GAMRAT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000091367 NIP 6850005056 REGON 370326019

„Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, KRS 0000091367, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 26.02.2002 r. Zarząd Spółki „Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091367, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 65.640.765,24 złote w całości wpłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 ust. 1. pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r., o godz. 1100, w sali konferencyjnej w budynku Zarządu „Gamrat S.A. w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019. 7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2019 r wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2019. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019; b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2019; d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 10. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019; b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2019; d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 osiągniętego przez „Gamrat” S.A.; e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży. 14. Przedstawienie przez Zarząd informacji o: a) przyczynach i celu nabycia akcji własnych Spółki, b) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych oraz ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, c) łącznej cenie nabycia akcji własnych Spółki i innych kosztach tego nabycia. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadają właściciele akcji imiennych, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej „Gamrat” S.A. przynajmniej na tydzień przez terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2020 r. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2020 roku i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Zwyczajnym Walnego Zgromadzenia. Wymagane przez przepisy prawa odpisy, dokumenty i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dostępne będą w siedzibie Spółki w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, w budynku Zarządu w Dziale Administracji w pok. nr 35 w godz. 800-1500 w dniach 15-19 maja 2020 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 900. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Obecne brzmienie § 8 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.640.765,24 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) i dzieli się na: a) 6 734 825 akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 005 837 400 oraz o numerach od nr A 007 482 970 do nr A 008 007 969 oraz o numerach od nr A 008 032 970 do nr A 008 357 969 oraz o numerach od nr A 008 379 987 do nr A 008 427 411, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz b) 121 984 akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 013 017 do nr B 000 135 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz c) 659 079 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 650 000 oraz o numerach od nr C 000 652 822 do nr C 000 653 000 oraz o numerach od nr C 000 654 101 do nr C 000 656 700 oraz o numerach od nr C 000 658 701 do nr C 000 665 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz d) 3.100 akcji imiennych serii C, o numerach od nr C 000 653 001 do nr C 000 654 100 oraz o numerach od nr C 000 656 701 do nr C 000 658 700, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze). Proponowane brzmienie § 8 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.347.347,85 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na: a) 5 902 808 akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 003 381, od nr A 000 003 692 do nr A 000 008 995, od nr A 000 009 410 do nr A 000 011 074, od nr A 000 011 385 do nr A 000 012 581, od nr A 000 013 050 do nr A 000 014 763, od nr A 000 015 128 do nr A 000 016 939, od nr A 000 017 408 do nr A 000 036 850, od nr A 000 037 787 do nr A 000 038 564, od nr A 000 039 033 do nr A 000 056 441, od nr A 000 056 600 do nr A 000 066 981, od nr A 000 067 292 do nr A 000 070 617, od nr A 000 071 086 do nr A 000 094 877, od nr A 000 095 346 do nr A 000 127 988, od nr A 000 128 457 do nr A 000 131 103, od nr A 000 131 572 do nr A 000 148 258, od nr A 000 148 988 do nr A 000 150 442, od nr A 000 151 325 do nr A 000 154 961, od nr A 000 155 430 do nr A 000 159 693, od nr A 000 160 162 do nr A 000 165 874, od nr A 000 166 343 – 10 K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do nr A 000 185 841, od nr A 000 186 206 do nr A 000 186 673, od nr A 000 187 351 do nr A 000 189 374, od nr A 000 189 789 do nr A 000 193 580, od nr A 000 194 049 do nr A 000 198 675, od nr A 000 199 144 do nr A 000 208 289, od nr A 000 208 551 do nr A 000 218 321, od nr A 000 218 790 do nr A 000 220 399, od nr A 000 220 868 do nr A 000 221 490, od nr A 000 221 959 do nr A 000 225 647, od nr A 000 226 116 do nr A 000 230 273, od nr A 000 230 742 do nr A 000 252 561, od nr A 000 253 030 do nr A 000 266 899, od nr A 000 267 161 do nr A 000 268 716, od nr A 000 269 185 do nr A 000 284 305, od nr A 000 284 774 do nr A 000 289 035, od nr A 000 289 504 do nr A 000 293 865, od nr A 000 294 334 do nr A 000 294 801, od nr A 000 295 112 do nr A 000 297 761, od nr A 000 298 072 do nr A 000 299 267, od nr A 000 299 736 do nr A 000 305 923, od nr A 000 306 392 do nr A 000 307 122, od nr A 000 307 591 do nr A 000 314 499, od nr A 000 314 968 do nr A 000 319 173, od nr A 000 319 642 do nr A 000 319 902, od nr A 000 320 179 do nr A 000 320 626, od nr A 000 321 095 do nr A 000 328 363, od nr A 000 328 832 do nr A 000 361 614, od nr A 000 361 824 do nr A 000 362 084, od nr A 000 362 449 do nr A 000 363 541, od nr A 000 363 852 do nr A 000 376 273, od nr A 000 376 742 do nr A 000 382 509, od nr A 000 382 924 do nr A 000 389 049, od nr A 000 389 259 do nr A 000 424 434, od nr A 000 424 901 do nr A 000 440 386, od nr A 000 440 751 do nr A 000 441 949, od nr A 000 442 418 do nr A 000 442 831, od nr A 000 443 300 do nr A 000 445 534, od nr A 000 446 003 do nr A 000 456 139, od nr A 000 456 401 do nr A 000 497 191, od nr A 000 497 606 do nr A 000 503 685, od nr A 000 504 154 do nr A 000 510 283, od nr A 000 510 752 do nr A 000 567 267, od nr A 000 567 736 do nr A 000 567 996, od nr A 000 568 465 do nr A 000 592 059, od nr A 000 592 528 do nr A 000 605 358, od nr A 000 605 773 do nr A 000 615 903, od nr A 000 616 840 do nr A 000 632 645, od nr A 000 632 956 do nr A 000 645 685, od nr A 000 646 100 do nr A 000 668 131, od nr A 000 668 600 do nr A 000 695 093, od nr A 000 695 562 do nr A 000 698 783, od nr A 000 699 252 do nr A 000 709 588, od nr A 000 710 057 do nr A 000 744 036, od nr A 000 744 347 do nr A 000 749 489, od nr A 000 749 958 do nr A 000 758 675, od nr A 000 758 986 do nr A 000 789 175, od nr A 000 789 486 do nr A 000 816 353, od nr A 000 816 718 do nr A 000 817 130, od nr A 000 817 599 do nr A 000 821 344, od nr A 000 821 813 do nr A 000 843 429, od nr A 000 843 740 do nr A 000 845 404, od nr A 000 845 873 do nr A 000 853 723, od nr A 000 854 192 do nr A 000 884 793, od nr A 000 885 262 do nr A 000 886 197, od nr A 000 886 612 do nr A 000 903 960, od nr A 000 904 222 do nr A 000 916 698, od nr A 000 917 167 do nr A 000 929 529, od nr A 000 929 944 do nr A 000 937 529, od nr A 000 937 998 do nr A 000 941 994, od nr A 000 942 204 do nr A 000 943 557, od nr A 000 944 026 do nr A 000 948 232, od nr A 000 948 543 do nr A 000 951 453, od nr A 000 951 922 do nr A 000 983 164, od nr A 000 983 633 do nr A 001 020 631, od nr A 001 021 100 do nr A 001 025 933, od nr A 001 026 402 do nr A 001 034 248, od nr A 001 034 717 do nr A 001 038 364, od nr A 001 038 729 do nr A 001 053 729, od nr A 001 054 198 do nr A 001 065 323, od nr A 001 065 792 do nr A 001 070 939, od nr A 001 071 304 do nr A 001 074 628, od nr A 001 075 097 do nr A 001 116 819, od nr A 001 117 234 do nr A 001 119 056, od nr A 001 119 421 do nr A 001 132 051, od nr A 001 132 466 do nr A 001 133 243, od nr A 001 133 712 do nr A 001 139 843, od nr A 001 140 312 do nr A 001 145 199, od nr A 001 145 668 do nr A 001 145 667, od nr A 001 146 032 do nr A 001 154 344, od nr A 001 154 813 do nr A 001 171 448, od nr A 001 171 917 do nr A 001 180 433, od nr A 001 180 902 do nr A 001 203 607, od nr A 001 203 869 – do nr A 001 210 263, od nr A 001 210 525 do nr A 001 212 134, od nr A 001 212 603 do nr A 001 222 416, od nr A 001 222 626 do nr A 001 223 093, od nr A 001 223 197 do nr A 001 225 121, od nr A 001 225 590 do nr A 001 226 835, od nr A 001 227 304 do nr A 001 229 278, od nr A 001 229 798 do nr A 001 234 836, od nr A 001 235 098 do nr A 001 250 369, od nr A 001 250 401 do nr A 001 334 390, od nr A 001 334 397 do nr A 001 380 000, od nr A 002 157 896 do nr A 005 837 400, od nr A 007 482 970 do nr A 008 007 969, od nr A 008 032 970 do nr A 008 357 969, od nr A 008 380 015 do nr A 008 380 219 oraz od nr A 008 382 97 do nr A 008 427 411, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz b) 121 984 akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 013 017 do nr B 000 135 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz c) 655 653 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 053 000, o numerach od nr C 000 054 398 do nr C 000 079 000, oraz od nr C 000 079 932 do nr C 000 347 000 oraz od nr C 000 347 932 do nr C 000 650 000 oraz o numerach od nr C 000 652 989 do nr C 000 653 000 oraz o numerach od nr C 000 654 101 do nr C 000 656 700 oraz o numerach od nr C 000 658 701 do nr C 000 665 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz d) 3.100 akcji imiennych serii C, o numerach od nr C 000 653 001 do nr C 000 654 100 oraz o numerach od nr C 000 656 701 do nr C 000 658 700, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze).

„Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle, KRS 0000091367, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 26.02.2002 r. Zarząd „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091367, której akta prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 72.934.182,63 złote w całości wpłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r., o godz. 1100, w sali konferencyjnej w budynku Zarządu „Gamrat S.A. w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie posiadanego pakietu akcji Spółki „Baltic Wood” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle. 7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenie kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania części kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (Zgromadzenie) posiadają właściciele akcji imiennych, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej „Gamrat” S.A. przynajmniej na tydzień przez terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 29 listopada 2019 r. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 29 listopada 2019 roku, i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Wymagane przez przepisy prawa odpisy, dokumenty i materiały informacyjne związane ze Zgromadzeniem oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu dostępne będą w siedzibie Spółki, w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108, w budynku Zarządu w Dz. Administracji, w pok. nr 35, w godz. 800-1500, w dniach 3-5 grudnia 2019 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 900. Proponowane zmiany Statutu Spółki (do pkt 8 porządku obrad): I. Obecna treść § 8 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.934.182,63 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt trzy grosze i dzieli się na: a) 7.554.431 akcji imiennych serii A o numerach od nr. A 000 000 001 do nr. A 005 837 400 oraz o numerach od nr. A 007 482 970 do nr. A 009 200 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz b) 135.000 akcji imiennych serii B o numerach od nr. B 000 000 001 do nr. B 000 135 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) 661.900 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od nr. C 000 000 001 do nr. C 000 653 000 oraz o numerach od nr. C 000 654 101 do nr. C 000 656 700 o numerach od nr. C 000 658 701 do nr. C 000 665 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz d) 3.100 akcji imiennych serii C, o numerach od nr. C 000 653 001 do nr. C 000 654 100 oraz o numerach od nr. C 000 656 701 do nr. C 000 658 700, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze). Proponowane brzmienie § 8 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.640.765,24 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) i dzieli się na: a) 6 734 825 akcji imiennych serii A o numerach od nr. A 000 000 001 do nr. A 005 837 400 oraz o numerach od nr. A 007 482 970 do nr. A 008 007 969 oraz o numerach od nr. A 008 032 970 do nr. A 008 357 969 oraz o numerach od nr. A 008 379 987 do nr. A 008 427 411, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz b) 121 984 akcji imiennych serii B o numerach od nr. B 000 013 017 do nr. B 000 135 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz c) 659 079 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od nr. C 000 000 001 do nr. C 000 650 000 oraz o numerach od nr. C 000 652 822 do nr. C 000 653 000 oraz o numerach od nr. C 000 654 101 do nr. C 000 656 700 oraz o numerach od nr. C 000 658 701 do nr. C 000 665 000, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), oraz d) 3.100 akcji imiennych serii C, o numerach od nr. C 000 653 001 do nr. C 000 654 100 oraz o numerach od nr. C 000 656 701 do nr. C 000 658 700, z których każda ma wartość nominalną 8,73 złotych (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze). Proponowane zmiany Statutu Spółki (do pkt.10 porządku obrad): II. Obecna treść § 6: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 2. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 3. 20.52.Z Produkcja klejów, ) 4. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 5. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 6. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, 7. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, 8. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 9. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 10. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, 11. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 12. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 12 – 13. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 14. 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 15. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 16. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 17. 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, 18. 02.20.Z Pozyskiwanie drewna, 19. 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 20. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 21. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 22. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, 23. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, 24. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 25. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 26. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 27. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 28. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 29. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 30. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 31. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 32. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 33. 63.11.Z Przetwarzanie danych, 34. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 35. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.” Proponowana treść § 6: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 2. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 3. 20.52.Z Produkcja klejów, 4. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 5. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 6. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 7. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 8. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 9. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 10. 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, 11. 02.20.Z Pozyskiwanie drewna, 12. 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 14. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 15. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 16. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, 17. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 18. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 19. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, 20. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 21. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 22. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 23. 63.11.Z Przetwarzanie danych, 24. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 25. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. II. Skreśla się § 17. III. Obecna treść § 22 ust. 2 pkt 6): „6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i 4,” Proponowana treść § 22 ust. 2 pkt 6): „6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,” IV. Obecna treść § 25 ust. 1: „1. Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki (w tym Prezesa Zarządu) przysługują akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 poniżej.” Proponowana treść § 25 ust. 1: „1. Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki (w tym Prezesa Zarządu) przysługują akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.” V. Obecna treść § 25 ust. 3: „3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości - Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest większościowym akcjonariuszem Spółki.” Proponowana treść § 25 ust. 3: „3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.” VI. Skreśla się § 26. VII. Skreśla się § 27. VIII. Skreśla się § 28. IX. Skreśla się § 29. X. Obecna treść 35 ust. 3: „3. Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej) przysługują akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 poniżej.” Proponowana treść § 35 ust. 3: „3. Uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej) przysługują akcjonariuszowi „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.” XI. Obecne brzmienie § 35 ust. 5: „5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest większościowym akcjonariuszem Spółki.” Proponowana treść § 35 ust. 5: „5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmi XII. Skreśla się § 36. XIII. Skreśla się § 37. XIV. Skreśla się § 38. XV. Skreśla się w § 46 w ust. 1 pkt 4). XVI. Obecna treść § 46 ust. 2: „2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.” Proponowana treść § 46 ust. 2: „2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3.” XVII. Obecna treść § 46 ust. 3 pkt 2): „2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” Proponowana treść § 46 ust. 3 pkt 2): „2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” XVIII. Skreśla się w § 54 w ust. 2 pkt 1) XIX. Obecna treść § 61 ust. 4: „4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.” Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowana treść § 61 ust. 4: „4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy, chyba że walne Zgromadzenie postanowi inaczej” XX. Obecna treść § 62 ust. 1: „1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Proponowana treść § 61 ust.1: „1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki” XXI. Skreśla się w § 62 ust. 4 XXII. Obecna treść § 63 ust. 3: „3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty polskiej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez e.” właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 5.” Proponowana treść § 63 ust. 3: „3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty polskiej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.”