PORTFOLIO REAL ESTATE 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000267510 NIP 5252380654 REGON 140753998

Działając na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Portfolio Real Estate 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) ogłasza o połączeniu Spółki Przejmującej z numerem KRS 0000267510, a Portfolio Real Estate 15 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z numerem KRS 0000267490, OPAL Cronus Real Estate Development PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie z numerem KRS 0000482199, KORAL Cronus Real Estate Development PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie z numerem KRS 0000481729 („Spółki Przejmowane”). Połączenie nastąpiło przez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą. Wpis połączenia nastąpił w dniu 15.11.2023 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego w sprawie o sygn. akt WA. XIII Ns-Rej. KRS 54504/23/439.

W dniu 15.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.10.2023 R., REP. A NR 16512/2023, NOTARIUSZ JOANNA WERNER, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. BAGNO 2 LOK. 194, ZMIANA § 6 UST. 1, § 6 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GALAXY REAL ESTATE DEVELOPMENT B.V.) wykreślić: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 894 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89.400,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wpisać: 1. 89600,00 ZŁ Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE) W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 2 Z 25.10.2023 R. OBJĘTA PROTOKOŁEM NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PORTFOLIO REAL ESTATE 14 SP. O.O., REP. A NR 16512/2023, UCHWAŁA NR 2 Z 25.10.2023 R. OBJĘTA PROTOKOŁEM NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PORTFOLIO REAL ESTATE 15 SP. Z O.O., REP. A NR 16500/2023, UCHWAŁA NR 2 Z 25.10.2023 R. OBJĘTA PROTOKOŁEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OPAL CRONUS REAL ESTATE DEVELOPMENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A., REP. A NR 16504/2023, UCHWAŁA NR 2 Z 25.10.2023 R. OBJĘTA PROTOKOŁEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KORAL CRONUS REAL ESTATE DEVELOPMENT PL SPÓŁKA Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A., REP.A NR 16508/2023, 25.10.2023, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI :

Działając na podstawie art. 500 § 2 oraz art. 500 § 3 Kodeks spółek handlowych Zarząd Portfolio Real Estate 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Zarząd Portfolio Real Estate 15 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłaszają: AKTUALIZACJĘ PLANU POŁĄCZENIA uzgodnioną pomiędzy: Portfolio Real Estate 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) a Portfolio Real Estate 15 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Pre 15), OPAL Cronus Real Estate Development PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (OPAL), KORAL Cronus Real Estate Development PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (KORAL) (Spółki Przejmowane). 1. Aktualizacja Planu Połączenia 1.1. Punkt 2 Planu Połączenia (SPOSÓB ŁĄCZENIA) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału 22 – zakładowego Spółki Przejmującej poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych, z wyjątkiem wydania nowych udziałów Spółce Przejmującej w zamian za majątek OPAL („Połączenie”). W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 89.600,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych), tj. o kwotę 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych) w drodze utworzenia 396 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych). Zgodnie z art. 506 oraz art. 522 KSH, Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Pre 15 i uchwały Walnego Zgromadzenia OPAL oraz uchwały Walnego Zgromadzenia KORAL, obejmujących w szczególności zgodę na Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej. Projekty uchwał o Połączeniu stanowią Załącznik nr 1, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do Planu Połączenia. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie („Dzień Połączenia”). W wyniku Połączenia Spółki Przejmowane przestaną istnieć i zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z art. 494 § 1, 2 i 4 KSH, wraz z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna). W szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ponadto z Dniem Połączenia dotychczasowy wspólnik Pre 15 oraz komplementariusze OPAL i KORAL staną się wspólnikami Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca będzie nadal prowadziła działalność pod firmą Portfolio Real Estate 14 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 852 z zm.), Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stosownie do przepisu art. 501 § 1 oraz art. 520 § 3 KSH, zarząd Spółki Przejmującej sporządził pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie.” 1.2. Punkt 3 Planu Połączenia (LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Podstawą do określenia wartości Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółek Przejmowanych jest wycena dokonana na podstawie skorygowanych aktywów netto Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych sporządzona na dzień 1 kwietnia 2023 roku, oparta m.in. na sprawozdaniach finansowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych sporządzonych na dzień 1 kwietnia 2023 roku, o których mowa w Załączniku nr 6, Załączniku nr 7 i Załączniku nr 8 do Planu Połączenia – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki nie przewidują zaistnienia zdarzeń ani okoliczności, które mogłyby do dnia poprzedzającego Dzień Połączenia wpłynąć na aktualność i prawidłowość wycen przyjętych dla potrzeb połączenia. Wycena Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych metodą skorygowanych aktywów netto została przyjęta jako właściwa metoda wyceny zważywszy na charakter spółek uczestniczących w Połączeniu oraz uczestnictwa Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w jednej grupie kapitałowej. W ocenie spółek jest to wartość rynkowa majątku podmiotu przejmowanego, o której mowa w art. 12 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 185 ze zm.). Zgodnie z wyceną Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych wartość ich majątku na dzień 1 kwietnia 2023 roku wynosi: - Spółka Przejmująca - 14.089 tys. zł (czternaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - Pre 15 - 11.165.849 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych); - OPAL - 18.597.231 zł (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych); - KORAL - 16.506.302 zł (szesnaście milionów pięćset sześć tysięcy trzysta dwa złote). Biorąc pod uwagę fakt, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, wspólnikom Spółek Przejmowanych zostanie wydanych 396 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć) nowych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, których łączna wartość nominalna wyniesie 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych), odpowiadać będzie wartości rynkowej majątku Spółek Przejmowanych, o której mowa w art. 4a pkt 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Pre 15 oraz komplementariuszom OPAL i KORAL, jak poniżej: - wspólnik Pre 15 otrzyma 394 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 39.400,00 zł (trzydzieści dziee więć tysięcy czterysta złotych) w zamian za 500 udziałów w Pre 15 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); - komplementariusz OPAL oraz KORAL otrzyma 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) w zamian za udział w zysku OPAL oraz KORAL. Zgodnie z przepisem art. 494 § 4 KSH, w Dniu Połączenia wspólnik Pre 15 i komplementariusz OPAL oraz KORAL staną się z mocy prawa wspólnikami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia udziałów. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH oraz art. 518 § 1 pkt 2 KSH.” 2. Aktualizacja Załącznika nr 1 do Planu Połączenia (projekt uchwały NZW Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek) 2.1. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Połączenie następuje zgodnie z Planem Połączenia wraz z załącznikami uzgodnionym przez łączące się spółki . dnia 22 maja 2023 roku oraz jego Aktualizacją z dnia 23 – 19 lipca 2023 roku. Wspólnicy łączących się spółek zostali zawiadomieni o połączeniu dwukrotnie w dniu ___ _________ 2023 roku oraz ___ _________ 2023 roku. Plan Połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta, z którego to badania biegły rewident sporządził opinię z dnia ___ _________ 2023 roku.” 2.2. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych, w wyniku czego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych), to jest do kwoty 89.600,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi w drodze utworzenia 396 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych).” 2.3. § 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Pre 15 oraz komplementariuszom OPAL i KORAL, jak poniżej: a. wspólnik Pre 15 otrzyma 394 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 39.400,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) w zamian za 500 udziałów w Pre 15 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); b. komplementariusz OPAL oraz KORAL otrzyma 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) w zamian za udział w zysku OPAL oraz KORAL.” 2.4. § 2 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na skutek połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na następujące zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej: 1) § 6 ust. 6.1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 89.600,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 896 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. 2) § 6 ust. 6.3 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie: Galaxy Real Estate Development B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, obejmuje 894 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 89.400,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysięcy czterysta złotych). Cronus Real Estate Development PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, obejmuje 2 (dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych).” 2.5. § 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny – 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 22 maja 2023 roku oraz jego Aktualizację z dnia 19 lipca 2023 roku.” 3. Aktualizacja Załącznika nr 2 do Planu Połączenia (projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej) Załącznik nr 2 do Planu Połączenia otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „§ 6 ust. 6.1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 89.600,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 896 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. § 6 ust. 6.3 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie: Galaxy Real Estate Development B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, obejmuje 894 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 89.400,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysięcy czterysta złotych). Cronus Real Estate Development PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, obejmuje 2 (dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych).” 4. Aktualizacja Załącznika nr 3 do Planu Połączenia (projekt uchwały NZW Pre 15 w sprawie połączenia spółek) 4.1. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Połączenie następuje zgodnie z Planem Połączenia wraz z załącznikami uzgodnionym przez łączące się spółki dnia 22 maja 2023 roku oraz jego Aktualizacją z dnia 19 lipca 2023 roku. Wspólnicy łączących się spółek zostali zawiadomieni o połączeniu dwukrotnie w dniu ___ _________ 2023 roku oraz ___ _________ 2023 roku. Plan Połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta, z którego to badania biegły rewident sporządził opinię z dnia ___ _________ 2023 roku.” 4.2. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych, w wyniku czego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych), to jest do kwoty 89.600,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi w drodze utworzenia 396 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych).” 4.3. § 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Pre 15 oraz komplementariuszom OPAL i KORAL, jak poniżej: a. wspólnik Pre 15 otrzyma 394 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 39.400,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) w zamian za 500 udziałów w Pre 15 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) 4 – każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); b. komplementariusz OPAL oraz KORAL otrzyma 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) w zamian za udział w zysku OPAL oraz KORAL.” 4.4. § 2 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na skutek połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na następujące zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej: 1) § 6 ust. 6.1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 89.600,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 896 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. 2) § 6 ust. 6.3 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie: Galaxy Real Estate Development B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, obejmuje 894 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 89.400,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysięcy czterysta złotych). Cronus Real Estate Development PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, obejmuje 2 (dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych).” 4.5. § 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 22 maja 2023 roku oraz jego Aktualizację z dnia 19 lipca 2023 roku.” 5. Aktualizacja Załącznika nr 4 do Planu Połączenia (projekt uchwały NWZ OPAL w sprawie połączenia spółek) 5.1. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Połączenie następuje zgodnie z Planem Połączenia wraz z załącznikami uzgodnionym przez łączące się spółki dnia 22 maja 2023 roku oraz jego Aktualizacją z dnia 19 lipca 2023 roku. Wspólnicy łączących się spółek zostali zawiadomieni o połączeniu dwukrotnie w dniu ___ _________ 2023 roku oraz ___ _________ 2023 roku. Plan Połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta, z którego to badania biegły rewident sporządził opinię z dnia ___ _________ 2023 roku.” 5.2. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych, w wyniku czego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych), to jest do kwoty 89.600,00 z (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi w drodze utworzenia 396 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H o łącznej wartości nominalnej 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych).” 5.3. § 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Pre 15 oraz komplementariuszom OPAL i KORAL, jak poniżej: a. wspólnik Pre 15 otrzyma 394 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 39.400,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) w zamian za 500 udziałów w Pre 15 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); b. komplementariusz OPAL oraz KORAL otrzyma 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) w zamian za udział w zysku OPAL oraz KORAL.” 5.4. § 2 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na skutek połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na następujące zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej: 1) § 6 ust. 6.1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 89.600,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 896 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. 2) § 6 ust. 6.3 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie: Galaxy Real Estate Development B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, obejmuje 894 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 89.400,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysięcy czterysta złotych). Cronus Real Estate Development PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, obejmuje 2 (dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych).” 5.5. § 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 22 maja 2023 roku oraz jego Aktualizację z dnia 19 lipca 2023 roku.” 6. Aktualizacja Załącznika nr 5 do Planu Połączenia (projekt uchwały NWZ KORAL w sprawie połączenia spółek) 6.1. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Połączenie następuje zgodnie z Planem Połączenia wraz z załącznikami uzgodnionym przez łączące się spółki dnia 22 maja 2023 roku oraz jego Aktualizacją z dnia 19 lipca 2023 roku. Wspólnicy łączących się spółek zostali ł zawiadomieni o połączeniu dwukrotnie w dniu ___ _________ 2023 roku oraz ___ _________ 2023 roku. Plan Połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta, z którego to badania biegły rewident sporządził opinię z dnia ___ _________ 2023 roku.” 25 – 6.2. § 2 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych, w wyniku czego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych), to jest do kwoty 89.600,00 z (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi w drodze utworzenia 396 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 39.600,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych).” 6.3. § 2 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Pre 15 oraz komplementariuszom OPAL i KORAL, jak poniżej: a. wspólnik Pre 15 otrzyma 394 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 39.400,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) w zamian za 500 udziałów w Pre 15 o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych); b. komplementariusz OPAL oraz KORAL otrzyma 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) w zamian za udział w zysku OPAL oraz KORAL.” 6.4. § 2 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na skutek połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, zgodnie z art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na następujące zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej: 1) § 6 ust. 6.1 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 89.600,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 896 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. 2) § 6 ust. 6.3 umowy spółki Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie: Galaxy Real Estate Development B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, obejmuje 894 (osiemset dziewięćdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 89.400,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysięcy czterysta złotych). Cronus Real Estate Development PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Polska, obejmuje 2 (dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych).” 6.5. § 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 22 maja 2023 roku oraz jego Aktualizację z dnia 19 lipca 2023 roku.” 7. Aktualizacja Załącznika nr 6 do Planu Połączenia (Określenie wartości majątku Pre 15 na dzień 1 kwietnia 2023 roku) – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Ostatni akapit (Określenie wartości majątku) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Pre 15 reprezentowana przez Zarząd, niniejszym oświadcza, że wartość majątku (skorygowane aktywa netto) Pre 15 na dzień, o którym mowa w przepisie art. 499 § 2 pkt 3 KSH oraz w pkt 3 Planu Połączenia i jego Aktualizacji z dnia ł 19 lipca 2023 roku, tj. na dzień 1 kwietnia 2023 roku, wynosi 11.165.849 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych).” 8. Aktualizacja Załącznika nr 7 do Planu Połączenia (Określenie wartości majątku OPAL na dzień 1 kwietnia 2023 roku) Ostatni akapit (Określenie wartości majątku) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „OPAL reprezentowany przez Zarząd jedynego Komplementariusza, niniejszym oświadcza, że wartość majątku (skorygowane aktywa netto) OPAL na dzień, o którym mowa w przepisie art. 499 § 2 pkt 3 KSH oraz w pkt 3 Planu Połączenia i jego Aktualizacji z dnia 19 lipca 2023 roku, tj. na dzień 1 kwietnia 2023 roku, wynosi 18.597.231 zł (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych).” 9. Aktualizacja Załącznika nr 8 do Planu Połączenia (Określenie wartości majątku KORAL na dzień 1 kwietnia 2023 roku) Ostatni akapit (Określenie wartości majątku) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „KORAL reprezentowany przez Zarząd jedynego Komplementariusza, niniejszym oświadcza, że wartość majątku (skorygowane aktywa netto) KORAL na dzień, o którym mowa w przepisie art. 499 § 2 pkt 3 KSH oraz w pkt 3 Planu Połączenia i jego Aktualizacji z dnia 19 lipca 2023 roku, tj. na dzień 1 kwietnia 2023 roku, wynosi 16.506.302 zł (szesnaście milionów pięćset sześć tysięcy trzysta dwa złote).” 10. Reguły interpretacyjne Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Aktualizacji Planu Połączenia, wszystkie postanowienia Planu Połączenia pozostają niezmienione i w pełni obowiązujące. Wszelkie sformułowania pisane wielką literą będą miały to samo znaczenie, które nadano im w Planie Połączenia. ZAŁĄCZNIKI DO AKTUALIZACJI PLANU POŁĄCZENIA 1. Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2023 roku; 2. Sprawozdanie finansowe Pre 15 na dzień 1 kwietnia 2023 roku; 3. Sprawozdanie finansowe KORAL na dzień 1 kwietnia 2023 roku.

W dniu 07.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BECKER 2. MARIUS 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 4 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE wykreślić: 10 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 11 2. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 12 2. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 13 2. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 14 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 15 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 16 2. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 17 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW PZU INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 18 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 19 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 20 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 21 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 22 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 23 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 25 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 26 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 27 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 28 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 29 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 30 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKREPZU SIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 31 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 32 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 33 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 34 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 35 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 36 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 37 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJOX V. W P I S Y D NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 39 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH