Poz. 42017. „STALPRODUKT-PROFIL” SPÓŁKA AKCYJNA
w Bochni. KRS 0000311898. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 1 września 2008 r.
[BMSiG-42317/2017]
UWAGA MSiG 218/2017 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-42317/2017 Nr ogłoszenia: 42017
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Zarząd Spółki Stalprodukt-Profil S.A. w Bochni, wpisanej
do KRS: 0000311898 - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
–
R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
Rejestru Sądowego - działając na podstawie art. 399 § 1
Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 5 grudnia 2017 roku,
o godz. 900, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kordylewskiego 7 w Krakowie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez
Spółkę akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia Kapitału zakładowego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
Nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Zarząd Stalprodukt-Profil S.A. informuje, że zgodnie z art. 406
Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom
akcji na okaziciela - jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Bochni,
ul. Wygoda 69, najpóźniej na tydzień przed terminem WZA
(tj. do dnia 28.11.2017 r., do godz. 1500) dokumenty akcji i nie
będą one odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji
mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia
akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających
siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne z WZA dostępne będą w siedzibie Spółki
od dnia 21 listopada 2017 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni robocze przed odbyciem WZA w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Zgodnie z art. 412 KSH - akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa
i pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni wykazać aktualne
wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona
w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły
dokonać rejestracji i odebrać karty do głosowania w dniu
WZA bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 830-900.
Stosownie do wymagań art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas
obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian
Statutu:
§ 5 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:
1. Kapitał zakładowy wynosi 496.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) dzieli się na 496.000
12 –
I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N
(czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykły
na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda.
- zostaje zastąpiony zapisem:
1. Kapitał zakładowy wynosi 410.000,00 zł (czterysta dzie
sięć tysięcy złotych) dzieli się na 410.000 (czterysta
sięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A,
tości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
5.
Inne