RDL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000057155 NIP 8430000202 REGON 770807479

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (KRS 0000057155, dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, że w dniu 5 listoo. pada 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki u o następującej treści: Zgromadzenie postanawia, co następuje: §1 Na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH i art. 360 § 1, 2 pkt 2 i 4 KSH oraz Artykułu 4 ust. 2 Statutu Spółki, a także w związku z treścią Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 października 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę własnych akcji w celu ich dobrowolnego umorzenia (zgodnie z postanowieniami art. 362 § 1 pkt 5 KSH) oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia, umarza się łącznie 1 453 842 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dwie) akcje w kapitale zakładowym Spółki, na które składa się: a. 1 434 813 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące osiemset trzynaście) akcji imiennych serii A o numerach od 4.030.368 do 5.465.180 dotychczas przysługujących Akcjonariuszowi Umarzanemu 1 (tj. THC SICAV16 – -RAIF S.A. (działającemu w zakresie subfunduszu FUND 3) z siedzibą w Luksemburgu) o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, o łącznej wartości nominalnej 43 044,39 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące czterdzieści cztery złote 39/100), nabytych przez Spółkę na podstawie umowy przeniesienia akcji Spółki w celu ich umorzenia z dnia 17 października 2025 r. oraz b. 19 029 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A o numerach od 37.532.395 do 37.551.423 dotychczas przysługujących Akcjonariuszowi Umarzanemu 2 (tj. Andrzejowi Sielskiemu) o wartości nominalnej 0,03 PLN (słownie: trzy grosze) każda, o łącznej wartości nominalnej 570,87 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt złotych 87/100), nabytych przez Spółkę na podstawie umowy przeniesienia akcji Spółki w celu ich umorzenia z dnia 17 października 2025 r. - na następujących zasadach: 1) umorzenie akcji następuje za zgodą odpowiednio Akcjonariusza Umarzanego 1 oraz Akcjonariusza Umarzanego 2 w drodze ich nabycia przez Spółkę na podstawie zawartych w dniu 17 października 2025 r. umów przeniesienia akcji Spółki w celu ich umorzenia (dalej Umowy), przy czym Umowy zawarte zostały pod warunkiem zawieszającym wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zbycie akcji umarzanych przez, odpowiednio, Akcjonariusza Umarzanego 1 oraz Akcjonariusza Umarzanego 2 stosownie do postanowień Artykułu 4 ust. 3 Statutu Spółki, a wymagana zgoda Rady Nadzorczej została udzielona na podstawie uchwały nr 14/11/2025 z dnia 20 października 2025 roku, której wydruk stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi Umarzanemu 1 wynosi 9,20 PLN (słownie: dziewięć złotych 20/100) za każdą umorzoną akcję, tj. łącznie 13 200 279,60 PLN (słownie: trzynaście milionów dwieście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 60/100) (dalej Wynagrodzenie 1), 3) wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi Umarzanemu 2 wynosi 11,04 PLN (słownie: jedenaście złotych 04/100) za każdą umorzoną akcję, tj. łącznie 210 080,16 PLN (słownie: dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 16/100) (dalej Wynagrodzenie 2), 4) Wynagrodzenie 1 oraz Wynagrodzenie 2 płatne jest w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2025 r., 5) obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji, o których mowa w niniejszej Uchwale, nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH (tj. bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego), zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 KSH jako że, odpowiednio, Wynagrodzenie 1 oraz Wynagrodzenie 2 płatne, odpowiednio, na rzecz Akcjonariusza Umarzanego 1 oraz Akcjonariusza Umarzanego 2, w łącznej kwocie 13 410 359,76 PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100), zostanie wypłacone z kapitału zapasowego Spółki (pozycja zyski zatrzymane) utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 KSH, stosownie do upoważnienia zawartego w Uchwale NWZ, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6) umorzenie akcji, o których mowa w niniejszej Uchwale, nastąpi z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 7) umorzenie akcji, o których mowa w niniejszej Uchwale, umotywowane jest faktem, iż akcje te zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 października 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę własnych akcji w celu ich dobrowolnego umorzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia (zgodnie z postanowieniami art. 362 § 1 pkt 5 KSH) oraz na podstawie upoważnienia zawartego we wskazanej uchwale. W toku procesu Spółka nabyła od akcjonariuszy spółki łącznie 1 453 842 akcje za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 13 410 359,76 PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100), zaś akcjonariusze, od których nabyto akcje (tj. odpowiednio Akcjonariusz Umarzany 1 oraz Akcjonariusz Umarzany 2) wyrazili zgodę na ich nabycie przez Spółkę w celu dobrowolnego umorzenia. Jako że celem nabycia akcji było ich umorzenie, niniejsza uchwała służy realizacji tego celu. §2 Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym objęte niniejszą uchwałą umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców.