AGRO UBEZPIECZENIA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

KRS 0000145607 NIP 1132401245 REGON 015318360

AGRO UBEZPIECZENIA - TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH z siedzibą w Warszawie. KRS 0000145607. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 stycznia 2003 r. Zarząd AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie (02-566), wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000145607 o kapitale zakładowym w wysokości 174 500 000 zł, w pełni opłaconym (dalej „Towarzystwo”), 26 – działając na podstawie art. 15 ust. 2 oraz art. 17 Statutu Towa rzystwa zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które rozpocznie się o godz. 900, w siedzibie Towarzystwa, przy ul. Puławskiej 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., w tym bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w roku 2025. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu AGRO Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych co do pokrycia straty bilansowej za 2025 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z działalności w 2025 roku. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 10. Ocena polityki wynagradzania w AGRO Ubezpieczenia Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w 2025 roku. 11. Wyniki oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w 2025 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu AGRO Ubezpieczenia-Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu AGRO Ubezpieczenia-Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych: 1) Art. 1 ust. 2 w brzmieniu: „2. Towarzystwo działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Kodeks spółek handlowych oraz w oparciu o niniejszy Statut.” otrzymuje brzmienie: „2. Towarzystwo działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Kodeks spółek handlowych oraz niniejszy Statut.” 2) Art. 5 ust. 2 w brzmieniu: „2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - otrzymuje brzmienie: „2. Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Towarzystwo może również prowadzić działalność na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej w ramach swobody świadczenia usług.” 3) Art. 9 ust. 2 pkt b) w brzmieniu: „b) członek zwyczajny - który przystąpił do Towarzystwa zawierając z Towarzystwem umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na którego rachunek umowa ubezpieczenia została zawarta przez innego ubezpieczającego.” otrzymuje brzmienie: „b) członek zwyczajny - który przystąpił do Towarzystwa składając deklarację członkowską lub zawierając z Towarzystwem umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na którego rachunek umowa ubezpieczenia została zawarta przez innego ubezpieczającego.” 4) Art. 10 ust. 2 w brzmieniu: „2. Ubezpieczający uzyskuje członkostwo zwyczajne w Towarzystwie poprzez zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony niebędący ubezpieczającym może uzyskać członkostwo zwyczajne przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie przez ubezpieczającego z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na rachunek tego ubezpieczonego.” otrzymuje brzmienie: „2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się z chwilą: 1) podjęcia przez Zarząd Towarzystwa decyzji o przyjęciu wnioskodawcy w poczet członków Towarzystwa na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej; 2) zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony niebędący ubezpieczającym może uzyskać członkostwo zwyczajne przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie przez ubezpieczającego z Towarzystwem umowy ubezpieczenia na rachunek tego ubezpieczonego.” 5) w Art. 10 dodaje się ust. 3 brzmieniu: „3. Członek zwyczajny, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia z Towarzystwem w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty uzyskania członkostwa w Towarzystwie.” 6) Art. 12 w brzmieniu: „1. Ustanie członkostwa przez członka zwyczajnego następuje na skutek: 1) śmierci osoby fizycznej, 2) wykreślenia z właściwego rejestru osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w przypadku braku takiego rejestru z chwilą ich likwidacji, 27 – 3) w drodze wypowiedzenia przez członka zwyczajnego; wypowiedzenie może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie woli członka złożone w Towarzystwie w terminie do wygaśnięcia wszystkich aktualnych umów ubezpieczenia, 4) wypowiedzenia członkostwa zwyczajnego przez Zarząd, gdy członek popełnił przestępstwo związane z zawartymi umowami ubezpieczenia, 5) z chwilą wygaśnięcia wszystkich umów ubezpieczenia.” otrzymuje brzmienie: „Ustanie członkostwa przez członka zwyczajnego następuje na skutek: 1) śmierci osoby fizycznej, 2) wykreślenia z właściwego rejestru osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w przypadku braku takiego rejestru z chwilą ich likwidacji, 3) wypowiedzenia przez członka zwyczajnego poprzez pisemne oświadczenie woli członka złożone w Towarzystwie, które skutkuje ustaniem członkostwa z dniem rozwiązania ostatniej umowy ubezpieczenia zawartej przez Towarzystwo z członkiem Towarzystwa lub w razie braku umowy ubezpieczenia, z upływem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, 4) wypowiedzenia członkostwa zwyczajnego przez Zarząd, gdy członek popełnił przestępstwo związane z zawartymi umowami ubezpieczenia, 5) nie zawarcia przez członka zwyczajnego, który uzyskał członkostwo w sposób określony w Art. 10 ust. 2 pkt 1 Statutu, umowy ubezpieczenia z Towarzystwem w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty uzyskania członkostwa w Towarzystwie, 6) pozostawania przez członka Związku Wzajemności Członkowskiej bez stosunku ubezpieczeniowego przez okres 24 miesięcy od wygaśnięcia wszystkich umów ubezpieczenia lub z chwilą wystąpienia ze Związku Wzajemności Członkowskiej jednak nie wcześniej niż z chwilą wygaśnięcia wszystkich umów ubezpieczenia, 7) z chwilą wygaśnięcia wszystkich umów ubezpieczenia.” 7) Art. 23 ust. 1 w brzmieniu: „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników doręczonego Towarzystwu.” otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, powoływanych na wspólną kadencję. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej a także powierzenie funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników doręczonego Towarzystwu.” 8) Art. 23 ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 lata, zaś kolejnych 5 lat. – 28 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.” otrzymuje brzmienie: „3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 lata, zaś kolejnych 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. 4. Mandat członka Rady Nadzorczej, w tym powołanego do Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w trakcie danej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.” 9) Art. 24 ust. 2 w brzmieniu: „2. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi w innym zakładzie ubezpieczeń majątkowych oraz być przedstawicielem brokera lub agenta ubezpieczeniowego innego niż Fundusz Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz podmioty od niego zależne lub powiązane.” otrzymuje brzmienie: „2. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi w innym zakładzie ubezpieczeń majątkowych oraz być przedstawicielem brokera lub agenta ubezpieczeniowego.” 10) Art. 25 ust. 1 w brzmieniu: „1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.” otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.” 11) W Art. 25 dodaje się ust. 41 w brzmieniu: „41. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Towarzystwa, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem będą sprawy określone w Art. 27 ust. 1 pkt 1)-4) Statutu. Towarzystwo zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej.” 12) Art. 25 ust. 6 w brzmieniu: „6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos decydujący przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.” – otrzymuje brzmienie: „6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” 13) Art. 27 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Towarzystwa we wszystkich dziedzinach jego działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) ocena sprawozdania finansowego, w tym bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat, w zakresie zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa, 3) badanie wniosków Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej albo pokrycia straty bilansowej, 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny dokumentów wymienionych w pkt 1)-3), 5) zatwierdzanie strategii Towarzystwa oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych, 6) zatwierdzanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, 7) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego na dany rok, 8) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, 9) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, 10) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, 11) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, 12) uchwalanie Regulaminu Zarządu i zmiany tego Regulaminu, 13) opiniowanie wniosków w sprawach: połączenia z innym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, przejmowania portfela ubezpieczeniowego od innego zakładu ubezpieczeń, przekształcenia w spółkę akcyjną lub likwidacji Towarzystwa oraz określenia przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji, 14) podejmowanie decyzji w sprawie dopłat, w postaci podwyższonej składki ubezpieczeniowej, na pokrycie straty w technicznym rachunku ubezpieczeń poszczególnych związków wzajemności członkowskie, 15) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację jednostek terenowych, 16) zatwierdzanie dokumentów wewnętrznych Towarzystwa i ich zmian: a) karty audytu wewnętrznego, b) strategii zarządzania ryzykiem, c) innych dokumentów wewnętrznych, których zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą wynika z przepisów prawa, wytycznych lub rekomendacji organu nadzoru, 17) podejmowanie czynności wynikających z wytycznych lub rekomendacji organu nadzoru, – 29 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 18) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia, 19) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd.” otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Towarzystwa we wszystkich dziedzinach jego działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) ocena sprawozdania finansowego, w tym bilansu dla celów rachunkowości oraz rachunku zysków i strat, w zakresie zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa, 3) badanie wniosków Zarządu co do podziału nadwyżki bilansowej albo pokrycia straty bilansowej, 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego co najmniej: a) wyniki oceny i badania dokumentów wymienionych w pkt 1) i 3), b) ocenę sytuacji Towarzystwa, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Towarzystwie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych, d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w ust. 2 poniżej; e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Towarzystwa z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w ust. 3 poniżej, 5) zatwierdzanie strategii Towarzystwa, w tym strategii zarządzana ryzykiem oraz rocznych planów rzeczowo - finansowych, 6) zatwierdzanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, 7) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego na dany rok, 8) zatwierdzanie i zmiana regulacji wewnętrznych Towarzystwa, których zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą wynika z przepisów prawa, wytycznych organu nadzoru lub Statutu i innych regulacji wewnętrznych Towarzystwa, w tym w szczególności: a) Regulaminu Zarządu, b) karty audytu wewnętrznego, 9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, 10) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgroma– dzenia w zakresie ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, 11) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 12) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności, 13) opiniowanie wniosków w sprawach: połączenia z innym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, przejmowania portfela ubezpieczeniowego od innego zakładu ubezpieczeń, przekształcenia w spółkę akcyjną lub likwidacji Towarzystwa oraz określenia przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji, 14) podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu w sprawie rocznego rozliczenia wyniku technicznego w technicznym rachunku ubezpieczeń poszczególnych związków wzajemności członkowskiej i ustalenie: a) dopłaty w postaci wpłaty jednorazowej lub podwyższonej składki ubezpieczeniowej, na pokrycie straty w technicznym rachunku ubezpieczeń poszczególnych związków wzajemności członkowskiej, b) zwrotu zysku z technicznego rachunku ubezpieczeń związku wzajemności członkowskiej na wniosek członka związku wzajemności członkowskiej, 15) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację jednostek terenowych, 16) podejmowanie czynności wynikających z wytycznych lub rekomendacji organu nadzoru, 17) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia, 18) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd. 2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Towarzystwa, dokonywać rewizji stanu majątku Towarzystwa oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Towarzystwie na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Towarzystwa w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Towarzystwa, w szczególności jego działalności lub majątku. 3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Towarzystwa określonej sprawy dotyczącej działalności Towarzystwa lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. 4. W umowie między Towarzystwem a Doradcą Rady Nadzorczej Towarzystwo reprezentuje Rada Nadzorcza. 5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonywane są przez Wiceprzewodniczącego Rady – 30 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Nadzorczej, z wyłączeniem uprawnienia do rozstrzygającego głosu w przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej.” 14) Art. 28 w brzmieniu: „1. Zarząd Towarzystwa składa się z 2 do 5 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach. 2. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu 3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz członkowie Zarządu. Powołanie i odwołanie następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 4. (uchylony) 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa Zarząd składa dwuosobowo, tj. dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. 6. Zarząd może powoływać prokurentów. 7. Do wykonania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających samodzielnie lub łącznie. 8. W umowach pomiędzy Towarzystwem a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, Towarzystwo reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wybrany przez Walne Zgromadzenie. 9. Członek Zarządu nie może bez zgody Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym. Zgody udziela Rada Nadzorcza Towarzystwa.” otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Towarzystwa składa się z 2 do 5 członków powoływanych na wspólną kadencję. Jeden z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jednemu członkowi Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu. 2. Powołanie i odwołanie członka Zarządu a także powierzenie funkcji w Zarządzie następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników doręczonego Towarzystwu. 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. 4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach. 5. Mandat członka Zarządu, w tym powołanego do Zarządu w trakcie trwania kadencji, wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza sprawozdanie finansowe Towarzystwa za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. – 6. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa Zarząd składa dwuosobowo, tj. dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. 7. Zarząd może powoływać prokurentów. 8. Do wykonania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających samodzielnie lub łącznie. 9. W umowach pomiędzy Towarzystwem a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, Towarzystwo reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wybrany przez Walne Zgromadzenie. 10. Członek Zarządu nie może bez zgody Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym. Zgody udziela Rada Nadzorcza Towarzystwa.” 15) Art. 29 w brzmieniu: „1. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Towarzystwa i reprezentowanie go na zewnątrz. 2. W zakresie prowadzenia spraw Towarzystwa uchwały podejmuje Zarząd, chyba że ustawa lub Statut zastrzegają podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. 3. Zarząd Towarzystwa upoważniony jest m. in. do: 1) uchwalania taryf składek ubezpieczeniowych i ich zmiany, 2) uchwalania dokumentów wewnętrznych Towarzystwa i ich zmiany, w tym: - regulaminu tworzenia i rozwiązywania rezerw techniczno - ubezpieczeniowych, - regulaminu działalności lokacyjnej, - karty audytu wewnętrznego, - regulaminu kontroli wewnętrznej, - strategii zarządzania ryzykiem, - regulaminu organizacyjnego Towarzystwa, - regulaminów związków wzajemności członkowskiej, - innych dokumentów wewnętrznych, których zatwierdzenie przez Zarząd wynika z przepisów prawa, wytycznych lub rekomendacji organu nadzoru, 3) uchwalania i zatwierdzania ogólnych warunków ubezpieczenia i ich zmiany, 4) wypowiadania umów ubezpieczenia członka, który popełnił przestępstwo związane z zawartymi umowami ubezpieczenia, 5) wypowiadania w uzasadnionych przypadkach zwyczajnego członkostwa Towarzystwa, 6) prowadzenia gospodarki funduszami, utworzonymi zgodnie z Art. 34 Statutu, 7) powoływania i likwidacji związków wzajemności członkowskiej, 8) tworzenia i likwidacji jednostek terenowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 5. Jeżeli w głosowaniu jest równa ilość głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.” otrzymuje brzmienie: „1. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Towarzystwa i reprezentowanie go na zewnątrz. – 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. W zakresie prowadzenia spraw Towarzystwa uchwały podejmuje Zarząd, chyba że ustawa lub Statut zastrzegają podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 1) zatwierdzanie ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia i ich zmiany; 2) zatwierdzanie taryf składek i ich zmiany; 3) przyjęcie, zatwierdzenie, zmiana lub uchylenie regulacji wewnętrznych, których przyjęcie, zatwierdzenie, zmiana lub uchylenie przez Zarząd wynika z przepisów prawa, Statutu lub regulacji wewnętrznych Towarzystwa; 4) utworzenie lub likwidacja związków wzajemności członkowskiej, 5) zatwierdzenie, zmiana lub uchylenie regulaminu związku wzajemności członkowskiej, 6) wypowiadanie w uzasadnionych przypadkach zwyczajnego członkostwa Towarzystwa, 7) prowadzenie gospodarki funduszami, utworzonymi zgodnie z Art. 34 Statutu, 8) powoływanie i likwidacja związków wzajemności członkowskiej, 9) tworzenie i likwidacja jednostek terenowych, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 4. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. 5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych. 7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 8. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W przypadku braku Prezesa Zarządu, nieobecności lub tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, wszelkie prawa i obowiązki Prezesa Zarządu wykonywane są przez Wiceprezesa Zarządu lub wyznaczonego członka Zarządu w przypadku, gdy żadnemu z członków Zarządu nie została powierzona funkcja Wiceprezesa Zarządu, z wyłączeniem uprawnienia do rozstrzygającego głosu w przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Zarządu. 9. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu przyjmuje Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.” 16) Art. 30 ust. 2 w brzmieniu: „2. W przypadku, gdy składka za ubezpieczenia realizowane w ramach związku wzajemności członkowskiej nie będzie wystarczająca na pokrycie zobowiązań Towarzystwa z tytułu zawartych ubezpieczeń i spowoduje straty w technicznym rachunku ubezpieczeń, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może zadecydować o ustaleniu dopłat w poszczególnych grupach ubezpieczeń w postaci podwyższonej składki od wszystkich członków 1 – związku wzajemności członkowskiej. Wysokość dopłat nie może przekraczać 50% składki przypisanej, a podwyż szona składka jest płacona do momentu pokrycia strat. Szczegółowe uregulowania w zakresie dopłat dotyczące poszczególnych związków wzajemności członkowskiej zawarte są w regulaminach tych związków.” otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku, gdy składka za ubezpieczenia realizowane w ramach związku wzajemności członkowskiej nie będzie wystarczająca na pokrycie zobowiązań Towarzystwa z tytułu zawartych ubezpieczeń i spowoduje straty w technicznym rachunku ubezpieczeń, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może zadecydować o ustaleniu dopłat na pokrycie tej straty w poszczególnych grupach ubezpieczeń w postaci wpłaty jednorazowej lub podwyższonej składki od wszystkich członków związku wzajemności członkowskiej. Podwyższona składka jest płacona do momentu pokrycia strat. Szczegółowe uregulowania w zakresie dopłat dotyczące poszczególnych związków wzajemności członkowskiej zawarte są w regulaminach tych związków.” 17) Uchyla się Art. 33 w brzmieniu: „Każdy członek zwyczajny zawierający umowę ubezpieczenia zobowiązany jest opłacić składkę ubezpieczeniową zgodnie z obowiązującą taryfą składek.” 18) W całym tekście Statutu Towarzystwa wyrazy: „Członek Rady Nadzorczej”, „Członkowie Rady Nadzorczej”, „Członek Zarządu” oraz „Członkowie Zarządu” zastępuje się odpowiednio wyrazami: „członek Rady Nadzorczej”, „członkowie Rady Nadzorczej”, „członek Zarządu” oraz „członkowie Zarządu”, we wszystkich ich wystąpieniach, w odpowiednich przypadkach gramatycznych i liczbach. Zmiana ma charakter redakcyjny i nie wpływa na znaczenie postanowień Statutu.