ELOPAK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000118262 NIP 5260207775 REGON 011173025

Działając na podstawie art. 359 § 3 KSH, Zarząd „ELOPAK” S.A. ogłasza treść uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6.05.2025 r. w sprawie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem części akcji Spółki o następującej treści: §1 1. Z uwagi na nabycie przez Spółkę 16 959 akcji Spółki od jedynego akcjonariusza Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 11 pkt 2 Statutu spółki pod firmą „ELOPAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć dobrowolnie i za wynagrodzeniem: 16 959 akcji Spółki w tym: a. 4 394 akcje serii A o numerach od A00001 do A04394, b. 2 196 akcji serii B o numerach od B00001 do B02196 oraz c. 10 369 akcji serii C o numerach od C00118 do C10486, o wartości nominalnej 859,66 zł każda akcja, nabytych przez Spółkę od jedynego wspólnika, tj. ELOPAK ASA z siedzibą w Norwegii. 2. Umorzenie nastąpi za wynagrodzeniem wynoszącym 21 844 261,73 zł, tj. 1 288,06 zł za jedną akcję Spółki. Zgodnie z treścią art. 456 § 3 Kodeksu spółek handlowych - wynagrodzenie za akcje zostanie wypłacone na rzecz ELOPAK ASA nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 3. W następstwie umorzenia akcji zmniejszona zostanie liczba akcji z 17 076 do 117 akcji serii C o numerach od C00001 do C00117, w konsekwencji kapitał zakładowy Spółki ulegnie obniżeniu z kwoty 14 679 558,12 zł do kwoty 100 580,22 zł, tj. o kwotę 14 578 977,90 zł. 4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w celu wypłaty wynagrodzenia za akcje nabyte w celu umorzenia. 5. Szczegółowe warunki dotyczące formy i terminu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zostały uzgodnione pomiędzy Zarządem Spółki a spółką pod firmą ELOPAK ASA z siedzibą w Norwegii. 6. Opisane powyżej umorzenie dobrowolne akcji Spółki stanowi pierwsze umorzenie dobrowolne akcji Spółki w obecnie trwającym roku obrotowym. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Działając na podstawie art. 456 § 1 KSH, Zarząd „ELOPAK” S.A. ogłasza, że na mocy uchwały nr 2 z dnia 6.05.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 14 679 558,12 zł do kwoty 100 580,22 zł, tj. o kwotę 14 578 977,90 zł. Niniejszym wzywa się wierzycieli Spółki, aby pod adresem siedziby Spółki: Aleje Jerozolimskie nr 134, 02-305 Warszawa, zgłosili roszczenia wobec Spółki w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.