MULTI-SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000371907 NIP 5811053056 REGON 170293355

Zarząd MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 listopada 2010 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000371907, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 16 maja 2024 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 1600, w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dywidendy i trybu jej wypłaty na rzecz akcjonariuszy MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie. 13. Zamknięcie obrad. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10.

Zarząd MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie a- przy ul. Żwirowej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 listopada 2010 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000371907, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 11 maja 2023 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 1600, w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dywidendy i trybu jej wypłaty na rzecz akcjonariuszy MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie. 14. Zamknięcie obrad. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10.

Zarząd MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorcó Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 listopada 2010 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Gospodarczy KRS, pod numerem 0000371907, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 czerwca 2021 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 1600 w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjona- ., riuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dywidendy i trybu jej wypłaty na rzecz akcjonariuszy MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie. 13. Zamknięcie obrad. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie w przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10. 18 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000371907, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz na podstawie ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 4 czerwca 2020 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 1600 w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złażone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10.

Zarząd MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 czerwca 2019 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000371907, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 13 czerwca 2019 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 1600 w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdoli ności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dywidendy i i trybu jej wypłaty na rzecz akcjonariuszy MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie. 12. Zamknięcie obrad. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki - niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10.

W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI 2. WIESŁAW EDWARD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WALISZEWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto]

Zarząd MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 listopada 2010 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000371907, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2018 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 1600 w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. tutu, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku, 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, 12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dywidendy i trybu jej wypłaty na rzecz akcjonariuszy MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie, 13. Zamknięcie obrad. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co na mniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10.

Zarząd MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 listopada 2010 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000371907, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 czerwca 2017 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 1700 w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 11. Zamknięcie obrad. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co na – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H mniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10.

Zarząd MULTI-SERVICE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 listopada 2010 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000371907, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 czerwca 2016 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 1700 w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku. 11. Zamknięcie obrad. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terą minem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w siedzibie Spółki, w Kwidzynie przy ul. Żwirowej 10.