SECUS PRIVATE EQUITY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000318186 NIP 9542657468 REGON 241026694

W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BARANOWSKI A 2. PAWEŁ 3. [ukryto]

W dniu 09.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. JUZOŃ 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES T. ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NOWAK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE ZŁ

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Secus Private Equity S.A. na dn. 30 września 2022 r., g. 930. ZWZ odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Majer, ul. Jagiellońska 16/8 w Katowicach. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i Rady Nadzorczej za 2021. 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2021. 7. Podział wyniku finansowego za 2021. 8. Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W ZWZ mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający akcje imienne, jeśli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia. tę-

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Secus Private Equity S.A. na dzień 27.09.2021 r., na g. 930, ZWZ od dzie się w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Majer, ul. Dąbrow skiego 22, w Katowicach. Porządek obrad: 1. otwarcie zgromadzenia, 2. wybór przewodniczącego, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i Rady Nadzorczej za 2020 r., 6. udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2020 r., 7. podział wyniku finansowego za 2020 r., 8. zamknięcie zgromadzenia. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający akcje imienne, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Secus Private Equity SA na dzień 17 czerwca 2021 r., na g. 100 Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Marcelina Kita-Kuśnierz, Dominika Salej s.c., ul. Jana Kochanowskiego 18/4, w Katowicach. Porządek obrad: 1. otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, 6. zamknięcie Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JUZOŃ 2. TADEUSZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. NOWAK 2. MAREK 3. [ukryto]

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Secus Private Equity S.A. na dn. 24 września 2020 r., na g. 930. Z odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Majer, ul. Dąbrowskiego 22, w Katowicach. Porządek obrad: 1. otwarcie zgromadzenia, 2. wybór przewodniczącego, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r., 6. udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2019 r., 7. podział wyniku finansowego za 2019 r., 8. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczeń zgodnie z ustawą o rachunkowości, 10. wybory uzupełniające do Rady nadzorczej, 11. zamknięcie zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Secus Private Equity S.A. na dzień 18 czerwca 2019 r., na godz. 130 ZWZ odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Majer, ul. Dąbrowskiego 22 w Katowicach. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2018 r. 7. Podział wyniku finansowego za 2018 r. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień prz odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Secus Private Equity S.A. w dniu 28 maja 2018 r., na godz. 900. ZWZ odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Zuzanna Wojtaszek-Bałazińska, Kinga Bednarz s.c., ul. Chorzowska 108 w Katowicach. Porządek obrad: 1. otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r., 6. udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 r., 7. powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, 8. podział wyniku finansowego za 2017 r., P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki, 10. wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu spółki, 11. zamknięcie Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Secus Private Equity SA na dn. 6 lutego 2018 r., na godz. 900. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Zuzanna Wojtaszek-Bałazińska, Kinga Bednarz s.c., ul. Chorzowska 108 w Katowicach. Porządek obrad: u 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień prze odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Secus Private Equity SA na dn. 28 czerwca 2017 r., na g. 1100, Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Zuzanna Wojtaszek-Bałazińska, Kinga Bednarz s.c., ul. Chorzowska 108 w Katowicach. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień prze odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Secus Private Equity SA na dn. 30.06.2017 na g. 930, Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Zuzanna Wojtaszek- -Bałazińska, Kinga Bednarz s.c., ul. Chorzowska 108 w Katowicach. Porządek obrad: 1. otwarcie zgromadzenia 2. wybór przewodniczącego 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. wybór Komisji Skrutacyjnej 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 6. udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2016 7. podział wyniku finansowego za 2016 8. zamknięcie zgromadzenia Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, – mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 14.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 40-032 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 25 nr lokalu 3 kod pocztowy 40-058 poczta KATOWICE kraj POLSKA

Zarząd Secus Private Equity S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Spółki, na dzień 2 marca 2017 r. na godzinę 1030. ZWZ odbędzie się w Katowicach, ul. Francuska 34 w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Wróbla. Porządek obrad: 1. otwarcie zgromadzenia, 2. wybór przewodniczącego zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. wybór Komisji Skrutacyjnej, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 rok, 6. udzielenie absolutorium Zarządowi, Radzie Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, 7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, - 8. zamknięcie zgromadzenia. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze posia- . dający akcje na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Andrzeja Wróbla w Katowicach. W zaświadczeniu takim należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.

zł Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Secus Private Equity SA na dn. 8 lipca 2016 r., na godz. 1530. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej SC Marcelina Kita-Kuśnierz & Dominika Salej, ul. Kochanowskiego 18/4, w Katowicach. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r. 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 r. 7. Podział wyniku finansowego za 2015 r. 8. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, 11 – mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień prze odbyciem Walnego Zgromadzenia.