ENERGOPAK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000292677 NIP 6651003681 REGON 310187091

Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 15 grudnia 2025 roku, o godz. 1700, w siedzibie Spółki w Koninie przy ul. Spółdzielców 3, pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2024 r. wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2024 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, b) pokrycia straty za 2024 r., c) udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 r., d) udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 r., e) zmiana w Statucie Spółki. Zmiana paragrafu 5 - przedmiot działalności - dotychczasowa treść: Przedmiotem działania Spółki jest: 28.11.Z produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej; 28.11.C działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych; 28.30.A produkcja wytwornic pary; 28.30.B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę); 28.51.Z obróbka metali i nakładanie powłok na metale; 29.11.B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych; 24 – 29.24.B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana; 45.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne; 45.21.A wykonywanie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków; 45.25.C wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych; 45.32.Z wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych; 51.53.B sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; 51.54.Z sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; 71.32.Z wynajem maszyn i urządzeń budowlanych. Nowa treść: Przedmiot przeważającej działalności 42.21.Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Przedmiot pozostałej działalności; 25.11.Z produkcja konstrukcji metalowych i ich części; 25.51.Z nakładanie powłok na metale; 25.52.Z obróbka cieplna metali; 33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn; 33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; 43.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; 43.12.Z przygotowanie terenu pod budowę; 43.99.Z pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; 96.99.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 8. Wybór Zarządu. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 26 lipca (piątek) 2024 roku, o godz. 1700, w siedzibie Spółki w Koninie przy ul. Spółdzielców 3 pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2023 r. wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2023 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, b. podziału zysku za 2023 r., c. udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r., d. udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 15 września (piątek) 2023 roku, o godz. 1700, w siedzibie Spółki, w Koninie przy ul. Spółdzielców 3 pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2022 wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2022 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, b. pokrycia straty za 2022 r., c. udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r., d. udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r., e. zmiana w Statucie Spółki. Zmiana paragrafu 5 - przedmiot działalności - dotychczasowa treść: Przedmiotem działania Spółki jest: - produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej 28.11.Z - działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych 28.11.C - produkcja wytwornic pary 28.30.A - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary (poza kotłami centralnego ogrzewania na gorącą wodę) 28.30.B - obróbka metali i nakładanie powłok na metale 28.51.Z - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych 29.11.B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana 29.24.B - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne 45.11.Z - wykonywanie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków 45.21.A - wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych 45.25.C - wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych 45.32.Z - sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 51.53.B - sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 51.54.Z - wynajem maszyn i urządzeń budowlanych 71.32.Z. Nowa treść: Przedmiot przeważającej działalności - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z Przedmiot pozostałej działalności: - produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z - produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą 25.30.Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z - naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.11.Z - przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.74.Z. 7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 8. Wybór Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS 2, nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2022R., REP.A NR 2 188/2022, NOTARIUSZ MAGDALENA KIERZEK-DROPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO §7 PKT.2

Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje na dzień 24 czerwca (piątek) 2022 roku, o godz. 1800, w siedzibie Spółki, w Koninie przy ul. Spółdzielców 3 pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: h 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2021 wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2021 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, b. podział zysku za 2021 r., c. udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 r., d. udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 r., e. zmiana w Statucie Spółki: Zmiana paragrafu kapitał Spółki § 7 pkt 2 - dotychczasowa treść: Akcje dzielą się na: - akcje imienne serii A w ilości 4.000 sztuk o numerach od 0001 do 4000 - akcje na okaziciela serii B w ilości 8.000 sztuk o numerach od 4001 do 12000 - akcje na okaziciela C w ilości 13.000 sztuk do 48 000 sztuk o numerach 00001 do 48000. Nowa treść: Akcje dzielą się na: - akcje imienne serii A w ilości 4.000 sztuk o numerach od 0001 do 4000 14 – - akcje na okaziciela serii B w ilości 8.000 sztuk o numerac od 0001 do 8000 - akcje na okaziciela C w ilości 13.000 sztuk do 48 000 sztu o numerach 00001 do 48000. 7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 8. Wybór Zarządu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 5 listopada (piątek) 2021 roku, o godz. 1800 w siedzibie Spółki w Koninie przy ul. Spółdzielców 3, pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2020 r. wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2020 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, b) podział zysku za 2020 r., c) udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 r., d) udzielenie Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 r. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

S W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ ENERGOPAK.PL 4. Adres strony internetowej WWW.ENERGOPAK.PL

W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści:

Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 17 września (czwartek) 2020 roku, o godz. 1700, w siedzibie Spółki, - w Koninie przy ul. Spółdzielców 3 pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2019 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, b. podziału zysku za 2019 r., c. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r., d. udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy ENERGOPAK S.A. z siedzibą w Koninie. 8. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 9. Wybór Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki ENERGOPAK S.A. w Koninie na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k. s. h. zwołuje na dzień 28 czerwca tek) 2019 roku, o godz. 1800, w siedzibie Spółki, w Koninie przy ul. Spółdzielców 3, pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2018 wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2018 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, b. podziału zysku za 2018 r., c. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r., d. udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r. 7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 8. Wybór Zarządu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 23 sierpnia (czwartek) 2018 roku, o godz. 1500, w siedzibie Spółki, w Koninie przy ul. Spółdzielców 3 pokój 223, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 4. W związku ze stratą przekraczającą 1/3 kapitału zakładowego w związku z art. 397 KSH podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 13 –

Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 29 czerwca (piątek) 2018 roku, o godz. 1900, w siedzibie Spółki, w Konini – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przy ul. Spółdzielców 3, pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro- - madzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2017 wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2017 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, b. pokrycia straty za 2017 r., c. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 r., d. udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 r. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 8 września (piątek) 2017 roku, o godz. 1700, w siedzibie Spółki, w Konini przy ul. Spółdzielców 3 pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 r. wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2016 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b. pokrycia straty za 2016 r., c. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r., d. udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r. 7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 8. Wybór Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

ENERGOPAK S.A. w Koninie, KRS 0000292677, Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 13 listopada 2007 r. Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 29 czerwca (czwartek) 2017 roku, o godz. 1700, w siedzibie Spółki, w Koninie przy ul. Spółdzielców 3, pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 7 – 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016 wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalnośc Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2016 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, b. podziału zysku za 2016 r., c. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r., d. udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r. 7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 8. Wybór Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 05.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEWANDOWSKI 2. JERZY WALENTY 3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. LEWANDOWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LEWANDOWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. LEWANDOWSKI 2. JERZY WALENTY 3. [ukryto] 3 1. LEWANDOWSKA 2. KAROLINA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Spółki „ENERGOPAK” S.A. w Koninie na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 27 czerwca (poniedziałek) 2016 roku, o godz. 1700, w siedzibie Spółki, w Koninie przy ul. Spółdzielców 3, pokój 223, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 3. Wybór Komisji Uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2015 wraz z raportem biegłego rewidenta. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat za 2015 r. wraz z raportem biegłego rewidenta, b. podziału zysku za 2015 r., c. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 r., d. udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2015 r. 7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 8. Wybór Prezesa Zarządu Spółki. 9. Wybór członka Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.