KKS LECH POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000116034 NIP 7871938871 REGON 634359262

Zgodnie z art. 359 § 3 KSH i art. 456 § 1 KSH Zarząd „KKS Lech Poznań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ulica Bułgarska numer 17, kod pocztowy: 60-320 Poznań, KRS numer 0000116034 („Spółka”), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 listopada 2019 roku podjęte zostały uchwały: (i) o umorzeniu 1.929.966 akcji własnych Spółki oraz (ii) o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.929.996,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.929.996,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i (iii) o zmianie Statutu Spółki w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji która pozostanie po umorzeniu, o następującej treści: Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie umorzenia akcji „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1) Walne Zgromadzenie Spółki „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej także: Spółką), działając na podstawie art. 359 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Spółki, umarza: a) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii „A” o numerach od 0.000.005 do 1.000.000; b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „B” o numerach od 1.000.001 do 1.750.000; c) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii „C” o numerach od 1.750.001 do 1.930.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.929.996,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych, które Spółka dnia 6 listopada 2019 roku nabyła od RACON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - celem ich umorzenia. 2) Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza - RACON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu - w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych). 3) Za umorzone akcje RACON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu otrzyma łączne wynagrodzenie umorzeniowe w wysokości 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych - płatne w terminie określonym w art. 456 § 3 kodeksu spółek handlowych. 4) Umorzenie akcji następuje z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki - poprzez umorzenie: a) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu sześciu) akcji imiennych serii „A”, o numerach od 0.000.005 do 1.000.000; b) 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii „B” o numerach od 1.000.001 do 1.750.000; c) 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii „C” o numerach od 1.750.001 do 1.930.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.929.996,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych - nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki - przez umorzenie akcji - z zachowaniem wymogów określonych w art. 360 kodeksu spółek handlowych. 5) Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. – 16 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1) Walne Zgromadzenie Spółki „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej także: Spółką), działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie spółki „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwały numer 7 w sprawie umorzenia akcji, obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.929.996,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych. 2) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie: a) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu sześciu) akcji imiennych serii „A” o numerach od 0.000.005 do 1.000.000; b) 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii „B” o numerach od 1.000.001 do 1.750.000; c) 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii „C” o numerach od 1.750.001 do 1.930.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.929.996,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. 3) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z zachowaniem wymogów określonych w art. 360 Kodeksu spółek handlowych. 4) Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu powołanych powyżej akcji - nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna Walne Zgromadzenie spółki „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej także: Spółką), w związku z umorzeniem: a) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset dziewięćdziesięciu sześciu) akcji imiennych serii „A” o numerach od 0.000.005 do 1.000.000; b) 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii „B” o numerach od 1.000.001 do 1.750.000; c) 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii „C” o numerach od 1.750.001 do 1.930.000, – o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.929.996,00 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki (stosownie do uchwał nr 7-8 podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu), postanawia do wyżej opisanej zmiany dostosować Statut Spółki w ten sposób, że: dotychczasowa treść § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: §4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 540.394,00 (pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: a) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii „A” o numerach od 0.000.001 do 0.000.004; b) 540.390 (pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdzi siąt) akcji imiennych serii „E” o numerach od 2.150.001 do 2.690.390; 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 (słownie: jeden) złoty. 3. Na kapitał zakładowy wpłacono 540.394,00 (pięćset czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) złote. 4. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z akcji, które nie zostały w pełni pokryte. Zarząd „KKS Lech Poznań” S.A. wzywa wierzycieli Spółki, niezgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego, do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia pod adresem Spółki (60-320 Poznań, ulica Bułgarska numer 17).

Zgodnie z art. 359 § 3 KSH i art. 456 § 1 KSH Zarząd „KKS Lech Poznań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ulica Bułgarska numer 17, kod pocztowy: 60-320 Poznań, KRS numer 0000116034 („Spółka”), informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 listopada 2017 roku podjęte zostały uchwały o umorzeniu 222.000 (słownie: dwu– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H y stu dwudziestu tysięcy) akcji własnych Spółki oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.150.000 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.930.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), to jest o kwotę 220.000 zł (słownie: dwustu dwudziestu tysięcy złotych) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji która pozostanie po umorzeniu, o następującej treści: Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: umorzenia akcji „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1) Walne Zgromadzenie spółki „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej także: Spółką), działając na podstawie art. 359 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Spółki, umarza 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 1.930.001 do 2.150.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 220.000,00 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, które Spółka dnia 3 listopada 2017 roku nabyła od spółki ARCULA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu celem ich umorzenia. 2) Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza ARCULA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w drodze nabycia akcji przez „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych). 3) Za umorzone akcje spółka ARCULA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu otrzyma wynagrodzenie umorzeniowe w wysokości 18,18 (osiemnaście i 18/100) złotych za każdą akcję, tj. łączne wynagrodzenie umorzeniowe w wysokości 3.999.600,00 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) złotych - płatne do dnia 29 grudnia 2017 roku. 4) Umorzenie akcji następuje z obniżeniem kapitału zakładowego „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu - poprzez umorzenie 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 1.930.001 do 2.150.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 220.000,00 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki - przez umorzenie akcji - z zachowaniem wymogów określonych w art. 360 Kodeksu spółek handlowych. 5) Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 6) Walne Zgromadzenie „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę, aby wynagrodzenie umorzeniowe, o którym mowa w pkt 3) niniejszej uchwały, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału (zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych) stosownie do ustaleń Zarządu Spółki oraz obowiązujących regulacji prawnych. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 14 – 3 listopada 2017 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1) Walne Zgromadzenie spółki „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej także: Spółką), działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie spółki „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwały numer 4 w sprawie umorzenia akcji, obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 220.000,00 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych. 2) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 1.930.001 do 2.150.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 220.000,00 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. 3) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje z zachowaniem wymogów określonych w art. 360 Kodeksu spółek handlowych. 4) Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 1.930.001 do 2.150.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 220.000,00 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu spółki „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna Walne Zgromadzenie spółki „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej także: Spółką), w związku z umorzeniem 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 1.930.001 do 2.150.000, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 220.000,00 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych oraz obniżeniem kapitału zakładowego Spółki (stosownie do uchwał nr 1-3 podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu „KKS LECH POZNAŃ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu), postanawia do wyżej opisanej zmiany dostosować Statut Spółki w ten sposób, że: dotychczasowa treść § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: §4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.930.000,00 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na: a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii „A o numerach od 0.000.001 do 1.000.000; b) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych akcji imiennych serii „B” o numerach od 1.000.001 do 1.750.000; c) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych akcji imiennych serii „C” o numerach od 1.750.001 do 1.930.000; – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 (słownie: jeden) złoty. 3. Na kapitał zakładowy wpłacono 1.930.000,00 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy) złotych. 4. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z akcji, które nie zostały w pełni pokryte. Zarząd „KKS Lech Poznań” S.A. wzywa wierzycieli Spółki, niezgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego, do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia pod adresem Spółki (60-320 Poznań, ulica Bułgarska numer 17).