POLSKI GAZ TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH NA ŻYCIE W LIKWIDACJI

KRS 0000815057 NIP 5272912870 REGON 384918795

W dniu 21.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GÓRSKI 2. MARCIN LECH 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O n) Stowarzyszenia

W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MATCZUK 2.TOMASZ 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 27.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. JARCZYK 2. ANDRZEJ RYSZARD 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU n) Stowarzyszenia S

W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreRS ślić: 1 1. ZAWISTOWSKA 2. ANETA BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE h wpisać: 2 1. JARCZYK 2. ANDRZEJ RYSZARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JAROMIN 2. KAZIMIERA BARBARA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 08.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIEMIERKA 2. SŁAWOMIR WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 07.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.05.2024 R., REP. A NR 14126/2024, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZAKRES DOKONANYCH ZMIAN W STATUCIE: 1) ZMIANA § 18 UST. 1 PKT 13, 2) DODANIE PKT 13A W § 18 UST. 1, 3) SKREŚLENIE § 22 UST. 3 I 3A, 4) ZMIANA § 25 UST. 3 PKT 13, 5) ZMIANA § 53 UST. 2 PKT 4,

W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RYBICKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 2 1. SOBOLEWSKI 2. PRZEMYSŁAW MARCIN 3. [ukryto] 3 1. WRÓBLEWSKA 2. MAŁGORZATA PAULINA 3. [ukryto]

W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. TWAROWSKI 2. ADAM 3. [ukryto] 2 1. MATCZUK 2. TOMASZ 3. [ukryto] K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 i 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 9 lipca 2024 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego obrad; 3) Sprawdzenie listy obecności; 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 7) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa; 8) Dyskusja w sprawach różnych; 9) Zamknięcie obrad.

W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KARUSEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KILIŃSKI 2. RAFAŁ MIŁOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 24 maja 2024 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego obrad; 3) Sprawdzenie listy obecności; 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 24 – 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku; 6) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku; 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do pokrycia straty bilansowej; 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku; 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej; 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku; 11) Przyjęcie Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2023 roku; 12) Przyjęcie Sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2023 roku; 16) Zmiany Statutu Towarzystwa; 17) Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Towarzystwa; 18) Ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa; 19) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 20) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa; 21) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 22) Dyskusja w sprawach różnych; 23) Zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie: 1. w § 18 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) dotychczasowy pkt 13 w brzmieniu: „13. określanie wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej;” R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H otrzymuje następujące brzmienie: „13. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;” 2) po pkt 13 dodaje się punkt 13a w brzmieniu: „13a. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu”; 2. w § 22 wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowe ust. 3 oraz 3a w brzmieniu: „3. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w art. 19 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 3a. Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie, w szczególności w ust. 3 powyżej” skreśla się. 3. § 25 w ust. 3 punkt 13 w dotychczasowym brzmieniu: „13. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,” otrzymuje następujące brzmienie: „13. zawieranie, rozwiązywanie, zmiana umów z członkami Zarządu, ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu określonych przez Walne Zgromadzenie,”; 4. § 53 w ust. 2 punkt 4 w dotychczasowym brzmieniu: „(4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG.” otrzymuje następujące brzmienie: „(4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PZU.” 6. Proste spółki akcyjne

W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KILIŃSKI 2. RAFAŁ MIŁOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAPUGA 2. JAKUB BRONISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D O n) Stowarzyszenia

W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SADURSKA 2. MAŁGORZATA BARBARA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KR nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SADURSKA 2. MAŁGORZATA BARBARA 3. [ukryto] 2 1. NIEMIERKA 2. SŁAWOMIR WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 3 1. MICHALSKA 2. AGATA NATALIA 3. [ukryto] 4 1. RYBICKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5 1. SOBOLEWSKI 2. PRZEMYSŁAW MARCIN 3. [ukryto] 6 1. PUSZ 2. ROBERT 3. [ukryto] 7 1. WRÓBLEWSKA 2. MAŁGOS RZATA PAULINA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KR nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZAWISTOWSKA 2. ANETA BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KARUSEWICZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KRAWIEC 2. GRZEGORZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAŁĘZOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŁUCZYŃSKI 2. MARCIN JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KOSTKIEWICZ 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. IGNATOWSKI 2. RADOSŁAW ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. ANYSZ 2. JAN 3. [ukryto] 3 1. KOCZUT 2. MARZENA 3. [ukryto] 4 1. SZCZEPIÓRKOWSKI 2. PIOTR MAREK 3. [ukryto] 5 1. RYBICKA 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 6 1. MAZUR 2. HANNA MARIA 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

W dniu 20.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących e w skład organu wykreślić: 1 1. MIELCARZ 2. PAWEŁ 3. [ukryto]

W dniu 09.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.12.2023 R. - REP. A NR 8704/2023, ZASTĘP NOTARIALNY ANNA WYTRYKOWSKA - ZASTĘPCA MICHAŁA ŁUKASZEWICZA - NOTARIUSZA W WARSZAWIE - USUNIĘTO § 18 UST. 1 PKT 8, ZMIENIONO § 25 UST. 3 PKT 15, § 28 UST. 1, 3, 4, 11. n) Stowarzyszenia

, Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 3 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 14 grudnia 2023 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata/ów na członka/ów Rady Nadzorczej Towarzystwa, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 6) podjęcie warunkowych uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Towarzystwa; 7) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Towarzystwa, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 8) podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości kandydatów na członków Komitetu Audytu oraz I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A zbiorowej oceny odpowiedniości Komitetu Audytu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 9) podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 10) podjęcie warunkowych uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Towarzystwa; 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa; 12) sprawy różne; 13) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie: a) w § 18 ust. 1 skreśla się pkt (8), którego dotychczasowa treść brzmiała: „(8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4;” b) § 25 ust. 3 pkt (15), którego dotychczasowa treść brzmiała: „(15) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,” Nowa treść § 25 ust. 3 pkt (15) będzie brzmiała: „(15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4, a także, z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,” c) § 28 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 11, których dotychczasowa treść brzmiała: „1. Zarząd liczy od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków. Człon ków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych członków Zarządu, Walne Zgromadzenie może powołać ich na funkcje Wiceprezesów. 3. Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. 4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel. 11. Członek Zarządu nie może bez zgody Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym.” Nowa treść § 28 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 11 będzie brzmiał „1. Zarząd liczy od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lata. Jeden z członków zarządu powoływany jest na funkcję Prezesa Zarządu. Powołując pozostałych – członków Zarządu, Rada Nadzorcza może powołać ich na funkcje Wiceprezesów. 3. Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. 4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel. 11. Członek Zarządu nie może bez zgody Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym. Zgodę udziela Rada Nadzorcza”.

W dniu 11.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. RYBICKA 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 2 1. MAZUR 2. HANNA MARIA 3. [ukryto]

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643093, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 26 lipca 2023 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołane zostało z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 6) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zbiorowej oceny ę- odpowiedniości Rady Nadzorczej, zgodnie z „Zasadami a oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 8) sprawy różne; 9) zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 31.01.2023 R., REP. A NR 239/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA ANNA COLOMBIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE: ZMIENIONO: § 18 UST. 1 PKT. 17 I 18; DODANO: § 18 UST. 1 PKT. 19 I 20; ZMIENIONO: § 18 UST. 2. n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 21 kwietnia 2023 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku; 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok y obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do pokrycia straty bilansowej; 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku; 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunko16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A wości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku; 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej; 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku; 11) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2022 roku; 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 15) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2022 roku; 16) dyskusja w sprawach różnych; 17) zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: S 1 1. 31.01.2023 R., REP. A NR 239/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA ANNA COLOMBIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE: DODANO: § 22 UST. 3A ZMIENIONO: § 28 UST. 3 I 4 n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 War– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H szawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 31 stycznia 2023 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie: Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt (17): „17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego ustępu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6, a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt (17): „17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6, a każdorazowo, z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie, wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt (18): „18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub prze22 – kraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli war tość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt (18): „18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR, a każdorazowo, z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie, na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub - dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;” W § 18 ust. 1 dodaje się pkt. (19) w następującym brzmieniu: „(19) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innego podmiotu;” W § 18 ust. 1 dodaje się pkt. (20) w następującym brzmieniu: „(20) wyrażenie zgody na zbycie akcji lub udziałów innego podmiotu.” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2: „2. Postanowienia ust. 1 pkt. 17 i 18 nie dotyczą zbywania i nabywania w ramach czynności ubezpieczeniowych.” Proponowane brzmienie § 18 ust. 2: „2. Postanowienia ust. 1 pkt. 17-20 nie dotyczą zbywania i nabywania w ramach czynności ubezpieczeniowych.” W § 22 dodaje się ust. 3a w następującym brzmieniu: „3a Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie, w szczególności w ust. 3 powyżej.” Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 3: „3 Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ust. 2. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy osób, które zostaną powołane na okres pierwszej kadencji i ewentualnie innych kadencji, jeśli będę nieprzerwanie powoływane na kolejne kadencje.” Proponowane brzmienie § 28 ust. 3: „3. Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.” Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 4: „4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.” Proponowane brzmienie § 28 ust. 4: „4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu z tym, że Członków pierwszego Zarządu powołuje Założyciel.” 23 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 5. Inne

W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.11.2022 R., REP. A NR 3753/2022, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 35 UST. 1 Rub. 8. Kapitał towarzystwa wykreślić: 1. 25000000,00 ZŁ wpisać: 1. 30500000,00 ZŁ n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając I I . W P I S Y D O E W I D E na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 7 grudnia 2022 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego obrad, 3) sprawdzenie listy obecności, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”, 6) sprawy różne, 7) zamknięcie obrad. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 1. Pierwsze

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 21 listopada 2022 r., na godz. 1300, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego obrad, 3) sprawdzenie listy obecności, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, 7) sprawy różne, 8) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie: Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1: „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.” Proponowane brzmienie § 35 ust. 1: „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 30.500.000 (trzydzieści milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 1.525.000 (milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.” I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 5. Inne

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 21 kwietnia 2022 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) prezentacja Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku; 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do pokrycia straty bilansowej; 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku; 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku; 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej; 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku; 11) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2021 roku; 12) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 15) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny wydanej przez Radę Nadzorczą w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2021 roku; 16) dyskusja w sprawach różnych; 17) zamknięcie obrad. 26 –

W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KOSTKIEWICZ 2. ZYGMUNT 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 War– szawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 30 grudnia 2021 r., na godz. 1100, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10, przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie dokonania ocen odpowiedniości zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad.

W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOSTKIEWICZ 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE X V. W P I S Y D

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU D n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 23 lipca 2021 r., na godz. 1500, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; er- 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie dokonania indywidualnej oceny odpowiedniości kandydata na Prezesa Zarządu, zgodnie z „Zasadami oceny odpowiedniości kandydatów na Członków oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 8 lipca 2021 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5) podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. 7 5. Inne

X V. W P I S Y D O W dniu 18.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 18 maja 2021 r., na godz. 1300, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. 5. Inne

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 16 kwietnia 2021 r., na godz. 1300, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) prezentacja Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku; 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, jak również z wyników badania wniosku Zarządu co do pokrycia straty bilansowej; 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku; 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat) Towarzystwa za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku; – 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty bilansowej; 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku; 11) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polski Gaz Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2020 roku; 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa; 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Towarzystwa; 14) podjęcie uchwały w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Komisji Nadzoru Finansowego przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie w 2020 roku; 15) dyskusja w sprawach różnych; 16) zamknięcie obrad.

W dniu 25.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŁUCZYŃSKI 2. MARCIN JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

W dniu 17.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZADROŻNY 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O organu wykreślić: 1 1. CHYLIŃSKA 2. ANNA MONIKA 3. [ukryto] 2 1. DZIADOWIEC 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. MIELCARZ 2. PAWEŁ 3. [ukryto] n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa wy Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 14 stycznia 2021 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 23 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem; 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie”; 8) sprawy różne; 9) zamknięcie obrad.

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 14 grudnia 2020 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku I1 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z dnia 16 lipca 2020 r.; 6) podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad.

W dniu 30.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.07.2020 R., REP. A NR 2039/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA A.COLOMBIÉ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 18 UST. 1 PKT 16; § 18 UST. 1 PKT 17; § 18 UST. 1 PKT 18; § 25 UST. 3 PKT 6; § 25 UST. 3 PKT 20 LIT. A; UST. 4; § 32 UST. 1; § 32 UST. 5 PKT 3 I 4; § 53 U 1; § 53 UST. 2; § 53 UST. 2 PKT 1; § 53 UST. 2 PKT § 53 UST. 2 PKT 7; § 54, DODANO: § 25 UST. 3 PKT 21, 22, 23, 24; § 32 UST. 1A I 1B. n) Stowarzyszenia O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 02.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIEKUTOWSKI 2. PAWEŁ GRZEGORZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 109(4) §1 KC. UDZIELONA PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO. n) Stowarzyszenia

X V. W P I S Y D W dniu 03.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GAŁĘZOWSKA 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

X V. W P I S Y D W dniu 26.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.07.2020 R., REP. A NR 2039/2020, NOTARIUSZ JOANNA WISZNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE §19 UST. 1A, ZMIANA §20, §22 UST. 3, §24 UST. 1, §24 UST. 4, DODANIE §24 UST. 4A I 4B, ZMIANA §24 UST. 6, §24 UST. 7, §24 UST. 8, §25 UST. 3 PKT 5, §26 UST. §26 UST. 4, §28 UST. 2, §28 UST. 3, §29 UST. 8, §29 UST. 12, §35 UST. 1. Rub. 8. Kapitał towarzystwa wykreślić: 1. 20000000,00 ZŁ wpisać: 1. 25000000,00 ZŁ n) Stowarzyszenia

W dniu 04.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GDAŃSKI 2. JACEK ANTONI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 7 sierpnia 2020 r., na godz. 1300, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOSTKIEWICZ 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE n) Stowarzyszenia

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 16 lipca 2020 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 8) podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w organach Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 9) sprawy różne; 10) zamknięcie obrad. Treść proponowanych zmian Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie: Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 16: „16) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR lub o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR;” § 18 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR lub o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Towarzystwo nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR;” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 17: „17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego ustępu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6, a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” § 18 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17) wyrażenie zgody na nabycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego ustępu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR, jeżeli nie zostało to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie działalności gospodarczej, o którym mowa w § 25 ust. 3 pkt 6, a każdorazowo o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;” Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 1 pkt 18: „18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun– 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” § 18 ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie: „18) wyrażenie zgody na zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości równej lub przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) EUR lub na każdorazowe rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przed3 – miotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 6: „6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa;” § 25 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej, z perspektywą na co najmniej kolejny rok obrotowy, w tym planów finansowych i inwestycyjnych, a także strategicznych planów wieloletnich i planów inwestycyjnych związanych z rozwojem Towarzystwa;” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 20 lit. a: „20) wyrażanie zgody na: a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym;” § 25 ust. 3 pkt 20 lit. a otrzymuje brzmienie: „20) wyrażanie zgody na: a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym;” w § 25 po pkt 20 dodaje się nowe pkt 21 i 22 w brzmieniu: „21) opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym; 22) podejmowanie uchwał o zwolnieniu członka Towarzystwa z wniesienia wpisowego.” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 4: „4. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa w ubiegłym roku obrotowym sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz z opinią Rady Nadzorczej.” – 24 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 29 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Towarzystwa za ubiegły rok obrotowy: 1) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem; 2) zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 1: „1. W przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. Regulamin związku wzajemności członkowskiej może określać inny, niższy poziom dopłat do składki, nie niższy jednak niż 200%. W przypadku, gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków właściwego związku wzajemności członkowskiej. Ustanie członkostwa po zakończeniu lub w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik ujemny, nie zwalnia członka z obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w postanowieniach zdań poprzedzających.” § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, w przypadku, gdy techniczny rachunek ubezpieczeń dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazuje wynik ujemny za dany rok obrotowy, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o ustaleniu dopłaty do składki od członków tego związku wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat do składki nie może przekraczać 500% składki przypisanej w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny wykazał wynik ujemny. Regulamin związku wzajemności członkowskiej może określać inny, niższy poziom dopłat do składki, nie niższy jednak niż 200%. W przypadku, gdy dopłaty do składki w maksymalnej wysokości w roku obrotowym, w którym rachunek techniczny dla danego związku wzajemności członkowskiej wykazał wynik ujemny, będą niewystarczające do pokrycia tego wyniku ujemnego, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o ustaleniu w następnym roku obrotowym dopłat do udziałów od członków właściwego związku wzajemności członkowskiej. Ustanie członkostwa po zakończeniu lub w trakcie roku obrotowego, w którym techniczny rachunek ubezpieczeń wykazał wynik ujemny, nie zwalnia członka z obowiązku wniesienia dopłat, o których mowa w postanowieniach zdań poprzedzających.” – w § 32 po ust. 1 dodaje się nowe ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o ustaleniu dopłat do składki i dopłat do udziałów, jeżeli w razie braku takich dopłat działalność Towarzystwa naruszałaby przepisy. 1b. Nie ustala się dopłat do składki z tytułu umów grupowego ubezpieczenia na życie pracowników zawieranych z Towarzystwem jako instytucją finansową w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych.” Dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 5 pkt 3: „3) dopłat do składek.” § 32 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) dopłat do składek;” W § 32 ust. 5 dodaje się nowy pkt 4 w brzmieniu: „4) nadwyżki bilansowej z lat następnych.” Dotychczasowe brzmienie § 53 ust. 1: „1. Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.” § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.” w § 53 ust. 2 w zdaniu pierwszym po słowach „bez przeprowadzenia przetargu” dodaje się słowa „lub aukcji,” w § 53 ust. 2 w pkt 1) po słowach „przetarg publiczny” dodaje się słowa „lub aukcja” Dotychczasowe brzmienie § 53 ust. 2 pkt 4: „4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych;” § 53 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG;” Dotychczasowe brzmienie § 53 ust. 2 pkt 7: „7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych; § 53 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, na zasadach określonych uchwałą organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych, a w przypadku gdy zbycie następuje – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H za zapłatą ceny, za cenę określoną w uchwale organu właściwego dla wyrażenia zgody na zbycie danego składnika aktywów trwałych;” Dotychczasowe brzmienie § 54: „Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 2) przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu. 3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej; b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej; c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu; d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c; e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 4) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 5) przed przystąpieniem do przetargu Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 6) Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową; b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 7) przetarg przeprowadza się w formach: a) przetargu ustnego; b) przetargu pisemnego. 8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Towarzystwo. 9) organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 10) przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.” § 54 otrzymuje brzmienie: „Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń; 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji; 25 – 3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c, e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję; 4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium; 5) przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Towarzystwo ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższ od wartości księgowej netto; 6) Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową; 7) przetarg przeprowadza się w formach: a) przetargu ustnego, b) przetargu pisemnego; 8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Towarzystwo; 9) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn; 10) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.” W § 19 po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w brzmieniu: „1a. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.” Dotychczasowe brzmienie § 20: „Walne Zgromadzenia jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.” § 20 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.” Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 3: „3. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1: „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów, w drodze tajnego głosowania. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.” § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.” a Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 4: „4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, co powinno zostać potwierdzone dostępnymi środkami technicznymi. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne nawet bez uprzedniego zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii oraz w kwestii wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” W § 24 po ust. 4 dodaje się nowe ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4b. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 6: „6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.” 26 – § 24 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały: 1) na posiedzeniu, przy czym w posiedzeniu można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub 2) poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym podejmowana w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w jej podejmowaniu.” Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 7: „7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, oraz zawieszania w czynnościach tych osób oraz członków Zarządu, a także w przypadku zarządzenia głosowania tajnego.” § 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których pozostałe postanowienia Statutu przewidują głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.” Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 8: „8. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.” § 24 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Podjęte w trybie ust. 6 pkt 2) uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.” Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 pkt 5: „5) wybieranie firmy audytorskiej do przeprowadzenia obowiązkowych badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdań na temat wypłacalności i kondycji finansowej, a także prze glądu sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;” § 25 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;” Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 1: „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W protokole zamieszcza się podjęte uchwały.” § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół zawiera: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. W protokole zamieszcza się podjęte uchwały.” Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 4: „4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.” § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.” Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 2: „2. Członkowie Zarządu oraz kandydaci na Członków Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Członkowie Zarządu oraz kandydaci na Członków Zarządu powinni spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.” Dotychczasowe brzmienie § 28 ust. 3: „3. Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy osób, które zostaną powołane na okres pierwszej kadencji i ewentualnie innych kadencji, jeśli będę nieprzerwanie powoływane na kolejne kadencje.” § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Powołanie na Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifi- - kacji kandydatów, w tym w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ust. 2. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy osób, które zostaną powołane na okres pierwszej kadencji i ewentualnie innych kadencji, jeśli będę nieprzerwanie powoływane na kolejne kadencje.” Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 8: „8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu, jeżeli obecna jest co najmniej połowa członków. Głosowanie jest jawne, głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych.” § 29 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu, jeżeli obecna jest co najmniej połowa członków.” I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 12: „12. Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane na nich uchwały są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły z posiedzeń podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. W protokole zamieszcza się podjęte na posiedzeniu uchwały.” § 29 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Posiedzenia Zarządu oraz podejmowane na nich uchwały są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły z posiedzeń podpisują uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu. W protokole zamieszcza się podjęte na posiedzeniu uchwały.” Dotychczasowe brzmienie § 35 ust. 1: „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych i dzieli się na 1.000.000 (mili udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.” § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) złotych i dzieli się na 1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) udziałów po 20 (dwadzieścia) złotych każdy.”

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 18 czerwca 2020 r., na godz. 1500, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 6) sprawy różne; 7) zamknięcie obrad.

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, na dzień 4 czerwca 2020 r., na godz. 1400, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Zarządzie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 6) podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 7) sprawy różne; 8) zamknięcie obrad. –

Zarząd Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie z siedzibą przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000815057, działając na podstawie postanowienia § 15 ust. 1 Statutu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie na dzień 30 stycznia 2020 r., na godz. 1200, w sali konferencyjnej na I piętrze, w budynku C10 przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie. Walne Zgromadzenie Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie zwoływane jest z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór przewodniczącego obrad; 3) sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie; 8) podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie oraz przyjęcia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego; 9) sprawy różne; 10) zamknięcie obrad. – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WILKOWIECKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 109(4) §1 KC. UDZIELONA PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

W dniu 14.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GOŁASZEWSKA 2. DANUTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA W ROZUMIENIU PRZEPISU ART. 109(4) §1 KC. UDZIELONA PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO. n) Stowarzyszenia