CEGIELNIE BYDGOSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000061664 NIP 5540311769 REGON 091391544

W dniu 02.01.2019 dokonano wpisu do rejestru K nr 37 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podzia lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE POMIĘDZY XELLA POLSKA SP. Z O. O. („XELLA POLSKA” SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ CEGIELNIE BYDGOSKIE S.A. („CEGIELNIE BYDGOSKIE” - SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZOSTAŁO DOKONANE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU CEGIELNI BYDGOSKICH NA XELLA POLSKA (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). JAKO ŻE POŁĄCZENIE POLEGAŁO NA PRZEJĘCIU PRZEZ XELLA POLSKA SPÓŁKI, KTÓREJ XELLA POLSKA BYŁA JEDYNYM AKCJONARIUSZEM, ZGODNIE Z ART. 516 § 1, 5 I 6 KSH WZW. Z ART. 515 KSH, POŁĄCZENIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ TJ. XELLA POLSKA. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW XELLA POLSKA ORAZ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CEGIELNI BYDGOSKICH S.A. W DNIU 28 LISTOPADA 2018 R.: • XELLA POLSKA SP. Z O.O. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TAMARĘ JOANNĘ ŻURAKOWSKĄ W WARSZAWIE (REP. A NR 11540/2018) • CEGIELNIE BYDD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O GOSKIE S.A. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY NOTARIUSZA TAMARĘ JOANNĘ ŻURAKOWSKĄ W WARSZAWIE (REP. A NR 11545/2018)

Zarząd Cegielni Bydgoskich S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 12 – Rejestru Sądowego pod nr KRS 61664, zawiadamia po raz drugi akcjonariusza Spółki o zamiarze połączenia ze spółką Xella Polska Sp. z o.o. (KRS 303162). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki na Xella Polska sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), zgodnie z planem połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 188/2018 z dnia 27 września 2018 roku, poz. 41965. Dokumenty dotyczące połączenia (art. 505 Ksh) są dostępne w biurze Spółki, a także zostały już przekazane jej jedynemu akcjonariuszowi - spółce Xella Polska Sp. z o.o.

W dniu 31.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141349443 4. 0000303162 5. TAK

W dniu 25.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RYBICKI 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TURSKI D 2. ROBERT MAREK 3. [ukryto]

I OGŁOSZENIE Zarząd Cegielni Bydgoskich S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 61664: A. Zawiadamia po raz pierwszy akcjonariusza Spółki o zamiarze połączenia ze spółką Xella Polska sp. z o.o. (KRS 303162). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki na Xella Polska sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), zgod nie z planem połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 188/2018 z dnia 27 września 2018 roku, poz. 41965. Dokumenty dotyczące połączenia (art. 505 Ksh) są dostępne w biurze Spółki, a także zostały już przekazane jej jedynemu akcjonariuszowi – spółce Xella Polska sp. z o.o. B. Zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na godzinę 15 00 w dniu 28 listopada 2018 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Anny Ewy Dańko - Roesler i Tamary Żurakowskiej przy ulicy Ordynackiej nr 9. Porządek obrad obejmuje otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz podjęcie uchwał w sprawach połączenia Xella Polska sp. z o.o. ze Spółką.

Zarząd Cegielni Bydgoskich S.A. w Warszawie, wpisanej 13.11.2001 roku pod nr KRS 0000061664 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 358 § 3 Ksh, ogłasza wykaz dokumentów 26 – akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 zł każda, unieważnionych uchwałą Zarządu z dnia 23 maja 2018 roku: od nr 326646 do nr 326715, od nr 328431 do nr 328535, od nr 333261 do nr 333400, od nr 337741 do nr 337880, od nr 343306 do nr 343480, od nr 349081 do nr 349255, od nr 351881 do nr 352055, od nr 376801 do nr 377045, od nr 381701 do nr 381945, od nr 389296 do nr 389540, od nr 408896 do nr 409140, od nr 420166 do nr 420410, od nr 420656 do nr 420900;

Zarząd Cegielni Bydgoskich S.A. w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 13.11.2001 roku, pod nr KRS 0000061664, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 1400, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Anny Ewy Dańko-Roesler i Tamary Żurakowskiej przy ulicy Ordynackiej nr 9. Porządek obrad obejmuje: - otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności spółki w roku 2017, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - rozporządzenie zyskiem osiągniętym przez Spółkę w 2017 roku, - udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, - zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.

Zarząd Spółki Cegielnie Bydgoskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-146), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000061664, działając na podstawie art. 418 § 1 ksh w zw. z art. 416 § 3 ksh, niniejszym ogłasza, że w dniu 28 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 1/2018 i 2/2018 w sprawie wykupu akcji w trybie art. 418 ksh, o treści przytoczonej poniżej. Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że zgodnie z wyceną z dnia 9 kwietnia 2018 r., sporządzoną przez wybranych na podstawie uchwały nr 2/2018 biegłych cena wykupu jednej akcji wynosi 23,28 zł. Uchwała nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cegielnie Bydgoskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Cegielni Bydgoskich S.A. przez Xella Polska sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych Działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, że: 1. akcje akcjonariuszy reprezentujących 0,21% kapitału zakładowego Spółki, czyli wszystkie akcje inne niż posiadane przez akcjonariusza Xella Polska sp. z o.o. zostaną przymusowo wykupione w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych; 2. przymusowemu wykupowi podlega 2.450 niżej wymienionych akcji Spółki na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 zł każda i numerach: od nr 326,646 do nr 326,715, od nr 328,431 do nr 328,535, od nr 333,261 do nr 333,400, od nr 337,741 do nr 337,880, od nr 343,306 do nr 343,480, od nr 349,081 do nr 349,255, od nr 351,881 do nr 352,055, od nr 376,801 do nr 377,045, od nr 381,701 do nr 381,945, od nr 389,296 do nr 389,540, od nr 408,896 do nr 409,140, od nr 420,166 do nr 420,410, od nr 420,656 do nr 420,900, 3. wszystkie akcje zostaną wykupione przez akcjonariusza reprezentującego 99,79% akcji w kapitale zakładowym spółki Cegielni Bydgoskich S.A. - spółkę pod firmą Xella Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do Reje14 – stru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303162. 4. Nabywca akcji - Xella Polska sp. z o.o. jest zobowiązana do wykupu wszystkich akcji wymienionych w ust. 2 i odpowiada solidarnie ze Spółką za spłacenie całej ceny wykupu ustalonej przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie. 5. Cena wykupu zostanie ustalona przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie i ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Xella Polska sp. z o.o. jest zobowiązana do wpłacenia na rachunek bankowy Spółki kwoty równej cenie wszystkich nabywanych przez siebie akcji (ceny wykupu) w terminie trzech (3) tygodni od dnia jej ogłoszenia w Monitorze Sądowy i Gospodarczym. 6. Zgodnie z art. 418 § 2a Kodeksu spółek handlowych wzywa się akcjonariuszy, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi zgodnie z ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały, do złożenia w Spółce w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki. Jeżeli akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, nie złożą w Spółce dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w powyższym terminie, Zarząd Spółki unieważni te akcje w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych i w ich miejsce wyda nabywcy nowe dokumenty akcji Spółki z tymi samymi numerami emisyjnymi. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu. 8. Ogłoszenie niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wezwanie zawarte w ust. 6 uchwały stanowi jednocześnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce, o którym mowa w art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do ogłoszenia niniejszej uchwały i podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały. Uchwała nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cegielnie Bydgoskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru biegłego w celu sporządzenia wyceny akcji Spółki i ustalenia ceny ich przymusowego wykupu 1. Na podstawie art. 417 § 1 w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera biegłych w celu wspólnego ustalenia ceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu zgodnie z uchwałą nr 1 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia - dr Jacka Jastrzębskiego (Finlago sp. z o.o. w Poznaniu; KRS 127810) oraz Marcina Lipskiego, wpisanego pod nr 10667 do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, także biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie analizy ekonomicznej. 2. Po ustaleniu jej przez biegłych, cena wykupu zostanie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 418 § 2a i pkt 6 uchwały nr 1/2018, ponieważ akcje Cegielni Bydgoskich S.A. są złożone do depozytu prowadzonego przez Dom Maklerski R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H mBanku SA - akcjonariusze mniejszościowi powinni złożyć w Spółce w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały dyspozycje dla Domu Maklerskiego mBanku SA zapisania praw z posiadanych dotąd przez akcjonariuszy mniejszościowych akcji na rzecz Xella Polska sp. z o.o. - a ponadto wskazać konto, na które Spółka przeleje należność za wykupione akcje. Składający dyspozycje ewentualni spadkobiercy akcjonariuszy mniejszościowych winni ponadto złożyć poświadczone notarialnie odpisy dokumentów potwierdzających nabycie przez nich spadku po zmarłych akcjonariuszach.

Zarząd Cegielni Bydgoskich S.A. w Warszawie, wpisanej 13.11.2001 roku pod nr KRS 0000061664 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 marca 2018 r., na godzinę 1400, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Anny Ewy Dańko-Roesler i Tamary Żurakowskiej przy ulicy Ordynackiej nr 9. Porządek obrad obejmuje otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz podjęcie uchwał w sprawach: - przymusowego wykupu wszystkich akcji wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Cegielni Bydgoskich S.A. przez Xella Polska sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych; - wyborze biegłego w celu sporządzenia wyceny akcji Spółki i ustalenia ceny ich przymusowego wykupu. Jednocześnie Zarząd informuje, że prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w spółce zaświadczenie wydane przez mBank SA Dom Maklerski w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49, wskazujące właściciela akcji oraz ich numery, a także zawierające stwierdzenie, że akcje będą zablokowane w depozycie prowadzonym przez mBank SA Dom Maklerski do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Cegielni Bydgoskich SA zwołanego na dzień 28 marca 2018. 13 –

W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. 17 STYCZNIA nr domu 48 kod pocztowy 02-146 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW nr domu 48 kod pocztowy 02-146 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 13.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O w skład organu wykreślić: 1 1. ŁANGOWSKI 2. JAN 3. [ukryto] 2 1. NIESPODZIANY 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. TOMCZAK 2. ALEKSANDRA FRANCISZKA 3. [ukryto] 4 1. PYRCIOCH 2. JAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Cegielni Bydgoskich S.A. w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 13.11.2001 roku, pod nr KRS 0000061664, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 1330, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Anny Ewy Dańko-Roesler i Tamary Żurakowskiej przy ulicy Ordynackiej nr 9. Porządek obrad obejmuje: - otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności spółki w roku 2016, - pokrycia straty poniesionej w roku 2016, - udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, - wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Spółki położonych w miejscowości Zebrzydowa i Czerna, - zmiany w składzie Radzie Nadzorczej.

W dniu 26.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DMOCHOWSKI 2. ANDRZEJ TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZAKRZEWSKA 2. MARZENA GRAŻYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Cegielni Bydgoskich S.A. w Warszawie, wpisanej 13.11.2001 roku pod nr KRS 0000061664 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2016 r., na godzinę 1300, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Anny Ewy Dańko-Roesler i Tamary Żurakowskiej przy ulicy Ordynackiej nr 9. Porządek obrad obejmuje: - otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności spółki w roku 2015, - rozporządzenia zyskiem osiągniętym przez Spółkę w roku 2015, - udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, - o uznaniu Spółki jako małego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.