ALTRAD POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000102610 NIP 5420208431 REGON 050024289

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 15 lipca 2026 r., o godz. 1100, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego NWZA. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 8) Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A.

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H które odbędzie się w dniu 23 lutego 2026 r., o godz. 1200, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 1.09.2024 r. 31.08.2025 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji pokrycia straty za okres 1.09.2024 r. - 31.08.2025 r. 7. Z atwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2024 r. - 31.08.2025 r. b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2024 r. - 31.08.2025 r. c) podziału zysku za okres 1.09.2024 r. - 31.08.2025 r. d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. - 8. Zamknięcie obrad. , Zarząd ALTRAD POLAND S.A. e- -

W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 1 1. 23.04.2025 R. W KN NOTARIUSZA TOMASZA JANA KULESZY W BIAŁYMSTOKU, ZASTĘPCA NOTARIALNY ALINA SIKORSKA, REP. A NR 1644/2025 W § 31 (KTÓREGO DOTYCHCZASOWA TREŚĆ STAŁA SIĘ UST. 1) DODANO UST. 2 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 2 2. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGO- 025 WYCH I CHWYTAKÓW 3 2. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH wpisać: 4 2. 25 22 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 5 2. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ PODNOŚNIKOWYCH I PRZEŁADUNKOWYCH 6 2. 28 42 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH

Zarząd spółki ALTRAD POLAND S.A. z siedzibą w Białymstoku w związku z żądaniem Akcjonariusza złożonym na podstawie art. 401 § 1 Ksh, działając na podstawie art. 401 § 1 w związku z art. 401 § 2 Ksh, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2025 r., o godz. 1100, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Zmiany polegają na dodaniu do porządku obrad następującego punktu, który oznacza się jako punkt 5): 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki obejmującej dodanie w § 31 Statutu (którego dotychczasowa treść stanie się jego ust. l) nowego ust. 2 o treści: „2. Spółka może wykonywać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”. Dotychczasowe punkty: 5) o treści „Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego.” i 6) o treści „Zamknięcie obrad.”, oznacza się odpowiednio jako pkt. 6) i 7).

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2025 r., o godz. 1100, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego NWZA. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego. 6) Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A.

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2025 r., o godz. 1100, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 1.09.2023 r.-31.08.2024 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji pokrycia straty za okres 1.09.2023 r.-31.08.2024 r. 7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2023 r.-31.08.2024 r., R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2023 r.-31.08.2024 r., c) pokrycia straty za okres 1.09.2023 r.-31.08.2024 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A.

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 r., o godz. 1100, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 1.09.2022 r. - 31.08.2023 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji pokrycia straty za okres 1.09.2022 r. - 31.08.2023 r. 7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2022 r. - 31.08.2023 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2022 r. - 31.08.2023 r., c) pokrycia straty za okres 1.09.2022 r. - 31.08.2023 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A.

W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICHALSKI 2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. GARKOWSKA 2. MONIKA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SIMANO 2. GREGORY PIERRE) wykreślić: 1. SIMANO wpisać: 1. SIMAO

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 23.01.2023 r. o godz. 1100 w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 1.09.2021 r. - 31.08.2022 r. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za okres 1.09.2021 r. 31.08.2022 r. 7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2021 r. - 31.08.2022 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2021 r. - 31.08.2022 r., c) podziału zysku za okres 1.09.2021 r. - 31.08.2022 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A.

W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MENAGER 2. HUGUES MARIE wpisać: 2 1. SIMANO 2. GREGORY PIERRE

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r., o godz. 1100, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 1.09.2020 r. 31.08.2021 r. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za okres 1.09.2020 r. - 31.08.2021 r. 7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2020 r. - 31.08.2021 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2020 r. - 31.08.2021 r., c) podziału zysku za okres 1.09.2020 r. - 31.08.2021 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A.

W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BARASZKO 2. JADWIGA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA wpisać: 2 1. GARKOWSKA 2. MONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 05.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MICHALSKI 2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. MONTFORT GARCIA 2. ISABELLE MARIE ANDRÉE 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. WALCZAK 2. TOMASZ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ALTRAD 2. MOHAMED 2 1. HUETZ 2. LOUIS MARIE MAURICE ROGER wpisać: 3 1. MENAGER 2. HUGUES MARIE 4 1. MONTFORT GARCIA 2. ISABELLE MARIE ANDREE 3. [ukryto]

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r., o godz. 1300, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 20 – 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za okres 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r. 7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r., c) podziału zysku za okres 1.09.2019 r. - 31.08.2020 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A.

W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MONTFORT GARCIA 2. ISABELLE MARIE ANDRÉE) wpisać: 3. [ukryto]

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r., o godz. 1300, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 1.09.2018 r. - 31.08.2019 r. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za okres 1.09.2018 r. 31.08.2019 r. 7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2018 r. - 31.08.2019 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2018 r. - 31.08.2019 r., c) podziału zysku za okres 1.09.2018 r. - 31.08.2019 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1798). 9. Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A.

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Han- - dlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r., o godz. 1300, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 1.09.2017 r. - 31.08.2018 r. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za okres 1.09.2017 r. 31.08.2018 r. 7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2017 r. - 31.08.2018 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2017 r. - 31.08.2018 r., c) podziału zysku za okres 1.09.2017 r. - 31.08.2018 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A.

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r., o godz. 1300, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 01.09.2016 r. - 31.08.2017 r. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za okres 01.09.2016 r. 31.08.2017 r. 7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.09.2016 r. - 31.08.2017 r. b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.09.2016 r. - 31.08.2017 r. c) podziału zysku za okres 01.09.2016 r. - 31.08.2017 r. d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji 9. Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 26.01.2017 r., o godz. 1300, w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 1.09.2015 r. - 31.08.2016 r. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za okres 1.09.2015 r. 31.08.2016 r. 7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.09.2015 r. - 31.08.2016 r., b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.09.2015 r. - 31.08.2016 r., c) podziału zysku za okres 1.09.2015 r. - 31.08.2016 r., d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD POLAND S.A.