PZT-INWESTEL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000153301 NIP 1130013036 REGON 012123555

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 18 czerwca 2026 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025 rok. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu. 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2025 rok. 8. Powzięcie uchwały upoważniającej Prezesa Zarządu do wyrażania zgody na obciążanie nieruchomości służebnościami przesyłu na rzecz dostawców mediów. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski i zamknięcie obrad ZWZA.

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 18 grudnia 2025 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości celem zabezpieczenia pożyczki. 5. Wolne wnioski i zamknięcie obrad NWZA.

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 4 czerwca 2025 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2024 rok. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu. 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2024 r. 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 9. Informacja Zarządu o rozpoczęciu budowy magazynu i biura. 10. Wolne wnioski i zamknięcie obrad WZA.

Zarząd Spółki PZT-Inwestel S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 12 czerwca 2024 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu. 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2023 r. 8. Wolne wnioski i zamknięcie obrad ZWZA.

W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.06.2023, NUMER REPERTORIUM A - 2196/2023, NOTARIUSZ ELŻBIETA KOZIOROWSKA UL. SZPITALNA 5LOK1 WARSZAWA, ZMIANA ART 4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH wpisać: 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 14 czerwca 2023 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu. 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2022 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi zgody na nabycie nieruchomości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 8 czerwca 2022 r., godz.1200, w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu. 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2021 r. 16 –

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 10 czerwca 2021 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki: Warszawa, ul. Cedrowa 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 24 – 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2020 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej określa Kodeks spółek handlowych: art. 406 § 1: Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariusz co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Zarząd Spółki „PZT-Inwestel” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 4 czerwca 2020 r., godz. 1200, w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu. 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 r. i udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej. 10 – 7. Propozycja podziału zysku za 2019 r. 8. Zatwierdzenie umowy z podmiotem wybranym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy w formie elektronicznej. 9. Wprowadzenie zmiany w Statucie art. 16 p. 4 dopisano: Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MACIEJEWSKI 2. ROBERT JANUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MACIEJEWSKA 2. ALINA JADWIGA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LULEWICZ 2. JADWIGA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMODZIELNA

Zarząd Spółki „PZT-INWESTEL” S.A zwołuje na dzień 11 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33, o godz. 1200, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. oraz udzielenie absolutorium dla Ra Nadzorczej. 7. Propozycja podziału zysku za 2018 r. 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

W dniu 15.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WALICKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd Spółki Akcyjnej „PZT-INWESTEL” S.A., wpisanej w dniu 4.03.2003 r. do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000153301, zwołuje na dzień 12 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33, o godz. 1200, 16 – ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu. 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. oraz udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej. 7. Propozycja podziału zysku za 2017 r. 8. Wybory do Rady Nadzorczej. Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych jest złożenie świadectwa depozytowego akcji Spółki w siedzibie Spółki na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Akcyjnej „PZT-INWESTEL” S.A. wpisanej w dniu 04.03.2003 r. do Krajowego Rejestru Sądowego – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Nr 0000153301 zwołuje na dzień 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33, o godz. 1200, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r. oraz udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej 7. Propozycja podziału zysku za 2016 r. Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 Kodeksu Spółek Handlowych jest złożenie świadectwa depozytowego akcji Spółki w siedzibie Spółki na tydzień , przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 27.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MOSAK 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MACIEJEWSKI 2. ROBERT JANUSZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Spółki Akcyjnej „PZT-INWESTEL” S.A. wpisanej w dniu 4.03.2003 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000153301, zwołuje na dzień 28 czerwca 2016 r. w siedzibie Spółki, Warszawa, ul. Cedrowa 33, o godz. 1200, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. i udzielenie absolutorium dla Zarządu 6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 r. oraz udzielenie absolutorium dla Rady Nadzorczej 7. Propozycja podziału zysku za 2015 r. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych jest złożenie świadectwa depozytowego akcji Spółki w siedzibie Spółki na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.