LIBET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000373276 NIP 5252422424 REGON 141349437

Zarząd Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska nr 42AB lok. 1.05-1.10, 53-611 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000373276, posiadającej numer NIP 5252422424 oraz REGON 141349437, o kapitale zakładowym w wysokości 453.024,61 zł (w całości wpłaconym) zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 359 § 3 k.s.h., ogłasza, że w dniu 21 maja 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę o następującej treści: Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1 1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 2 pkt 2, art. 41 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy umarza 8.302.461 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę, tj. 8.302.461 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii „A” w kap – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H tale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 83.024,61 zł, uprawniających do oddania głosów stanowiących ok. 18,33% ogólnej liczby głosów w Spółce, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLLBT0000013, nabytych w ramach publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, ogłoszonych w dniach: 17 marca 2025 r. raportem bieżącym Spółki nr 9/2025 z dnia 17 marca 2025 r. oraz 14 stycznia 2026 r. raportem bieżącym Spółki nr 2/2026 z dnia 14 stycznia 2026 r. („Akcje Własne”). 2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę odpłatnie na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia, oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów („Uchwała NWZA”). Akcje Własne zostały nabyte odpłatnie od akcjonariuszy Spółki, którzy odpowiedzieli na publiczne zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, po cenie 2,95 zł za 1 szt. Akcji Własnych, ustalonej przez Zarząd Spółki, zgodnie z § 1 ust. 5 oraz § 4 pkt 1 Uchwały NWZA. 3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie umorzenia dobrowolnego, określonego w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki oraz następuje za wynagrodzeniem akcjonariuszy akcji umorzonych, którzy odpowiedzieli na publiczne zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, które wynosi łącznie 24.492.259,95 zł, tj. 2,95 zł za 1 szt. Akcji Własnych. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej zostało wypłacone wyłącznie z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 2 Uchwały NWZA oraz wydzielonego wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki. 5. Umorzenie Akcji Własnych jest umotywowane treścią Uchwały NWZA. Zgodnie z § 3 Uchwały NWZA, celem nabycia Akcji Własnych było ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. 6. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych dotyczących, tzw. postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ Spółka umarza Akcje Własne, które zostały nabyte za wynagrodzeniem w sposób określony w ust. 3 i 4 powyżej. 7. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Spółki przez dostosowanie brzmienia Statutu Spółki do uchwały o umorzeniu Akcji Własnych, podjęta zostanie bezpośrednio po podjęciu niniejszej uchwały i w związku z nią, na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Sposobem obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, będzie umorzenie Akcji Własnych. 5 §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym umorzenie Akcji Własnych nastąpi zgodnie z art. 360 § 4 zdai- nie pierwsze Kodeksu spółek handlowych z chwilą obniże19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A nia kapitału zakładowego Spółki, tj. z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000373276, posiadającej numer NIP 5252422424 oraz REGON 141349437, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł (w całości wpłaconym) zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 359 § 3 k.s.h., ogłasza, że w dniu 20 listopada 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę o następującej treści: Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę § 1. 1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 2 pkt 1, art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 4 697 539 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę, tj. 4 697 539 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii „A” w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 46 975,39 zł, uprawniających do oddania głosów stanowiących ok. 9,395% ogólnej liczby głosów w Spółce, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLLBT0000013, nabytych nieodpłatnie od spółki Jendava Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach („Akcje Własne”). 2. Akcje Własne zostały nabyte nieodpłatnie przez Spółkę na podstawie zgody udzielonej w uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia tych akcji oraz umowy zbycia akcji zawartej przez Spółkę z Jendava Polska Sp. z o.o., przenoszącej własność Akcji Własnych na Spółkę w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. 16 – 3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki oraz następuje bez wynagrodzenia, tj. jest umorzeniem dobrowolnym akcji własnych nabytych przez Spółkę nieodpłatnie, na co Jendava Polska sp. z o.o. wyraziła zgodę. 4. Umorzenie Akcji Własnych nabytych bez wynagrodzenia jest uzasadnione treścią uchwał nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2024 r. w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu oraz nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia tych akcji oraz intencją opuszczenia akcjonariatu Spółki przez Jendava Polska sp. z o.o., wyrażoną poprzez zawarcie umowy zbycia akcji, o której mowa w ust. 2 powyżej. 5. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, ponieważ Spółka umarza Akcje Własne, które zostały nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Spółki przez dostosowanie brzmienia Statutu Spółki do uchwały o umorzeniu Akcji Własnych, podjęta zostanie bezpośrednio po podjęciu i w związku z niniejszą uchwałą. Sposobem obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, będzie umorzenie Akcji Własnych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym umorzenie Akcji Własnych nastąpi zgodnie z art. 360 § 4 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.