XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000303162 NIP 5252422430 REGON 141349443

W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.11.2024 R., REP. A NR 7010/2024, JACEK KUD - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KUD, KRZYSZTOF DYBALSKI S.C., AL. JEROZOLIMSKIE NR 99 LOK. 3, ZMIANA PAR. 4 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW wpisać: 2 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

W dniu 02.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE POMIĘDZY XELLA POLSKA SP. Z O. O. („XELLA POLSKA”) ORAZ CEGIELNIE BYDGOSKIE S.A. („CEGIELNIE BYDGOSKIE”) ZOSTAŁO DOKONANE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU CEGIELNI BYDGOSKICH NA XELLA POLSKA (POŁĄCZENIE PRZEZ T PRZEJĘCIE). POŁĄCZENIE W RAMACH PRZEJĘCIA PRZEZ XELLA POLSKA SPÓŁKI, KTÓREJ XELLA POLSKA BYŁA JEDYNYM AKCJONARIUSZEM. ZGODNIE ZATEM Z ART. 516 § 1, 5 I 6 KSH W ZW. Z ART. 515 KSH, POŁĄCZENIE PRZEPROWADZONO BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. XELLA POLSKA. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW XELLA POLSKA ORAZ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CEGIELNI BYDGOSKICH S.A. W DNIU 28 LISTOPADA 2018 R.: - XELLA POLSKA SP. Z O.O. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ TAMARĘ JOANNĘ ŻURAKOWSKĄ W WARSZAWIE (REP. A NR REP. A NR 11540/2018) - CEGIELNIE BYDGOSKIE S.A. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ TAMARĘ JOANNĘ ŻURAKOWSKĄ W WARSZAWIE (REP. A NR 11545/2018)

Xella Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000303162) i „Cegielnie Bydgoskie” S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000061664) ogłaszają na podstawie art. 500 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) poniższy plan połączenia obu Spółek uzgodniony w dniu 21.09.2018 roku: Plan połączenia Xella Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) i „Cegielnie Bydgoskie” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana). Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej, a przede wszystkim działalności operacyjnej obu spółek. Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. 1. Typ, firmy i siedziby łączących się Spółek 1.1 Spółka Przejmująca: Xella Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Komitetu Obrony Robotników nr 48, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000303162, NIP 5252422430, REGON 141349443, kapitał zakładowy: 358.288.000 PLN. 1.2 Spółka Przejmowana: „Cegielnie Bydgoskie” spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Komitetu Obrony Robotników nr 48, 02-146 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061664; NIP 5540311769, REGON 091391544, kapitał zakładowy: 11.400.000 PLN. 2. Sposób połączenia 2.1 Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh poprzez przejęcie „Cegielni Bydgoskich” S.A. przez Xella Polska Sp. z o.o. i przeniesienie na Xella Polska sp. z o.o. całego majątku „Cegielni Bydgoskich” S.A. 2.2 Zgodnie z art. 506 § 1 Ksh podstawą połączenia będą uchwały Zgromadzenia Wspólników Xella Polska Sp. z o.o. oraz Walnego Zgromadzenia „Cegielni Bydgoskich” S.A. o połączeniu Spółek. 2.3 Zgodnie z art. 515 § 1 Ksh, kapitał zakładowy Xella Polska or sp. z o.o. nie zostanie podwyższony, gdyż Xella Polska Sp. z o.o. jest jedynym akcjonariuszem „Cegielni Bydgoskich” S.A., stąd plan połączenia nie reguluje kwestii uregulowanych w art. 499 § 1 pkt 2)-4) Ksh. Umowa spółki Xella Polska Sp. z o.o. nie zostanie zmieniona. 2.4 Zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Ksh Spółki odstępują od m.in. badania planu połączenia przez biegłego oraz sporządzenia przez Zarządy Spółek sprawozdań uzasadniających połączenie; także wspólnik Xella Polska Sp. z o.o. wyraził zgodę na rezygnację z czynności wskazanych w art. 5031 § 1 Ksh. 2.5 Jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej nie otrzyma ani nie będzie zobowiązany do uiszczenia dopłat przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. 2.6 Xella Polska sp. z o.o. nie przyzna nikomu żadnych praw ani szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 Ksh. Załączniki do planu połączenia: 1) Załącznik nr 1 - projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników Xella Polska sp. z o.o. o połączeniu spółek; 2) Załącznik nr 2 - projekt uchwał Walnego Zgromadzenia „Cegielni Bydgoskich” S.A. o połączeniu spółek; 3) Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku „Cegielni Bydgoskich” S.A. na 31.08.2018 r.; 4) Załącznik nr 4 - oświadczenie o stanie księgowym „Cegielni Bydgoskich” S.A. dla celów połączenia na 31.08.2018 r.; 5) Załącznik nr 5 - ustalenie wartości majątku Xella Polska sp. z o.o. na 31.08.2018 r.; 6) Załącznik nr 6 - oświadczenie o stanie księgowym Xella Polska sp. z o.o. dla celów połączenia na 31.08.2018 r.; 7) Załącznik nr 7 - odpis uchwały Zarządu XI (BM) Holdings GmbH, jedynego wspólnika Spółki Przejmującej z 28.08.2018 roku inicjującej działania połączeniowe. dnia 21.09.2018 Zarząd Xella Polska sp. z o.o. Zarząd „Cegielni Bydgoskich” S.A 3. Spółki akcyjne

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. 17 STYCZNIA nr domu 48 kod pocztowy 02-146 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW nr domu 48 kod pocztowy 02-146 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRUPPIK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TURSKI 2. ROBERT MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 03.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. XELLA POLSKA SP. Z O.O. [KRS 0000303162] PRZEJMUJE XELLA TEODORY S.A. [KRS 0000138967] Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, W KTÓREJ OBEJMUJE 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM. PRZEJĘCIE ZOSTAJE DOKONANE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1.1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH -POPRZEZ PRZEJĘCIE MAJĄTKU SPÓŁKI. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OBU SPÓŁEK W DNIU 27 LISTOPADA 2017 R.: - XELLA POLSKA SP. Z O.O. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO DANUTĘ ŁUSZCZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA TAMARY JOANNY ŻURAKOWSKIEJ W WARSZAWIE (REP. A NR 9204/2017) - XELLA TEODORY S.A. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO DANUTĘ ŁUSZCZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA TAMARY JOANNY ŻURAKOWSKIEJ W WARSZAWIE REP. A NR 9200/2017)

Xella Polska sp. z o.o. w Warszawie [KRS 0000303162] i Xella Teodory S.A. w Warszawie [KRS 0000138967] ogłaszają na podstawie art. 500 § 3 Ksh poniższy plan połączenia obu Spółek uzgodniony w dniu 28.08.2017 roku: Plan połączenia Xella Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca lub Xella Polska) i Xella Teodory spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana lub Xella Teodory). Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej, a przede wszystkim działalności ope racyjnej obu spółek. Spółka Przejmująca posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. 1. Typ, firmy i siedziby łączących się Spółek 1.1 Spółka Przejmująca: Xella Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; adres: ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000303162, NIP 5252422430, REGON 141349443, kapitał zakładowy: 358.288.000 pln. 1.2 Spółka Przejmowana: Xella Teodory Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie; adres: ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000138967; NIP 8310005740, REGON 730159681, kapitał zakładowy: 4.248.816 pln. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Sposób połączenia 2.1 Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ksh poprzez przejęcie Xelli Teodory S.A. przez Xella Polska sp. z o.o. i przeniesienie na Xellę Polska sp. z o.o. całego majątku Xella Teodory S.A. 2.2 Zgodnie z art. 506 § 1 Ksh podstawą połączenia będą uchwały Zgromadzenia Wspólników Xella Polska sp. z o.o. oraz Walnego Zgromadzenia Xella Teodory S.A. o połączeniu Spółek. 2.3 Zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Xelli Polska sp. z o.o. nie zostanie podwyższony, gdyż Xella Polska sp. z o.o. jest jedynym akcjonariuszem Xella Teodory S.A., stąd plan połączenia nie reguluje kwestii uregulowanych w art. 499 § 1 pkt 2)-4) Ksh. Umowa spółki Xelli Polska sp. z o.o. nie zostanie zmieniona. 2.4 Zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Ksh Spółki odstępują od m.in. badania planu połączenia przez biegłego oraz sporządzenia przez Zarządy Spółek sprawozdań uzasadniających połączenie; także wspólnicy Spółek wyrazili zgodę na rezygnację z czynności wskazanych w art. 5031 § 1 Ksh. 2.5 Jedyny akcjonariusz Spółki Przejmowanej nie otrzyma ani nie będzie zobowiązany do uiszczenia dopłat przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. 2.6 Xella Polska sp. z o.o. nie przyzna nikomu żadnych praw ani szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 Ksh. Załączniki do planu połączenia: 1) projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników Xella Polska sp. z o.o. o połączeniu spółek; 2) projekt uchwał Walnego Zgromadzenia Xella Teodory S.A. o połączeniu spółek; 3) ustalenie wartości majątku Xella Teodory S.A. na 01.08.2017 r.; 4) oświadczenie o stanie księgowym Xella Teodory S.A. dla - celów połączenia na 01.08.2017 r.; 5) ustalenie wartości majątku Xella Polska sp. z o.o. na 01.08.2017 r.; 6) oświadczenie o stanie księgowym Xella Polska sp. z o.o. dla celów połączenia na 01.08.2017 r.; 7) odpis uchwały Zarządu XI (BM) Holdings GmbH, jedynego wspólnika spółki Spółki Przejmującej z 11.08.2017 roku inicjująca działania połączeniowe. dnia 28.08.2017 Zarząd Xella Polska sp. z o.o. Zarząd Xella Teodory S.A. Tomasz Kruppik Marzena Zakrzewska Prezes Zarządu Członek Zarządu Marzena Zakrzewska Tomasz Wiśniewski Członek Zarządu Członek Zarządu Tomasz Wiśniewski Członek Zarządu 10 – 3. Spółki akcyjne

W dniu 02.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DMOCHOWSKI 2. ANDRZEJ TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAKRZEWSKA 2. MARZENA GRAŻYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 07.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PERS 2. AGNIESZKA KRYSTYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA