FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH "FAMAROL" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000176139 NIP 8390005511 REGON 770523977

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 r., o godz. 1100, w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. O twarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2025 rok. 7. R ozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2025. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) dalszego istnienia Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, d) podziału zysku netto za 2025 rok, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok, f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2025, g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2025, h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 17.2, i) p owołanie członków Rady Nadzorczej XIII kadencji, j) ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 23. 11. Zamknięcie obrad. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Bank Pekao S.A. Biuro Maklerskie Pekao S.A. w Warszawie, ul. Żubra 1, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia. Zarząd

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2025 r., o godz. 1200, w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2024 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2024 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) dalszego istnienia Spółki; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok; d) podziału zysku netto za 2024 rok; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok; f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024; g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2024. . 11. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Bank Pekao S.A. Biuro Maklerskie Pekao w Warszawie, ul. Żubra 1, określające ilość posiadanych akcji, stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia. Zarząd

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r., o godz. 1200, w Słupsku przy ul. Przemysłowej100 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2023 rok; 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok; 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok; 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023; 13 – 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) dalszego istnienia Spółki; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok; d) podziału zysku netto za 2023 rok; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok; f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2023; g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2023; 11. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Bank Pekao S.A. Biuro Maklerskie w Warszawie, ul. Żubra 1, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIOTROWSKI 2. LECH ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CEREDYSZ PRZERWA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STAWIŃSKI 2. MARIAN EUGENIUSZ 3. [ukryto] 2 1. CIOBAN 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 3 1. WITKOWSKA 2. MAGDALENA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. LANGE 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5 1. CHMURA 2. MACIEJ 3. [ukryto] 6 1. MAJCHRZAK DURAU 2. IZABELA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIOTROWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 r., o godz. 1100, w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2022 rok; , 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok; 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok; 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022; 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) dalszego istnienia Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, d) podziału zysku netto za 2022 rok, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok, f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022, g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2022, h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 17.2, i) powołanie członków Rady Nadzorczej XII kadencji, j) ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 23, k) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; 11. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. 17 – Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r., o godz. 1200, w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał; Przyjęcie porządku obrad; Wybór Komisji Skrutacyjnej; Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2021 rok; Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok; Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok; Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021; Podjęcie uchwał w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok; zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok; podziału zysku netto za 2021 rok; zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok; udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021; udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2021; – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 17.2; upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji, stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

W dniu 07.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.06.2021 ROK, REPERTORIUM A NR 4985/2021, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA WOJDYGOWSKA, UL. ZAMENHOFA 4/1, 76-200 SŁUPSK, DODANO PUNKT 35.4 ORAZ 35.5.

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając n a podstawie art. 395 Kodeksu 14 – spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r., o godz. 1200, w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2020 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2020 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2020. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) dalszego istnienia Spółki; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok; d) pokrycia straty netto za 2020 rok; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok; f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020; g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020; h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 17.2; i) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; j) zmian w Statucie Spółki w zakresie ustalenia dnia dywi dendy, jak i sposobu jej wypłaty. 11. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zarząd FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku, KRS 0000176139 („Spółka”), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1500, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zarząd FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku, KRS 0000176139 („Spółka”), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 900-1500, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zarząd FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH „FAMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Słupsku, KRS 0000176139 („Spółka”), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku), w godzinach 900-1500, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARZEC 2. KATARZYNA JÓZEFA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WITKOWSKA 2. MAGDALENA MARIA 3. [ukryto]

W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIOTROWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r., o godz. 1100, w Słupsku przy ul. Przemysłowej100, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2019 rok. - 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok. 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2019 rok. 9) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019. 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) dalszego istnienia Spółki; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok; d) pokrycia straty netto za 2019 rok; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok; f) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019; g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019; h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 17.2; i) powołanie członków Rady Nadzorczej XI kadencji; j) ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 23; k) podpisanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy; l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11) Zamknięcie obrad. 14 – Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ FAMAROL.COM 4. Adres strony internetowej WWW.FAMAROL.COM

W dniu 16.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LUTY 2. BIETA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 2 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 3 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 4 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 6 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 9 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH wykreślić: 10 2. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 11 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 12 2. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 13 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 14 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 15 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 16 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 17 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 18 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 19 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 20 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 21 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w Słupsku przy ul. Przemysłowej100, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2018 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycie straty za 2018 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018. 10. Odwołanie Prokurenta Spółki. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok; c) podziału zysku netto/pokrycie straty za 2018 rok; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok; e) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018; f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018; g) odwołanie Prokurenta Spółki. h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r., o godz. 1100, w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2017 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017. 17 – 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok; c) podziału zysku netto za 2017 rok; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok; e) udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017; g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji, stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

W dniu 20.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOĆMIEROWSKA 2. GRAŻYNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CIOBAN 2. PAWEŁ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r., o godz. 1100, w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100 w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2016 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, c) podziału zysku netto za 2016 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok, e) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016, f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2016, g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 17.2, h) powołanie członków Rady Nadzorczej X kadencji, i) ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Spółki art. 23; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H j) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji, stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosownia w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

Zarząd Famarol S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016 r., o godz. 1100, w Słupsku przy ul. Prz mysłowej 100, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2015 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok; c) podziału zysku netto za 2015 rok; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e) udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015; f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015; g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki; 11. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku właścicieli akcji na okaziciela prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki (w sekretariacie) zaświadczenie wydane przez Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. w Warszawie, ul. Wołoska 18, określające ilość posiadanych akcji stwierdzające, że akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu będą e- mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.