ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000057820 NIP 5730003999 REGON 150175921

Na podstawie art. 359§ 3 K.s.h. Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 000057820), działającej pod adresem: 00-349 Warszawa, Tamka 16, ogłasza treść Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2020 r., zaprotokołowanej przez Notariusza w Warszawie Michała Maksymiuka, o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę: UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. w WARSZAWIE Z DNIA 18 sierpnia 2020 ROKU W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, umarza 20.083.783 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) zwykłe akcje własne na okaziciela, nabyte przez Spółkę w ramach udzielonego jej upoważnienia, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 28 lipca 2020 r., za łącznym wynagrodzeniem 81.138.483,32 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze). 2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 20.083.783 (słownie: dwadzieścia milionów osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji o następujących seriach i numerach: 1) 1.527.135 akcji serii B1 oznaczonych numerami od 000.000.001 do 001.527.135, 2) 853.470 akcji serii C oznaczonych numerami od be- 000.000.001 do 000.853.470, 3) 4.026.653 akcji serii D oznaczonych numerami od 000.000.001 do 004.026.653, 4) 13.576.525 akcji serii E oznaczonych numerami od 017.706.159 do 031.282.683, 5) 100.000 akcji serii F oznaczonych numerami od 000.000.001 do 000.100.000. §2 Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. §3 Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. §4 W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 12.050.269,80 zł (słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy). §5 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego pochodzącego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

Zarząd Spółki ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057820, mając na uwadze postanowienia art. 359 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podaje do wiadomości treść uchwały nr 16 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.: §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUFLM00017, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., za łącznym wynagrodzeniem 1.087.973,40 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy). 2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji serii B1. §2 Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. 13 – §3 Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. §4 W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 182.793,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy). §5 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego pochodzącego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

Zarząd Spółki ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057820, mając na uwadze postanowienia art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości treść uchwały nr 17 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. w dniu 12 czerwca 2018 r.: §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 317.528 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUFLM00017, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., za łącznym wynagrodzeniem 1.613.727,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych zero groszy). 2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 317.528 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji serii B1. §2 Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. §3 Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. §4 W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 190.516,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy). 13 – §5 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego pochodzącego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1. Zarząd Spółki: Prezes Zarządu Tadeusz Nowicki Wiceprezes Zarządu Jan Polaczek

Zarząd Spółki ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057820, mając na uwadze postanowienia art. 359 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podaje do wiadomości treść uchwały nr 24 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.: §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 1.023.864 (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy 11 – tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUSLM0017, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., za łącznym wynagrodzeniem 5.551.932,18 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote osiemnaście groszy). 2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 1.023.864 (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji serii B1. §2 Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. §3 Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. §4 W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 614.318,40 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy trzysta osiemnaście złotych czter dzieści groszy). §5 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego pochodzącego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.