ADER SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000350491 NIP 5532466983 REGON 241511410

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ADER S.A. Zarząd ADER S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Armii Krajowej 22, 34-300 Żywiec, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350491, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h., a także § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADER S.A., które odbędzie się 29 czerwca 2020 r., o godzinie 1200, w Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Pruszczyńskiej w Żywcu przy ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok. 6) Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 7) Powzięcie uchwały o pokryciu strat Spółki. 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 9) Wolne wnioski. e 10) Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd

Zarząd ADER S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Armii Krajowej 22, 34-300 Żywiec, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Biel– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350491, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h., a także § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADER S.A., które odbędzie się 29 czerwca 2020 r., o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusza Małgorzaty Pruszyńskiej w Żywcu przy ul. Rynek 1, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok. 7) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8) Powzięcie uchwały o pokryciu strat Spółki. 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 10) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 11) Wolne wnioski. 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402 § 1 i 2 akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów w spółce - Janusz Wiwatowski - zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ader Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu, ul. Armii Krajowej 22, 34-300 Żywiec, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350491 P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H na dzień 26 września 2019 r., na godzinę 1000, w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Pruszyńskiej Rynek 1, 34-300 Żywiec. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ader Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o. Akcjonariuszy. 2. Wyznaczenie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad.

W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentaX V. W P I S Y D O cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŚNIEŻEK 2. SEBASTIAN SYLWESTER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 28.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŚWINNA miejscowość PEWEL MAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC wykreślić: 2. miejscowość PEWEL MAŁA ulica ŻYWIECKA nr domu 4 kod pocztowy 34-331 poczta ŚWINNA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŻYWIEC ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 22 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.07.2017 R., REP. A NR 2642/2017 NOTARIUSZ DAWID WIĘZIK, KANCELARIA NOTARIALNA DAWID WIĘZIK I KRZYSZTOF MIKA SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CECHOWEJ 18/4 - ZMIANA § 3

W dniu 03.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osó wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚNIEŻEK 2. STANISŁAW HENRYK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Rada Nadzorcza „ADER” S.A. z siedzibą w Pewli Małej, działając na zasadzie art. 399 § 2 Ksh, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ADER” S.A. na dzień 31 lipca 2017 r., na godz. 1000, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dawid Więzik i Krzysztof Mika Notariusze s.c., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cechowa 18/4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 6. Powzięcie uchwały o pokryciu straty. 7. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu, obejmujących zmianę § 3 Statutu, w zakresie: dotychczasowe brzmienie: „§ 3. Siedzibą Spółki jest Pewel Mała (w gminie Świnna).” proponowane brzmienie: „§ 3. Siedzibą Spółki jest Żywiec.” 11. Zamknięcie obrad. 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd ADER S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADER S.A. na dzień 5 kwietnia 2017 r. na godzinę 1000, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Tulaja w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Niepodległości 47 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczą cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 6. Powzięcie uchwały o pokryciu straty. 7. Udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu, obejmujących zmianę § 3 Statutu, w zakresie: dotychczasowe brzmienie: „§ 3. Siedzibą Spółki jest Pewel Mała (w gminie Świnna).” proponowane brzmienie: „§ 3. Siedzibą Spółki jest Żywiec.” 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 17.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WANDZEL 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] 2 1. BUGAJ 2. AGATA WANDA 3. [ukryto] 3 1. ŚNIEŻEK 2. SEBASTIAN SYLWESTER 3. [ukryto] wpisać: 4 1. WIWATOWSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5 1. WIWATOWSKI 2. ELIASZ 3. [ukryto] 6 1. ŚNIEŻEK 2. ZOFIA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD wykreślić: 1 ——- 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 2 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 ——- 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 4 ——- 64 91 Z LEASING FINANSOWY 5 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIEDA LANIA KREDYTÓW 6 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd spółki „ADER” S.A. z siedzibą w Pewli Małej, niniejszym zwołuje na dzień 7 lipca 2016 r., na godz. 1500, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dawida Więzika i Krzysztofa Miki notariusze s.c. w (43-300) Bielsku-Białej, ul. Cechowa 18/4. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości WZA. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia czynności dokonanych przez Prezesa Zarządu po zakończeniu kadencji i wygaśnięciu mandatu. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 16.07.2013 r. do dnia 31.12.2015 r. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 16.07.2013 r. do dnia 31.12.2015 r 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki i wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, obejmującej następujące zmiany: a. § 18 ust. 10 o dotychczasowej treści: „Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych lub równowartość tej kwoty w innych walutach.” - otrzyma następujące nowe brzmienie: „Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów, w drodze jednej lub więcej czynności z jednym podmiotem w okresie krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach.” b. Dodanie w § 18 po ust. 10 nowego ust. 11 o następującym brzmieniu: „Wyrażenie zgody dla dokonania następujących czynności, bez względu na ich wartość: a) zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej; b) złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia przez Spółki; c) złożenie oświadczenia o uznaniu roszczenia przez Spółkę; d) złożenie oświadczenia o potrąceniu; e) zwolnienie dłużnika z długu; f) dokonanie nowacji zobowiązania Spółki; g) kompensata wzajemnych wierzytelności Spółki oraz dłużnika Spółki; h) przystąpienie do długu; i) cesja wierzytelności oraz długu Spółki.” 12. Wolne wnioski.