TUZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

KRS 0000171062 NIP 5252271511 REGON 015531467

W dniu 22.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KR nr 126 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. n) Stowarzyszenia

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000171062 („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 11 Statutu Towarzystwa niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 15 lipca 2024 roku, godzina 1100. 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Domaniewskiej 41 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności obrad. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie uchwał w sprawach: a) umorzenia udziałów, nabytych celem umorzenia, b) obniżenia kapitału zakładowego Towarzystwa, c) podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa, d) uprzywilejowania udziałów co do prawa głosu, e) zmiany Statutu Towarzystwa, f) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa. 7. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian: Art. 6 ust. 1. o dotychczasowej treści: „Art. 6. 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 166.841.000 (sto sześćdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 16.684.100 (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każdy udział.” Otrzymuje brzmienie: „Art. 6. 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 135.000.000 (sto trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każdy udział.” 5. Inne

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66, 02-690 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171062 (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 456 § 1 KSH w zw. z art. 161 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ogłasza, że w dn. 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa podjęło uchwałę nr 21 o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. z kwoty 167.941.000,00 zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) do kwoty 167.841.000,00 zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych) w związku z wykonaniem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 15.04.2015 r., sygn. akt XXIV C 996/14 w sprawie p-ko Towarzystwu o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwał, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dn. 6.11.2019 r., sygn. akt I ACa 1424/15 i uchwałę nr 22 o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), tj. z kwot 167.841.000,00 (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych) do kwoty 166.841.000,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych) w związku z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 21.12.2015 r., sygn. akt XXIV C 541/2015 i utrzymanym w mocy na wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 3.082017 r., sygn. akt I ACa 774/2017, na mocy którego Towarzystwo zostało zobligowane m.in. do zwrotu na rzecz powoda kwoty 1 000 000,00 zł wpłaconej na poczet objęcia 100 000 udziałów w Towarzystwie, która to czynność na mocy przedmiotowego wyroku została uznana za nieważną, a cała należność wynikająca z przedmiotowego wyroku została przez Towarzystwo zapłacona na rzecz powoda. Mając na uwadze powyższe Zarząd Towarzystwa wzywa wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec Towarzystwa w terminie trzech miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia. –

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66, 02-690 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000171062 („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 11 Statutu Towarzystwa niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 30 czerwca 2020 roku, godzina 900. 12 CZERWCA2020 R. 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Bokserskiej 66 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności obrad. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie uchwał w sprawach: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2019 roku, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego w tym bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat za rok 2019, d. podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej powstałej w roku 2019, e. przeznaczenia kapitału zapasowego, f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu, g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, h. podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Towarzystwa zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 161 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, i. obniżenia kapitału zakładowego o 100.000 (sto tysięcy) złotych w wykonaniu prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt XXIV C 996/14 w sprawie przeciwko TUZ TUW o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwał oddalona, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 6 listopada 2019 r., sygn. akt akt I ACa 1424/15, j. obniżenia kapitału zakładowego o 1.000.000 (jeden milion) złotych w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2015 r., sygn. akt XXIV C 541/2015 i utrzymanym w mocy na wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. akt I ACa 774/2017 r., na mocy którego Towarzystwo zostało zobligowane m.in. do zwrotu na rzecz powoda kwoty 1000 000,00 zł wpłaconej na poczet objęcia 100 000 udziałów w Towarzystwie, która to czynność na mocy przedmiotowego wyroku została uznana za nieważną, a cała należność wynikająca z przedmiotowego wyroku została przez Towarzystwo zapłacona na rzecz powoda, k. zmiany Statutu Towarzystwa, l. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, 7. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Towarzystwa: - Art. 6 ust. 1 w obowiązującym, grzmieniu: Art. 6.1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 167.941.000 (sto sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 16.794.100 (szesna ście milinów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każdy udział. 12 CZERWCA2020 R. – Otrzymuje brzmienie (treść projektowanej zmiany): Art. 6.1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 166.841.000 (sto sześćdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 16.684.100 (szesnaście milinów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każdy udział.

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66, 02-690 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171062 („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 11 Statutu Towarzystwa niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 31 października 2018 r., godzina 1100. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Bokserskiej 66, z nastę pującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności obrad. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Statutu Towarzystwa, b) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu, 7. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zamierzone zmiany w Statucie Towarzystwa: - Art. 14 w obowiązującym brzmieniu: Art. 14. 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość biorących w nim udział członków Towarzystwa. 2. Walne Zgromadzenie może zmienić Statut, jeżeli obecni na Zgromadzeniu członkowie dysponują co najmniej połową głosów posiadanych przez członków Towarzystwa. 3. skreślony. Otrzymuje brzmienie (treść projektowanej zmiany): Art. 14. 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ze- ilość biorących w nim udział członków kapitałowych Towarzystwa. 2. Walne Zgromadzenie może zmienić Statut, jeżeli obecni na Zgromadzeniu członkowie kapitałowi dysponują co najmniej połową głosów posiadanych przez członków Towarzystwa. - Art. 20 w obowiązującym brzmieniu: Art. 20. 1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. 3. Członkostwa w Radzie Nadzorczej nie można łączyć z zatrudnieniem w Towarzystwie. 4. W przypadku braku udziałowca posiadającego więcej niż 50 procent w kapitale zakładowym, członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. 5. Członek Towarzystwa posiadający więcej niż 50% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa powołuje i spośród powołanych przez siebie odwołuje, z zastrzeżeniem ust. 6, Przewodniczącego i czterech członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów przedstawionych przez Członków innych niż członek posiadający więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa. 6. Członek Towarzystwa posiadający więcej niż 75% procent udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa powołuje i spośród powołanych przez siebie odwołuje, z zastrzeżeniem ust. 8, Przewodniczącego i pięciu członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów przedstawionych przez Członków innych niż członek posiadający więcej niż 75% (siedemdziesiąt pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa. 7. Na wniosek Członka Towarzystwa, posiadającego więcej - niż 75% procent udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie, w porządku obrad którego znajdzie się powołanie członka Rady Nadzorczej. Zdanie ostatnie w ust. 5 stosuje się odpowiednio. Z dniem zamieszczenia Ogłoszenia o zwołaniu powyższego Walnego Zgromadzenia, osoby powołane przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów przedstawionych przez Członków innych niż członek posiadający więcej niż 75% udziałów w kapitale zakładowym, przestają pełnić funkcję członków Rady Nadzorczej, a członek Towarzystwa posiadający więcej niż 75% procent udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa może powołać szóstego członka Rady Nadzorczej. 8. Członek Towarzystwa posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa powołuje, i spośród powołanych przez siebie odwołuje, Przewodniczącego i 6 członków Rady Nadzorczej. Osoba powołana przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów przedstawionych przez Członków innych niż członek posiadający więcej niż 75 % udziałów w kapitale zakładowym przestaje być członkiem Rady Nadzorczej z dniem zawiadomienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powołaniu przez Członka Towarzystwa posiadającego 100% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa siódmego członka, o czym Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić byłego członka. Jeżeli liczba członków Rady spadnie poniżej 5, a uprawniony członek posiadający co najmniej 50 % udziałów w kapitale zakładowym, nie uzupełni Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie jest uprawnione do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej łącznie do 5 członków, chyba, że do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia, na którym miała zostać podjęta powyższa uchwala, członek o którym mowa powyżej skorzysta ze swego prawa. Otrzymuje brzmienie (treść projektowanej zmiany): Art. 20. 1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (sied miu) członków. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. 3. Członkostwa w Radzie Nadzorczej nie można łączyć z zatrudnieniem w Towarzystwie. 4. W przypadku braku członka Towarzystwa posiadającego więcej niż 50 procent w kapitale zakładowym, członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. 5. Członek Towarzystwa posiadający więcej niż 50% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa powołuje i spośród powołanych przez siebie odwołuje, z zastrzeżeniem ust. 6, Przewodniczącego i czterech członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów przedstawionych przez członków Towarzystwa innych niż członek Towarzystwa posiadający więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa. 6. Członek Towarzystwa posiadający więcej niż 75% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa powołuje i spośród powołanych przez siebie odwołuje, z zastrzeżeniem ust. 8, Przewodniczącego i pięciu członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów przedstawionych przez członków Towarzystwa innych niż członek Towarzystwa posiadający więcej niż 75% (siedemdziesiąt pięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa. 7. Na wniosek Członka Towarzystwa, posiadającego więcej niż 75% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie, w porządku obrad którego znajdzie się powołanie członka Rady Nadzorczej. Zdanie ostatnie w ust. 5 stosuje się odpowiednio. Z dniem zamieszczenia ogłoszenia o zwołaniu powyższego Walnego Zgromadzenia, osoby powołane przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów przedstawionych przez członków innych niż członek posiadający więcej niż 75% udziałów w kapitale zakładowym, przestają pełnić funkcję członków Rady Nadzorczej, a członek Towarzystwa posiadający więcej niż 75% procent udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa może powołać szóstego członka Rady Nadzorczej. 8. Członek Towarzystwa posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa powołuje, i spośród powoła– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nych przez siebie odwołuje, Przewodniczącego i 6 członków Rady Nadzorczej. Osoba powołana przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów przedstawionych przez członków Towarzystwa innych niż członek Towarzystwa posiadający więcej niż 75 % udziałów w kapitale zakładowym przestaje być członkiem Rady Nadzorczej z dniem zawiadomienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powołaniu przez członka Towarzystwa posiadającego 100% udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa siódmego członka Rady Nadzorczej, o czym Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić byłego członka Rady Nadzorczej. 9. Jeżeli liczba członków Rady spadnie poniżej 5, a uprawniony członek Towarzystwa posiadający co najmniej 50 % udziałów w kapitale zakładowym, nie uzupełni Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie jest uprawnione do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej łącznie do 5 członków Towarzystwa, chyba, że do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia, na którym miała zostać podjęta powyższa uchwala, członek o którym mowa powyżej skorzysta ze swego prawa. - Art. 28 w obowiązującym brzmieniu: Art. 28. 1. Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wyrażające wolę przystąpienia do Towarzystwa i zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 1) członków kapitałowych, posiadających udziały w kapitale zakładowym, 2) członków zwyczajnych, posiadających udziały w funduszu udziałowym. 3. Osoby, o których mowa w ust. 1 stają się członkami Towarzystwa z chwilą spełnienia łącznie następujących warunków, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6: 1) złożenia deklaracji członkowskiej, 2) wpłacenia wpisowego, które z chwilą uzyskania członkostwa jest bezzwrotne, 3) nabycia i opłacania zadeklarowanych udziałów w kapitale zakładowym lub funduszu udziałowym, 4) zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. 4. Zarząd może zwolnić członków zwyczajnych zawierających określone rodzaje umów ubezpieczenia z obowiązku wpłacenia wpisowego, jak również różnicować jego wysokość dla nowo przystępujących do Towarzystwa członków zwyczajnych, biorąc pod uwagę w szczególności rodzaj ubezpieczenia, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczenia. 5. Uzyskanie członkostwa przez członków kapitałowych nie wymaga spełnienia warunku określonego w ust. 3 pkt 2) i 4). 6. Do uzyskania członkostwa kapitałowego niezbędne jest złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o zamiarze przystąpienia do Towarzystwa i, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa lub nabycie istniejących udziałów w kapitale zakładowym. Walne Zgromadzenie wydając zgodę, może ustalić indywidualną wysokość wpisowego, do uiszczenia którego będzie zobowiązany członek kapitałowy w terminie 7 dni od dnia objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa lub nabycia istniejących udziałów w kapitale zakładowym. 14 – 7. Na wniosek członka zwyczajnego i za zgodą Walnego Zgromadzenia udziały posiadane przez tego członka w funduszu udziałowym mogą zostać umorzone w celu przekazania uzyskanych z umorzenia środków na pokrycie nowo wyemitowanych i obejmowanych przez tego członka udziałów w kapitale zakładowym. 8. Walne Zgromadzenie wraz z uchwałą o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 7 niniejszego artykułu podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość udziałów, które mają zostać objęte. Otrzymuje brzmienie (treść projektowanej zmiany): Art. 28. 1. Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wyrażające wolę przystąpienia do Towarzystwa i zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 1) członków kapitałowych, posiadających udziały w kapitale zakładowym, 2) członków zwyczajnych, spełniających warunki określone w ust. 4.. 3. Do uzyskania członkostwa kapitałowego niezbędne jest złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o zamiarze przystąpienia do Towarzystwa i, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa lub nabycie istniejących udziałów w kapitale zakładowym. Walne Zgromadzenie wydając zgodę, może jednocześnie ustalić indywidualną wysokość wpisowego, do uiszczenia którego będzie zobowiązany członek kapitałowy w terminie 7 dni od dnia objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa lub nabycia istniejących udziałów w kapitale zakładowym. Uzyskanie członkostwa przez członków kapitałowych nie wymaga zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. 4. Do uzyskania członkostwa zwyczajnego niezbędne jest łączne spełnienie następujących warunków: 1) złożenia deklaracji członkowskiej, 2) wpłacenia wpisowego, które z chwilą uzyskania członkostwa jest bezzwrotne, z zastrzeżeniem ust. 5, poniżej, 3) nabycia i opłacania zadeklarowanych udziałów w funduszu udziałowym, z zastrzeżeniem ust. 5, poniżej, 4) zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. 5. Zarząd może zwolnić określonych członków zwyczajnych lub członków zwyczajnych zawierających określone rodzaje umów ubezpieczenia z obowiązku nabycia i opłacania zadeklarowanych udziałów w funduszu udziałowym lub wpłacenia wpisowego, jak również różnicować wysokość wpisowego dla nowo przystępujących do Towarzystwa członków zwyczajnych, biorąc pod uwagę w szczególności rodzaj ubezpieczenia, na jaki zawierana jest umowa ubezpieczenia. 6. Na wniosek członka zwyczajnego i za zgodą Walnego Zgromadzenia udziały posiadane przez tego członka w funduszu udziałowym mogą zostać umorzone w celu przekazania uzyskanych z umorzenia środków na pokrycie nowo wyemitowanych i obejmowanych przez tego członka udziałów w kapitale zakładowym. 8. Walne Zgromadzenie wraz z uchwałą o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 3 niniejszego artykułu podejmuje – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość udziałów, które mają zostać objęte. - Art. 30 ust. 1 w obowiązującym brzmieniu: Art. 30. 1. Członek zawierający z Towarzystwem umowę ubezpieczenia ze składką zmienną zobowiązany jest do zapłaty składki podstawowej ustalonej w sposób zgodny z taryfą składek oraz może, w przypadkach określonych w ustępach poniższych, zostać zobowiązany do dopłaty, w wysokości jednak nie wyższej niż 50% składki podstawowej. Dopłaty mogą na zasadach określonych w ust. 5-8 zostać w całości lub w części zwrócone członkom. Otrzymuje brzmienie (treść projektowanej zmiany): Art. 30. 1. Członkowie Towarzystwa zawierają umowy ubezpieczenia ze składką zmienną lub ze składką stałą. Członek zawierający z Towarzystwem umowę ubezpieczenia ze składką zmienną zobowiązany jest do zapłaty składki podstawowej ustalonej w sposób zgodny z taryfą składek oraz może, w przypadkach określonych w ustępach poniższych, zostać zobowiązany do dopłaty, w wysokości jednak nie wyższej niż 50% składki podstawowej. Dopłaty mogą na zasadach określonych w ust. 5-8 zostać w całości lub w części zwrócone członkom. - Art. 33 w obowiązującym brzmieniu: Art. 33. 1. Umowy ubezpieczenia zawiera się z członkami Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu. 2. Towarzystwo może zawierać umowy ubezpieczenia z osobami niebędącymi członkami Towarzystwa, pod warunkiem, że osoby te będą płacić składki stałe. Osoby te nie posiadają praw wynikających z członkostwa. 3. Składki zebrane z umów ubezpieczenia określonych w ust. 2 nie mogą stanowić więcej niż 10 (dziesięć) procent składki przypisanej brutto Towarzystwa w każdej z grup ubezpieczeń określonych według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub odpowiednio 10% składki przypisanej brutto każdego Związku Wzajemności Członkowskiej. Otrzymuje brzmienie (treść projektowanej zmiany): Art. 33. 1. Umowy ubezpieczenia zawiera się z członkami Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu. 2. Towarzystwo może zawierać umowy ubezpieczenia z osobami niebędącymi członkami Towarzystwa. Osoby te nie posiadają praw i obowiązków wynikających z członkostwa. 3. Składki od osób, o których mowa w ust. 2, nie mogą stanowić więcej niż 10% składki przypisanej brutto Towarzystwa. - Art. 34 w obowiązującym brzmieniu: Art. 34. 1. Członek Towarzystwa może rozporządzać udziałami poprzez zbycie jednego lub większej liczby udziałów. 2. Zbycie udziałów wymaga zgody Zarządu Towarzystwa udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda winna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie udziałów. 15 – 3. Zarząd Towarzystwa może odmówić zgody, jednakże w takim przypadku obowiązany jest wskazać nabywcę w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty podjęcia decyzji o odmowie zgody, przy czym cena zbycia jednego udziału w takim przypadku nie może być wyższa niż dwukrotność wartości nominalnej jednego udziału. 4. Udziały mogą być zastawione po wyrażeniu zgody przez Zarząd. 5. skreślony. 6. W przypadku sprzedaży wszystkich udziałów uprzywilejowanych co do głosu na rzecz jednego lub większej liczby podmiotów, wszelkie uprawnienia przechodzą na nabywcę lub nabywców tych udziałów. Otrzymuje brzmienie (treść projektowanej zmiany): Art. 34. 1. Członek zwyczajny Towarzystwa może rozporządzać udziałami w funduszu udziałowym poprzez zbycie jednego lub większej liczby udziałów. 2. Zbycie udziałów w funduszu udziałowym wymaga zgody Zarządu Towarzystwa udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgoda winna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wniosku o wyrażenie zgody na zbycie udziałów. 3. Zarząd Towarzystwa może odmówić zgody, jednakże w takim przypadku obowiązany jest wskazać nabywcę w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty podjęcia decyzji o odmowie zgody, przy czym cena zbycia jednego udziału w takim przypadku nie może być wyższa niż dwukrotność wartości nominalnej jednego udziału. 4. Udziały w funduszu udziałowym mogą być zastawione po wyrażeniu zgody przez Zarząd. 5. W przypadku sprzedaży wszystkich udziałów kapitałowych uprzywilejowanych co do głosu na rzecz jednego lub większej liczby podmiotów, wszelkie uprawnienia przechodzą na nabywcę lub nabywców tych udziałów. - Art. 35 w obowiązującym brzmieniu: Art. 35. 1. Ustanie członkostwa zwykłego, z zastrzeżeniem art. 37, następuje z dniem zajścia następujących okoliczności: 1) śmierci osoby fizycznej, 2) wykreślenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej n posiadającej osobowości prawnej z właściwego rejestru, 3) ogłoszenia upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 4) wypowiedzenia przez członka zwyczajnego stosunku członkostwa; 5) rozwiązania ostatniej umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem. 2. Wypowiedzenie członkostwa zwyczajnego następuje poprzez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli członka i jest skuteczne z dniem otrzymania przez Towarzystwo tego oświadczenia. Zwrot wpłat nominalnych następuje w trybie art. 36 Statutu. 3. Ustanie członkostwa zwyczajnego w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 niniejszego artykułu oraz w art. 37 ust. 2 skutkuje automatycznym umorzeniem udziału członka w funduszu udziałowym z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło ustanie członkostwa. 4. Wniosek o zwrot wpłat nominalnych dokonanych na udziały w funduszu udziałowym może zostać złożony w siedzibie – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Towarzystwa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło umorzenie udziału zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu. 5. Zwrot wpłat nominalnych dokonanych na udziały w funduszu udziałowym następuje na wniosek członka zwyczajnego lub jego następców prawnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu. 6. Niezłożenie wniosku o zwrot wpłat nominalnych dokonanych na udziały w funduszu udziałowym w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego artykułu stanowi zrzeczenie się przez członka zwyczajnego albo jego następców prawnych prawa do zwrotu przez Towarzystwo wpłat na udziały w funduszu udziałowym. W takiej sytuacji następuje automatyczne przeznaczenie środków z wpłat na umarzane w tym trybie udziały na kapitał zapasowy z dniem następnym po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu. 7. Ustanie członkostwa kapitałowego następuje w przypadku zbycia wszystkich udziałów, a także na skutek śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W razie śmierci członka posiadającego udziały w kapitale zakładowym, jego spadkobiercy wstępują na jego miejsce w stosunek członkostwa. Muszą oni działać przez wspólnego pełnomocnika. Otrzymuje brzmienie (treść projektowanej zmiany): Art. 35. 1. Ustanie członkostwa zwyczajnego, z zastrzeżeniem art. 37, następuje z dniem zajścia następujących okoliczności: 1) śmierci osoby fizycznej, 2) wykreślenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z właściwego rejestru, 3) ogłoszenia upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 4) wypowiedzenia przez członka zwyczajnego stosunku członkostwa; 5) rozwiązania ostatniej umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem. 2. Wypowiedzenie członkostwa zwyczajnego następuje poprzez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli członka i jest skuteczne z dniem otrzymania przez Towarzystwo tego oświadczenia. Zwrot wpłat nominalnych dokonanych na udziały w funduszu udziałowym następuje w trybie ie art. 36 Statutu. 3. Ustanie członkostwa zwyczajnego w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 niniejszego artykułu oraz w art. 37 ust. 2 skutkuje automatycznym umorzeniem udziału członka w funduszu udziałowym z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło ustanie członkostwa. 4. Wniosek o zwrot wpłat nominalnych dokonanych na udziały w funduszu udziałowym może zostać złożony w siedzibie Towarzystwa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło umorzenie udziału zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu. 5. Zwrot wpłat nominalnych dokonanych na udziały w funduszu udziałowym następuje na wniosek członka zwyczajnego lub jego następców prawnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu. 6. Niezłożenie wniosku o zwrot wpłat nominalnych dokonanych na udziały w funduszu udziałowym w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego artykułu stanowi zrzeczenie się przez członka zwyczajnego albo jego następców prawnych prawa do zwrotu przez Towarzystwo wpłat na udziały w funduszu udziałowym. W takiej sytuacji następuje automatyczne prze16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G znaczenie środków z wpłat na umarzane w tym trybie udziały na kapitał zapasowy z dniem następnym po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego artykułu. 7. Ustanie członkostwa kapitałowego następuje w przypadku zbycia wszystkich udziałów, a także na skutek śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W razie śmierci członka posiadającego udziały w kapitale zakładowym, jego spadkobiercy wstępują na jego miejsce w stosunek członkostwa. Muszą oni działać przez wspólnego pełnomocnika.

W dniu 25.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.12.2017 R., REP. A NR 7200/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ WIŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA ART. 21, ART. 22, ART. 26, DODAJE SIĘ ART. 25A Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHOJNOWSKA 2. ELŻBIETA GRAŻYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŁUCZYŃSKI 2. MARCIN JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

Zarząd TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 66, 02-690 Warszaw wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000171062 („Towarzystwo”), działając na podstawie art. 11 Statutu Towarzystwa niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 19 grudnia 2016 r., godz. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Bokserskiej 66, z na pującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności obrad. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany Statutu Towarzystwa, b) przyjęcie tekstu jednolitego Statutu, P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Przyjęcie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zamierzone zmiany w Statucie Towarzystwa: Art. 2 ust. 2 w brzmieniu: Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymuje brzmienie: Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Art. 9 w brzmieniu: 1. Najwyższą władzę Towarzystwa stanowi Walne Zgromadzenie. 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Towarzystwa z prawem głosu. Prawo głosu ma każdy członek posiadający przynajmniej jeden udział w kapitale zakładowym Towarzystwa. Każdy udział w kapitale zakładowym daje prawo jednego głosu z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego artykułu. 3. Każdy udział uprzywilejowany co do głosu równy jest dwóm głosom na Walnym Zgromadzeniu. 4. Członkowie Towarzystwa, posiadający udziały w funduszu udziałowym mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu. Otrzymuje brzmienie: 1. Najwyższą władzę Towarzystwa stanowi Walne Zgromadzenie. W sprawach niezastrzeżonych w przepisach prawa lub w statucie do właściwości innych organów Towarzystwa, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia. 2. Prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu mają członkowie kapitałowi Towarzystwa. Prawo głosu ma każdy członek posiadający przynajmniej jeden udział w kapitale zakładowym Towarzystwa. Każdy udział w kapitale zakładowym daje prawo jednego głosu z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 6 ust. 2 Statutu. 3. Każdy udział uprzywilejowany co do głosu równy jest dwóm głosom na Walnym Zgromadzeniu. 4. Członkowie zwyczajni Towarzystwa, posiadający udziały w funduszu udziałowym, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu. a, 5. Członek kapitałowym może być jednocześnie członkiem zwyczajnym. Art. 13 w brzmieniu: Do wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia należą: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, 100. bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, 2) podział nadwyżki bilansowej lub podjęcia decyzji o pokrystę- ciu strat, 3) udzielanie absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi Towarzystwa z wykonania przez nich swoich obowiązków, 4) zatwierdzanie sprawozdania z gospodarki środkami funduszy wymienionych w art. 46-48, 5) zmiana statutu, 6) skreślony, 7) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, 8) uchwalanie i zmiana regulaminu Rady Nadzorczej, 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w liczbie określonej w Statucie oraz uzupełnianie składu Rady, 10) Nadzorczej, na zasadach określonych w art. 20, 11) decyzja o połączeniu z innymi zakładami ubezpieczeń, 12) postawienie Towarzystwa w stan likwidacji oraz określenie przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji, 13) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. Otrzymuje brzmienie: Do wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia należą: 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, 2. podział nadwyżki bilansowej lub podjęcia decyzji o pokryciu strat, 3. udzielanie absolutorium Radzie Nadzorczej i Zarządowi Towarzystwa z wykonania przez nich swoich obowiązków, 4. zatwierdzanie sprawozdania z gospodarki środkami funduszy wymienionych w art. 46-48, 5. zmiana statutu, 6. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, 7. uchwalanie i zmiana regulaminu Rady Nadzorczej, 8. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w liczbie określonej w Statucie oraz uzupełnianie składu Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w art. 20, 9. decyzja o połączeniu z innymi zakładami ubezpieczeń, 10. postawienie Towarzystwa w stan likwidacji oraz określenie przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji, 11. ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 12. tworzenie kapitałów i funduszy oraz zasad gospodarowania nim, 13. wyrażania zgody na zbycie lub nabycie udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa, 14. umarzanie udziałów, zgodnie z regulacjami niniejszego Statutu. Art. 15 ust. 1 w brzmieniu: Członkowie Towarzystwa powinni zostać zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez ogłoszenie dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy powołać dotychczas obowiązujące artykuły oraz podać tekst projektowanych zmian. Otrzymuje brzmienie: Członkowie Towarzystwa powinni zostać zawiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia przez ogłoszenie dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy powołać dotychczas obowiązujące artykuły oraz podać tekst projektowanych zmian. Dodaje się art. 25a w brzmieniu: 1. Rada Nadzorczą powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu i uchwala jego regulamin. Komitet Audytu liczy co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. 2. Zadania Komitetu Audytu mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy składa się ona z nie więcej niż 5 członków. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym a także wymóg niezależności, który uważa się za spełniony, jeżeli Członek w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego jednostki, w której komitecie audytu zasiada oraz nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub nie jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących, zarządzających lub administrujących Towarzystwa. 4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: a. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, b. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, c. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, d. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Art. 26 ust. 1 w brzmieniu: Zarząd Towarzystwa składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Otrzymuje brzmienie: Zarząd Towarzystwa składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu. Art. 27 ust. 3 w brzmieniu: Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy w szczególności: a) uchwalanie taryf składek ubezpieczeniowych i ich zmian, b) ustalanie indywidualnych stawek ubezpieczeniowych lub udzielanie bonifikat dla członków Towarzystwa, c) ustalanie taryf składek dla poszczególnych Związków Wzajemności Członkowskiej, d) zatwierdzanie ogólnych warunków ubezpieczenia i dokonywanie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Otrzymuje brzmienie: Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy w szczególności: 1. uchwalanie taryf składek ubezpieczeniowych i ich zmian, 2. ustalanie indywidualnych stawek ubezpieczeniowych lub udzielanie bonifikat dla członków Towarzystwa, 3. ustalanie taryf składek dla poszczególnych Związków Wzajemności Członkowskiej, 4. ustalanie wysokości wpisowego należnego od członków zwyczajnych, 5. zatwierdzanie ogólnych warunków ubezpieczenia i dokonywanie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Art. 28 w brzmieniu: 1. Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wyrażające wolę przystąpienia do Towarzystwa i zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: a. członków posiadających udziały uprzywilejowane co do głosu, b. członków zwyczajnych. 3. Osoby, o których mowa w ust. 1 stają się członkami Towarzystwa z chwilą wpłacenia wpisowego, opłacania zadeklarowanych udziałów oraz zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. Otrzymuje brzmienie: 1. Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wyrażające wolę przystąpienia do Towarzystwa i zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. 2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: a. członków kapitałowych, posiadających udziały w kapitale zakładowym, b. członków zwyczajnych, posiadających udziały w funduszu udziałowym. 3. Osoby, o których mowa w ust. 1 stają się członkami Towarzystwa z chwilą spełnienia łącznie następujących warunków, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6: a. złożenia deklaracji członkowskiej, b. wpłacenia wpisowego, które z chwilą uzyskania członkostwa jest bezzwrotne, c. nabycia i opłacania zadeklarowanych udziałów w kapitale zakładowym lub funduszu udziałowym, d. zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. 4. Zarząd może zwolnić członków zwyczajnych zawierających określone rodzaje umów ubezpieczenia z obowiązku wpłacenia wpisowego, jak również różnicować jego wysokość, biorąc pod uwagę rodzaj ubezpieczenia, na jakie zawierana jest umowa dla nowo przystępującego do Towarzystwa członka zwyczajnego. 5. Uzyskanie członkostwa przez członków kapitałowych nie wymaga spełnienia warunku określonego w ust. 3 pkt b) i d). 6. Do uzyskania członkostwa kapitałowego niezbędne jest złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o zamiarze przystąpienia do Towarzystwa i, za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia, objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa lub nabycie istniejących udziałów w kapitale zakładowym. Walne Zgromadzenie wydając zgodę, może ustalić indywidualną wysokość wpisowego, do uiszczenia którego będzie zobowiązany członek kapitałowy w terminie 7 dni od dnia objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa lub nabycia istniejących udziałów w kapitale zakładowym. 7. Na wniosek członka zwyczajnego i za zgodą Walnego Zgromadzenia udziały posiadane przez tego członka w funduszu udziałowym mogą zostać umorzone w celu przekazania uzyskanych z umorzenia środków na pokrycie nowo wyemitowanych i obejmowanych przez tego członka udziałów w kapitale zakładowym. 8. Walne Zgromadzenie wraz z uchwałą o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 2 podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość udziałów, które mają zostać objęte. Art. 31 w brzmieniu 1. Członek zwyczajny obejmuje co najmniej 1 (jeden) udział. Objęcie większej liczby udziałów następuje tylko na pisemny wniosek członka zwyczajnego i wymaga zgody Zarządu Towarzystwa. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. 3. Udziałowcom wydaje się imienne kwity udziałowe na ich żądanie. Otrzymuje brzmienie: 1. Wszystkie udziały w kapitele zakładowym są równe. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 10,00 (dziesięć) złotych. 2. Wartość nominalna jednego udziału w funduszu udziałowym wynosi 10,00 (dziesięć) złotych dla członków zwyczajnych przystępujących do Towarzystwa do dnia 31 stycznia 2017 r. Wartość nominalna jednego udziału w funduszu udziałowym wynosi 1 złoty (jeden) dla członków zwyczajnych przystępujących do Towarzystwa po dniu 1 lutego 2017 r. 3. Członkom wydaje się imienne kwity udziałowe na ich żądanie. Art. 33. W brzmieniu: 1. Umowy ubezpieczenia zawiera się z członkami Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu. 2. Towarzystwo może, z zastrzeżeniem ust 4, zawierać umowy ubezpieczenia z osobami nie będącymi członkami Towarzystwa, pod warunkiem, że osoby te będą płacić składki stałe. Osoby te nie posiadają praw wynikających z członkostwa. 3. Składki zebrane z umów ubezpieczenia określonych w ust. 2 nie mogą stanowić więcej niż 10 (dziesięć) procent składki zebranej przez Towarzystwo w każdej z grup ubezpieczeń określonych według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub odpowiednio 10% składki zebranej przez każdy Związek Wzajemności Członkowskiej. 4. Towarzystwo zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wyłącznie z osobami będącymi członkami udziałowymi i ze składką zmienną. Ograniczenie to nie dotyczy ubezpieczeń granicznych. 5. Zarząd Towarzystwa może podjąć uchwałę, na mocy której odstąpi od ograniczenia określonego w ust. 4. Otrzymuje brzmienie: 1. Umowy ubezpieczenia zawiera się z członkami Towarzystwa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu. 2. Towarzystwo może zawierać umowy ubezpieczenia z osobami niebędącymi członkami Towarzystwa, pod warunkiem, że osoby te będą płacić składki stałe. Osoby te nie posiadają praw wynikających z członkostwa. 3. Składki zebrane z umów ubezpieczenia określonych w ust. 2 nie mogą stanowić więcej niż 10 (dziesięć) procent składki zebranej przez Towarzystwo w każdej z grup ubezpieczeń określonych według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub odpowiednio 10% składki zebranej przez każdy Związek Wzajemności Członkowskiej. Art. 35 w brzmieniu: 1. Ustanie członkostwa następuje na skutek śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub w drodze wypo4 – wiedzenia. W razie śmierci członka posiadającego udziały w kapitale zakładowym, jego spadkobiercy wstępują na jego miejsce w stosunek członkostwa. Muszą oni działać przez wspólnego pełnomocnika. 2. Wypowiedzenie członkostwa może nastąpić w drodze pisemnego oświadczenia woli złożonego co najmniej na 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed terminem wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. 3. Ustanie członkostwa w drodze wypowiedzenia złożonego w trybie określonym w ust 2, następuje w dniu wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. 4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy ubezpieczenia zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń lub umową ubezpieczenia nie powoduje automatycznego ustania członkostwa. Otrzymuje brzmienie: 1. Ustanie członkostwa zwykłego następuje z dniem zajścia następujących okoliczności: a. śmierci osoby fizycznej, b. wykreślenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z właściwego rejestru, c. ogłoszenia upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, d. wypowiedzenia przez członka zwyczajnego stosunku członkostwa; e. rozwiązania ostatniej umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem, 2. Wypowiedzenie członkostwa zwyczajnego następuje poprzez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli członka i jest skuteczne z dniem otrzymania przez Towarzystwo tego oświadczenia. 3. Ustanie członkostwa zwyczajnego w sytuacjach określonych w ust. 1 pkt a) - e) oraz w art. 37 ust. 2 skutkuje automatycznym umorzeniem udziału członka w funduszu udziałowym z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło ustanie członkostwa. W takiej sytuacji nie ma konieczności podejmowania działań przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 13 pkt 14). 4. Wniosek o zwrot wpłat dokonanych na udziały w funduszu udziałowym może zostać złożony w siedzibie Towarzystwa w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło umorzenie udziału zgodnie z ust. 3. 5. Zwrot nominalnych wpłat dokonanych na udziały w funduszu udziałowym następuje na wniosek członka zwyczajnego lub jego następców prawnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 6. Niezłożenie wniosku o zwrot wpłat dokonanych na udziały w funduszu udziałowym w terminie wskazanym w ust. 4 stanowi zrzeczenie się przez członka zwyczajnego i/lub jego następców prawnych prawa do zwrotu przez Towarzystwo wpłat na udziały w funduszu udziałowym. W takiej sytuacji następuje automatyczne przeznaczenie środków z wpłat na umarzane w tym trybie udziały na kapitał zapasowy z dniem następnym po upływie tego terminu. 7. Ustanie członkostwa kapitałowego następuje w przypadku zbycia wszystkich udziałów, a także na skutek śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub w drodze wypowiedzenia. W razie śmierci członka posiadającego udziały – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w kapitale zakładowym, jego spadkobiercy wstępują na jego miejsce w stosunek członkostwa. Muszą oni działać przez wspólnego pełnomocnika. Art. 37 w brzmieniu: 1. Zarząd może wypowiedzieć członkostwo przed zakończeniem i po zakończeniu umowy ubezpieczenia. W razie wypowiedzenia członkostwa w trakcie umowy ubezpieczenia, stosunek członkostwa wygasa z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o decyzji. Rada Nadzorcza może uznać wypowiedzenie za bezskuteczne albo też stwierdzić, że Zarząd działał w sposób zgodny ze Statutem. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna. 2. Wypowiedzenia członkostwa może nastąpić, jeżeli członek: a. podał we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nieprawdziwe informacje, b. podał nieprawdziwe informacje w zawiadomieniu o zajściu wypadku lub też we wniosku o wypłatę odszkodowania, c. pomimo dodatkowego wezwania nie płacił w terminie dopłat lub składek należnych na podstawie umowy ubezpieczenia, d. działał na szkodę Towarzystwa, e. w przeciągu dwóch lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia nie zawarł z Towarzystwem żadnej umowy ubezpieczenia. 3. W razie ustania członkostwa w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 5, jak również w razie wygaśnięcia członkostwa z powodu śmierci, termin wypłaty świadczenia określa się na zasadach określonych w art. 36. W pozostałych przypadkach określonych w ust. 2 wartość udziałów nie podlega zwrotowi. 4. Wypowiedzenie członkostwa, niezależnie od tego kto i w jakich okolicznościach go dokonał, nie zwalnia członka od odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w okresie kiedy był członkiem. Otrzymuje brzmienie: 1. Zarząd może wypowiedzieć członkostwo zwyczajne przed zakończeniem i po zakończeniu umowy ubezpieczenia. W razie wypowiedzenia członkostwa w trakcie umowy ubezpieczenia, stosunek członkostwa wygasa z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o decyzji. Rada Nadzorcza może uznać wypowiedzenie za bezskuteczne. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna. 2. Wypowiedzenia członkostwa zwyczajnego może nastąpić, jeżeli członek zwyczajny: a. podał we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nieprawdziwe informacje, b. podał nieprawdziwe informacje w zawiadomieniu o zajściu wypadku lub też we wniosku o wypłatę odszkodowania, c. pomimo dodatkowego wezwania nie płacił w terminie dopłat lub składek należnych na podstawie umowy ubezpieczenia, d. działał na szkodę Towarzystwa. 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 3. Wypowiedzenie członkostwa zwyczajnego, niezależnie od tego kto i w jakich okolicznościach go dokonał, nie zwalni członka od odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w okresie kiedy był członkiem. Art. 41 W brzmieniu: Towarzystwo tworzy: 1. kapitał zakładowy, 2. kapitał zapasowy, 3. fundusz udziałowy, 4. rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, 5. fundusz prewencyjny, 6. fundusz rozwoju, 7. fundusz członkowski, 8. inne rezerwy i fundusze ustanawiane przez Walne Zgromadzenie. Otrzymuje brzmienie: 1. Towarzystwo tworzy: a. kapitał zakładowy, b. kapitał zapasowy, c. fundusz udziałowy, d. rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, 2. Towarzystwo może tworzyć: a. fundusz prewencyjny, b. fundusz rozwoju, c. fundusz członkowski, d. inne rezerwy i fundusze ustanawiane przez Walne Zgromadzenie. Art. 42 ust. 1 w brzmieniu: Opłacone udziały członkowskie wniesione przez członków tworzą fundusz udziałowy. Otrzymuje brzmienie: Opłacone udziały członkowskie wniesione przez członków zwyczajnych tworzą fundusz udziałowy. Dodaje się art. 61 a: 1. Zmiany w statucie przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 grudnia 2016 r. wchodzą w życie z dniem wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie przez Komisję Nadzoru Finansowego. 2. Przyjmuje się, że w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmian w statucie członek zwyczajny staje się członkiem zwyczajnym, posiadającym udziały w funduszu udziałowym w rozumieniu art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu, zaś członek posiadający udziały uprzywilejowane co do głosu staje się członkiem kapitałowym udziałowym w rozumieniu art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu. Z tym dniem udziały uprzywilejowane co do głosu stają się udziałami w kapitale zakładowym. 3. Stosunek członkostwa w stosunku do członka zwyczajnego, który w dniu wejścia w życie zmian w statucie spełnia przesłanki z art. 35 ust. 1 Statutu, ustaje w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie tych zmian, o ile w tym okresie nie zawrze on umowy ubezpieczenia i z tym dniem następuje automatyczne umorzenie udziału tego członka w funduszu udziałowym. Osoba ta ma prawo do złożenia w siedzibie Towarzystwa wniosku o zwrot nominalnych wpłat dokonanych na udziały w funduszu udziałowym w terminie 10 dni od dnia w którym nastąpiło umorzenie udziału. Zwrot wpłat dokonanych na udziały w funduszu – udziałowym następuje na wniosek członka zwyczajnego a lub jego następców prawnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Niezłożenie wniosku o zwrot nominalnych wpłat dokonanych na udziały w funduszu udziałowym we wskazanym terminie stanowi zrzeczenie się przez członka zwyczajnego i/lub jego następców prawnych prawa do zwrotu przez Towarzystwo wpłat na udziały w funduszu udziałowym. W takiej sytuacji następuje automatyczne przeznaczenie środków z wpłat na umarzane w tym trybie udziały na kapitał zapasowy z dniem następnym po upływie terminu na złożenie wniosku. 5. Inne