"PIASKARZ" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000140613 NIP 5210121497 REGON 001299159

Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. Zarząd „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000140613 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne elementy planu przekształcenia: 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki; 2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: „Piaskarz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1 września 2022 r. została określona na kwotę: 28 498 480,15 zł; 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 580 000,00 zł i dzielił się na 2900 równych i nie podzielnych udziałów o wartości nominalnej 200,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale akcyjnym Spółki, z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki. Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 16 września 2022 r. Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta. Akcjonariusze Spółki mogą do dnia 4 listopada 2022 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H projekt umowy spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-446), przy ul. Fabrycznej 5A, w dniach roboczych (pon.-pt.), w godz. 1000-1600. W związku z planowanym przekształceniem, ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, stanowiącym pierwsze zawiadomienie o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki, Zarząd na dzień 7 listopada 2022 r., na godz. 1100, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZ). NWZ odbędzie się w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A.

Zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. oraz zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000140613 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne elementy planu przekształcenia: 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki; 2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: „Piaskarz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1 września 2022 r. została określona na kwotę: 28 498 480,15 zł; 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 580 000,00 zł i dzielił się na 2900 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 200,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale akcyjnym Spółki, z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki. Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 16 września 2022 r. Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta. Akcjonariusze Spółki mogą od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia 4 listopada 2022 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy Spółki z o.o. oraz spra14 – wozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5A, w dniach roboczych (pon.-pt.), w godz. 1000-1600. W związku z powyższym, na podstawie art. 399 § 1, w zw. z art. 398 i art. 402 KSH oraz Statutem Spółki, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 listopada 2022 r., na godz. 1100 (NWZ). NWZ odbędzie się w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii co do porządku obrad, zgodnie z § 26 ust. 2 Statutu Spółki. 8. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków organów spółki przekształconej. 11. Zmiany osobowe w Radzie Nadzorczej. 12. Zmiana sposobu wynagradzania Rady Nadzorczej. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. Powyższe informacje Spółka zamieści również na stronie internetowej www.piaskarz.pl.

Zarząd spółki pod firmą „PIASKARZ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140613, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 2 Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2022 roku, w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, na godzinę 1000. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021 oraz zapoznanie się z oceną Rady Nadzorczej: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. 7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Podział zysku za rok 2021. 9. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zlecenie Zarządowi Spółki podjęcia czynności zmierzających do podjęcia czynności restrukturyzacyjnych Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W imieniu Spółki: Jerzy Sierhej Prezes Zarządu

W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI nr domu 28 kod pocztowy 02-954 poczta WARSZAWA 76 kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FABRYCZNA nr domu 5A kod pocztowy 00-446 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 09.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUCIEL 2. RYSZARD 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MAKOWSKA 2. BIRUTA 3. [ukryto]

W dniu 13.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 400 wpisać: 2. 500 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 2500 wpisać: 2. 2400

Zarząd spółki pod firmą „PIASKARZ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Królowej Marysieńki nr 28, 02-954 („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140613, działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 21 czerwca 2021 roku, w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki nr 28, na godzinę 1000. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2020 roku. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 9. Pokrycie straty poniesionej w 2020 roku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W imieniu Spółki: Prezes Zarządu Jerzy Sierhej 5 –

W dniu 05.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WAŁACHOWSKI 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 15.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUCIEL 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SIERHEJ 2. JERZY MARIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRZAK 2. DANUTA 3. [ukryto] 2 1. PIELAK 2. BARBARA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. KUCIEL 2. RYSZARD 3. [ukryto] 4 1. GRABOWSKI 2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] A-

Czwarte Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce Działając w imieniu PIASKARZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 28 (dalej: Spółka) oraz na podstawie art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu. Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 28, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1400. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji w wyniku zaginięcia przesyłki. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. li W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny. 16 – Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż do 28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem, aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zachowaniem ww. terminu. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy. Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywanie przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dni Akcjonariusz może utracić swojej prawa udziałowe wobec Spółki. Zarząd Spółk

Trzecie Wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce Działając w imieniu PIASKARZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 28 (dalej: Spółka) oraz na podstawie art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. - z 2019 r., poz. 1798), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu. Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 28, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1400. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji w wyniku zaginięcia przesyłki. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny. Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż do 28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem, aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zachowaniem ww. terminu. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. 22 – Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy. Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywanie przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swojej prawa udziałowe wobec Spółki. Zarząd Spół

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 listopada 2020 roku, o godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2) Wybór Przewodniczącego NWZA. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały o proponowanym porządku NWZA. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. i 7) Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia członków RN. 8) Zamknięcie obrad NWZA. 16 –

PIERWSZE WEZWANIE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE Działając w imieniu PIASKARZ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 28 (dalej: Spółka) oraz na podstawie art. 16 Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywamy Panią/Pana/Państwa jako Akcjonariusza Spółki, do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu. Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych. Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 28, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1400. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską, ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji w wyniku zaginięcia przesyłki. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny. Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż do 28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składanie akcji z wyprzedzeniem, aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, z zachowaniem ww. terminu. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy. Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc i dowodową wyłącznie w zakresie wykazywanie przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swojej prawa udziałowe wobec Spółki. Zarząd Spółki

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej 10 – Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2020 roku, o godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o proponowanym porządku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia, poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. z funduszu (kapitału) zapasowego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki dla Spółki Piaskarz PP-H SA. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podmiotu do prowadzenia czynności wypłaty dywidendy od 1 stycznia 2021 roku. 13. Zamknięcie obrad WZA. Zarząd Spółki

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ PIASKARZ.PL 4. Adres strony internetowej WWW. PIASKARZ.PL

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 maja 2019 roku, o godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2) Wybór Przewodniczącego WZA. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały o proponowanym porządku WZA. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2018. 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok 2018. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wypracowanego zysku za rok 2018. 11) Ustalenie terminu wypłaty dywidendy. 12) Zamknięcie obrad WZA.

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku, o godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2) Wybór Przewodniczącego WZA. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały o proponowanym porządku WZA. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2017. 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok 2017. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wypracowanego zysku za rok 2017. 11) Ustalenie terminu wypłaty dywidendy. 12) Zamknięcie obrad WZA.

Zarząd Spółki „Piaskarz” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowe SA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 23 par. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2017 roku, o godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2) Wybór Przewodniczącego WZA. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały o proponowanym porządku WZA. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2016. 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H o 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok 2016. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wypracowanego zysku za rok 2016. 11) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ilości członków składu Rady Nadzorczej nowej kadencji. 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. 14) Zamknięcie obrad WZA.

Zarząd Spółki „PIASKARZ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 28, działając na podstawie art. 399 § 1 i w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 § Statutu Spółki, zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 r., o godz. 1200, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o proponowanym porządku WZA. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wypracowanego zysku za rok 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy za rok 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków za rok 2015. 12. Zamknięcie obrad WZA.

W dniu 11.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.12.2015 R., REP. A NR 8278/2015, NOTARIUSZ W WARSZAWIE LESZEK ZABIELSKI, ZMIANA § 32 - PO UST. 3 DODAJE SIĘ UST. 4 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 2 ——- 28 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO X V. W P I S Y D PRZEZNACZENIA 3 ——- 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 4 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 ——- 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII wpisać: 7 1. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU