POLSKI GAZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W LIKWIDACJI

KRS 0000643093 NIP 5272783639 REGON 365695628

W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru K nr 123 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2025 R., REP. A NR 18146/2025, NOTA RIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 18 UST. 1 PKT 11, 2) DODANIE OSTATNIEGO ZDANIA W UST. 2 W § 32, 3) DODANIE UST. 6 W § 44. n) Stowarzyszenia

W dniu 11.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 117 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. JARCZYK 2. ANDRZEJ RYSZARD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 05.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 116 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. DEC 2. PAWEŁ 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 115 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał towarzystwa wykreślić: 2. 1402030,94 ZŁ wpisać: 2. 13229997,30 ZŁ n) Stowarzyszenia

W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 114 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAWISTOWSKA 2. ANETA BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JARCZYK 2. ANDRZEJ RYSZARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 113 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIEMIERKA 2. SŁAWOMIR WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 112 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OWCZAREK KRZYŻANIAK 2. EWA 3. [ukryto] 2 1. BARDOŃSKA 2. MILENA 3. [ukryto]

W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 111 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FIGURA 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. PŁONKA 2. MARIA 3. [ukryto]

W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 106 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KARUSEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KILIŃSKI 2. RAFAŁ MIŁOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 105 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 5.04.2024 R., REP. A NR 9851/2024, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 18 UST. 1 PKT 13, 2) DODANIE PKT 13A W § 18 UST. 1, 3) ZMIANA § 25 UST. 3 PKT 13, 4) ZMIANA § 52A UST. 2 PKT 4.

W dniu 25.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 104 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 5.04.2024 R., REP. A NR 9851/2024, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) SKREŚLA SIĘ UST. 2A I 2B W § 22. n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 oraz w związku z § 14 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 28 maja 2024 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego obrad; 3) Sprawdzenie listy obecności; 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku; 6) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku; 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej; 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku; 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej; – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10) Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa; 11) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku; 12) Przyjęcie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2023 roku; 13) Przyjęcie Sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 2023 roku; 17) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 18) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa; 19) Dyskusja w sprawach różnych; 20) Zamknięcie obrad.

W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 103 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SADURSKA 2. MAŁGORZATA BARBARA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KILIŃSKI 2. RAFAŁ MIŁOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAPUGA 2. JAKUB BRONISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, na dzień 5 kwietnia 2024 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa. 6) Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa. 7) Ustalenie składu Komitetu ds. Oceny dla oceny kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu („Komitet ds. Oceny Rady Nadzorczej”). 8) Dokonanie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Towarzystwa. 9) Zmiana Statutu Towarzystwa. 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: 1. w § 18 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) dotychczasowy pkt 13 w brzmieniu: „13. określanie wysokości i zasad przyznawania wynagradzania członkom Rady Nadzorczej;” otrzymuje następujące brzmienie: „13. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;” 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 2) po pkt. 13 dodaje się punkt 13a w brzmieniu: „13a. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;” 2. w § 22 wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowe ust. 2a oraz 2b w brzmieniu: „2a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w art. 19 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 2b. Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie, w szczególności w ust. 2a powyżej” skreśla się. 3. § 25 w ust. 3 punkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „13. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,” otrzymuje następujące brzmienie: „13. zawieranie, rozwiązywanie, zmiana umów z członkami Zarządu, ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu określonych przez Walne Zgromadzenie,” 4. § 52a w ust. 2 punkt 4 w dotychczasowym brzmieniu: „(4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG.” otrzymuje następujące brzmienie: „(4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PZU”. 6. Proste spółki akcyjne

W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAŁĘZOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŁUCZYŃSKI 2. MARCIN JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KOSTKIEWICZ 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 100 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SADURSKA 2. MAŁGORZATA BARBARA 3. [ukryto] 2 1. NIEMIERKA 2. SŁAWOMIR WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 3 1. FIGURA 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 4 1. MICHALSKA 2. AGATA NATALIA 3. [ukryto] 5 1. PŁONKA 2. MARIA 3. [ukryto] 6 1. PUSZ 2. ROBERT 3. [ukryto] 7 1. RYBICKA 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto]

W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 99 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZAWISTOWSKA 2. ANETA BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KARUSEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KRAWIEC 2. GRZEGORZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 98 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIELCARZ 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 2 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. IGNATOWSKI 2. RADOSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. KOCZUT 2. MARZENA MARIA 3. [ukryto] 3 1. BRZOZOWSKA PONIEDZIELSKA 2. IWONA MARTA 3. [ukryto] 4 1. GÓRKA 2. GABRIELA 3. [ukryto] 5 1. OLEWNIK 2. MARCIN 3. [ukryto] 6 1. CIEŚLAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 7 1. CIEPIELA 2. ALEKSANDRA PATRYCJA 3. [ukryto]

W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 7.12.2023 R., REP. A NR 7767/2023, NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 8 UST. 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 ,9. 2) ZMIANA § 11. 3) SKREŚLENIE § 18 UST. 1 PKT. 8. 4) ZMIANA § 25 UST. 3 PKT. 15. 5) ZMIANA § 28 UST. 1, 1B, 2, 3, 4, 9. 6) ZMIANA § 29 UST. 3 PKT. 11, 12, 15. 7) ZMIANA § 29 UST. 4 PKT. 1. 8) ZMIANA § 32 UST. 1. n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 7 grudnia 2023 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego obrad; 3. sprawdzenie listy obecności; 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; C 5. podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata/ów na członka/ów Rady Nadzorczej PG TUW, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 6. podjęcie warunkowych uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej PG TUW; 7. podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PG TUW, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 8. podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości kandydatów na członków Komitetu Audytu oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 10. podjęcie warunkowych uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu PG TUW; 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PG TUW; 12. sprawy różne; 13. zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: a) § 8 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9, których dotychczasowa treść brzmiała: „3. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą spełnienia przez wnioskodawcę łącznie następujących warunków: (1) złożenia deklaracji członkowskiej; (2) objęcia lub nabycia udziałów; (3) wpłacenia wpisowego, które z chwilą uzyskania członkostwa jest bezzwrotne, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 pkt (2). 4. Decyzję o przyjęciu wnioskodawcy w poczet członków Towarzystwa podejmuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty spełnienia warunków określonych w ust. 3. 5. Podjęcie przez Zarząd decyzji odmownej w przedmiocie członkostwa nie wymaga uzasadnienia. 6. W razie decyzji odmawiającej przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków Towarzystwa, otrzymane przez Towarzystwo kwoty z tytułu wpisowego i udziałów wpłacone przez wnioskodawcę podlegają zwrotowi. 30 – 7. Uzyskanie członkostwa przez Założyciela nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 3 pkt (1) i (3). 8. Wysokość wpisowego określa Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, przy określaniu wysokości wpisowego Rada Nadzorcza weźmie pod uwagę w szczególności: (1) sumę kapitałów własnych Towarzystwa, (2) stan rezerw Towarzystwa, (3) przebieg dotychczasowej szkodowości. 9. Wysokość wpisowego może się różnić w stosunku do poszczególnych grup lub rodzajów ubezpieczeń, a także w stosunku do poszczególnych członków, z zastrzeżeniem, że w stosunku do członków tego samego związku wzajemności członkowskiej musi mieć tę samą wartość.” Proponowana nowa treść § 8 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. ust. 8, ust. 9 będzie brzmiała: „3. Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie uzyskuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą spełnienia przez wnioskodawcę łącznie następujących warunków: (1) złożenia deklaracji członkowskiej; (2) objęcia lub nabycia udziałów w kapitale rezerwowym; (3) wpłacenia wpisowego, które z chwilą uzyskania członkostwa jest bezzwrotne, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1 pkt (2). 4. Decyzję o przyjęciu wnioskodawcy w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa podejmuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od daty spełnienia warunków określonych w ust. 3. 5. Podjęcie przez Zarząd decyzji odmownej w przedmiocie członkostwa zwyczajnego nie wymaga uzasadnienia. 6. W razie decyzji odmawiającej przyjęcia wnioskodawcy w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa, otrzymane przez Towarzystwo kwoty z tytułu wpisowego i udziałów w kapitale rezerwowym wpłacone przez wnioskodawcę podlegają zwrotowi. 7. Uzyskanie członkostwa kapitałowego nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 3 - 6 powyżej, a uzyskanie statusu Członka Kapitałowego następuje z chwilą objęcia lub nabycia udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa. 8. Wysokość wpisowego, o którym mowa w ust. 3 pkt (3) powyżej, określa Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu; przy określaniu wysokości wpisowego Rada Nadzorcza weźmie pod uwagę w szczególności: (1) sumę kapitałów własnych Towarzystwa, (2) stan rezerw Towarzystwa, (3) przebieg dotychczasowej szkodowości. 9. Wysokość wpisowego, o którym mowa w ust. 3 pkt (3) powyżej, może się różnić w stosunku do poszczególnych grup lub rodzajów ubezpieczeń, a także w stosunku do poszczególnych Członków Zwyczajnych, z zastrzeżeniem, że w stosunku do członków tego samego związku wzajemności członkowskiej musi mieć tę samą wartość.” b) § 11, którego dotychczasowa treść brzmiała: „O utracie członkostwa i umorzeniu udziałów decyduje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w trybie § 25 ust. 3 pkt (8). Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie utraty członkostwa w następujących przypadkach: (1) wniosek ubezpieczeniowy lub deklaracja członkowska zawierały nieprawdziwe dane, uzasadniające odmowę wypłaty świadczenia; (2) (skreślony); R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (3) członek przestał dawać rękojmię do bycia członkiem Towarzystwa; (4) niewniesienie przez członka niezrzeszonego w związkach wzajemności członkowskiej lub członka związku wzajemności członkowskiej dopłaty lub świadczeń zgodnie z warunkami ustalonymi w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia.” Proponowana nowa treść § 11 będzie brzmiała: „O utracie członkostwa zwyczajnego i umorzeniu udziałów decyduje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w trybie § 25 ust. 3 pkt (8). Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie utraty członkostwa zwyczajnego w następujących przypadkach: 7, (1) wniosek ubezpieczeniowy lub deklaracja członkowska zawierały nieprawdziwe dane, uzasadniające odmowę wypłaty świadczenia; (2) (skreślony); (3) członek przestał dawać rękojmię do bycia członkiem Towarzystwa; (4) niewniesienie przez członka niezrzeszonego w związkach wzajemności członkowskiej lub członka związku wzajemności członkowskiej dopłaty lub świadczeń zgodnie z warunkami ustalonymi w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia.” c) W § 18 ust. 1 skreśla się pkt (8), którego dotychczasowa treść brzmiała: „(8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2;” d) § 25 ust. 3 pkt (15), którego dotychczasowa treść brzmiała: „(15) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,” Proponowana nowa treść § 25 ust. 3 pkt (15) będzie brzmiała: „(15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2, a także, z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,” e) § 28 ust. 1, ust. 1b, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 9, których dotychczasowa treść brzmiała: „1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów. 1b. Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel. 3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, a także wskutek śmierci członka Zarządu, jego rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. 9. Członek Zarządu nie może bez zgody Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym.” Proponowana nowa treść § 28 ust. 1, ust. 1b, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 9 będzie brzmiała: „1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków Zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Rada Nadzorcza może powołać ich na funkcje Wiceprezesów. 1b. Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b niniejszego paragrafu, z tym że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel. 3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, a także wskutek śmierci członka Zarządu, jego rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. 4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. 9. Członek Zarządu nie może bez zgody Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym. Zgodę udziela Rada Nadzorcza.” f) § 29 ust. 3 pkt (11), pkt (12), pkt (15), których dotychczas treść brzmiała: „(11) podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków Towarzystwa, (12) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o pozbawienie członka Towarzystwa członkostwa, (15) podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu,” Proponowana nowa treść § 29 ust. 3 pkt (11), pkt (12), pkt (15) będzie brzmiała: „(11) podjęcie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia wnioskodawcy w poczet Członków Zwyczajnych Towarzystwa, (12) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o pozbawienie Członka Zwyczajnego Towarzystwa członkostwa zwyczajnego, (15) podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu,” Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H g) § 29 ust. 4 pkt (1), którego dotychczasowa treść brzmiała: „(1) gdy Zarząd jest jednoosobowy, upoważniony jest samodzielnie jeden członek Zarządu,” Proponowana nowa treść § 29 ust. 4 pkt (1), będzie brzmiała: „(1) gdy Zarząd jest jednoosobowy, upoważniony jest samodzielnie jeden Członek Zarządu,” h) § 32 ust. 1, których dotychczasowa treść brzmiała: „1. Każdy członek jest zobowiązany do następujących świadczeń na rzecz Towarzystwa: (1) objęcia lub nabycia udziałów; (2) wniesienia wpisowego w wysokości ustalanej przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu, chyba że zgodnie ze Statutem lub uchwałą Rady Nadzorczej jest on zwolniony z wniesienia wpisowego.” Proponowana nowa treść § 32 ust. 1, będzie brzmiała: „1. Każdy Członek Zwyczajny jest zobowiązany do następujących świadczeń na rzecz Towarzystwa: (1) objęcia lub nabycia udziałów w kapitale rezerwowym; (2) wniesienia wpisowego w wysokości ustalanej przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu, chyba że zgodnie ze Statutem lub uchwałą Rady Nadzorczej jest on zwolniony z wniesienia wpisowego.”. 5. Inne

W dniu 11.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.08.2023 R., REP. A NR 5187/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY OLGA MAŁECKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA ŁUKASZEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) DODANIE § 12 UST. 9. n) Stowarzyszenia

W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.08.2023 R., REP. A NR 2370/2023, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 28 UST. 1. n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpi24 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G sanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 30 sierpnia 2023 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór przewodniczącego obrad, 3) sprawdzenie listy obecności, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, 6) sprawy różne, 7) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: W § 12 dodaje się ust. 9, w następującym brzmieniu: „9. Dla uniknięcia wątpliwości, przepisów ustępów 2-7 powyżej nie stosuje się, jeśli w Towarzystwie jest tylko jeden Cz nek Kapitałowy”.

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 8 sierpnia 2023 r., na godz. 1200, w sali kon3 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A ferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1: „1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 3 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.” Proponowane brzmienie § 28 ust. 1: „1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 5 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.”

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 20 lipca 2023 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1: „1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 3 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.” 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Proponowane brzmienie § 28 ust. 1: „1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 4 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.”

W dniu 17.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PERKOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CIEPIELA 2. ALEKSANDRA PATRYCJA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CIEŚLAK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]

W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał towarzystwa wykreślić: 2. 6665212,40 ZŁ wpisać: 2. 1402030,94 ZŁ

W dniu 06.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRZAK 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpi15 – I I . W P I S Y D O E W I D E sanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 i 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 17 maja 2023 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór przewodniczącego obrad, 3) sprawdzenie listy obecności, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”, 6) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, 7) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”, 8) sprawy różne, 9) zamknięcie obrad. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 1. Pierwsze

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 oraz w związku z § 14 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 28 kwietnia 2023 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10, przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Porządek obrad: 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. wybór przewodniczącego obrad; 3. sprawdzenie listy obecności; 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku; 6. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do pokrycia straty bilansowej; 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku po: 1) przedstawieniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketinR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H gowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku; 2) przedstawieniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku; 9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej; 10. podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa; 11. podjęcie uchwały w sprawie oceny i przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2022 roku; 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 2022 roku; 15. dyskusja w sprawach różnych; 16. zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.12.2022 R., REP. A NR 4360/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA ANNA COLOMBIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 18 UST. 1 PKT 17; 2) ZMIANA § 18 UST. 1 PKT 18; 3) DODANIE § 18 UST. 1 PKT. 19 I 20; 4) ZMIANA § 32 UST. 2 n) Stowarzyszenia

W dniu 19.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.12.2022 R., REP. A NR 4360/2022, NOTARIUSZ AGNIESZKA ANNA COLOMBIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) DODANIE § 22 UST. 2B; 2) ZMIANA § 28 UST. 1B I 2. n) Stowarzyszenia

W dniu 29.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OLEWNIK 2. MARCIN 3. [ukryto]

W dniu 02.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 81 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JEŻEWSKA 2. JOANNA WANDA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 80 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GÓRKA 2. GABRIELA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpiR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 i 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 29 grudnia 2022 r., na godz. 1300, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt (17): „(17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt (17): „(17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo, z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie, wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt (18): „(18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt (18): „(18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, a każdorazowo, z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie, na lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;” W § 18 ust. 1 dodaje się pkt. (19) w następującym brzmieniu: „(19) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innego podmiotu;” W § 18 ust. 1 dodaje się pkt. (20) w następującym brzmieniu: „(20) wyrażenie zgody na zbycie akcji lub udziałów innego podmiotu.” W § 22 dodaje się ust. 2b w następującym brzmieniu: „2b Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie, w szczególności w ust. 2a powyżej.” Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1b: „1b Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ust. 1a.” Proponowane brzmienie § 28 ust. 1b: „1b Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.” Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 2: „2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.” 6 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Proponowane brzmienie § 28 ust. 2: „2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.” Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 2: „2. W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń ogółem wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków nie zrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. Regulamin związku wzajemności członkowskiej może określać inny, niższy poziom dopłat do składki, nie niższy jednak niż 200%. W przypadku, gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków właściwego związku wzajemności członkowskiej. W przypadku, gdy dopłaty do składki od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny ogółem wykazał wynik ujemny niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. Ustanie członkostwa po zakończeniu lub w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik ujemny, nie zwalnia członka z obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w postanowieniach zdań poprzedzających.” Proponowane brzmienie § 32 ust. 2: „2. W przypadku gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. W przypadku gdy techniczny rachunek ubezpieczeń ogółem wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków nie zrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki zarobionej brutto w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. Regulamin związku wzajemności członkowskiej może określać – inny, niższy poziom dopłat do składki, nie niższy jednak niż 200%. W przypadku gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków właściwego związku wzajemności członkowskiej. W przypadku gdy dopłaty do składki od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny ogółem wykazał wynik ujemny niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. Ustanie członkostwa po zakończeniu lub w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik ujemny, nie zwalnia członka z obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w postanowieniach zdań poprzedzających.”

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 i 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 21 listopada 2022 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych udziałów w kapitale zakładowym Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 6) podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnych indywidualnych ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 7) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 8) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 9) podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnych indywidualnych ocen odpowiedniości kandydatów na członków Komitetu Audytu oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 10) sprawy różne; 11) zamknięcie obrad.

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 20 października 2022 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie dokonania pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 6) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w składzie ., Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 8) sprawy różne; 9) zamknięcie obrad.

W dniu 16.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 16.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OBCARSKA 2. TAMARA 3. [ukryto]

W dniu 16.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał towarzystwa wykreślić: 2. 3926719,25 ZŁ wpisać: 2. 6665212,40 ZŁ

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 31 sierpnia 2022 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości kandydatów na członków Komitetu Audytu oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. 5. Inne

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 20 lipca 2022 r., na godz. 1200, w sali konferen cyjnej na I piętrze, w budynku C10, przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) zapoznanie się z wynikami przeglądu oraz rekomendacją zmian „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu Komitetu ds. Oceny kandydatów na Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, Członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 8) podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Komitetu ds. Oceny Rady Nadzorczej; 9) sprawy różne; 10) zamknięcie obrad. –

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpi– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 13 lipca 2022 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; y 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 6) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 8) podjęcie uchwał w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kandydata na członka Komitetu Audytu oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 9) sprawy różne; 10) zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BRZOZOWSKA PONIEI DZIELSKA 2. IWONA MARTA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KOSTKIEWICZ 2. ZYGMUNT 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 oraz w związku z § 14 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 19 maja 2022 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10, przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. wybór przewodniczącego obrad; 3. sprawdzenie listy obecności; 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku; 6. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej; 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku po: 1) przedstawieniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach repre- ), zentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku; 2) przedstawieniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na pod17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A stawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku; 9. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej; 10. podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa; 11. podjęcie uchwały w sprawie oceny i przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2021 roku; 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 2021 roku; 15. dyskusja w sprawach różnych; 16. zamknięcie obrad.

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 10 marca 2022 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; - 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 24.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS ć: nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOCZUT 2. MARZENA MARIA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JEŻEWSKA 2. JOANNA WANDA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia :

W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KALIŃSKI 2. MACIEJ JACEK 3. [ukryto]

W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. IGNATOWSKI 2. RADOSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 15 lutego 2022 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”, w związku ze zmianami w składzie Komitetu Audytu; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCINKOWSKA 2. MONIKA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpi– C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H sanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 22 grudnia 2021 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”, w związku ze zmianami dokonywanymi w składzie Rady Nadzorczej; 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 17 grudnia 2021 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Komitetu ds. Oceny Rady Nadzorczej; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad.

W dniu 25.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 18.06.2020 R., R E P . A N R 1681/2020, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 7 UST. 1; 2) ZMIANA § 7 UST. 5 3) ZMIANA § 7 UST. 6 4) ZMIANA § 7 UST. 7 5) DODANIE § 19 UST. 1A; 6) ZMIANA §20; 7) ZMIANA § 22 UST. 6; 8) ZMIANA §23 UST. 1; 9) ZMIANA §24 UST. 1; 10) ZAMIANA §24 UST. 4; 11) DODANIE § 24 UST. 4A I 4B; UST. 5; UST. 6; UST. 7; UST. 3 PKT 22 UST. 1; UST. 2; UST. 7; UST. 1A; UST. 1B; UST. 3A; UST. 7; UST. 11; 211 24) ZMIANA § 52A UST. 2 25) ZMIANA § 52B UST. 3 26) ZMIANA § 52B UST. 6 27) ZMIANA § 52B UST. 7. wpisać: 2 1. 18.06.2020 R., REP. A NR 1681/2020, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 7 UST. 1; 2) ZMIANA § 7 UST. 5; 3) ZMIANA § 7 UST. 6; 4) ZMIANA § 7 UST. 7; 5) DODANIE § 19 UST. 1A; 6) ZMIANA § 20; 7) ZMIANA § 22 UST. 6; 8) ZMIANA § 23 UST. 1; 9) ZMIANA § 24 UST. 1; 10) ZAMIANA § 24 UST. 4; 11) DODANIE § 24 UST. 4A I 4B; 12) ZMIANA § 24 UST. 5; 13) ZMIANA § 24 UST. 6; 14) ZMIANA § 24 UST. 7; 15) ZMIANA § 25 UST. 3 PKT 22; 16) ZMIANA § 26 UST. 1; 17) ZMIANA § 26 UST. 2; 18) ZMIANA § 26 UST. 7; 19) ZMIANA § 28 UST. 1A; 20) ZMIANA § 28 UST. 1B; 21) ZMIANA § 29 UST. 3A; 22) ZMIANA § 29 UST. 7; 23) ZMIANA § 29 UST. 11; 24) ZMIANA § 52A UST. 2; 25) ZMIANA § 52B UST. 3; 26) ZMIANA § 52B UST. 6; 27) ZMIANA § 52B UST. 7.

W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOSTKIEWICZ 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

W dniu 13.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał towarzystwa wykreślić: 2. 3705562,85 ZŁ wpisać: 2. 3926719,25 ZŁ n) Stowarzyszenia

W dniu 07.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 16 lipca 2021 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; e- 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania indywidualnych ocen odpowiedniości kandydatów na: Prezesa Zarządu, członka Rady Nadzorczej i na członków Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 6) podjęcie uchwał w sprawie dokonania oceny zbiorowej organów Towarzystwa zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 8) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 9) sprawy różne; 10) zamknięcie obrad. 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

W dniu 26.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PIETRZAK 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 26.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GOŁASZEWSKA 2. DANUTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 109” § 1 KC. UDZIELONA PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 18 czerwca 2021 r., na godz. 1200, w sali konf rencyjnej na I piętrze, w budynku I1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w części dotyczącej Prezesa Zarządu Polski Gaz TUW, bez wyboru kandydata na Prezesa Zarządu, które zostało uruchomione na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Gaz TUW z dnia 14 kwietnia 2021 r.; 6) podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Polski Gaz TUW; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad. 5. Inne

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 oraz w związku z § 14 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 26 maja 2021 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku I1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego obrad; 3. sprawdzenie listy obecności; 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku; 6. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze sta– 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nem faktycznym, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej; 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku po: 1) przedstawieniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku; 2) przedstawieniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku; 9. podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej; 10. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa; 11. podjęcie uchwały w sprawie oceny i przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2020 roku; 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 14. podjęcie uchwał w sprawie dokonania indywidualnych ocen odpowiedniości członków: Zarządu, Rady Nadzorczej i kandydatów na członków Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 15. podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen zbiorowej odpowiedniości powoływanego na nową kadencję Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 16. podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nowej kadencji; 17. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nowej kadencji; 18. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych nowej kadencji; 19. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 20. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 2020 roku; 21. dyskusja w sprawach różnych; 22. zamknięcie obrad. 0 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Inne

W dniu 16.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.06.2020 R., R E P . A N R 1681/2020, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 7 UST. 1; 2) ZMIANA § 7 UST. 5 3) ZMIANA § 7 UST. 6 4) ZMIANA § 7 UST. 7 5) DODANIE § 19 UST. 1A; 6) ZMIANA §20; 7) ZMIANA § 22 UST. 6; 8) ZMIANA §23 UST. 1; 9) ZMIANA §24 UST. 1; 10) ZAMIANA §24 UST. 4; 11) DODANIE § 24 UST. 4A I 4B; UST. 5; UST. 6; UST. 7; UST. 3 PKT 22 UST. 1; UST. 2; UST. 7; UST. 1A; UST. 1B; UST. 3A; UST. 7; UST. 11; 211 24) ZMIANA § 52A UST. 2 25) ZMIANA § 52B UST. 3 26) ZMIANA § 52B : UST. 6 27) ZMIANA § 52B UST. 7. n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 14 kwietnia 2021 r., na godz. 1400, w sali konfe rencyjnej na I piętrze, w budynku 11 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowań kwalifikacyjnych na Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych nowej kadencji; 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków – Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”; 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu ds. Oceny Rady Nadzorczej oraz przyjęcia „Regulaminu Komitetu ds. Oceny Rady Nadzorczej”; 8) sprawy różne; 9) zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 10.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŁUCZYŃSKI 2. MARCIN JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 17 marca 2021 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku I1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Polski Gaz TUW; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 18.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KWIECIŃSKI 2. JERZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PERKOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 14 stycznia 2021 r., na godz. 1300 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku I1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad.

W dniu 04.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał towarzystwa wykreślić: 2. 2894206,80 ZŁ wpisać: 2. 3705562,85 ZŁ n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpi36 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G sanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 14 grudnia 2020 r., na godz. 1300, w sali konfe rencyjnej na I piętrze, w budynku I1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem; 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad.

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GAŁĘZOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GAŁĘZOW SKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 109 (4) § 1 KC. UDZIELNONA PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO wpisać: 2 1. PIEKUTOWSKI 2. PAWEŁ GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 109 (4) § 1 KC. UDZIELNONA PROKURA OBEJMUJE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO. n) Stowarzyszenia

W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZADROŻNY 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto]

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 7 sierpnia 2020 r., na godz. 1200, w sali ko – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) dyskusja w sprawach różnych; 7) zamknięcie obrad.

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podsta20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A wie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 15 lipca 2020 r., na godz. 1400, w sali konfe rencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) prezentacja Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku; 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej; 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku; 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku; 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej; 10) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa; 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku; 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2019 roku; 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 15) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych udziałów w kapitale zakładowym Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 16) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w organach Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 17) dyskusja w sprawach różnych; 18) zamknięcie obrad. –

W dniu 06.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOSTKIEWICZ 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADX V. W P I S Y D O ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 18 czerwca 2020 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 9) sprawy różne; 10) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1: „1. Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie Grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 16 oraz 17 Działu II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) (zwanej dalej „UDUiR”) - Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń: (1) Grupa 1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) przewóz osób. (2) Grupa 2 Ubezpieczenia choroby: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; 3) świadczenia kombinowane. (3) Grupa 3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych; 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu. (4) Grupa 4 Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych (5) Grupa 5 Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych (6) Grupa 6 Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w: 1) statkach żeglugi morskiej; 2) statkach żeglugi śródlądowej. (7) Grupa 7 Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu (8) Grupa 8 Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły: 1) ogień; 2) eksplozję; 3) burzę; 4) inne żywioły; 5) energię jądrową; 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. (9) Grupa 9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8 (10) Grupa 10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (11) Grupa 11 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (12) Grupa 12 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem 5, odpowiedzialności przewoźnika (13) Grupa 13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12 (14) Grupa 15 Gwarancja ubezpieczeniowa: 1) bezpośrednia; 2) pośrednia. (15) Grupa 16 Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym: 1) ryzyka utraty zatrudnienia; 2) niewystarczającego dochodu; 3) złych warunków atmosferycznych; 45 – 4) utraty zysków; 5) stałych wydatków ogólnych; 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych; 7) utraty wartości rynkowej; 8) utraty stałego źródła dochodu; 9) pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi; 10) innych strat finansowych. (16) Grupa 17 Ubezpieczenia ochrony prawnej” Treść proponowanych zmian: § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie Grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 16 oraz 17 Działu II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zwanej dalej „UDUiR”) - Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń: (1) Grupa 1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) przewóz osób. (2) Grupa 2 Ubezpieczenia choroby: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; 3) świadczenia kombinowane. (3) Grupa 3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych; 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu. (4) Grupa 4 Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych. (5) Grupa 5 Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych. (6) Grupa 6 Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w: 1) statkach żeglugi morskiej; 2) statkach żeglugi śródlądowej. (7) Grupa 7 Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu. (8) Grupa 8 Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły: 1) ogień; 2) eksplozję; 3) burzę; 4) inne żywioły; 5) energię jądrową; 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. (9) Grupa 9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8. (10) Grupa 10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytko– E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. (11) Grupa 11 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. (12) Grupa 12 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika. (13) Grupa 13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) , nieujętej w grupach 10-12. (14) Grupa 15 Gwarancja ubezpieczeniowa: 1) bezpośrednia; 2) pośrednia. (15) Grupa 16 Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym: 1) ryzyka utraty zatrudnienia; 2) niewystarczającego dochodu; 3) złych warunków atmosferycznych; 4) utraty zysków; 5) stałych wydatków ogólnych; 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych; 7) utraty wartości rynkowej; 8) utraty stałego źródła dochodu; 9) pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi; 10) innych strat finansowych. (16) Grupa 17 Ubezpieczenia ochrony prawnej.” Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 5: „5. Towarzystwo może pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.), przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności na zasadach określonych w powyższej ustawie.” § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Towarzystwo może pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności na zasadach określonych w powyższej ustawie.” Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 6: „6. Towarzystwo może pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.).” § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Towarzystwo może pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwesty46 – cyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.” Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 7: „7. Towarzystwo może wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 291).” § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Towarzystwo może wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.” W § 19 po ust. 1, dodaje się nowy ust.1a w brzmieniu: „1a. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.” Dotychczasowe brzmienie § 20: „Walne Zgromadzenia jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.” Treść proponowanych zmian: § 20 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.” Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 6: „6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: (i) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; (ii) na skutek rezygnacji; (iii) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie; (iv) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej; (v) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.” Treść proponowanych zmian: § 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa: (1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej; (2) na skutek rezygnacji; (3) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie; (4) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej; (5) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 1: „1. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, likwidator i pracownik Towarzystwa zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu” Treść proponowanych zmian: § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, likwidator i pracownik Towarzystwa zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego lub inne podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu.” Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1: „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów, w drodze tajnego głosowania. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.” Treść proponowanych zmian: § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.” Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 4: „4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” Treść proponowanych zmian: § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez uprzedniego zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” W § 24 po ust. 4, dodaje się nowy ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 47 – 4b. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 5: „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.” Treść proponowanych zmian: § 24 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały: 1) na posiedzeniu, przy czym w posiedzeniu można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub 2) poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przy czym podejmowana w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w jej podejmowaniu.” Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 6: „6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, oraz zawieszania w czynnościach tych osób oraz członków Zarządu, a także w przypadku zarządzenia głosowania tajnego.” Treść proponowanych zmian: § 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których pozostałe postanowienia Statutu przewidują głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.” Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 7: „7. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.” Treść proponowanych zmian: § 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Podjęte w trybie ust. 5 pkt 2) uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt (22): „(22) opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Treść proponowanych zmian: § 25 ust. 3 pkt (22) otrzymuje brzmienie: „(22) opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 1: „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W protokole zamieszcza się podjęte uchwały.” Treść proponowanych zmian: § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W protokole zamieszcza się podjęte uchwały.” Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 2: „2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej, połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” Treść proponowanych zmian: § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. (skreślony).” Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 7: „7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.” Treść proponowanych zmian: § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.” Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1a: „1a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. Członkowie Zarządu oraz kandydaci na Członków Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. Nr 2259 z późn.zm.).” Treść proponowanych zmian: § 28 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. Członkowie Zarządu oraz kandydaci na Członków Zarządu powinni spełniać 48 – wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1b: „1b. Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 2259 z późn. zm.).” Treść proponowanych zmian: § 28 ust. 1b otrzymuje brzmienie: „1b. Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ust. 1a.” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3a: 3a. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa za ubiegły rok obrotowy: 1) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 2) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Treść proponowanych zmian: § 29 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa za ubiegły rok obrotowy: (1) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem; (2) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 7: „7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu, jeżeli obecna jest co – 4 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H najmniej połowa członków. Głosowanie jest jawne, głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych.” Treść proponowanych zmian: § 29 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu, jeżeli obecna jest co najmniej połowa członków.” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 11: „11. Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane na nich uchwały są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły z posiedzeń podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. W protokole zamieszcza się podjęte na posiedzeniu uchwały.” Treść proponowanych zmian: § 29 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane na nich uchwały są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły z posiedzeń podpisują uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu. W protokole zamieszcza się podjęte na posiedzeniu uchwały.” Dotychczasowe brzmienie § 52a ust. 2: „2. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy: 1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje\udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, 4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG, 9 – 5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie - Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty, 6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej, 7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, a w przypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych.” § 52a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: (1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, (2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów, (3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, (4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG, (5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie - Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty, (6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej, (7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą – 50 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, a w przypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych.” Dotychczasowe brzmienie § 52b ust. 3: „3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1)-3), 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.” Treść proponowanych zmian: § 52b ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: (1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, (2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, (3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, (4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt (1)-(3), (5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.” Dotychczasowe brzmienie § 52b ust. 6: „6. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.” Treść proponowanych zmian: § 52b ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: (1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, (2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.” Dotychczasowe brzmienie § 52b ust. 7: „7. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego.” – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G § 52b ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Przetarg przeprowadza się w formach: (1) przetargu ustnego, (2) przetargu pisemnego.” II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. REPERTORIUM A NR 561/2020 NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, AGNIESZKA A. COLOMBIE, JOANNA WISZNIEWSKA, NOTARIUSZE S.C. UL. NOAKOWSKIEGO 16 LOK 2, 00-666 WARSZAWA DATA ZMIANY STATUTU: 19 LUTY 2020 R. ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 16 UST. 1; 2) ZMIANA § 16 UST. 2; 3) ZMIANA § 18 UST. 1 PKT 16); 4) ZMIANA § 18 UST. 1 PKT 17); 5) ZMIANA § 18 UST. 1 PKT 18); 6) ZMIANA § 22 UST. 2A; 7) ZMIANA § 25 UST. 3 PKT 5); 8) ZMIANA § 25 UST. 3 PKT 6) 9) DODATNIE § 25 UST. 3 PKT 22); 10) ZMIANA § 29 UST. 3 PKT. 2); 11) ZMIANA § 29 UST. 3A; 12) ZMIANA § 52B PKT 4. REPERTORIUM A NR 561/2020 NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, AGNIESZKA A. COLOMBIE, JOANNA WISZNIEWSKA, NOTARIUSZE S.C. UL. NOAKOWSKIEGO 16 LOK. 2, 00-666 WARSZAWA DATA ZMIANY STATUTU: 19 LUTY 2020 R. ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 25 UST. 3 PKT 21) PPKT A); 2) ZMIANA § 52A UST. 1; 3) ZMIANA § 52A UST. 2; 4) ZMIANA § 52A UST. 2 PKT 1); 5) ZMIANA § 52A UST. 2 PKT 4); 6) ZMIANA § 52A UST. 2 PKT 7); 7) ZMIANA § 52B PKT 1); 8) ZMIANA § 52B PKT 2); 9) X V. W P I S Y D ZMIANA § 52B PKT 3); 10) ZMIANA § 52B PKT 4); 11) ZMIANA § 52B PKT 5); 12) ZMIANA § 52B PKT 8); 13) ZMIANA § 52B PKT 9); 14) ZMIANA § 52B PKT 10). n) Stowarzyszenia

W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARZEC 2. BOGUSŁAW ADAM 3. [ukryto] 2 1. WOŹW- NIAK 2. PIOTR GRZEGORZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. MIELCARZ 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4 1. KWIECIŃSKI 2. JERZY 3. [ukryto] 5 1. OBCARSKA 2. TAMARA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 22 maja 2020 r., na godz. 1400 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; – 6) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Zarządzie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 8) sprawy różne; 9) zamknięcie obrad.

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRZYK 2. MICHAŁ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 3 marca 2020 r., na godz. 1400, w sali konfere cyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Polityki oceny kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych” oraz przyjęcia nowego dokumentu regulującego ocenę kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad.

W związku z wnioskiem Właściciela Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Zarząd postanawia rozszerzyć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołanego na dzień 19 lutego 2020 r., na godz. 1200, zgodnie z treścią ogło szenia zamieszczonego w Internetowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 24 stycznia 2020 r. pod pozycją 3816, poprzez dodanie dodatkowego punktu w porządku obrad o następującej treści: „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych”. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołanego na dzień 19 lutego 2020 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I p trze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie, przedstawia się następująco: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 16: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na 14 dni przez datą Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać: datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy podać brzmienie dotychczas obowiązujące i treść proponowanych zmian. 2. Wszelkie dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia są udostępniane w siedzibie Towarzystwa na 14 dni przez datą Walnego Zgromadzenia.” Treść proponowanych zmian: § 16 otrzymuje brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać: datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy podać brzmienie dotychczas obowiązujące i treść proponowanych zmian. 2. Wszelkie dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia są udostępniane w siedzibie Towarzystwa na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 16) „(16) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub o wartości przekra- - czającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR;” Treść proponowanych zmian: ię- § 18 ust. 1 pkt 16) otrzymuje brzmienie: „(16) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR;” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 17) „(17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Treść proponowanych zmian: § 18 ust. 1 pkt 17) otrzymuje brzmienie: „(17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 18) „(18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - r ok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) u mów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” Treść proponowanych zmian: § 18 ust. 1 pkt 18) otrzymuje brzmienie: „(18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - r ok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) u mów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2a „2a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 2259 z późn. zm.).” Treść proponowanych zmian: § 22 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 2259 z późn. zm.).” 5 – Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 5) „(5) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,” Treść proponowanych zmian: § 25 ust. 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie: „(5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 6) „(6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa,” Treść proponowanych zmian: § 25 ust. 3 pkt 6) otrzymuje brzmienie: „(6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, z perspektywą na co najmniej kolejny rok obrotowy, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa,” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 21) podpunkt a) „a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,” Treść proponowanych zmian: § 25 ust. 3 pkt 21) podpunkt a) otrzymuje brzmienie: „a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunk rocznym,” W § 25 ust. 3 po pkt 21) dodaje się pkt 22) w brzmieniu: „22) opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3 pkt 2) „(2) zatwierdzenie zasad dotyczących zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz regulaminów i aktów wewnętrznych zawiązanych z bieżącą działalnością Towarzystwa,” Treść proponowanych zmian: § 29 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „(2) zatwierdzenie zasad dotyczących zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz regulaminów i aktów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa,” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3a „3a. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa w ubiegłym roku obrotowym sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz z opinią Rady Nadzorczej.” Treść proponowanych zmian: § 29 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa za ubiegły rok obrotowy: 1) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 2) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 52a „1. Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 złotych. 2. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku, gdy: 1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje\ udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała organu właściu wego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, 2) z bycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów, 3) p rzedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, 4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, 5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie - Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty, 16 – 6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej, 7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych. Treść proponowanych zmian: § 52a otrzymuje brzmienie: „1. Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 złotych. 2. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy: 1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje\ udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru chomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, 4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG, 5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie - Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty, 6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej, 7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, a w przypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale organu właściwego dla wyrażania zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych.” Dotychczasowe brzmienie § 52b „Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 4. Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8, może przewidywać wyższą wysokość wadium. 5. Przed przystąpieniem do przetargu Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 6. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) k oszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 7. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, - 2) przetargu pisemnego. 8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Towarzystwo. 9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę” § 52b otrzymuje brzmienie: Treść proponowanych zmian: „Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 2. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. 3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1) -3), 5) o soby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 5. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 6. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 7. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego. 8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, for oraz warunki przetargu lub aukcji określa Towarzystwo. 9. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 10. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ POLSKIGAZTUW.PL 4. Adres strony internetowej POLSKIGAZTUW.PL n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego /4, do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 19 lutego 2020 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

W dniu 07.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIEKUTOW SKI 2. PAWEŁ GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA n) Stowarzyszenia

W dniu 26.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KR nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OJRZYŃSK 2. JACEK WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 109 (4) § 1 KC. UDZIELNONA PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO le n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 23 grudnia 2019 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I p trze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; 7) podjęcie uchwały w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 2019 roku; 8) sprawy różne; 9) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 16: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przynajmniej na 14 dni przez datą Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać: datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy podać brzmienie dotychczas obowiązujące i treść proponowanych zmian. 2. Wszelkie dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia są udostępniane w siedzibie Towarzystwa na 14 dni przez datą Walnego Zgromadzenia.” Treść proponowanych zmian: § 16 otrzymuje brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przynajmniej na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy podać: datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy podać brzmienie dotychczas obowiązujące i treść proponowanych zmian. 2. Wszelkie dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia są udostępniane w siedzibie Towarzystwa na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 16) „(16) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozię- dania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR;” Treść proponowanych zmian: § 18 ust. 1 pkt 16) otrzymuje brzmienie: „(16) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR;” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 17) „(17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Treść proponowanych zmian: § 18 ust. 1 pkt 17) otrzymuje brzmienie: „(17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 18) „(18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” – 20 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Treść proponowanych zmian: § 18 ust. 1 pkt 18) otrzymuje brzmienie: „(18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2a „2a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 2259 z późn. zm.).” Treść proponowanych zmian: § 22 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 2259 z późn. zm.).” – Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 5) „(5) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,” Treść proponowanych zmian: § 25 ust. 3 pkt 5) otrzymuje brzmienie: „(5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 6) „(6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa,” Treść proponowanych zmian: § 25 ust. 3 pkt 6) otrzymuje brzmienie: „(6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, z perspektywą na co najmniej kolejny rok obrotowy, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa,” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 21) podpunkt a) „a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,” Treść proponowanych zmian: § 25 ust. 3 pkt 21) podpunkt a) otrzymuje brzmienie: „a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,” W § 25 ust. 3 po pkt 21) dodaje się pkt 22) w brzmieniu: „22) opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3 pkt 2) „(2) zatwierdzenie zasad dotyczących zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz regulaminów i aktów wewnętrznych zawiązanych z bieżącą działalnością Towarzystwa,” Treść proponowanych zmian: § 29 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „(2) zatwierdzenie zasad dotyczących zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H regulaminów i aktów wewnętrznych związanych z bieżącą działalnością Towarzystwa,” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3a „3a. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa w ubiegłym roku obrotowym sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz z opinią Rady Nadzorczej.” Treść proponowanych zmian: § 29 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa za ubiegły rok obrotowy: 1) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, 2) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 52a „1. Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 złotych. 2. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku, gdy: 1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje\udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, 21 – 4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, 5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie - Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty, 6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej, 7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych. Treść proponowanych zmian: § 52a otrzymuje brzmienie: „1. Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 złotych. 2. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy: 1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, 4) zbycie następuje na rzecz spółek Grupy Kapitałowej PGNiG, 5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie - Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia – 22 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty, 6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej, 7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, a w przypadku gdy zbycie następuje za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale organu właściwego dla wyrażania zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych.” Dotychczasowe brzmienie § 52b „Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 4. Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 5. Przed przystąpieniem do przetargu Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 6. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 7. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego. 8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Towarzystwo. 9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę” § 52b otrzymuje brzmienie: Treść proponowanych zmian: „Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 2. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. 3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1)-3), 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 5. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 6. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 7. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego. 8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Towarzystwo. 9. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. 10. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.” –

W dniu 08.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GAŁĘZOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 109 (4) § 1 KC. UDZIELNONA PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO n) Stowarzyszenia X V. W P I S Y D O

W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOBIERALSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 04.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

W dniu 25.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZADROŻNY 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.07.2019R., REP. A NR 4696/2019 NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN: 1) ZMIANA § 7 UST. 1 STATUTU, KTÓRA POLEGA NA ROZSZERZENIU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ TOWARZYSTWO O GRUPĘ 2 DZIAŁU II WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ (UBEZPIECZENIA CHOROBY); 2) ZMIANA § 38 UST. 2 PKT 6 STATUTU POLEGAJĄCA NA ZASTĄPIENIU ŚREDNIKA KROPKĄ. 3) ZMIANA § 38 UST. 2 PKT 7 STATUTU POLEGAJĄCA NA JEGO SKREŚLENIU. n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 18 września 2019 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych udziałów w kapitale zakładowym Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad.

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 22 sierpnia 2019 r., na godz. 1400, w sali konf rencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz przyjęcie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego wraz z załącznikami; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad.

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał towarzystwa wykreślić: 2. 164906,09 ZŁ wpisać: 2. 2894206,80 ZŁ

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 24 lipca 2019 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1: „1. Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie Grup 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 oraz 17 Działu II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844) (zwanej dalej „UDUiR”) - Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń: (1) Grupa 1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) przewóz osób. 8 – (2) Grupa 3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych; 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu. (3) Grupa 4 Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych (4) Grupa 5 Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych (5) Grupa 6 Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w: 1) statkach żeglugi morskiej; 2) statkach żeglugi śródlądowej. (6) Grupa 7 Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu (7) Grupa 8 Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły: 1) ogień; 2) eksplozję; 3) burzę; 4) inne żywioły; 5) energię jądrową; 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. (8) Grupa 9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wyw łanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8 (9) Grupa 10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (10) Grupa 11 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (11) Grupa 12 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (12) Grupa 13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12 (13) Grupa 15 Gwarancja ubezpieczeniowa: 1) bezpośrednia; 2) pośrednia. (14) Grupa 16 Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym: 1) ryzyka utraty zatrudnienia; 2) niewystarczającego dochodu; 3) złych warunków atmosferycznych; 4) utraty zysków; 5) stałych wydatków ogólnych; 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych; 7) utraty wartości rynkowej; 8) utraty stałego źródła dochodu; 9) pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymienionymi; 10) innych strat finansowych. (15) Grupa 17 Ubezpieczenia ochrony prawnej” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Treść proponowanych zmian: § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie Grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 oraz 17 Działu II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1844) (zwanej dalej „UDUiR”) - Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń: (1) Grupa 1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) przewóz osób. (2) Grupa 2 Ubezpieczenia choroby: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; 3) świadczenia kombinowane. (3) Grupa 3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych; 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu. (4) Grupa 4 Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych (5) Grupa 5 Ubezpieczenia casco statków powietrznych, o- obejmujące szkody w statkach powietrznych (6) Grupa 6 Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w: 1) statkach żeglugi morskiej; 2) statkach żeglugi śródlądowej. (7) Grupa 7 Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody w transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu (8) Grupa 8 Ubezpieczenia szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez żywioły: 1) ogień; 2) eksplozję; 3) burzę; 4) inne żywioły; 5) energię jądrową; 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia. (9) Grupa 9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8 (10) Grupa 10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (11) Grupa 11 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika (12) Grupa 12 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G (13) Grupa 13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12 (14) Grupa 15 Gwarancja ubezpieczeniowa: 1) bezpośrednia; 2) pośrednia. (15) Grupa 16 Ubezpieczenia ryzyk finansowych, w tym: 1) ryzyka utraty zatrudnienia; 2) niewystarczającego dochodu; 3) złych warunków atmosferycznych; 4) utraty zysków; 5) stałych wydatków ogólnych; 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych; 7) utraty wartości rynkowej; 8) utraty stałego źródła dochodu; 9) pośrednich strat handlowych, poza wyżej wymieniony 10) innych strat finansowych. (16) Grupa 17 Ubezpieczenia ochrony prawnej” Dotychczasowe brzmienie § 38 pkt 2 „2. Na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości składają się: (1) rezerwa składek; (2) rezerwa na ryzyka niewygasłe; (3) rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym rezerwa na skapitalizowaną wartość rent; (4) rezerwa na wyrównanie szkodowości; (5) rezerwa na premie i rabaty dla ubezpieczonych; (6) rezerwa na zwrot składek dla członków; (7) rezerwa na ryzyka katastroficzne.” Treść proponowanych zmian: W § 38 pkt 2 skreśla się ust. 7 w brzmieniu „rezerwa na ryzy katastroficzne.” W § 38 pkt 2 ust. 6 średnik zastępuje się kropką.

W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAJCHRZAK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA

W dniu 02.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał towarzystwa wykreślić: 1. 20000000,00 ZŁ wpisać: 1. 40000000,00 ZŁ n) Stowarzyszenia

W dniu 13.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał towarzystwa wpisać: 2. 164906,09 ZŁ n) Stowarzyszenia

W dniu 12.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.11.2018R., REP. A NR 3762/2018, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 35 UST. 1

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 5 kwietnia 2019 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) prezentacja Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku; 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej; 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku; 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku; 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej; 10) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dopłat od członków Towarzystwa lub zwrotów dla członków Towarzystwa; 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku; 12) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej; 13) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagra19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G dzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2018 roku; 14) podjęcie uchwały w sprawie oceny kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej Towarzystwa zgodnie z Polityką oceny kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 15) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 16) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 17) dyskusja w sprawach różnych; 18) zamknięcie obrad.

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru – Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 13 grudnia 2018 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 - Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki zależnej oraz w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny kompetencji i reputacji członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) podjęcie uchwały w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; 8) sprawy różne; 9) zamknięcie obrad.

W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KR nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.07.2017R., REP. A NR 2832/2017, NOTARIU JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 11 PKT 2 STATUTU POLEGAJĄCA NA SKREŚLENIU TEGO PUNKTU

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PIETRZYK 2. MICHAŁ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.12.2017R., REP. A NR 3991/2017, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §18 UST.1 PKT 15; W §18 UST.1 DODANE PKT: 16, 17 I 18; ZMIANA §29 UST.3 PKT 17; ZMIANA §25 UST.3 PKT 19; W §25 UST.3 DODANY PKT 20 I 21; W §29 DODANY UST.3A; DODANY §52A I 52B. 3

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 29 października 2018 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki zależnej; 9) sprawy różne; 10) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 1.000.000 (milion) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy. Treść proponowanych zmian: § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych i dzieli się na 2.000.00 (dwa miliony) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.” – 5. Inne

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.04.2018R., REP. A NR 1248/2018, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 32 UTS. 2, § 33 UST. 2, § 11 PKT 4, § 18 UST. 1 PKT 11, § 32 UTS. 6, § 8 UST. 9, DODANO: § 53A n) Stowarzyszenia

W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wykreślić: 1 1. 09.08.2017 R., REPERTORIUM A NUMER 2832/2017, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 10, § 11, § 12, § 17, § 21, § 22, § 24, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31 wpisać: 2 1. 09.08.20 REPERTORIUM A NUMER 2832/2017, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 10, § 12, § 17, § 21, § 22, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Towarzystwa, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 12 lipca 2018 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego” przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Towarzystwa; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad.

W dniu 15.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.04.2018R., NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1248/2018, ZMIANA: § 22 UST. 2 n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 9 kwietnia 2018 r., na godz. 1400 w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. , Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania 17 – Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku oraz z wyników badania wniosku Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej; 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku; 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku; 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej; 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku; 10) prezentacja Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku; 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 13) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa; 14) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do Rady Nadzorczej Towarzystwa; 15) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu; 16) dyskusja w sprawach różnych; 17) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2.: „2. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej, wchodzący w skład Komitetu Audytu, o którym mowa w § 27, powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 z późn. zm.) oraz Statutu, wskazane w § 27 ust. 3.” Treść proponowanych zmian: § 22 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „2. Członkowie Rady Nadzorczej, wchodzący w skład Komitetu Audytu, o którym mowa w § 27, powinni spełniać wymogi, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.” Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 2.: „2. W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń Towarzystwa lub techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje – 18 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do składki od członków bądź od członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. W przypadku, gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków bądź od członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej.” Treść proponowanych zmian: § 32 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. W przypadku gdy techniczny rachunek ubezpieczeń ogółem wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków nie zrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. Regulamin związku wzajemności członkowskiej może określać inny, niższy poziom dopłat do składki, nie niższy jednak niż 200%. W przypadku gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków właściwego związku wzajemności członkowskiej. W przypadku gdy dopłaty do składki od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny ogółem wykazał wynik ujemny niższy niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej. Ustanie członkostwa po zakończeniu lub w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik ujemny, nie zwalnia członka z obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w postanowieniach zdań poprzedzających.” Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2.: „2. W przypadku osiągnięcia dodatniego wyniku w technicznym rachunku ubezpieczeń Towarzystwa lub technicznym rachunku ubezpieczeń dla danego związku wzajemności – członkowskiej, Walne Zgromadzenie może zdecydować o zwrocie części składek za ostatni rok obrotowy w postaci bonifikaty, obniżenia składek dla dotychczasowych członków lub związków wzajemności członkowskiej w następnym roku obrotowym, bądź ustalić inne zasady rozliczenia tej nadwyżki.” Treść proponowanych zmian: § 33 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku osiągnięcia dodatniego wyniku w technicznym rachunku ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej, Walne Zgromadzenie może zdecydować o zwrocie części składek członkom tego związku wzajemności członkowskiej za rok obrotowy, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik dodatni lub obniżeniu składek w ramach tego związku wzajemności członkowskiej w następnym roku obrotowym, bądź ustalić inne zasady rozliczenia tej nadwyżki. W przypadku osiągnięcia dodatniego wyniku w technicznym rachunku ubezpieczeń ogółem wyższego niż suma wyników za dany rok obrotowy dla wszystkich związków wzajemności członkowskiej, Walne Zgromadzenie może zdecydować o zwrocie części składek członkom niezrzeszonym w związkach wzajemności członkowskiej za rok obrotowy, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń ogółem wykazał taki wynik dodatni lub obniżeniu składek tym członkom w następnym roku obrotowym, bądź ustalić inne zasady rozliczenia tej nadwyżki. Ustanie członkostwa po zakończeniu roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik dodatni, nie uchybia ewentualnemu obowiązkowi Towarzystwa zwrotu części składek na rzecz tego członka. W razie ustania członkostw w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik dodatni, ewentualnie podlegająca zwrotowi część składki zwracana będzie na rzecz danego członka w wysokości proporcjonalnej do czasu, w jakim w tym roku pozostawał członkiem Towarzystwa.” Dotychczasowe brzmienie § 11: „O utracie członkostwa i umorzeniu udziałów decyduje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w trybie § 25 ust. 3 pkt (8). Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie utraty członkostwa w następujących przypadkach: (1) wniosek ubezpieczeniowy lub deklaracja członkowska zawierały nieprawdziwe dane, uzasadniające odmowę wypłaty świadczenia; (2) (skreślony); (3) członek przestał dawać rękojmię do bycia członkiem Towarzystwa; (4) niewniesienia przez członka związku wzajemności członkowskiej dopłaty lub świadczeń zgodnie z warunkami ustalonymi w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia.” Treść proponowanych zmian: § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „(4) niewniesienie przez członka niezrzeszonego w związkach wzajemności członkowskiej lub członka związku wzajemności członkowskiej dopłaty lub świadczeń zgodnie z warunkami ustalonymi w stosowanej uchwale Walnego Zgromadzenia.”; – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 11: „(11) uchwalanie dopłat od członków lub członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej;” Treść proponowanych zmian: § 18 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „(11) uchwalenie dopłat od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej lub członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej;” Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 6 „(6) Strata pokrywana jest zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Strata może być pokryta w szczególności z: (1) kapitału zapasowego, (2) dopłat do udziałów od członków bądź od członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej, (3) dopłat do składek od członków bądź od członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej.” Treść proponowanych zmian: § 32 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „(6) strata pokrywana jest zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia. Strata może być pokryta w szczególności z: (1) kapitału zapasowego, (2) dopłat do udziałów od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej bądź od członków poszczególnych związków wzajemności a członkowskiej, (3) dopłat do składek od członków niezrzeszonych w związkach wzajemności członkowskiej bądź od członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej.” Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 9: „9. Wysokość wpisowego może się różnić w stosunku do poszczególnych związków wzajemności członkowskiej, a także grup lub rodzajów ubezpieczeń.” Treść proponowanych zmian: § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Wysokość wpisowego może się różnić w stosunku do poszczególnych grup lub rodzajów ubezpieczeń, a także w stosunku do poszczególnych członków, z zastrzeżeniem, że w stosunku do członków tego samego związku wzajemności członkowskiej musi mieć tę samą wartość.” Treść proponowanych zmian: Dodaje się § 53a w następującym brzmieniu: „Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w euro, a ustawa nie stanowi obligatoryjnie inaczej, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażoną w złotym polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs złotego polskiego do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Towarzystwa upoważniony do wyrażenia zgody lub zatwierdzenia wniosku dotyczącego dokonania czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.” 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MAJCHRZAK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA n) Stowarzyszenia

W dniu 16.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KR nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.12.2017 R. REP. A NR 3991/2017 NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W § 17 DODANY UST. 2A; W § 22 DODANY UST. 2A; W § 28 DODANY UST. 1A, 1B. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOŹNIAK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 2 1. MUCHA 2. HENRYK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SOBIERALSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 28.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu, Polski Gaz Towarzy20 – stwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 21 grudnia 2017 r., na godz. 1300, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 10) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa; 11) dyskusja w sprawach różnych; 12) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: W § 17 po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym brzmieniu: „2a. W razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 1 i 2 Walne Zgromadzenie otwiera Członek Kapitałowy lub pełnomocnik Członka Kapitałowego uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, który posiada największą liczbę udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa, spośród Członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.” W § 18 ust. 1 w punkcie 15) kropkę zastępuje się średnikiem. W § 18 ust. 1 dodaje się nowy punkt 16) w następującym brzmieniu: „(16) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR,” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W § 18 ust. 1 dodaje się nowy punkt 17) w następującym brzmieniu: „(17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6), a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,” W § 18 ust. 1 dodaje się nowy punkt 18) w następującym brzmieniu: „(18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2.: „2. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej, wchodzący w skład Komitetu Audytu, o którym mowa w § 27, 21 – powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1011 z późn. zm.) oraz Statutu wskazane w § 27 ust. 3.” Treść proponowanych zmian: § 22 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „2. Członkowie Rady Nadzorczej, wchodzący w skład Komitetu Audytu, o którym mowa w § 27, powinni spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.” W § 22 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: „2a Od dnia 1 stycznia 2018 r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., Nr 2259 z późn. zm.). W § 25 ust. 3 w punkcie 19) kropkę zastępuje się średnikiem. W § 25 ust. 3 dodaje się nowy punkt 20) w następującym brzmieniu: „(20) opiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd.” W § 25 ust. 3 dodaje się nowy punkt 21) w następującym brzmieniu: „(21) wyrażanie zgody na: a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym, b) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a), c) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, d) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, e) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” , W § 28 po ust. 1 dodaje się nowe ustępy 1a i 1b w następującym brzmieniu: „1a. Od dnia 1 stycznia 2018 r. Członkowie Zarządu oraz kandydaci na Członków Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., Nr 2259 z późn. zm.). „1b. Od dnia 1 stycznia 2018 r. powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., Nr 2259 z późn. zm.). Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3 pkt 17: „(17) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000 EUR w złotych polskich, z wyłączeniem czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej,” Treść proponowanych zmian: § 29 ust. 3 pkt 17 otrzymuje następujące brzmienie: „(17) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 200 000 (dwieście tysięcy) EUR w złotych polskich, z wyłączeniem czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt (16), (17) i (18).” W § 29 po ust. 3 dodaje się nowy ustęp 3a w następującym brzmieniu: „3a. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa w ubiegłym roku obrotowym sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz z opinią Rady Nadzorczej.” po § 52 dodaje się nowy § 52a w następującym brzmieniu: „par. 52a 1. Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 złotych. 2. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku, gdy: 1) przedmiotem umowy są instrumenty finansowe, akcje\udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym z zachowaniem odrębnych przepisów, 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a zbycie następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem zbycia są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu 4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, 5) przedmiotem zbycia są towary giełdowe w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, jednakże inne niż rzeczy oznaczone co do gatunku, w szczególności prawa majątkowe wynikające ze świadectw, o których mowa w ustawie - Prawo energetyczne, świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw efektywności energetycznej, a nadto uprawnienia do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty, 6) zbycie składników aktywów trwałych mogłoby narazić na ujawnienie informacji stanowiących informacje niejawne, dotyczące infrastruktury krytycznej, 7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych.” po § 52 i nowym § 52a dodaje się § 52b w następującym brzmieniu: „par. 52b Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 4. Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. – Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 5. Przed przystąpieniem do przetargu Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 6. Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 7. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego. 8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia , przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Towarzystwo. 9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.” Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 1.000.000 (milion) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy. Treść proponowanych zmian: § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.”

W dniu 19.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.08.2017 R., REPERTORIUM A NUMER 2832/2017, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 10, § 11, § 12, § 17, § 21, § 22, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31 n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 9 sierpnia 2017 r., na godz. 1400 w sali konferencyjnej nr 13, w budynku C1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 6) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 8) dyskusja w sprawach różnych; 9) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: Dotychczasowe brzmienie § 10: § 10 1. Ustanie członkostwa następuje na skutek: (1) śmierci osoby fizycznej; (2) wykreślenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z właściwego rejestru; (3) ogłoszenia upadłości osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawne, której ustawa przyznaje zdolność prawną; (4) wypowiedzenia przez członka Towarzystwa stosunku członkostwa; (5) zbycia wszystkich udziałów przez Członka Kapitałowego. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt (1) - (4) powyżej oraz w § 11 pkt (1) - (4), w razie umorzenia udziałów członk Towarzystwa, zwrot kwot odpowiadających wartości umorzonych udziałów następuje w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy pełny rok obrotowy przypadający po wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt (1) - (4) powyżej oraz w § 11 pkt (1) - (4). Sposób obliczania wartości umarzanych udziałów ustalany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3. Uzyskanie członkostwa w Towarzystwie nie jest związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jego utrata nie jest związana z wygaśnięciem stosunku ubezpieczenia. 4. Towarzystwo może ubezpieczać także osoby niebędące członkami Towarzystwa. Osoby te nie mogą być zobowiązane do udziału w pokrywaniu straty Towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej. 5. Składki od osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie mogą stanowić więcej niż 10% składki przypisanej brutto Towarzystwa. Treść proponowanych zmian: 1) w § 10 ust. 1 pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem; 2) w § 10 po ust. 1 pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu „(6) try określonego w § 11.”; 3) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Oświadczenie woli o wypowiedzeniu stosunku członkostwa dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem dwunastomiesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.”; Dotychczasowe brzmienie § 11: § 11 O utracie członkostwa i umorzeniu udziałów decyduje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu w trybie § 25 ust. 3 pkt (8). – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie utraty członkostwa w następujących przypadkach: (1) wniosek ubezpieczeniowy lub deklaracja członkowska zawierały nieprawdziwe dane, uzasadniające odmowę wypłaty świadczenia; (2) członek uzyskał członkostwo w innym towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do Towarzystwa; (3) członek przestał dawać rękojmię do bycia członkiem Towarzystwa; (4) niewniesienia przez członka związku wzajemności członkowskiej dopłaty lub świadczeń zgodnie z warunkami ustalonymi w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia. Treść proponowanych zmian: 1) w § 11 skreśla się pkt 2. Dotychczasowe brzmienie § 12: § 12 1. Każdy Członek Kapitałowy jest uprawniony do zbycia swoich udziałów w kapitale zakładowym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 2. W przypadku zamiaru zbycia udziałów w kapitale zakładowym, pozostałym Członkom Kapitałowym przysługuje a prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. 3. W celu realizacji powyższego postanowienia, Członek Kapitałowy zamierzający zbyć udziały w kapitale zakładowym przedstawia pisemną ofertę ich zbycia wszystkim pozostałym Członkom Kapitałowym. 4. Oferta zbycia określa liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia, cenę nabycia oraz termin płatności i określenie nabywcy proponowanego przez Członka Kapitałowego zamierzającego zbyć swoje udziały. 5. Członkowie Kapitałowi mają prawo nabyć udziały oferowane do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów w kapitale zakładowym. 6. Oferta zbycia ważna jest przez okres 60 (sześćdziesiąt) dni od daty jej otrzymania przez Członka Kapitałowego. 7. Jeżeli po upływie wyżej wymienionego terminu udziały nie zostaną nabyte przez pozostałych Członków Kapitałowych, ich zbycie podmiotowi wskazanemu w ofercie zbycia udziałów lub innemu podmiotowi wymaga zgody Zarządu. Decyzja w sprawie zgody powinna zostać wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zgody. 8. Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają konieczności bu uzyskania przez nabywców lub zbywców odpowiednich decyzji organów państwowych na nabycie lub zbycie udziałów, jeżeli takie są wymagane przepisami prawa. Treść proponowanych zmian: 1) w § 12 ust. 2 słowa „pozostałym Członkom Kapitałowym” zastępuje się słowem „Założycielowi”; 2) § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W celu realizacji powyższego postanowienia, Członek Kapitałowy zamierzający zbyć udziały w kapitale zakładowym przedstawia Założycielowi pisemną ofertę ich zbycia.”; 3) w § 12 skreśla się ust. 5; 14 – 4) w § 12 ust. 6 słowa „Członka Kapitałowego” zastępuje się słowem „Założyciela”; 5) § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli po upływie wyżej wymienionego terminu udziały nie zostaną nabyte przez Założyciela, ich zbycie podmiotowi wskazanemu w ofercie zbycia udziałów lub innemu podmiotowi wymaga zgody Zarządu. Uchwała Zarządu w przedmiocie zgody powinna zostać podjęta w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zgody, a jej treść zakomunikowana Członkowi Kapitałowemu zamierzającemu zbyć swoje udziały oświadczeniem złożonym w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni. Oświadczenie dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej. W razie bezskutecznego upływu któregokolwiek z tych terminów nie domniemywa się, że została podjęta uchwała o oznaczonej treści ani też że Członkowi Kapitałowemu zamierzającemu zbyć swoje udziały zakomunikowano podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody albo o odmowie wyrażenia zgody.” Dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2: 2. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub z powodu innych przeszkód, Walne Zgromadzenie otwiera inny członek Rady Nadzorczej. Treść proponowanych zmian: W § 17 ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się słowa „a w razie nieobecności członków Rady Nadzorczej Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”; Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 3: 3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do organów Towarzystwa lub likwidatorów oraz przy głosowaniach nad wnioskami o odwołanie członków organów Towarzystwa lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek chociażby jednego z obecnych. Treść proponowanych zmian: W § 21 ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Ponadto tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek chociażby jednego z obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Kapitałowych i reprezentantów związków wzajemności członkowskiej.”; Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2: 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w każdym czasie, gdy wymaga tego interes Towarzystwa, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Treść proponowanych zmian: W § 24 ust. 2 słowa „3 (trzy)” zastępuje się słowami „4 (cztery)”; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt (6): (6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa, Treść proponowanych zmian: § 25 ust. 3 pkt (6) otrzymuje brzmienie: „zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa,”; , Dotychczasowe brzmienie § 26: § 26 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W protokole zamieszcza się podjęte uchwały. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej, połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 2. W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin i godzinę posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. W porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego w trybie § 24 ust. 3 należy uwzględnić treść wniosku, o którym mowa w tym postanowieniu. 3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Rady Nadzorczej i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej. 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. Treść proponowanych zmian: 1) w § 26 ust. 3 słowa „na posiedzenie” zastępuje się słowami „o posiedzeniu”; 2) w § 26 skreśla się ust. 6. 15 – Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1: 1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków. Treść proponowanych zmian: § 22 ust. 1 cyfrę „7” zastępuje się cyfrą „9”. Dotychczasowe brzmienie § 27: § 27 1. W ramach Rady Nadzorczej działa stały Komitet Audytu, którego zadania i organizację pracy określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą. 2. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród jej członków. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzini rachunkowości lub rewizji finansowej wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 z późn. zm.) oraz Statutu, wskazane w ust. 3 poniżej 3. Niezależność członka Komitetu Audytu, o której mowa w ust. 2 powyżej jest zachowana, jeżeli członek Komitetu Audytu: (1) w ostatnich 3 latach nie uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Towarzystwa, (2) nie jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia ani nie jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów Towarzystwa, (3) nie jest powiązany, bezpośrednio ani pośrednio, z Towarzystwem, członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Towarzystwa, ani znaczącymi udziałowcami Towarzystwa i podmiotami z nimi powiązanymi. Treść proponowanych zmian: § 27 otrzymuje brzmienie: § 27 1. W ramach Rady Nadzorczej działa stały Komitet Audytu, którego regulamin uchwalany jest przez Radę Nadzorczą. 2. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród jej członków. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków. 3. (skreślony). Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 1: 1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 3 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Treść proponowanych zmian: § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 1 do 3 członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów.” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3 pkt 16: (16) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa, Treść proponowanych zmian: § 29 ust. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „(16) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem e Towarzystwa,”; Dotychczasowe brzmienie § 31 ust. 2: 2. Regulamin związku wzajemności członkowskiej określa . w szczególności: określenie grupy członków, obowiązki członków i Towarzystwa, zasady nabywania członkostwa w związku wzajemności członkowskiej, świadczenia członków związku wzajemności członkowskiej, zasady funkcjonowania związku wzajemności członkowskiej, pokrywania strat i zwrotu składek a także wykorzystania nadwyżki finansowej związku wzajemności członkowskiej. Treść proponowanych zmian: § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Regulamin związku wzajemności członkowskiej określa w szczególności: określenie grupy członków, obowiązki członków i Towarzystwa, zasady nabywania członkostwa w związku wzajemności członkowskiej, świadczenia członków związku wzajemności członkowskiej, zasady reprezentowania związku wzajemności członkowskiej i inne zasady funkcjonowania tego związku, zasady pokrywania strat i zwrotu składek a także wykorzystania nadwyżki finansowej związku wzajemności członkowskiej.” Dotychczasowe brzmienie § 32 ust 2: 2. W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń Towarzystwa lub techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do składki od członków bądź od członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. W przypadku, gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków bądź od członków poszczególnych związków wzajemności członkowskiej. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Treść proponowanych zmian: § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłat do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. Regulamin związku wzajemności członkowskiej może określać inny, niższy poziom dopłat do składki. W przypadku, gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków właściwego związku wzajemności członkowskiej. Ustanie członkostwa po zakończeniu lub w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik ujemny, nie zwalnia członka z obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w postanowieniach zdań poprzedzających.” Dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2 2. W przypadku osiągnięcia dodatniego wyniku w technicznym rachunku ubezpieczeń Towarzystwa lub technicznym rachunku ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej, Walne Zgromadzenie może zdecydować o zwrocie części składek za ostatni rok obrotowy w postaci bonifikaty, obniżenia składek dla dotychczasowych członków lub związków wzajemności członkowskiej w następnym roku obrotowym, bądź ustalić inne zasady rozliczenia tej nadwyżki. Treść proponowanych zmian: § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku osiągnięcia dodatniego wyniku w technicznym rachunku ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej, Walne Zgromadzenie może zdecydować o zwrocie części składek członkom tego związku wzajemności członkowskiej za rok obrotowy, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik dodatni lub obniżeniu składek w ramach tego związku wzajemności członkowskiej w następnym roku obrotowym, bądź ustalić inne zasady rozliczenia tej nadwyżki. Ustanie członko stwa po zakończeniu roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik dodatni, nie uchybia ewentualnemu obowiązkowi Towarzystwa zwrotu części składek na rzecz danego członka. W razie ustania członkostwa w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik dodatni, część składki zwracana będzie na rzecz danego członka w wysokości proporcjonalnej do czasu, w jakim w tym roku pozostawał członkiem Towarzystwa.” Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 1.000.000 (milion) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy. – Treść proponowanych zmian: § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.”

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 19 lipca 2017 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej nr 13, w budynku C1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; – 5) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, a także uchwalenia Regulaminu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej uwzględniającego te zasady; 6) zamknięcie obrad.

W dniu 27.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIEKUTOWSKI 2. PAWEŁ GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA n) Stowarzyszenia

W dniu 10.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MUCHA 2. HENRYK 3. [ukryto] 2 1. MARCINKOWSKA 2. MONIKA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 10.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOWALSKI 2. JANUSZ MARCIN 3. [ukryto]

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 14 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dzień 9 grudnia 2016 roku w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 budynek C7 pokój 113. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; – 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; 6) podjęcie uchwały o powołaniu Wiceprezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, i: 7) powierzenie jednemu z Członków Zarządu odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem; 8) podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych spełniającego warunki niezależności; 9) podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 10) podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych; 11) dyskusja w sprawach różnych; 12) zamknięcie obrad. 5. Inne