TOBACCO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000093798 NIP 7780041052 REGON 001312552

Zarząd „TOBACCO FACTORY” S.A. w Poznaniu, nr KRS 0000093798, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 k.s.h. oraz 459 ust. 2 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 6 października 2025 r., o godz., 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Strzeszyńskiej 31 w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, d) podziału zysku albo o pokryciu straty za rok 2024, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, g) wyboru sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z załącznikiem numer 5 do U o R, h) otwarcia postępowania likwidacyjnego, i) wyboru likwidatora. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd „TOBACCO FACTORY” S.A. w Poznaniu, nr KRS 0000093798, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 lutego 2024 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Strzeszyńskiej 31 w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i 2023, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, d) podziału zysku albo o pokryciu straty za rok 2022 i 2023, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, g) wyboru sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z załącznikiem numer 5 do U o R, 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd „TOBACCO FACTORY” S.A. w Poznaniu, nr KRS 0000093798, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 14 grudnia 2022 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Strzeszyńskiej 31 w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, d) podziału zysku albo o pokryciu straty za 2021 rok, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, g) wyboru sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z załącznikiem numer 5 do U o R. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd „TOBACCO FACTORY” S.A. w Poznaniu, nr KRS 0000093798, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 grudnia 2021 r., o godz., 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Strzeszyńskiej 31, w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, d) podziału zysku albo o pokryciu straty za 2020 rok, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, g) wyboru sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z załącznikiem numer 5 do UoR. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Prezes Zarządu 8 –

Zarząd „TOBACCO FACTORY” S.A. w Poznaniu, nr KRS 0000093798, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 7 grudnia 2020 r., o godz., 1000 w siedzibie Spółki przy ul. Strzeszyńskiej 31, w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, d) podziału zysku albo o pokryciu straty za 2019 rok, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, g) wyboru sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z załącznikiem numer 5 do U o R, h) wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd „TOBACCO FACTORY” S.A. w Poznaniu, nr KRS 0000093798, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Strzeszyńskiej 31 w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, d) podziału zysku albo o pokryciu straty za 2018 rok, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd „TOBACCO FACTORY” S.A. w Poznaniu, nr KRS 0000093798, działając na podstawie art. 395 § 1 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Strzeszyńskiej 31 w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, d) podziału zysku albo o pokryciu straty za 2017 rok, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 16.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICHALSKA 2. EWA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MICHALSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]

Zarząd „TOBACCO FACTORY” S.A. w Poznaniu, nr KRS 0000093798, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2017 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, przy ul. Strzeszyńskiej 31 w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, 14 – d) podziału zysku albo o pokryciu straty za 2016 rok, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Odwołanie i powołanie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd „TOBACCO FACTORY” S.A. w Poznaniu, nr KRS 0000093798, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Strzeszyńskiej 31 w Poznaniu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 8. Powzięcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spół b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) podziału zysku albo o pokryciu straty za 2015 rok, e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, f) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Odwołanie i powołanie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zgromadzenia.