółki Zarząd podaje, iż propozycja dotyczy zmiany § 16 ust. 1 pkt g) o brzmieniu: „g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 1 000 000 (jeden milion) złotych,” poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: „g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 2 000 000 (dwa miliony) złotych,” Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z akc oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUŚMIERCZYK 2. ANDRZEJ ROMAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 14.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RACZEWSKA BIELEŃ 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KNAPIK PACYGA 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto]

W dniu 25.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOPOLSKI 2. JAROSŁAW EDWARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KUŚMIERCZYK 2. ANDRZEJ ROMAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie 14 – art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu, zwołuje dzień 15 listopada 2022 r., na godz. 1200, w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 5. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje akcjonariuszy, iż celem uzyskania prawa do uczestniczenia w NWZ konieczne jest spełnienie wymogów przewidzianych w art. 406 k.s.h.

W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GŁAZ 2. GABRIELA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 2 1. PAŁOSZ 2. LESŁAW WOJCIECH 3. [ukryto] wpisać: 3 1. RACZEWSKA BIELEŃ 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4 1. WCISŁO 2. MICHAŁ JAKUB 3. [ukryto]

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu, zwołuje na dzień 10 czerwca 2022 r., na godz. 1200, w Kędzierzynie-Koźlu, pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Zwy- - czajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. raz sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2021. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2021. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. ) 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 9. Wybór Rady Nadzorczej kadencji na lata obrotowe 2022-2026. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgroma- , dzenia. 19 –

W dniu 31.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.06.2021 R., REP. A NR 4690/2021, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 4 UST. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 8690788,00 ZŁ wpisać: 1. 60953068,00 ZŁ wykreślić: 3. 8690788 wpisać: 3. 60953068 wykreślić: 5. 8690788,00 ZŁ wpisać: 5. 60953068,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 52262280 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK: KOFAMA KOŹLE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 0000406958) Z ENERGOMONTAŻ ZACHÓD WROCŁAW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 0000361757) ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU „OPOLREM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORULI (KRS 0000118928) NA PODSTAWIE PRZEPISU ZAWARTEGO W ART. 492 § 1 PKT 1 KSH (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) NASTĘPUJĄCE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU ENERGOMONTAŻ ZACHÓD WROCŁAW SP. Z O.O. ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEMYSŁU „OPOLREM” SP. Z O.O. NA KOFAMA KOŹLE S.A. ZA AKCJE KOFAMA KOŹLE S.A., KTÓRE PRZYZNANE ZOSTAJĄ JEDYNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA DNIA 28.06.2021 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KOFAMA KOŹLE SPÓŁKA AKCYJNA. RS le

W dniu 27.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. HUTNIK 2. IZABELA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. HUTNIK wpisać: 1. PIRÓG

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. o zamiarze połączenia KOFAMA Koźle S.A. z Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu „OPOLREM” Sp. z o.o. Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958 („KOFAMA Koźle”), działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy KOFAMA Koźle o zamiarze połączenia się KOFAMA Koźle ze Spółkami (i) Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361757, NIP 899-26-99-414, REGON 021320607, kapitał zakładowy w wysokości 7.749.000,00 PLN („Energomontaż Zachód Wrocław”) oraz (ii) Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu „OPOLREM” Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli (47-316) przy ulicy Cemen towej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000118928, NIP 756-100-41-11, REGON 531021927, kapitał zakładowy w wysokości 3.024.000,00 PLN („OPOLREM”). Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 lutego 2021 r., który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej KOFAMA Koźle pod adresem: www.kofama.pl/aktualnosci/zamiar-polaczenia-spolek-kofama-ezw-opolrem. Ponadto wskazuje się, iż z opracowaną dokumentacją połączeniową, o której mowa w art. 505 § 1 KSH tj.: - planem połączenia, - sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy osta nie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, - projektami uchwał o połączeniu Spółek, - projektem zmian Statutu KOFAMA Koźle, - dokumentami zawierającymi ustalenie wartości majątków Spółek przejmowanych na dzień 1 stycznia 2021 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym Spółek sporządzanymi dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2021 r., - sprawozdaniami zarządów łączących się Spółek sporządzonymi dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH, - opinią biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH, akcjonariusze zapoznać mogą się pod adresem: KOFAMA Koźle S.A., ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn-Koźle, od dnia 20.05.2021 r. do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle dotyczącego połączenia, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle dotyczące połączenia planowane jest na dzień 28 czerwca 2021 r.

W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GUNIA 2. EWELINA AURELIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy KOFAMA Koźle S.A. o zamiarze połączenia KOFAMA Koźle S.A. z Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu „OPOLREM” Sp. z o.o. oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle S.A. Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958 („KOFAMA Koźle”), działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy KOFAMA Koźle o zamiarze połączenia się KOFAMA Koźle ze spółkami (i) Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000361757, NIP 899-26-99-414, REGON 021320607, kapitał zakładowy w wysokości 7.749.000,00 PLN („Energomontaż Zachód Wrocław”) oraz (ii) Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu „OPOLREM” sp. z o.o. z siedzibą w Choruli (47-316) przy ulicy Cementowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000118928, NIP 756-100-41-11, REGON 531021927, kapitał zakładowy w wysokości 3.024.000,00 PLN („OPOLREM”). Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 lutego 2021 r., który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej KOFAMA – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Koźle pod adresem: www.kofama.pl/aktualnosci/zamiar-polaczenia-spolek-kofama-ezw-opolrem. Ponadto wskazuje się, iż z opracowaną dokumentacją połączeniową, o której mowa w art. 505 § 1 KSH, tj.: - planem połączenia, - sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, - projektami uchwał o połączeniu Spółek, - projektem zmian Statutu KOFAMA Koźle, - dokumentami zawierającymi ustalenie wartości majątków Spółek przejmowanych na dzień 1 stycznia 2021 r., - oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym Spółek sporządzanymi dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2021 r., - sprawozdaniami Zarządów łączących się Spółek sporządzonymi dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH, - opinią biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH, akcjonariusze zapoznać mogą się pod adresem: KOFAMA Koźle S.A., ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn-Koźle, od dnia 20.05.2021 r. do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOFAMA Koźle dotyczącego połączenia, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFAMA Koźle dotyczące połączenia planowane jest na dzień 28 czerwca 2021 r. W celu przeprowadzenia połączenia, Zarząd KOFAMA Koźle działając na podstawie art. 398 KSH, art. 399 § 1 KSH, art. 402 KSH oraz § 17 ust. 2 Statutu, zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 r., na godz. 1200, w Kędzierzynie-Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie NWZ istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia. 7. Podjęcie uchwały o połączeniu KOFAMA Koźle (jako Spółki przejmującej) z Energomontaż Zachód Wrocław i OPOLREM (jako Spółkami przejmowanymi), zawierającej zgodę na plan połączenia a także na proponowane zmiany Statutu. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej § 4 ust. 1 Statutu KOFAMA Koźle, poprzez podwyższenie kapitału zakładowego KOFAMA Koźle na skutek połączenia z Energomontaż Zachód Wrocław oraz OPOLREM. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 Statutu KOFAMA Koźle: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8 690 788 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset 17 – osiemdziesiąt osiem) PLN i dzieli się na 8 690 788 akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, z czego: a) 6 430 000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6430000, o wartości nominalnej 6 430 000 PLN, opłaconych w całości, b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000, o wartości nominalnej 300 000 PLN, opłaconych w całości, c) 1 567 838 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 1567838, o wartości nominalnej 1 567 838 PLN, opłaconych w całości, d) 51 251 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 00001 do 51251, o wartości nominalnej 51 251 PLN, opłaconych w całości, e) 341 699 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 341699, o wartości nominalnej 341 699 PLN, opłaconych w całości.” Nowa treść § 4 ust. 1 Statutu KOFAMA Koźle: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 60 953 068,00 PLN (sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się 60 953 068 akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: a) 6 430 000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6430000, o wartości nominalnej 6 430 000 PLN, b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach 000001 do 300000, o wartości nominalnej 300 000 PLN, c) 1 567 838 (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,o numerach od 0000001 do 1567838, o wartości nominalnej 1 567 838 PLN, d) 51 251 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o numerach od 00001 do 51251, o wartości nominalnej 51 251 PLN, e) 341 699 (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 341699, o wartości nominalnej 341 699 PLN, f) 52 262 280 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach 00000001 do 52262280, o wartości 52 262 280 PLN.” 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu KOFAMA Koźle. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad NWZ. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 KSH uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

W dniu 10.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.01.2021 R., REP. A NR 882/2021, NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA, 30-040 KRAKÓW, UL. KRÓLEWSKA 23/1. WYKREŚLONO § 13 UST. 3 STATUTU. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchoO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O dzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOPOLSKI 2. JAROSŁAW EDWARD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PAŁOSZ 2. LESŁAW WOJCIECH 3. [ukryto]

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu, zwołuje na dzień 20 kwietnia 2021 r., na godz. 1200, w Kędzierzynie- -Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. raz sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2020. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kofama Koźle S.A. za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia starty za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 k.s.h.). 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 k.s.h. uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

W dniu 03.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOMASZEK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAŁOSZ 2. LESŁAW WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. TOPOLSKI 2. JAROSŁAW EDWARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. MORKA 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądoR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wego pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 statutu, zwołuje na dzień 29 stycznia 2021 r., na godz. 1300, w Katowicach pod adresem: 40-851 Katowice, ul. Żelazna 9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ, 2. Wybór Przewodniczącego NWZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 6. Zamknięcie obrad. Jednocześnie w związku z proponowaną zmianą statutu Spółki Zarząd podaje, iż propozycja dotyczy wykreślenia § 13 ust. 3 o brzmieniu: 3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Zarząd informuje akcjonariuszy, iż celem uzyskania prawa do uczestniczenia w NWZ konieczne jest spełnienie wymogów przewidzianych w art. 406 k.s.h.

W dniu 27.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. NOWOSIELSKA 2. JOLANTA DANUTA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000406958, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 Statutu, zwołuj na dzień 30 listopada 2020 r., na godz. 1100, w Kędzierzynie- -Koźlu pod adresem: 47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Portowa 47, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ, 2. Wybór Przewodniczącego NWZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, 5. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje akcjonariuszy, iż celem uzyskania prawa do uczestniczenia w NWZ konieczne jest spełnienie wymogów przewidzianych w art. 406 k.s.h.

W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA X V. W P I S Y D O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRNIAK 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TOPOLSKI 2. JAROSŁAW EDWARD 3. [ukryto]

W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWIATKOWSKA 2. EWELINA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KWIATKOWSKA 2. EWELINA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. PAŁOSZ 2. LESŁAW WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GLUŹNIEWICZ TABAK 2. MAŁGORZATA BARBARA 3. [ukryto] 2 1. PAŁOSZ 2. LESŁAW WOJCIECH 3. [ukryto] 3 1. LISZAJ 2. GRZEGORZ ŁUKASZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. GŁAZ 2. GABRIELA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5 1. HUTNIK 2. IZABELA 3. [ukryto] 6 1. GÓRNIAK 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto]

W dniu 26.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE ulica PORTOWA nr domu 47 kod pocztowy 47-205 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHŁODNA nr domu 51 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.05.2018R., NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI Z KANCELARII NOTARIALENEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 2900/2018, ZMIENIONO §1 - §22, USUNIĘTO §23 - §33

W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BŁAŻEJOWSKI 2. ROMAN JAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TOMASZEK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GUNIA 2. EWELINA AURELIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.11.2017R., NOTARIUSZ TOMASZ KURNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7060/2017, ZMIENIONO §4 STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KONOPKA 2. ADAM WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI 6. NIE 2 1. NOWAK 2. PRZEMYSŁAW JAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KWIATKOWSKA 2. EWELINA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAREMBA ŚMIETAŃSKI 2. PAWEŁ JAN 3. [ukryto] 2 1. KONOPKA 2. ADAM WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 3 1. TUROŃ 2. TOMASZ MARIUSZ 3. [ukryto] 4 1. SADZA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5 1. MEDAJ 2. BARTŁOMIEJ WITOLD 3. [ukryto] 6 1. RAK 2. ZBIGNIEW ZENON 3. [ukryto] wpisać: 7 1. DUREK 2. SEBASTIAN TOMASZ 3. [ukryto] 8 1. GLUŹNIEWICZ TABAK 2. MAŁGORZATA BARBARA 3. [ukryto] 9 1. PAŁOSZ 2. LESŁAW WOJCIECH 3. [ukryto] 10 1. LISZAJ 2. GRZEGORZ ŁUKASZ 3. [ukryto] 11 1. KULIŚ 2. KAJETAN ADAM 3. [ukryto]

W dniu 15.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOMASZEK 2. BOGDAN STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. KOSMAŁA 2. ZYGMUNT JANUSZ 3. [ukryto] 3 1. JANICKI 2. ANDRZEJ JERZY 3. [ukryto] wpisać: 4 1. TUROŃ 2. TOMASZ MARIUSZ 3. [ukryto] 5 1. SADZA 2. PIOTR 3. [ukryto] 6 1. MEDAJ 2. BARTŁOMIEJ WITOLD 3. [ukryto] 7 1. RAK 2. ZBIGNIEW ZENON 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. 01.01.2016 DO 31.12.2016 D

K W dniu 12.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POLEWKA 2. NORBERT PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KONOPKA 2. ADAM WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI 6. NIE 3 1. NOWAK 2. PRZEMYSŁAW JAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. BŁAŻEJOWSKI 2. ROMAN JAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 11.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GUNIA 2. EWELINA AURELIA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. KWIATKOWSKA 2. EWELINA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 07.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZAREMBA ŚMIETAŃSKI 2. PAWEŁ JAN 3. [ukryto] 2 1. KONOPKA 2. ADAM WŁODZIMIERZ 3. [ukryto]

W dniu 02.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR 08/2016 WALNEGO ZGROMAK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O DZENIA Z DNIA 06.06.2016R., REP. A NR 5806/2016, NOTARIUSZ IGOR ZABIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, ZMIENIONO §4 UST. 1 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6730000,00 ZŁ wpisać: 1. 8690788,00 ZŁ 2. 8690788,00 ZŁ wykreślić: 3. 6730000 wpisać: 3. 8690788 wykreślić: 5. 6730000,00 ZŁ wpisać: 5. 8690788,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C1 2. 1567838 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. C2 2. 51251 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1. D 2. 341699 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KONOPKA 2. ADAM KAROL 3. [ukryto] 2 1. ZAJĄC 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KOSMAŁA 2. ZYGMUNT JANUSZ 3. [ukryto] 4 1. JANICKI 2. ANDRZEJ JERZY 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. GUNIA 2. EWELINA AURELIA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA wykreślić: 2 1. CHYLA 2. STANISŁAW PIOTR 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM 3 1. WOLAREK 2. JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu zwołanego na dzień 9 grudnia 2016 r. Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000406958, zawiadamia niniejszym o złożeniu w dniu 23.11.2016 roku przez KFC FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., wniosku o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 9 grudnia 2016 r., na godzinę 1200, w kancelarii notarialnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego 30/1. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania ww. Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ. 8 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych oraz zgody na wprowadzenie akcji do obrotu. 6. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Powzięcie uchwały sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Marka Nabiałkowskiego przy sprawowaniu zarządu Spółką. 8. Zamknięcie obrad NWZ. 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zmiana Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu zwołanego na dzień 9 grudnia 2016 r. Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000406958, zawiadamia niniejszym o złożeniu w dniu 25.11.2016 r. przez Ministerstwo Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie wniosku o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 9 grudnia 2016 r., na godzinę 1200, w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego 30/1. W związku z powyższym, na podstawie art. 401 § 2 k.s.h. Zarząd i Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania ww. Akcjonariusza, wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad NWZ 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych oraz zgody na wprowadzenie akcji do obrotu. 6. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Powzięcie uchwały sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Marka Nabiałkowskiego przy sprawowaniu zarządu Spółką. 8. Powzięcie uchwały o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 9. Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki dostosowującej jego zapisy do przyjętych zasad kształtowania wynagrodzeń członów organów. 10. Zamknięcie obrad NWZ. Proponowane zmiana jednolitego Statutu Spółki. Zmienia się § 19 ust. 2 pkt c) poprzez dopisanie na końcu zdania: „zgodnie z zasadami kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r.”.

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000406958, zwołuje na dzień 9 grudnia 2016 r., na godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich przy ulicy Marka Prawego 30/1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: NWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B w depozycie papierów wartościowych oraz zgody na wprowadzenie akcji do obrotu. 6. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad NWZ. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH informujemy, iż akcje dają prawo uczestniczenia w NWZ Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 28 listopada 2016 roku, do godziny 1200. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, zwołanego na dzień 6 czerwca 2016 r. Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000406958, zawiadamia niniejszym o złożeniu w dniu 20 maja 2016 r. przez KFC FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie - akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. wniosku o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 6 czerwca 2016 r., na godzinę 1200, w kancelarii notarialnej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marka Prawego 30/1. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania ww. Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 6. Powzięcie uchwały o podziale o podziale zysku za rok 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2015. 8. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za rok 2015. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia dotychczasowego § 4 ust. 1 lit. c) oraz § 4a Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 3.000.000 akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 1.000.000 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 13. Wyrażenie zgody na zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii C i D w depozycie papierów wartościowych oraz zgody na wprowadzenie akcji do obrotu na rynku zorganizowanym. 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 3.000.000 akcji serii C1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji 1.000.000 akcji serii C2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 2.000.000 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 16. Wyrażenie zgody na zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii C1, C2 i D w depozycie papierów – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wartościowych oraz zgody na wprowadzenie akcji do obrotu na rynku zorganizowanym. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 18. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Zmiany w Statucie Spółłki: Obecne brzmienie § 4 ust. 1 Statutu: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 6 730 000 (sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 7 730 000 (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, z czego: a) 6 430 000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A numerach od 0000001 do 6430000 opłaconych w całości, b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000 opłaconych w całości, c) nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 0000001 do 1000000 opłaconych w całości.” Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu: a) w przypadku podjęcia uchwał z pkt 11-12: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 6 730 000 (sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 10 730 000 (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, z czego: a) 6 430 000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A numerach od 0000001 do 6430000 opłaconych w całości, b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000 opłaconych w całości, c) nie więcej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3000000 opłaconych w całości, d) nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 0000001 do 1000000 opłaconych w całości.” b) w przypadku podjęcia uchwał z pkt 14-15: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 6 730 000 (sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 12 730 000 (słownie: dwanaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, z czego: a) 6 430 000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A numerach od 0000001 do 6430000 opłaconych w całości, b) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000 opłaconych w całości, c) nie więcej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o numerach od 0000001 do 3000000 opłaconych w całości, d) nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o numerach od 0000001 do 1000000 opłaconych w całości, 1 – e) nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 0000001 do 2000000 opłaconych w całości.” Obecne brzmienie § 4a Statutu: „1. W terminie do trzech lat od dnia podjęcia uchwały Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii C o kwotę nie wyższą niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) (kapitał docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych. 3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne.“ Proponowane brzmienie § 4a Statutu: Skreśla się § 4a.

Zarząd KOFAMA Koźle S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000406958, zwołuje na dzień 6 czerwca 2016 r., na godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej w Strzelcach Opolskich przy ulicy Marka Prawego 30/1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: ZWZ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2015. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za rok 2015. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia dotychczasowego § 4 ust. 1 lit c) oraz 4a Statutu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 3.000.000 akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. h. 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 1.000.000 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 14. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 15. Wyrażenia zgody na zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji serii C i D w depozycie papierów wartościowych oraz zgody na wprowadzenie akcji do obrotu na rynku zorganizowanym. Zmiany Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 6 730 000 (sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 7 730 000 (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, z czego: a) 6 430 000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A numerach od 0000001 do 6430000 opłaconych w całości, b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000 opłaconych w całości. c) nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 1000000 opłaconych w całości.” Dotychczasowe brzmienie § 4a Statutu: „1. W terminie do trzech lat od dnia podjęcia uchwały Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii C o kwotę nie wyższą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) (kapitał docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych. 3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.” Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu: „1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 6 730 000 (sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych i nie więcej niż 10 730 000 (słownie: dziesięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, z czego: a) 6 430 000 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A numerach od 0000001 do 6430000 opłaconych w całości, b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000001 do 300000 opłaconych w całości, 11 – c) nie więcej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3000000 opłaconych w całości, d) nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 0000001 do 1000000 opłaconych w całości.” Proponowane brzmienie § 4a Statutu: Skreśla się § 4a. 16. Zamknięcie obrad ZWZ. Zgodnie z art. 406 § 2 KSH informujemy, iż akcje dają prawo uczestniczenia w ZZW Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż do dnia 23 maja 2016 roku, do godziny 1200.

W dniu 11.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KONOPKA 2. ADAM WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. POLEWKA 2. NORBERT PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE