KLUB SPORTOWY CRACOVIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000048937 NIP 6772079476 REGON 351553230

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ulica Kałuży 1, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048937 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 czerwca 2024 roku, na godzinę 1000, w Krakowie przy ul. Kałuży 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2023 r. 31.12.2023 r. 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r., 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 1.01.2023 r. 31.12.2023 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r., 4) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r., 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r., 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2023 r. - 31.12.2023 r., 7) zmian w składzie Rady Nadzorczej, 8) dalszego istnienia Spółki, 9) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, 10) zmian Statutu Spółki. 5. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka informuje, iż w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian poniżej podaje się projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zmiany dotyczą następujących postanowień Statutu: § 1, § 2, § 8 ust. 1, § 8 ust. 10-15, § 10 ust. 5, § 12 ust. 2, § 12 ust. 4-5, § 15 lit. k), § 16 ust. 1, § 18 ust. 2 lit. g), § 18 ust. 3, § 19 ust. 3, § 21 ust. 2, § 24-31. STATUT KLUBU SPORTOWEGO „CRACOVIA” SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne. § 1. Spółka będzie działać pod firmą: Klub Sportowy „Cracovia” Spółka Akcyjna. § 2. Spółka może używać skróconej nazwy KS „Cracovia” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. § 3. Siedzibą Spółki jest Kraków. § 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 5. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą. § 6. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe, usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. 20 – II. Przedmiot działalności Spółki. § 7. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Prowadzenie działalności związanej ze sportem - PKD 93.1, w tym: a) z uczestnictwem w profesjonalnych lub amatorskich zawodach i imprezach przy wykorzystaniu odrębnie sporządzających bilans zakładów /sekcji/ w następujących dyscyplinach sportowych: i. piłka nożna, ii. hokej na lodzie, oraz innych dyscyplinach i dziedzinach sportu, przy czy powoływanie nowych sekcji nie wymaga zmiany niniejszego statutu. Prowadzenie działalności sportowej jest obligatoryjne i nie może być zaniechane przez Spółkę; b) działalność obiektów sportowych - PKD 93.11.Z; c) działalność klubów sportowych - PKD 93.12.Z, w szczególności nabór, szkolenie i selekcja zawodników, ich publiczna promocja oraz pośrednictwo w transferach zawodników własnych i cudzych; d) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - PKD 93.13.Z; e) pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z, w szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także promocja sportu, kultur fizycznej i turystyki oraz działanie na rzecz ich rozwoj i ekspansji nowych form; f) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki PKD 93.21.Z. 2. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką PKD 90.0, w tym działalność obiektów kulturalnych PKD 90.04.Z. 3. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E. 4. Działalność edukacyjna, w tym: a) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych - PKD 85.3; b) szkoły policealne oraz wyższe - PKD 85.4; c) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z; d) działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z. 5. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.Z, w tym obsługa kongresów, sympozjów, konferencji, imprez artystycznych i wystaw. 6. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z. 7. Działalność ochroniarska w zakresie usług ochrony osób i mienia w tym: a) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa - PKD 80.10.Z; b) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - PKD 80.20.Z. 8. Organizacja i obsługa przedsięwzięć sportowych, turystycznych i artystycznych, w tym: a) działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z; b) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 79.90.C; c) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Działalność reklamowa - PKD 73.1, w tym usługi promocji sprzętu sportowego, turystycznego i wypoczynkowego (działalność agencji reklamowych) - PKD 73.11.Z. 10. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - PKD 77.40.Z. 11. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - PKD 77.21.Z. 12. Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z. 13. Doradztwo związane z zarządzaniem (w sporcie i turystyce), w tym doradztwo w dziedzinie organizacji i zarządzania w sporcie i turystyce (pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania) m - PKD 70.22.Z. 14. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z. 15. Działalność wspomagająca ubezpieczenia, w tym: a) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat - PKD 66.21.Z; b) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych PKD 66.22.Z; c) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia PKD 66.29.Z. 16. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali y internetowych - PKD 63.1. u 17. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.1. 18. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.2. 19. Działalność wydawnicza - PKD 58. 20. Działalność usługowa związana z wyżywieniem - PKD 56, w tym: a) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.A; b) ruchome placówki gastronomiczne - PKD 56.10.B; c) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) - PKD 56.21.Z; d) pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 56.29.Z; e) przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z. 21. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41. 22. Działalność związana z zakwaterowaniem - PKD 55. 23. Prowadzenie i obsługa parkingów samochodowych (działalność usługowa wspomagająca transport lądowy) - PKD 52.21.Z. 24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z. 25. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 47.11.Z. 26. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - PKD 47.91.Z. 27. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16.Z. 28. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.17.Z. 29. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z. 21 – 30. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - PKD 46.19.Z. 31. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych PKD 46.34.B. 32. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.39.Z. 33. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 46.42.Z. 34. Produkcja, handel hurtowy i detaliczny sprzętem sportowym, turystycznym i pamiątkami, w tym: a) produkcja sprzętu sportowego - PKD 32.30.Z; b) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 32.99.Z; c) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.64.Z; d) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z; e) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z. 35. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią - PKD 18.1, a także reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 18.20.Z. III. Kapitał i akcje. § 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.840.100 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto) złotych i dzieli się na 318.401 (trzysta osiemnaście tysięcy czterysta jeden) zwykłych akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, wyemitowanych jako: a) seria A obejmująca 70.570 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych; b) seria B obejmująca 5.000 (pięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych; c) seria C obejmująca 30.000 (trzydzieści tysięcy) zwykłych akcji imiennych; d) seria D obejmująca 40.000 (czterdzieści tysięcy) zwykłych akcji imiennych; e) seria E obejmująca 38.631 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) zwykłych akcji imiennych; f) seria F obejmująca 11.400 (jedenaście tysięcy czterysta) zwykłych akcji imiennych; g) seria G obejmująca 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) zwykłych akcji imiennych; h) seria H obejmująca 100.000 (sto tysięcy) zwykłych akcji imiennych. 2. Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi. 3. Każda akcja daje prawo do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu. 4. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem wymaga pisemnej zgody Zarządu. W przypadku odmowy zbycia, Zarząd w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wyznacza nabywcę oraz cenę akcji. Cena akcji będzie równa wartości rynkowej określonej zgodnie z wyceną Spółki, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. Cena jest płatna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uchwały Zarządu wskazującej nabywcę akcji. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. W przypadku zamiaru zbycia akcji, akcjonariusz powinien zaoferować je pozostałym akcjonariuszom, którym przysługuje wówczas prawo pierwszeństwa ich nabycia proporcjonalnie do już posiadanych akcji. 6. Prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 5, wygasa z upływem jednomiesięcznego terminu od daty otrzymania oferty zakupu akcji. Za datę przyjęcia oferty uznaje się datę złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty zbywającemu lub datę nadania oświadczenia o przyjęciu oferty w polskiej placówce pocztowej. 7. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa, zbycie akcji może nastąpić jedynie na tych samych warunkach i po tej samej cenie, jakie zostały zaoferowane akcjonariuszom. 8. Naruszenie postanowień ust. 4-7 powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki. 9. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych emitowanych przez Spółkę akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Prawo poboru może zostać wyłączone w części lub w całości zgodnie z zasadami Kodeksu Spółek Handlowych. IV. Organy Spółki. § 9. Organami Spółki są: A) Walne Zgromadzenie, B) Rada Nadzorcza, C) Zarząd. A. Walne Zgromadzenie § 10. 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli w tym terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane zwołać go może Rada Nadzorcza. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, b) Zarząd Spółki na złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego, c) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, d) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce w przypadku opisanym w ust. 2. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad należy złożyć Zarządowi najpóźniej na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy złożyć na piśmie. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 2 – 5. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. § 12. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. 2. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. § 13. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź pociągnięciu ich do odpowiedzialności. § 14. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. 2. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. § 15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły, b) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium, d) zmiana Statutu Spółki, e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, f) zmiana przedmiotu działalności Spółki, g) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki, h) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki, i) emisja obligacji, j) decydowanie o użyciu funduszy celowych Spółki, k) inne kompetencje należące z mocy Kodeksu spółek handlowych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. B. Rada Nadzorcza. § 16. 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. 4. Przewodniczącego Rady i jego zastępcę wybiera Rada spośród swoich członków. § 17. 1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi zostać zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie każdego z jej członków, złożone na ręce Przewodniczącego lub na wniosek Zarządu. 2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 3. Rada Nadzorcza może zaprosić członków Zarządu do uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Rady. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach Rady, na które zostali zaproszeni. 4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność, co najmniej połowy liczby członków Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, poczta elektroniczna bądź wykorzystanie sieci „Internet” w inny sposób, telekonferencja, i innych środków telekomunikacyjnych. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. § 18. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) ocena rocznego sprawozdania finansowego, b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat, c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 1. i 2. d) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia, e) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki, f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres 23 – nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, g) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości i/lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i/lub użytkowaniu wieczystym. 3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. § 19. 1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. 2. Obrady Rady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący Rady i obecni członkowie. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wyników głosowania. Protokoły winny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady. 3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. C. Zarząd § 20. 1. Zarząd składa się z 2 do 4 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. 2. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. § 21. 1. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę. 2. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. 4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu. § 22. 1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. 2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą. § 23. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem. 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego pełnomocnictwa przez Zarząd. 4. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego z członków Zarządu. V. Gospodarka Spółki § 24. 1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą. 2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określać zasady tworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych działających na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym oraz określić zasady tego rozrachunku. § 25. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. 3. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. VI. Postanowienia końcowe. § 26. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 24 – § 27. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.