WAY2TRAFFIC POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000391558 NIP 5272623410 REGON 142253509

Zarząd Way2traffic Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000391558, działając na podstawie art. 395 § 2 i 399 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Arkadiusza Zarzyckiego w Warszawie przy ul. Pięknej 15 lok. 34. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 r.; b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r.; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 r.; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.; f) pokrycia straty za 2017 r.; g) dalszego istnienia Spółki. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki mieszczącym się przy ul. Grochowskiej 306/308 w Warszawie, na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

W dniu 17.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MILEWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd WAY2TRAFFIC POLSKA SA w WARSZAWIE, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i 402 § 1 KSH postanawia dokonać zmiany terminu, w którym odbędzie się Zwyczajne 4 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”) zwołane pierwotnie na dzień 9 września 2017 r., na godz. 1000. Zarząd postanawia zwołać powyższe ZWZA na dzień 23 sierpnia 2017 r., na godz. 1000. Pozostałe informacje zawa w ogłoszeniu o zwołaniu powyższego ZWZA opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12.07.2017 r. Nr 133(5270), poz. 26922 - w szczególności miejsce ZWZA i porządek obrad ZWZA - pozostają bez zmian.

Zarząd WAY2TRAFFIC POLSKA S.A. w WARSZAWIE, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 września 2017 r., o godz. 1000. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Siennej 86, lok. 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Way2traffic Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Way2traffic Polska S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego wyniku z lat uprzednich. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 6; Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki mieszczącym się przy ul. Grochowskiej 306/308 w Warszawie, na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. 13 –

Zarząd Way2traffic Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 306/308, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000391558, działając na podstawie art. 395 § 2 i 399 § 1 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r., o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczepkowski Sp. p. w Warszawie przy ul. Bagno nr 2 lok. 194. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2011 r.; b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 r.; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.; f) podziału zysku za 2011 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. – 13 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2012 r.; b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 r.; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.; f) pokrycia straty za 2012 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 r.; b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 r.; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.; f) podziału zysku za 2013 r. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 r.; b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 r.; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.; f) podziału zysku za 2014 r. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 r.; b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 r.; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.; f) pokrycia straty za 2015 r. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki mieszczącym się przy ul. Grochowskiej 306/308 w Warszawie, na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

W dniu 07.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON 142253509 NIP 5272623410 Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ZAWRAT nr domu 29 kod pocztowy 02-702 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GROCHOWSKA nr domu 306/308 kod pocztowy 03-840 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.09.2016R, REP A NR 14156/2016, KATARZYNA KOWALSKA-PALISZEWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 21 UST. 1 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SURMACKI 2. PIOTR ADAM 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOZŁOWATA SKI 2. PATRYK ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MILEWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HUTYRA 2. MACIEJ BARTŁOA- MIEJ 3. [ukryto] 2 1. SEREDYŃSKA 2. MARTA MARIA 3. [ukryto] 3 1. BIELOWICKI 2. GRZE- 65 GORZ JAN 3. [ukryto] wpisać: 4 1. SURMACKI 2. PIOTR ADAM 3. [ukryto] 5 1. BRODOWSKI 2. DANIEL JERZY 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 2 ——62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 4 ——- 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 5 ——- 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 6 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 ——- 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 8 ——- 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 ——- 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA wykreślić: 10 ——- 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 11 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 12 ——- 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 13 ——- 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 ——- 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 15 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16 ——- 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 17 DA ——- 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 18 ——- 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 19 ——- 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 20 ——- 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 21 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 22 ——- 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 23 ——- 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 24 ——- 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 25 aj ——- 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 26 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 27 ——- 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 28 ——- 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 29 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 30 ——- 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 31 ——- 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 32 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 33 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 34 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 35 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 37 ——- 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 38 ——- 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 39 ——- 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO62 WANYCH SKLEPACH 40 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 41 ——- 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 42 ——- 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, X V. W P I S Y D FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 43 ——- 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 44 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 45 ——- 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 46 ——- 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 47 ——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 48 ——- 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 49 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 50 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 51 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

ji Zarząd Way2traffic Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawrat 29, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000391558, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9 września 2016 r., o godz. 1000. w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczepkowski sp.p., w Warszawie przy ul. Bagno nr 2 lok. 194. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia w drodze uchwały tekstu jednolitego statutu Spółki. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI: W związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wskazuje się dotychczasowe postanowienia statutu Spółki podlegające zmianie oraz ich proponowane brzmienie: Zmiana dotycząca § 21 ust. 1 statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.” Nowe brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech członków.” Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki mieszczącym się przy ul. Grochowskiej 306/308 w Warszawie, na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. – Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Zarząd WAY2TRAFFIC POLSKA S.A. w WARSZAWIE, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r., o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Bagno nr 2 lok. 194. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 r.; b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 r.; e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.; f) podziału zysku za 2014 r. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki mieszczącym się przy ul. Grochowskiej 306/308 w Warszawie, na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia. W tym samym miejscu zostaną wyłożone materiały związane ze Zgromadzeniem. Na podstawie art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w Spółce na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.