WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000303109 NIP 5250007230 REGON 000836483

W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: S Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PANKOWSKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 2 1. GONTARZ 2. KAMIL 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PŁOWAŚ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4 1. SOWIŃSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]

W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WIERZBICKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warsza8 – wie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 i § 55 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 1400, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gałęzowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Romanowi Fiszerowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji, wybieranych przez pracowników Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 86 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. POŁOCZAŃ SKI 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAŁĘZOWSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. FISZER 2. ROMAN KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 02.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HUMIĘCKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOBUS DRĘŻEK 2. ALEKSANDRA MALWINA 3. [ukryto] 3 1. KRZEWICKI 2. MAREK 3. [ukryto] 4 1. ZIĘBA SKOCZYLAS 2. URSZULA ANNA 3. [ukryto]

W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.07.2024 R., REP. A NR 4429/2024, NOTARIUSZ ANNA FIUCZEK-TRZESZCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁĄ NR 14/2024 Z DNIA 05.07.2024 DOKONAŁO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: ZMIENIONO: § 24 UST. 2, § 34 UST. 1, § 35 UST. 1 PKT 1), § 35 UST. 1 PKT 3), § 35 UST. 1 PKT 4), § 35 UST. 6, § 36 UST. 1, § 36 UST. 2, § 38 UST. 2, § 38 UST. 5, § 38 UST. 12, § 43 UST. 2, § 46 UST. 2. DODANO: § 23 UST. 6, § 34 UST. 4, § 35
. UCHYLONO: § 35 UST. 3 PKT 9).

W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 13000000,00 ZŁ wpisać: 5. 11342100,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. AKCJE IMIENNE SERII A) wykreślić: 2. 260000 wpisać: 2. 226842

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 i § 55 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 czerwca 2024 roku, na godzinę 1000, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi j Gałęzowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. 21 – 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Strategicznego WCBKT S.A. na lata 2023-2027. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie informuje, że proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 9 porządku obrad są następujące: 1. W § 23 dodać ustęp 6 o następującej treści: „6. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych.” 2. § 24 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lat Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” 3. § 34 ust. 1 o dotychczasowej treści: „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.” otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza w szczególności może: 1) badać wszystkie dokumenty Spółki, 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, 3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o działo, umowy zlecenia labo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki” 4. W § 34 dodać ustęp 4 o następującej treści: „4. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień o których mowa w § 34 ust. 1.” 5. § 35 ust. 1 pkt 1) o dotychczasowej treści: „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,” otrzymuje następujące brzmienie: „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,” 6. § 35 ust. 1 pkt 3) o dotychczasowej treści: „3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i 2.” Otrzymuje następujące brzmienie: „3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, tzw. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych,” 7. § 35 ust. 1 pkt 4) o dotychczasowej treści: „4) (skreślony)” otrzymuje następujące brzmienie: a. „4) badanie zgodnie z art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,” 8. Uchyla się § 35 ust. 3 pkt 9) o dotychczasowej treści: „9) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce - wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem.” 9. § 35 ust. 6. o dotychczasowej treści: „6) (skreślony),” otrzymuje następujące brzmienie: „ 6) Do Spółki nie stosuje się art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie stosowania art. 3841 Kodeksu Spółek Handlowych nie narusza obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności w przypadkach uregulowanych w statucie.” 10. Dodaje się § 351 o następującej treści: „§ 351 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.” 11. § 36 ust. 1 o dotychczasowej treści: „1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony,” 22 – otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.” 12. § 36 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.” 13. § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Ra Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Ra Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata, z zastrzeżeniem § 38 ust. 8.” 14. § 38 ust. 5 o dotychczasowej treści: „5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2,” otrzymuje następujące brzmienie: „5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” 15. § 38 ust. 12 o dotychczasowej treści: „12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H otrzymuje następujące brzmienie: „12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.” 16. § 43 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad,” otrzymuje następujące brzmienie: „2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.” 17. § 46 ust. 2 o dotychczasowej treści: „2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przydy czyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.” otrzymuje następujące brzmienie: „2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub w formie elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady dy wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.” 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.12.2023 R., REP. A NR 6899/2023, NOTARIUSZ ANNA FIUCZEK-TRZESZCZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NR 6/2023 Z DNIA 29.12.2023 R., ZMIANA §8 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13000000,00 Z wpisać: 1. 11342100,00 ZŁ wykreślić: 3. 260000 wpi sać: 3. 226842

W dniu 15.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STEPNOWSKA 2. ELŻBIETA MAŁGORZATA 3. [ukryto]

W dniu 12.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOMASIEWICZ 2. KLAUDIA DOROTA 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 i § 55 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 1000, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kisielowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gałęzowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – 5. Inne

W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.01.2022 R., REPERTORIUM A NR 275/2022, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁĄ NR 3/2022 Z DNIA 17.01.2022 R. ZMIENIŁO: SKREŚLONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 8 UST. 2; § 8 UST. 3. ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 38 UST. 1; § 38 UST. 2; § 38 UST. 3; § 41 UST. 1; § 41 UST. 2; § 44 2; § 44 UST. 3; § 44 UST. 4; § 46 UST. 2; § 62 UST. 4; § 62 UST. 5; § 63 UST. 1. DODANE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: W § 38 UST. 7 PKT 7 DODANO NOWY „PPKT K”

W dniu 01.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SPYCHALSKA 2. SANDRA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GONTARZ 2. KAMIL 3. [ukryto]

W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STEPNOWSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GAŁĘZOWSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAŁĘZOWSKI 2. ARTUR 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

W dniu 25.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. HUMIĘCKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 24.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. POŁOCZAŃSKI 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 stycznia 2022 roku, na godzinę 1100, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4A, 00-487 Warszawa, sala 2.16 (2 piętro). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VI kadencji, wybranego przez pracowników Spółki 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie informuje, że proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 5 porządku obrad są następujące: 1. Skreśla się § 8 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.” 2. Skreśla się § 8 ust. 3 o dotychczasowej treści: „Zarząd prowadzi księgę akcyjną.” 3. § 38 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.” 4. § 38 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.” 5. § 38 ust. 3 o dotychczasowej treści: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania – 20 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.” 6. W § 38 ust. 7 pkt 7 dodaje się nowy ppkt „k” o treści: „k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych”. 7. § 41 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki”. 8. § 41 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 38 ust. 3.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 38 ust. 3.” 9. § 44 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3.” 10. § 44 ust. 3 o dotychczasowej treści: „Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku – zarządzenia głosowania tajnego postanowień § 44 ust. 4 nie stosuje się.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.” 11. § 44 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.” 12. § 46 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.” 13. § 62 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłat dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.” 14. § 62 ust. 5 o dotychczasowej treści: „Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego ZgroR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H madzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.” 15. § 63 ust. 1 o dotychczasowej treści: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.”

W dniu 22.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KISIEL 2. PIOTR WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STEPNOWSKA 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.06.2021 R., REPERTORIUM A NR 5002/2021, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR, ANDRZEJ MICOREK SPÓŁKA CYWILNA, 00-042 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 53. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁĄ NR 15/2021 Z DNIA 30.06.2021 R. DODAŁO W § 6 UST. 2 PO PUNKCIE 36) DWA PUNKTY: 37), 38). K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAKUBOWSKI 2. HUBERT PAWEŁ 3. [ukryto] 2 1. WENDLER 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PANKOWSKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 4 1. BORECKA LASOTA 2. MARTA 3. [ukryto] 5 1. SPYCHALSKA 2. SANDRA 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 – 28 października 2021 roku, na godzinę 1100, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-487 Warszawa, sala 2.16 (2 piętro). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 17.11.2017 r., zmienionej Uchwałą nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.03.2021 r. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 8 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 22.06.2001 R. O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM (DZ.U. Z 2012 ROKU POZ.1017). wpisać: 2. 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.03.2021, REP. A NR 6140/2021, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6 UST. 4, § 16 UST. 3, § 21 UST. 2, § 23 UST. 4, § 25 UST. 4, § 35 UST. 1 PKT 6, § 38 UST. 12, Y 61 UST. 1 PKT 6, § 63 UST. 2, DODANIE: § 62 UST. 8, § 64 UST. 5.

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 i § 55 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 1130, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa, sala 2.10 Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 19 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji, wybieranych przez pracowników Spółki. 10. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. 11. Rozpatrzenie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, prawnych, na usługi marketingowe, w zakresie public relations, komunikacji społecznej, usługi doradztw związanego z zarządzaniem Spółki za rok obrotowy 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki WCBKT S.A. poprzez rozszerzenie działalności PKD. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie informuje, że proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 11 porządku obrad są następujące: I. W § 6 ust. 2 po podpunkcie 36) dodaje się podpunkty 37) i 38) o następującym brzmieniu: 37) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z). 38) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).

W dniu 19.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej POCZTA@WCBKT. PL 4. Adres strony internetowej HTTP://WCBKT.PL/

Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 marca 2021 roku, na godzinę 900, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-487 Warszawa, sala 2.16 - (2 piętro). Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie informuje, że proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 6 porządku obrad są następujące: I. § 16 ust. 3 o dotychczasowej treści: „3. W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do: 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, 25 – 2) otrzymywania kopii uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których: a) dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu, c) podejmowane są uchwały w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz § 17 ust. 1 lub złożono do nich zdania odrębne. 3) (skreślony)” otrzymuje następujące brzmienie: „W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.” II. § 21 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 1 (słownie: jeden) członek Zarządu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.” otrzymuje następujące brzmienie: „Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.” III. § 23 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej” otrzymuje następujące brzmienie: „Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej w zakresie rozwoju zdolności technicznoprodukcyjnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, licząc od daty skierowania zapy tania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.” IV. § 25 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej.” otrzymuje następujące brzmienie: „Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza.” V. § 35 ust. 1 pkt 6 o dotychczasowej treści: „inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej,” otrzymuje następujące brzmienie: „opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w § 23 ust. 4,” VI. § 38 ust. 12 o dotychczasowej treści: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej.” otrzymuje następujące brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.” VII. § 61 ust. 1 pkt 6 o dotychczasowej treści: „na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 4,” otrzymuje następujące brzmienie: „przekazać Ministrowi Obrony Narodowej w terminie 30 dni po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpisy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działal- . ności Spółki za ostatni rok obrotowy, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”. VIII. Na końcu § 62 dodaje się ustęp oznaczony numerem „8” o treści: „Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki” - IX. § 63 ust. 2 o dotychczasowej treści: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i Skarbowi Państwa oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.” otrzymuje następujące brzmienie: „Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi wykonu26 – jącemu prawa z akcji Skarbu Państwa, do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem, oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.” X. Na końcu § 64 dodaje się ustęp oznaczony numerem „5” o treści: „Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.”

W dniu 18.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GUGAŁA 2. TOMASZ 3. [ukryto]

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 i § 55 Statut Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2020 roku, na godzinę 1100, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, sala 2.10 Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 (obejmują– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H cego zakres wydatków reprezentacyjnych oraz pozostałych wydatków ujętych w § 61 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki). 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 9. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. 10. Przedstawienie informacji na temat sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego uchwałą nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2019 roku na sfinansowanie inwestycji związanej z budową nowej hali produkcyjnej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 18.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.12.2019 R., REP. A NR 5054/2019, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §23 UST. 5, §25 UST. 1, §35 UST. 2 PKT 7), §38 UST. 2, §38 UST. 7 PKT 7) LIT. C), §61 UST. 1 PKT 7), §61(1)

9, W dniu 16.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27 LUTEGO 2019 R., REP A NR 827/2019, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NUMERY ZMIENIONYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: § 6 UST.5 ORAZ UST.6 NUMERY DODANYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: W § 6 PO UST.6 DODAJE SIĘ NOWE USTĘPY OZNACZONE NUMERAMI OD 7 DO 13 W § 55 PO UST.6 DODAJE SIĘ NOWY UST.7

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura - Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 399 § 1, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 maja 2019 roku, na godzinę 1100, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, sala 2.10. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 (obejmującego zakres wydatków reprezentacyjnych oraz pozostałych wydatków ujętych w § 61 ust. pkt 7 Statutu Spółki). 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. 31 – 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie (Spółka), ul. Radiowa 13, 18 – 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000303109, na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1, art. 402 § 3 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 lutego 2019 roku, na godz. 1100, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (sala 02.16 - 2 piętro) w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a, 00-487 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 17 listopada 2017 roku o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia NWZ przez Spółkę. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 7 porządku obrad są następujące: I. Skreśla się § 6 ust. 5 oraz ust. 6 o treści: 5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy Kapitałowej PGZ, determinowanego przez rolę Grupy Kapitałowej PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy Kapitałowej PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy Kapitałowej PGZ. 6. Przez Grupę Kapitałową PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych. II. w § 6 po ust. 4 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami od 5 do 13 o następującej treści: 5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ. 6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ. 7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. 11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ. 13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ. III. w § 55 po ust. 6 proponuje się dodać nowy ustęp 7 o następującej treści: 7. Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki; 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez spółkę jako członka Grupy PGZ. W siedzibie Spółki pod adresem: ul. Radiowa 13 w Warszawie, w godzinach od 900 do 1500, w Biurze Zarządu, wyłożona będzie lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz komplet dokumentów do wglądu, dotyczących planowanego Zgromadzenia. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki.

X V. W P I S Y D W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.06.2018 R., REP. A NR 2134/2018, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO §38 UST. 4; §38 UST. 8; SKREŚLONO: §38 UST. 10; DODANO: §40 UST. 3.

W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUDEK 2. DOROTA PAULINA 3. [ukryto] 2 1. BARTOCH RAJCHEL 2. MAŁGORZATA IWONA 3. [ukryto] 3 1. SROKA 2. MICHAŁ MIROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 4 1. GUGAŁA 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5 1. DOMASIEWICZ 2. KLAUDIA DOROTA 3. [ukryto] 6 1. STEPNOWSKA 2. ELŻBIETA MAŁGORZATA 3. [ukryto]

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wojskowe Centralne Biuro Kon20 – strukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku Zarząd WCBKT S.A. w związku z otrzymaniem w dniu 30 maja 2018 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego WCBKT S.A. żądania o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: ZWZ) zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. następujących punktów: „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.” Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o dokonanych zmianach w porządku obrad wyżej wymienionego ZWZ, polegających na dodaniu następującego punktu, który oznacza się jako pkt 12: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki. Jednocześnie dotychczasowy pkt 12 w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”, oznacza się jako pkt 13. Zmieniony porządek obrad ZWZ: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 (obejmującego zakres wydatków reprezentacyjnych oraz pozostałych wydatków ujętych w § 61 ust. pkt 7 Statutu Spółki). 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu strategicznego WCBKT S.A. na lata 2018-2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Równocześnie informuje się, że proponowane zmiany Statutu Spółki, o których mowa w pkt 12 porządku obrad, są następujące: I. § 38 ust. 4 o dotychczasowej treści: 4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.” - zmienia się poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 oraz § 40 Statutu Spółki, powołuje Walne Zgromadzenie. II. § 38 ust. 8 o dotychczasowej treści: 8. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40. - zmienia się poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 8. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państw i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1, 2, 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników. III. w § 38 skreśla się ust. 10. 10. Zajęciem, o którym mowa § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. IV. w § 40 dodaje się na końcu nowy ust. 3 o następującym brzmieniu: 3. W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Radiowa 13, 01-485 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 399 § 1, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2018 roku, na godzinę 1000, w Biurze Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. 15 – Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 (obejmującego zakres wydatków reprezentacyjnych oraz pozostałych wydatków ujętych w § 61 ust. pkt 7 Statutu Spółki). 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Przedstawienie informacji na temat wykorzystania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu strategicznego WCBKT S.A. na lata 2018-2022. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica GENERAŁA KALISKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 00-908 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. RADIOWA nr domu 13 kod pocztowy 01-485 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DNIA 17 LISTOPADA 2017 R: AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LISTOPADA 2017 R. REP A NR 2699/2017. NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. RAKOWIECKA 41 M. 14, 02-521 WARSZAWA, NUMERY ZMIENIONYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: § 5 § 6 UST. 4: §8 UST. 1; § 15; § 15’ UST. 5; § 16 UST. 3; § 17 UST. 2. §21 UST. 2, UST. 4; § 22 UST. 2 PKT 8), PKT 10); §24 UST. 1, UST. 2,UST 3; §25 UST. 1 UST. 4: §26 UST. 1, UST. 2; § 27 UST. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; § 28 UST. 2; §29 UST. 3; § 30 UST. 1, UST.4; § 31; § 32 UST. 1; § 33 UST. 1. UST. 2; §34 UST. 2; § 35 UST. 1 PKT 3), PKT 4): § 35 UST. 2 PKT 1), 2), 5), 6); § 35 UST. 3 PKT 1), 2), 3), 4), 5), 7),10); § 35 UST. 4, W TYM PKT 3), 4). 5), 6), 7). 9): §35 UST. 5; § 37 UST. 2; § 38 UST. 1, 2, 3, 4: § 39, §41 UST. 1,2, 3, 4, 5; §41; §42 UST. 2, 3; §43 UST. 1; § 44 UST. 3, 5; §45 UST. 1, 2; § 46 UST. 3; §49 UST. 4 § 55 UST. 2 PKT.1),2),4); § 55 UST. 3 PKT 2), 3), 7), 8), 12), 13), 14), 15); §55 UST. 4 PKT 2); §55 UST. 5, W TYM PKT 1), 2); §58 UST. 1; §59: §61 UST. 1 PKT 1), 2), 3), 4). 5), 6); §62 UST. 2; § 63 UST. 3; § 64 UST. 4; NUMERY DODANYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: §6 UST. 5 I 6; §20UST.4; § 23 UST. 5; §24 UST. 4, UST. 5; § 34 UST. 3; §35 UST. 2 PKT 7). 8), 9); §35 UST. 3 PKT 11); § 38 UST. 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11,12; § UST. 6 § 45 UST. 3, § 55 UST. 3 PKT 17); §55 UST.5 PKT 3); § 61 UST. 1 PKT 7); PO § 61 DODAJE SIĘ NOWY § 61 (INDEKS GÓRNY 1)

W dniu 17.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAWADZKA 2. BEATA HANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SROKA 2. MICHAŁ MIROSŁAW 3. [ukryto] 3 1. WENDLER 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Generała Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 w związku z art. 399 § 1 i art. 395 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza PGZ S.A. postanawia rozszerzyć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w Monitorze Sadowym w dniu 24.05.2017 r., Nr 99, strona 22, poz. 19548, które ma odbyć się 21 czerwca 2017 r., o godzinie 1000, w Sali konferencyjnej Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. przy ulicy Generała Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, o punkt następującej treści: - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. – 2 EŚCI

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Generała Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1, art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2017 roku, na godzinę 1000, w Sali Konferencyjnej Spółki przy ulicy Generała Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. ko- 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 9. Przedstawienie informacji Zarządu Spółki ze sposobu wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego do nabywania akcji własnych Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 08.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICHALSKI 2. ARTUR SZYMON 3. [ukryto]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WOJSKOWEGO CENTRALNEGO BIURA KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNEGO S.A. Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Generała Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1, art. 402 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 i § 55 ust. 3 pkt 7 i 9 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 stycznia 2017 roku, na godzinę 1100, w Sali Konferencyjnej Spółki, przy ulicy Generała Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. do nabycia akcji własnych Spółki, 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu od 20 do 26 stycznia 2017 roku, w godzinach od 900 do 1500, gdzie będzie również wyłożona lista akcjonariuszy Spół uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 40 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółki pod numerem telefonu (22) 74 97 951 w godzinach od 900 do 1500.

W dniu 04.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIKORA 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MICHALSKI 2. ARTUR SZYMON 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JĘCZKOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 2 1. CHROBOT 2. ARTUR CZESŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA X V. W P I S Y D

W dniu 25.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŁOSOWSKI 2. ARTUR STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KISIEL 2. PIOTR WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (dalej jako: Spółka), ul. Generała Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1, art. 402 § 1, art. 400 § 1 i art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 i 2 oraz § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 sierpnia 2016 roku, na godzinę 1000, w sali konferencyjnej Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A., przy ulicy Generała Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WCBKT S.A. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 04.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.05.2016 R., REP. A NR 1437/2016, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 38 UST. 4, DODANO § 15 INDEKS 1, USUNIĘTO § 38 UST. 5. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FISZER 2. ROMAN KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 30.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JĘCZKOWSKA 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. TARNAWSKA 2. JUSTYNA JOANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 13.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SŁODKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DUDEK 2. DOROTA PAULINA 3. [ukryto] 3 1. BARTOCH RAJCHEL 2. MAŁGORZATA IWONA 3. [ukryto] DA

Sprostowanie W MSiG Nr 84 z dnia 2 maja 2016 r., str. 21, pod poz. 10259 ukazało się ogłoszenie spółki Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna w Warszawie. W treści ogłoszenia w punkcie 5 i 6 porządku obrad oraz w oznaczeniu numeru nowego paragrafu Statutu Spółki wystąpiły omyłki pisarskie. Jest: 5. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. I. dodanie nowego § 151 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: „§ 151 Powinno być: 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. – 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. I. dodanie nowego § 151 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: - „§ 151

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Generała Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i 2, art. 402 § 1 i art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych oraz § 47 ust. 1, § 55 ust. 1 pkt 1, 2, 3, § 55 ust. 3 pkt 10 i § 55 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, zw łuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 maja 2016 r., na godz. 830, w Sali Konferencyjnej Spółki, przy ulicy Generała Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd Spółki podaje propozycje zmian w Statucie: I. dodanie nowego § 151 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: „§ 151 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki. 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne zgłasza Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy. 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd. 4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd. 5. Postanowienia ust. 1-4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu r. Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.” o- II. w § 38 skreślenie ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu: „4. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również członkowie, o których mowa w § 39, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie przepisu art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 216 ze zm.).” oraz odpowiednia zmiana numeracji dalszych jednostek redakcyjnych § 38, w ten sposób że dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony jako ust. 4. Mając na uwadze proponowaną zmianę poniżej zaprezentowano dotychczasowe i proponowane brzmienie § 38 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie: „§ 38 1. Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2. 3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 4. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również członkowie, o których mowa w § 39, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie przepisu art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 216 ze zm.). 5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej.” Proponowane brzmienie: „§ 38 1. Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz z zastrzeżeniem ust. 2 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2. 3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 4. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej.”

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka), ul. Generała Kaliskiego 2, 00-908 Warszaw wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303109, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1, art. 402 § 1, 400 i 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz 47 ust. 1 i 2 oraz § 55 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółk zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 marca 2016 roku, na godzinę 1200, w Sali Konferencyjnej Spółki przy ulicy Generała Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Inne