HOGGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000400040 NIP 5222990589 REGON 145851270

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ HOGGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. LAZUROWA 14 C/7, Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2018 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Hoggar Sp. z o.o., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS otworzył Pan Marek Trzeciakiewicz, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się z siedzibie Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Hoggar Spółka z o.o., bez formalnego zwołania celem powzięcia uchwał w zakresie spraw objętych następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. 3. Sprawdzenie listy obecności. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu części kapitału rezerwowego wpłaconego przez wspólników. 6. Zamknięcie obrad. Do pkt 1 - 5 porządku obrad Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Marek Trzeciakiewicz, który wybór przyjął. Przewodniczący oświadcza, że: - zgodnie z listą obecności na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego - nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego, odbycia Zgromadzenia lub porządku obrad, tym samym Zgromadzenie, pomimo braku formalnego zwołania, zgodnie z art. 240 k.s.h. i § 10 Umowy Spółki, jest władne do podję wiążących uchwał. - Przewodniczący poinformował wspólników o wstępnych wynikach za I półrocze 2018 roku. Po ich analizie powyższego Zgromadzenie Wspólników Spółki Sp. z o.o. podjęło następującą uchwałę: Uchwała nr 1 w sprawie zwrotu kapitału zapasowego wpłaconego przez Wspólników. W związku z poprawą sytuacji finansowej Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o zwrocie części wkładów Wspólników z wpłat przeznaczonych uprzednio na zwiększenie kapitału zapasowego. Kwota 100 000 PLN zostanie wypłacona Wspólnikom do dnia 31 grudnia 2018 roku. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami „za”. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Do pkt 6 porządku obrad Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Hoggar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie. Przewodniczący Zgromadzenia Marek Trzeciakiewicz