HUTA ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000076693 NIP 6310200831 REGON 273716184

Działając na podstawie: art. 399 § 1, 395 § 2 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2026 r., o godzinie 1100, w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101). Porządek obrad obejmuje: . 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym informacje wymagane przepisami prawa i Statutem Spółki, w tym między innymi z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto, oceny sytuacji Spółki, oceny realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych oraz innych obowiązków wobec Rady Nadzorczej oraz w zakresie wynagrodzenia dla doradców Rady Nadzorczej za rok 2025 r. 6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. jako organu Spółki w roku 2025. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2025 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2025. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025. 11. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, 20 – usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025 wraz z opinią Rady Nadzorczej. 12. Zapoznanie się z Informacją Rady Nadzorczej o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników w tym zakresie w HUCIE ŁABĘDY S.A. oraz w Grupie Kapitałowej HUTY ŁABĘDY w 2025 r. 13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu ze stosowania w roku obrotowym 2025 dobrych praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez spółkę z udziałem skarbu państwa za 2025 r. 14. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu z realizacji projektów inwestycyjnych w HUCIE ŁABĘDY S.A. w roku 2025 wraz z opinią Rady Nadzorczej. 15. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu o powiązaniach umownych spółki zależnej HUTA ŁABĘDY S.A. uczestniczącej w grupie spółek ze spółką dominującą WĘGLOKOKS S.A. za rok 2025 wraz z opinią Rady Nadzorczej. 16. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w 2025 roku. 17. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w roku 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 18. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i podjęcie uchwały w spra wie jego zatwierdzenia. 19. Zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu za 2025 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w HUCIE ŁABĘDY S.A. Polityki Równowagi Płci w Organach Spółek w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS. 22. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A. 23. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 93.800.000,00 zł poprzez emisję 9.380.000 akcji imiennych serii C, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przewidzianego w pkt. 23 porządku obrad polegać będzie na zmianie § 7 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.197.660,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.619.766 (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj.: 1. 4 332 400 akcji serii A; 2. 5 287 366 akcji serii B”. na następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.997.660,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 18 999 766 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj.: 1. 4 332 400 akcji serii A; 2. 5 287 366 akcji serii B; 3. 9 380 000 akcji serii C”. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1030. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu - dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Działając na podstawie: art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 17 marca 2026 r., o godzinie 1100, w siedzibie Spółki w Gliwi– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H cach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji) i ustala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego ZEM Łabędy sp. z o.o. o kwotę 6.000.000,00 złotych poprzez zmianę umowy Spółki i objęcie przez HUTĘ ŁABĘDY S.A. 6 000 nowych udziałów ZEM Łabędy sp. z o.o. oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów ZEM Łabędy sp. z o.o. należących do HUTY ŁABĘDY S.A. na Zgromadzeniu Wspólników w tej sprawie. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy Spółki ZEM Łabędy sp. z o.o. poprzez uchylenie dotychczasowej treści § 6 i nadanie mu nowego brzmienia oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników ZEM Łabędy sp. z o.o. w tej sprawie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 93.800.000,00 zł poprzez emisję 9.380.000 akcji imiennych serii C, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 5.000.000,00 zł. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przewidzianego w pkt. 7 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia polegać będzie na zmianie § 7 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.197.660,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.619.766 (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj.: 1. 4 332 400 akcji serii A; 2. 5 287 366 akcji serii B”. na następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.997.660,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 18 999 766 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj.: 1. 4 332 400 akcji serii A; 2. 5 287 366 akcji serii B; 3. 9 380 000 akcji serii C”. 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy n co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 2 lutego 2026 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji) i ustala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 27 – 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki HUTA ŁABĘDY S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy n co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 27.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 154 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZEPKOWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]

W dniu 08.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 153 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SIUDYŁA 2. WOJCIECH PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 25 SPÓŁKI X V. W P I S Y D

W dniu 31.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 152 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KĘDZIA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MIKLAS 2. MICHAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE A

Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. (Spółki), działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s. informuje, że akcjonariusz Spółki dysponujący łącznie jej 588 akcjami, stanowiącymi 0.000061% kapitału zakładowego Spółki, zażądał w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ww. akcji. Przedmiotowa uchwała w sprawie przymusowego odkupu ww. akcji przez WĘGLOKOKS S.A. jako akcjonariusza reprezentującego 98,24% kapitału Spółki, została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 24.06.2025 r. W związku z powyższym prosimy ww. akcjonariusza o kontakt ze Spółką w celu zawarcia stosownej umowy. W powyższej uchwale Walnego Zgromadzenia ustalono cenę odkupu akcji w wysokości 83,79 zł za jedną akcję. Cena odkupu akcji został ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2024 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 143 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZCZEPKOWSKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto]

Sprostowanie omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o dacie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTY ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 116/2025 (7270), poz. 31153, z dnia 17 czerwca 2025 r., w którym podano datę odbycia Zgromadzenia w dniu 9 lipca 2025 r., godz. 1030, podczas gdy prawidłowo powinno być w dniu 15 lipca 2025 r., godz. 1030. Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 15 lipca 2025 r., o godzinie 1030, w siedz bie Spółki w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji) i ustala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały ws. wyrażania zgody na nabycie składnika aktywów trwałych w postaci prostownicy wraz z osprzętem i niezbędną adaptacją samotoku wprowadzającego i wyprowadzającego. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 9 lipca 2025 r., o godzinie 1030, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji) i ustala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały ws. wyrażania zgody na nabycie składnika aktywów trwałych w postaci prostownicy wraz z osprzętem i niezbędną adaptacją samotoku wprowadzającego i wyprowadzającego. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy n co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Działając na podstawie art. 399 § 1, 395 § 2 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2025 r., o godzinie 1030, w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniami Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r., Sprawozdania Zarządu z działalności spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2024, Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2024 r., oceny wniosku Zarządu o dokonanie podziału zysku netto spółki HUTY ŁABĘDY S.A. za rok obrotowy 2024. 6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. jako organu Spółki w roku 2024, zawierającego m.in. ocenę sytuacji Spółki, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych oraz innych obowiązków wobec Rady Nadzorczej oraz informację w zakresie wynagrodzenia dla doradców Rady Nadzorczej. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2024. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024. 22 – 11. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024 wraz z opinią Rady Nadzorczej. 12. Zapoznanie się z Informacją Rady Nadzorczej o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników w tym zakresie w HUCIE ŁABĘDY S.A. oraz w Grupie Kapitałowej HUTY ŁABĘDY w 2024 r. 13. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu z realizacji projektów inwestycyjnych w HUCIE ŁABĘDY S.A. w roku 2024 wraz z opinią Rady Nadzorczej. 14. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu o powiązaniach umownych spółki zależnej HUTA ŁABĘDY S.A. uczestniczącej w grupie spółek ze spółką dominującą WĘGLOKOKS S.A. za rok 2024 wraz z opinią Rady Nadzorczej. 15. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w 2024 roku. 16. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w roku 2024 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 17. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i podjęcie uchwały w spra wie jego zatwierdzenia. 18. Zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu za 2024 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2025 r., o godzinie 1030, w siedzibi – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji), i ustala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. (Spółki) działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 k.s.h., w związku z art. 417 § 2 k.s.h. informuje, że akcjonariusz Spółki dysponujący łącznie jej 219 akcjami, stanowiącymi 0.00023% kapitału zakładowego Spółki, zażądał w trybie art. 4181 § 1 k.s.h. umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ww. akcji. Przedmiotowa uchwała w sprawie przymusowego odkupu ww. akcji przez WĘGLOKOKS S.A. jako akcjonariusza reprezentującego 98,24% kapitału Spółki, została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 10.02.2025 r. W związku z powyższym prosimy ww. akcjonariusza o kontakt ze Spółką w celu zawarcia stosownej umowy. W powyższej uchwale Walnego Zgromadzenia ustalono cenę odkupu akcji w wysokości 80,84 zł za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 k.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2023 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

W dniu 22.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 141 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SIUDYŁA 2. WOJCIECH PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Działając na podstawie: art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeks spółek handlowych, Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2025 r. o godzinie 1030 w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (budynek dyrekcji). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów ZEM Łabędy Sp. z o.o. na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków or Zarządu ZEM Łabędy Sp. z o.o. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów EkoProHut Sp. z o.o. na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu EkoProHut Sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów ZEM Łabędy Sp. z o.o. na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki w sprawie ustanowienia hipoteki na kwotę 12 milionów zł na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z tytułu zabezpieczenia wierzytelności ww. banku wynikających z zawartej ze Spółką umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 24.06.2019 r. wraz z późniejszymi aneksami na przysługujących ZEM Łabędy Sp. z o.o. prawach do zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Anny Jagiellonki 45 w Gliwicach, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta GL1G/00084603/6. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w § 3 ust. 2 lit g) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTY ŁABĘDY S.A. z dnia 23.08.2024 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia limitu wynagrodzenia dla doradcy Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. na rok 2025 i dalsze lata obrotowe. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocu nictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymie- , niające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 26.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 140 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TECHMAŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I PRODUKCJI 6. NIE

W dniu 26.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 138 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PRZYBYŁA 2. IWONA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MACIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BRUSZEWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]

W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 137 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BAR 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PAPAJ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 6. NIE wpisać: 3 1. KĘDZIA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PRED ZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CZEKAJ 2. JACEK 3. [ukryto]

Działając na podstawie: art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 6 – w dniu 23 sierpnia 2024 r., o godzinie 1030, w siedzibie Spół w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (budynek dyrekcji). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy n co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 128 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LUBER 2. MACIEJ 3. [ukryto]

W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 127 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOSIŃSKI 2. ARTUR MARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. RUMAN 2. SZYMON 3. [ukryto] 3 1. SMOLEŃ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 4 1. PODSIADŁO 2. JERZY 3. [ukryto]

Działając na podstawie: art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r., o godzinie 1030, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (budynek dyrekcji). – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia limitu wynagrodzenia dla doradcy Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. w roku obrotowym 2024. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego ZEM Łabędy sp. z o.o. o kwotę 4 500 000 złotych poprzez zmianę umowy Spółki i objęcie 4 500 nowych udziałów ZEM Łabędy sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000 złotych każdy udział oraz nabycie tak określonych środków aktywów trwałych, a także określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów ZEM Łabędy sp. z o.o. należących do HUTY ŁABĘDY S.A. na Zgromadzeniu Wspólników w tej sprawie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zmianę umowy Spółki ZEM ŁABĘDY sp. z o.o. poprzez uchylenie dotychczasowej treści § 6, § 31 ust. 1 pkt 8) lit. a) oraz § 22 ust. 14 i nadanie im nowego brzmienia oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników ZEM Łabędy sp. z o.o. w tej sprawie. , 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zmianę umowy spółki EkoProHut sp. z o.o. poprzez uchylenie doczasowej treści § 22 ust. 14 i nadanie mu nowego brzmienia oraz określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników EkoProHut sp. z o.o. w tej sprawie. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 18 – W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 126 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.11.2023 R., REPERTORIUM A NR 5109/2023, NOTARIUSZ JACEK TURSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.

W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 125 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WILCZAK 2. BARTOSZ WOJCIECH 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MACIAK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]

Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 k.s.h., w związku z art. 417 § 2 k.s.h., 6 – informuje, że akcjonariusz Spółki dysponujący łącznie jej 219 akcjami, stanowiącymi 0.00023% kapitału zakładowego Spółki, zażądał w trybie art. 4181 § 1 k.s.h. umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ww. akcji. Przedmiotowa uchwała w sprawie przymusowego odkupu ww. akcji przez WĘGLOKOKS S.A., jako akcjonariusza reprezentującego 98,23% kapitału Spółki, została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 31.08.2023 r. W związku z powyższym prosimy ww. akcjonariusza o kontakt ze Spółką w celu zawarcia stosownej umowy. W powyższej uchwale Walnego Zgromadzenia ustalono cenę odkupu akcji w wysokości 68,34 zł za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 k.s.h jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2022 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Działając na podstawie: art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r., o godzinie 1030, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walr- nego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci tokarki sterowanej numerycznie (CNC) do obróbki walców hutniczych po remoncie kapitalnym. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek Handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku netto za rok obrotowy 2021. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy n co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 116 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SMOLEŃ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]

Zarząd HUTY ŁABĘDY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w trybie art. 401 § 2 k.s.h., niniejszym uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r., o godzinie 1030, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 100/2023 z dnia 25.05.2023 r., poz. 25966, polegającej na dodaniu kolejnego punktu porządku obrad o treści: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A.”. Powyższy punkt zostanie wprowadzony po punkcie 17 ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 100/2023 z dnia 25.05.2023 r., poz. 25966, porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z czym dotychczasowy 18 punkt porządku obrad stanie się punktem 19. Prawa i obowiązki akcjonariuszy związane z uczestnictwem w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu zostały ogłoszone w wyżej wskazanym Monitorze Sądowym i Gospodarczym. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r., o godzinie 1030, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r., Sprawozdania Zarządu z działalności spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2022, Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu spółki w roku 2022 oraz oceny wniosku Zarządu o dokonanie podziału zysku netto spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 18 – 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2022. 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022. 10. Zapoznanie się ze: a) sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022, b) sprawozdaniem Zarządu z realizacji projektów inwestycyjnych w HUCIE ŁABĘDY S.A. w roku 2022, przedłożonymi wraz z opiniami Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego z ww. sprawozdań. 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w 2022 r. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w roku 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2022. 15. Zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu za 2022 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 16. Zapoznanie się z informacją Rady Nadzorczej o stosowaniu przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników w tym zakresie w 2022 r. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. (Spółki), działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 k.s.h., w związku z art. 417 § 2 k.s.h. informuje, że akcjonariusz Spółki dysponujący łącznie jej 365 akcjami, stanowiącymi 0,0038% kapitału zakładowego Spółki, zażądał w trybie art. 4181 § 1 k.s.h. umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ww. akcji. Przedmiotowa uchwała w sprawie przymusowego odkupu ww. akcji przez WĘGLOKOKS S.A., jako akcjonariusza reprezentującego 98,23% kapitału Spółki, została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 4.05.2023 r. W związku z powyższym prosimy ww. akcjonariusza o kontakt ze Spółką w celu zawarcia stosownej umowy. W powyższej uchwale Walnego Zgromadzenia ustalono cenę odkupu akcji w wysokości 52,62 zł za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 k.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2021 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

W dniu 24.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 115 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GĄSIOR 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GĄSIOR 2. DARIUSZ 3. [ukryto]

Działając na podstawie: art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r., o godzinie 1030, w siedzibie Spół w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z ENERGO-BUD sp. z o.o. Aneksu nr 1/2023 do umowy nr UM002527 z dnia 1.03.2022 r. obejmującego zwiększenie wartości inwestycji pn. Budowa placu składowego na rury na terenie HUTY ŁABĘDY S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do Rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 17.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 114 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.07.2022 R., REPERTORIUM A NR 4580/2022, NOTARIUSZ JACEK TURSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO: §7 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 97393000,00 Z wpisać: 1. 96197660,00 ZŁ wykreślić: 3. 9739300 wpisać: 3. 9619766

W dniu 18.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 113 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PAPAJ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 6. NIE

Działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r., o godzinie 1030, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki EkoProHut sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w sprawie zmiany § 5 Umowy Spółki EkoProHut sp. z o.o. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci nowego wozu trzpieniowego do transportu kręgów. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 1000. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 112 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BAR 2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES OD 23.08.2022R. DO 23.11.2022R. wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BAR 2. MAREK 3. [ukryto]

W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 111 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PALKA 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BAR 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES OD 23.08.2022R. DO 23.11.2022R. 6. NIE

Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. (Spółki) działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 k.s.h., w związku z art. 417 § 2 k.s.h. informuje, że akcjonariusz Spółki dysponujący łącznie jej 184 akcjami, stanowiącymi 0,0018% kapitału zakładowego Spółki, zażądał w trybie art. 4181 § 1 k.s.h. umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ww. akcji. Przedmiotowa uchwała w sprawie przymusowego odkupu ww. akcji przez WĘGLOKOKS S.A. jako akcjonariusza reprezentującego 97,02% kapitału Spółki, została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 22.09.2022 r. W związku z powyższym prosimy ww. akcjonariusza o kontakt ze Spółką w celu zawarcia stosownej umowy. W powyższej uchwale Walnego Zgromadzenia ustalono cenę odkupu akcji w wysokości 52,62 zł za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 k.s.h. jako cena równa war19 – tości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2021 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Działając na podstawie: art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2022 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci suwnicy bramowej o udźwigu Q=15 t wraz z trawersą. 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych 00 o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Działając na podstawie: art. 399 § 1, art. 402 § 1 w związku z art. 392 § 1 i art. 4181 Kodeksu spółek handlowych: Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 22 września 2022 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu 16 – dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 18.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRET 2. MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. (Spółki), działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. 15 – informuje, że akcjonariusz Spółki dysponujący łącznie jej 365 akcjami, stanowiącymi 0.0037% kapitału zakładowego Spółki, zażądało w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ww. akcji. Przedmiotowa uchwała w sprawie przymusowego odkupu ww. akcji przez WĘGLOKOKS S.A. jako akcjonariusza reprezentującego 97,02% kapitału Spółki, została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 6.07.2022 r. W związku z powyższym prosimy ww. akcjonariusza o kontakt ze Spółką w celu zawarcia stosownej umowy. W powyższej uchwale Walnego Zgromadzenia ustalono cenę odkupu akcji w wysokości 44,52 zł za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. ja cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2020 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKOCZYLAS 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 6. NIE

Działając na podstawie: art. 399 § 1, art. 402 § 1, w związku z art. 395 § 2, art. 4181 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 pkt. 4) - pkt 6) Statutu Spółki: Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki w roku 2021. 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2021. tu 11. Zapoznanie się ze: a) sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021, b) sprawozdaniem Zarządu z realizacji projektów inwestycyjnych w roku 2021, przedłożonymi wraz z opiniami Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego z ww. sprawozdań. 12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w roku 2021. 13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w roku 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 15. Zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu za 2021 rok. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 17. Zapoznanie się z informacją Rady Nadzorczej o stosowaniu w spółce oraz grupie kapitałowej przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał walnego zgromadzenia/zgromadzeń wspólników w tym zakresie. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem W terminie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1, w związku z art. art. 4181 Kodeksu spółek handlowych: Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.02.2022 r. w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci suwnicy bramowej o udźwigu Q=15 t. wraz z trawersą. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci wozu trzpieniowego do transportu kręgów o udźwigu Q=42 t. ., 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 14 – Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do rejestru akcjo nariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. (Spółki) działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. informuje, że akcjonariusze Spółki dysponujący łącznie jej 654 akcjami, stanowiącymi 0.0067% kapitału zakładowego Spółki, zażądało w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ww. akcji. 14 – Przedmiotowa uchwała w sprawie przymusowego odkupu ww. akcji przez WĘGLOKOKS S.A. jako akcjonariusza reprezentującego 97,02% kapitału Spółki, została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 16.02.2022 r. W związku z powyższym prosimy ww. akcjonariuszy o kontakt ze Spółką, w celu zawarcia stosownej umowy. W powyższej uchwale Walnego Zgromadzenia ustalono cenę odkupu akcji w wysokości 44,52 zł za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. ja cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2020 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Zarząd HUTY ŁABĘDY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w trybie art. 401 § 2 K.s.h., niniejszym uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 lutego 2022 r., o godzinie 1000, w siedzib Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 9/2022 z dnia 14.01.2022 r. poz. 1878 polegającej na dodaniu kolejnego punktu porządku obrad o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu”. W wyniku powyższej zmiany porządek obrad otrzymuje następującą, jednolitą treść: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci budowy placu składowego rur na terenie HUTY ŁABĘDY S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawa i obowiązki akcjonariuszy związane z uczestnictwem w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu, zostały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 9/2022 z dnia 14.01.2022 r. poz. 1878.

Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1, w związku z art. art. 4181 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji pokój 101). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci budowy placu składowego rur na terenie HUTY ŁABĘDY S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. (Spółki), działając na podstawie art. 418(1) § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h., i muje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 15.11.2021 r. podjęło uchwałę o przymusowym odkupie przez większościowego akcjonariusza Spółki - WĘGLOKOKS S.A. łącznie 2606 akcji stanowiących 0,026% kapitału zakładowego Spółki. Cena odkupu akcji została ustalona przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 418(1) § 6 K.s.h. w wysokości 44,52 zł za jedną akcję.

Działając na podstawie: art. 399 § 1, 402 § 1, w związku z art. 4181 Kodeksu spółek handlowych Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 15 listopada 2021 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia składników aktywów trwałych w postaci 946 udziałów Węglokoks Stal Sp. z o.o. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych poprzez objęcie przez HUTĘ ŁABĘDY S.A. maksymalnie 6 600 udziałów w kapitale zakładowym spółki VENUS Sp. z o.o. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. lii Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 27.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 100 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRET 2. MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 99 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KASPRUSZ 2. ANDRZEJ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BAR 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA 10 MAJA 2021 R. 6. NIE wpisać: 3 1. PALKA 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SKOCZYLAS 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 6. NIE 5 1. TECHMAŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I PRODUKCJI 6. NIE

W dniu 15.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHOWANIEC 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŻABIŃSKI 2. CZESŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. BAR 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA 10 MAJA 2021 R. 6. NIE -

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 16 – Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: „Spółki”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. § 14 ust. 4 pkt 4)-6) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 30 kwietnia 2021 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki w roku 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020. 10. Zapoznanie się z: a) sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, b) sprawozdaniem Zarządu z realizacji projektów inwestycyjnych w roku 2020, przedłożonymi wraz z opiniami Rady Nadzorczej. 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTY ŁABĘDY oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w roku 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY za rok obrotowy 2020. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w roku 2020. 14. Zapoznanie się z rekomendacją Rady Nadzorczej w zakresie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu za 2020 rok. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki wraz ze sprawozdaniem z realizacji Planu pracy Rady Nadzorczej w roku 2020. 17. Zapoznanie się z informacją Rady Nadzorczej w sprawie ukształtowania i stosowania w spółce i grupie kapitałowej zasad wynagradzania wynikających z przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu jak również organu nadzorczego. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członoraz kom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., działając na podstawie art. 4181 § 6 k.s.h. zd. 3, w związku z art. 417 § 2 k.s.h., informuje, że trzech akcjonariuszy HUTY ŁABĘDY S.A. dysponują- - cych łącznie 3.976 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., stanowiących 0,04% kapitału zakładowego Spółki, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 k.s.h., sprawy podjęcia uchwały o przymu15 – sowym odkupie ich akcji. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 24.02.2021 r. W związku z powyższym uprawnienie wyżej wymienionych akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 k.s.h. w obowiązek Spółki do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do dn. 24.05.2021 r. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. uchwałą nr 228/VIII/2021 z dn. 12.03.2021 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 43,33 zł (czterdzieści trzy złote i trzydzieści trzy grosze) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 k.s.h., jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. 2019, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

W dniu 22.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 89 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BAR 2. MAREK 3. [ukryto] 2 1. RUMAN 2. SZYMON 3. [ukryto]

Zarząd HUTY ŁABĘDY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach w trybie art. 401 § 1 i 2 K.s.h., niniejszym ogłasza o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 lutego 2021 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 20 z dnia 1 lutego 2021 r. poz. 7115, polegającej na zmianie dotychczasowego punktu 9 oraz dodaniu punktów 10-11, w wyniku czego zmieniony, jednolity porządek obrad otrzyma następującą treść: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. , 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 18 – 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w wprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci suwnicy bramowej dwudźwigarowej hakowej o udźwigu Q=35t wraz z uchwytem kleszczowym. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci realizacji inwestycji „Budowa placu składowego blach w kręgach na terenie HUTY ŁABĘDY S.A.” 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia oddelegowanego członka Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. Pana Marka Bara do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia z Panem Markiem Barem umowy o świadczenie usług zarządzania na czas wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawa i obowiązki akcjonariuszy związane z uczestnictwem w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu, zostały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 20 z dnia 1 lutego 2021 r., poz. 7115.

Działając na podstawie: art. 399 § 1, art. 401 § 1, 402 § 1, w związku z art. art. 4181 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji - pokój 101). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 26 – 5. Podjęcie uchwały w wprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci suwnicy bramowej dwudźwigarowej hakowej o udźwigu Q=35t wraz z uchwytem kleszczowym. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia składnika aktywów trwałych w postaci realizacji inwestycji „Budowa placu skł dowego blach w kręgach na terenie HUTY ŁABĘDY S.A.” 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. (Spółki) działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. info muje, że akcjonariusz Spółki dysponujący łącznie jej 365 akcjami, stanowiącymi 0,003% kapitału zakładowego, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 1.12.2020 r. W związku z powyższym uprawnienie ww. akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. w obowiązek Spółki do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia tj. do dn. 1.03.2021 r. Wskazany akcjonariusz, złożył przedmiotowe akcje w Spółce w terminie i trybie przewidzianym w art. 4181 § 5 K.s.h. Zarząd Spółki uchwałą nr 212/VIII/2021 z dn. 11.01.2021 r. ustalił cenę odkupu akcji – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w wysokości 43,33 zł za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2019 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 88 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HODER 2. JÓZEF 3. [ukryto] 2 1. TECHMAŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 3 1. KOŹBIAŁ 2. MAREK 3. [ukryto] 4 1. ZDZIEBKO 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] wpisać: 5 1. WILCZAK 2. BARTOSZ WOJCIECH 3. [ukryto] 6 1. PAJĄK 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 7 1. GĄSIOR 2. DARIUSZ 3. [ukryto]

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Anny Jagiellonki 45, NIP 631-02-00-831, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076693 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 97.393.000 zł, opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dotychczasowa forma pisemna dokumentu akcji zostanie zastąpiona zapisem w rejestrze akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów można uzyskać na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hutalab.com.pl w zakładce „Dla Akcjonariuszy” oraz w siedzibie Spółki.

Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. (Spółki) działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. inf muje, że siedmiu akcjonariuszy Spółki dysponujących łącznie jej 1358 akcjami, stanowiącymi 0,013% kapitału zakładowego, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 23.10.2020 r. W związku z powyższym uprawnienie ww. akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. w obowiązek Spółki do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia tj. do dn. 23.01.2021 r. Wskazani akcjonariusze, złożyli przedmiotowe akcje w Spółce w terminie i trybie przewidzianym w art. 4181 § 5 K.s.h. Zarząd Spółki uchwałą nr 200/VIII/2020 z dn. 27.11.2020 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 43,33 zł za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzoZ E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2019 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Anny Jagiellonki 45, NIP 631-02-00-831, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076693 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 97.393.000 zł, opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dotychczasowa forma pisemna dokumentu akcji zostanie zastąpiona zapisem w rejestrze akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów można uzyskać na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hutalab.com.pl, w zakładce „Dla Akcjonariuszy” oraz w siedzibie Spółki.

Zarząd HUTY ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach w trybie art. 402 § 1 i 2 K.s.h., niniejszym ogłasza o uzupełni niu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 grudnia 2020 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 216/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., polegającej na dodaniu do porządku obrad po punkcie 6 punktów 7 i 8 o następującej treści: „7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników EkoProHut Sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników ZEM Łabędy Sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy Spółki.” W związku z powyższym uzupełnieniem porządku obrad, zmianie ulegnie również numeracja dotychczasowego punktu „7” porządku obrad na punkt „9”. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników EkoProHut Sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników ZEM Łabędy Sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy Spółki. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawa i obowiązki akcjonariuszy związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu, zostały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 216/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.

Działając na podstawie: art. 399 § 1, art. 400 § 1, 402 § 1, w związku z art. 385 § 1 i art. 4181 Kodeksu spółek handlowych: Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2020 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek Dyrekcji). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach adres: ul. Anny Jagiellonki 45, NIP 631 02-00-831, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076693 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 97.393.000 zł, opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dotychczasowa forma pisemna dokumentu akcji zostanie zastąpiona zapisem w rejestrze akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów można uzyskać na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hutalab.com.pl w zakładce „Dla Akcjonariuszy” oraz w siedzibie Spółki.

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Anny Jagiellonki 45, NIP 631-02-00-831, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076693 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 97.393.000 zł, opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. a Dotychczasowa forma pisemna dokumentu akcji zostanie zastąpiona zapisem w rejestrze akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów można uzyskać na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hutalab.com.pl w zakładce „Dla Akcjonariuszy” oraz w siedzibie Spółki.

W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GORSZANÓW 2. ADAM HENRYK 3. [ukryto]

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach adres: ul. Anny Jagiellonki 45, NIP 631-02-00-831, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000076693 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 97.393.000 zł, opłacony w całości, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dotychczasowa forma pisemna dokumentu akcji zostanie zastąpiona zapisem w rejestrze akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów można uzyskać na stronie internetowej Spółki pod adresem www.hutalab.com.pl w zakładce „Dla Akcjonay riuszy” oraz w siedzibie Spółki.

Działając na podstawie: art. 399 § 1, art. 402 § 1, w związku z art. 395 § 2, art. 385 § 1, art. 4181 Kodeksu spółek handlowyc oraz § 14 ust. 4 pkt 4, pkt 5 oraz pkt 6 Statutu Spółki, Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się w dniu 25 września 2020 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Budynek byłej restauracji Kuźnica). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019. 9. Przedstawienie, wraz z opinią Rady Nadzorczej, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public rela- - tions i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 10. Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY w roku 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY za rok obrotowy 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY za rok 2019. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. 14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki. 15. Przedstawienie Informacji Rady Nadzorczej w sprawie ukształtowania i stosowania w Spółce i grupie kapitałowej zasad wynagradzania wynikających z przepisów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu jak również organu nadzorczego. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IX kadencję. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. h 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymają urządzenia/karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników, dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo21 – wego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W wyżej wskazanym miejscu i godzinach, na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, akcjonariuszom na ich żądanie będą wydawane odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdań rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania oraz analogicznie odpisy sprawozdań skonsolidowanych i dotyczących ich sprawozdań rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad, na żądanie akcjonariusza, odpisy wniosków zostaną wydane w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W dniu 03.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.06.2020 R. - REP.A. NR 2785/2020, NOATRIUSZ WOJCIECH MALACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - UCHYLONO CAŁĄ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁKI TJ. §§1-58 I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU TJ. §§1-39

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. (Spółki), działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 k.s.h., w związku z art. 417 § 2 k.s.h., informuje, że czterech akcjonariuszy Spółki dysponujących łącznie jej 8623 akcjami, stanowiącymi 0,088% kapitału zakładowego, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 k.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 5.06.2020 r. W związku z powyższym uprawnienie ww. akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeisto17 – czyło się na podstawie art. 4181 § 4 k.s.h. w obowiązek Spółki do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do dn. 5.08.2020 r. Wskazani akcjonariusze, złożyli przedmiotowe akcje w Spółce w terminie i trybie przewidzianym w art. 4181 § 5 k.s.h. Zarząd Spółki uchwałą nr 166/VIII/2020 z dn. 2.07.2020 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 42,39 zł (czterdzieści dwóch złotych 39/100) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 k.s.h., jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2018 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Zarząd spółki HUTA ŁABĘDY S.A. (Spółki) działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. informuje, że trzech akcjonariuszy Spółki dysponujących łącznie jej 1094 akcjami, stanowiącymi 0,011% kapitału zakładowego, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 10.02.2020 r. W związku z powyższym uprawnienie ww. akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. w obowiązek Spółki do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia tj. do dn. 10.05.2020 r. 11 – Wskazani akcjonariusze, złożyli przedmiotowe akcje w Spółce w terminie i trybie przewidzianym w art. 4181 § 5 K.s.h. Zarząd Spółki uchwałą nr 143/VIII/2020 z dn. 25.02.2020 r. ustalił cen odkupu akcji w wysokości 42,39 zł (czterdzieści dwóch złotych 39/100) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h., jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2018 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STYCZYŃSKI 2. MACIEJ DOMINIK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GORSZANÓW 2. ADAM HENRYK 3. [ukryto]

Zarząd spółki HUTA ŁABĘDY S.A. (Spółki) działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s informuje, że akcjonariusz Spółki dysponujący łącznie jej 88 akcjami, stanowiącymi 0,0009% kapitału zakładowego, zażądał umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w trybie art. 4181 § 1 K.s.h., sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie jego akcji. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 13.12.2019 r. W związku z powyższym uprawnienie ww. akcjonariusza do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. w obowiązek Spółki do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do dn. 13.03.2020 r. Powyższy akcjonariusz, złożył przedmiotowe akcje w Spółce w terminie i trybie przewidzianym w art. 4181 § 5 K.s.h. Zarząd Spółki uchwałą nr 135/VIII/2020 z dn. 9.01.2020 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 42,39 zł (czterdzieści dwóch złotych 39/100) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h., jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2018 rok, pomniej- - szonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.12.2019 R. - REP.A NR 7298/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO: §20A UST.1 ORAZ UST.2, §23 UST.4, §29 UST.1 PKT 4), DODANO §29 UST.1 PKT 7B), ZMIENIONO: §29 UST.2 PKT 7), §31A) UST.1 PKT 1) LIT.C), §49 UST.3 PKT 1A), §49 UST.3 PKT 2), §49 UST.5 PKT 1), §55 PKT 2)-5) ORAZ DODANO §55 PKT 6)

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 42, § 43 ust. 2 i § 49 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 399 § 1, 402 § 1 i 4181 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się: 10 lutego 2020 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, sala nr 101 w budynku dyrekcji. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składnika aktywów trwałych w postaci nożycy do cięcia kształtowników gorącowalcowanych na potrzeby Wydziału Produkcji Obudów i Akcesoriów HUTY ŁABĘDY S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. 4 – W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, pokój 106, w budynku dyrekcji, w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 17.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 42, § 43 ust. 2 i 49 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1, 400 § 1, 402 § 1 i 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 10 stycznia 2020 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Restauracja Kuźnica). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przy- § 1 padku pełnomocników - dodatkowo po złożeniu dokumentu i- pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 42, § 43 ust. 2, oraz § 49 ust. 5 pkt 2) lit. a) Statutu Spółki, w związku z art. 430 § 1, art. 378 § 2, art. 418(1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się: 13 grudnia 2019 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Restauracja Kuźnica). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20a ust. 1 i 2, § 23 ust. 4, § 29 ust. 1 pkt 4) i pkt 7 b), § 29 ust. 2 pkt 7), § 31a ust. 1 pkt 1) lit c), § 49 ust. 3 pkt 1a), § 49 ust. 3 pkt 2), § 49 ust. 5 pkt 1), § 55 pkt 2) - 5) Statutu HUTY ŁABĘDY S.A. oraz dodania § 55 pkt 6). 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników EkoProHut Sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników ZEM Łabędy Sp. z o.o. w sprawie zmiany umowy Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu 3 akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 16 – rozpocznie się o godz. 1130. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. W związku z objętą porządkiem obrad zmianą Statutu Spółki, na podstawie art. 402 § 2 zd. 2 K.s.h. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. podaje poniżej obecnie obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian: 1. Skreślenie dotychczasowej treści § 20a ust. 1 oraz ust. 2 w brzmieniu: „1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego następuje w trybie przetargu, chyba że wartość danego składnika aktywów trwałych nie przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości bez przeprowadzenia przetargu, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, w przypadku gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta.” Przyjęcie nowej treści § 20a ust. 1 oraz ust. 2 w brzmieniu: „1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego następuje w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość danego składnika aktywów trwałych nie przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, w przypadku gdy na uprzednio ogłoszony przetarg lub aukcję nie wpłynęła żadna oferta.” R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Skreślenie dotychczasowej treści § 23 ust. 4 w brzmieniu: „3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.” Przyjęcie nowej treści § 23 ust. 4 w brzmieniu: „4. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do wiadomości. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji jest skuteczne z chwilą doręczenia, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano inny późniejszy termin.” 3. Skreślenie dotychczasowej treści § 29 ust. 1 pkt 4) w brzmieniu: „4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,” Przyjęcie nowej treści § 29 ust. 1 pkt 4) w brzmieniu: „4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,” 4. Dodanie w § 29 ust. 1 pkt 7b) w brzmieniu: „7b) opiniowanie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy,” 5. Skreślenie dotychczasowej treści § 29 ust. 2 pkt 7 w brzmieniu: „7) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 zł netto, (pięćset tysięcy złotych), w stosunku rocznym;” Przyjęcie nowej treści § 29 ust. 2 pkt 7 w brzmieniu: „7) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 zł netto (pięćset tysięcy złotych), w stosunku rocznym;” 6. Skreślenie dotychczasowej treści § 31a ust. 1 pkt 1) lit. c) w brzmieniu: „c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),” Przyjęcie nowej treści § 31a ust. 1 pkt 1) lit. c) w brzmieniu: „c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),” 7. Skreślenie dotychczasowej treści § 49 ust. 3 pkt 1a) zdanie pierwsze w brzmieniu: „1a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”. Przyjęcie nowej treści § 49 ust. 3 pkt 1a) zdanie pierwsze w brzmieniu: „1a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:” 8. Skreślenie dotychczasowej treści § 49 ust. 3 pkt 2) w brzmieni „2). nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub przekraczającej kwotę 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy euro),” Przyjęcie nowej treści § 49 ust. 3 pkt 2) w brzmieniu: „2) nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub przekraczającej kwotę 30.000,00 EURO (trzydzieści tysięcy euro),” 9. W § 49 ust. 5 pkt 1) zdanie drugie po słowie „wartości” dodać słowo „rynkowej” w wyniku czego zdanie to otrzyma następujące brzmienie: „Wskazany w literach a)-c) wyjątek od konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia nie dotyczy zbycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:” 10. Skreślenie dotychczasowej treści § 55 pkt 2) - 5) w brzmieniu „2) sporządzić sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem i przedstawić go Walnemu Zgromadzeniu po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, 3) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, 4) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1 i 2, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w terminie przewidzianym w art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.” Przyjęcie nowej treści § 55 pkt 2) - 6) w brzmieniu: „2) sporządzić sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy i przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, 3) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, 4) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, u: 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1 i 2, sprawozdanie z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w terminie przewidzianym w art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.” 6) wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 (powinno być 22) z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. (Spółki), działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 k.s.h., w związku z art. 417 § 2 k.s.h informuje, że akcjonariusz Spółki dysponujący łącznie jej 365 akcjami, stanowiącymi 0,0037% kapitału zakładowego, zażądał umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 k.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie jego akcji. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 25.09.2019 r. W związku z powyższym uprawnienie ww. akcjonariusza do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 k.s.h. w obowiązek Spółki do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia tj. do dn. 25.12.2019 r. Powyższy akcjonariusz, złożył przedmiotowe akcje w Spółce w terminie i trybie przewidzianym w art. 4181 § 5 k.s.h. Zarząd Spółki uchwałą nr 103/VIII/2019 z dn. 1.10.2019 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 42,39 zł (czterdzieści dwóch złotych 39/100) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 k.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2018 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. –

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: o- „Spółki”), działając na podstawie: art. 399 § 1, art. 402 § 1 oraz art. 4181 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 25 września 2019 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Restauracja Kuźnica). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2018. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu 12 – dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Odpisy skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY S.A. wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Zarząd spółki HUTA ŁABĘDY S.A. (Spółki), działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s. informuje, że 2 akcjonariuszy Spółki dysponujących łącznie jej 584 akcjami, stanowiących 0,0059% kapitału zakładowego, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 27.06.2019 r. W związku z powyższym uprawnienie ww. akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. w obowiązek Spółki do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do dn. 27.09.2019 r. Powyżsi akcjonariusze, złożyli przedmiotowe akcje w Spółce w terminie i trybie przewidzianym w art. 4181 § 5 K.s.h. Zarząd Spółki uchwałą nr 92/VIII/2019 z dn. 22.07.2019 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 42,39 zł (czterdzieści dwóch złotych 39/100) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. za 2018 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., działając na podstawie art. 4181 § 6 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. informuje, że 2 akcjonariuszy HUTY ŁABĘDY S.A., dysponujących łącznie 370 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., stanowiących 0,0038% kapitału zakładowego Spółki, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 21.03.2019 r. i W związku z powyższym uprawnienie wyżej wymienionych akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. w obowiązek HUTY ŁABĘDY S.A. do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do dn. 21.06.2019 r. Powyżsi akcjonariusze złożyli przedmiotowe akcje w Spółce w terminie miesiąca od Walnego Zgromadzenia i akcjonariusze ci zgodnie z art. 4181 § 5 K.s.h. zostaną objęci odkupem akcji w celu ich umorzenia. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. uchwałą nr 54/VIII/2019 z dn. 16.04.2019 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 43,93 zł (czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h., jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. 2017, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 17 –

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: „Spółki”), działając na podstawie: § 48, § 42, § 43 ust. 2, § 49 ust. 1 pkt 1)-3), § 49 ust. 3 pkt 9, Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 K.s.h. i art. 402 § 1 K.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które 16 – odbędzie się: 27 czerwca 2019 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Restauracja Kuźnica). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na pokrycie straty. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2018. 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księg akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Wraz z powyższymi dokumentami do wglądu akcjonariuszy przedstawione jest Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., działając na podstawie art. 4181 § 6 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. informuje że 5 akcjonariuszy HUTY ŁABĘDY S.A. dysponujących łącznie 1.597 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., stanowiących 0,0163% kapitału zakładowego Spółki, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 14.02.2019 r. W związku z powyższym uprawnienie wyżej wymienionych akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. w obo wiązek HUTY ŁABĘDY S.A. do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do dn. 14.05.2019 r. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Czterech z pięciu ww. akcjonariuszy, posiadających łącznie 1.346 akcji, złożyło przedmiotowe akcje w Spółce w terminie miesiąca od Walnego Zgromadzenia i akcjonariusze ci zgodnie z art. 4181 § 5 Kodeksu spółek handlowych zostaną objęci odkupem akcji w celu ich umorzenia. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. uchwałą nr 50/VIII/2019 z dn. 25.03.2019 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 43,93 zł (czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. 2017, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KASPRUSZ 2. ANDRZEJ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIERZCHOWSKI 2. FLORIAN 3. [ukryto] 2 1. TYMCZYSZYN 2. PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. STYCZYŃSKI 2. MACIEJ DOMINIK 3. [ukryto] 4 1. ZDZIEBKO 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto]

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 1), § 43 ust. 2 Statutu oraz w związku z art. 378 § 2, a także art. 4181 § 1 K.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 21 marca 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (restauracja Kuźnica). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo– wego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. 5. Inne

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3), § 43 ust. i 3, oraz w związku z § 49 ust. 2 i 3 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 399 § 1, w związku z art. 400 § 1, art. 402 § 1, a także art. 4181 § 1 K.s.h., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 14 lutego 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (restauracja Kuźnica). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930 W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki – HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. 5. Inne

W dniu 18.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ALLAMODA 2. MARZENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

X V. W P I S Y D O W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIERZCHOWSKI 2. FLORIAN 3. [ukryto] 5. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŻABIŃSKI 2. CZESŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŁOKAS 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 26.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRNIAK 2. ZENON BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SIUDYŁA 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. WIERZCHOWSKI 2. FLORIAN 3. [ukryto] 5. PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŁOKAS 2. ANDRZEJ O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - NIEWŁAŚCIWA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.06.2018 R. - REP.A. NR 3721/2018, NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIENIONO: §31A UST.2, §33 ZDANIE PIERWSZE STATUTU SPÓŁKI UCHYLONO: §31A UST.4 DODANO: §32 UST.5

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KOSIŃSKI 2. ARTUR MARIUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. działając na podstawie art. 4181 § 6 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. informuje, że 3 akcjonariuszy HUTY ŁABĘDY S.A. dysponujących łącznie 25.718 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., stanowiących 0,26% kapitału zakładowego Spółki, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 26.06.2018 r. W związku z powyższym uprawnienie wyżej wymienionych akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. 11 – w obowiązek HUTY ŁABĘDY S.A. do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia tj. do dn. 26.09.2018 r. Powyżsi akcjonariusze, złożyli przedmiotowe akcje w Spółce w terminie miesiąca od Walnego Zgromadzenia i akcjonariusze ci zgodnie z art. 4181 § 5 Kodeksu spółek handlowych zostaną objęci odkupem akcji w celu ich umorzenia. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. uchwałą nr 1/VIII/2018 z dn. 31.07.2018 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 43,93 zł (czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) za jed akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. 2017, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., działając na podstawie art. 4181 § 6 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. infor muje, że 6 akcjonariuszy HUTY ŁABĘDY S.A. dysponujących łącznie 2.113 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., stanowiących 0,0217% kapitału zakładowego Spółki, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 22.05.2018 r. ę W związku z powyższym uprawnienie wyżej wymienionych akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. w obowiązek HUTY ŁABĘDY S.A. do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do dn. 22.08.2018 r. Trzech akcjonariuszy, dysponujących łącznie 767 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A. złożyło przedmiotowe akcje w Spółce w terminie miesiąca od Walnego Zgromadzenia i akcjonariusze ci zgodnie z art. 4181 § 5 Kodeksu spółek handlowych zostaną objęci odkupem akcji w celu ich umorzenia. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. uchwałą nr 218/VII/2018 z dn. 27.06.2018 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 43,93 zł (czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, tj. 2017, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE wykreślić: 2. miejscowość GLIWICE ulica ZAWADZKIEGO nr domu 45 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE 9 kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GLIWICE ulica UL. ANNY JAGIELLONKI nr domu 45 kod pocztowy 44-109 poczta GLIWICE kraj POLSKA

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIĘCŁAWEK 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000076693, (dalej: „Spółki”), w trybie art. 402 § 1 i 2 K.s.h., niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (Restauracja Kuźnica), ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104/2018, z dnia 30 maja 2018 r., polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu 17 o następującej treści: „Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 K.s.h.” W związku z dodaniem powyższego punktu do porządku obrad ww. zgromadzenia, zmianie ulegnie również numeracja dotychczasowego punktu „17” na punkt „18”. Prawa i obowiązki akcjonariuszy oraz innych osób związane z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także informacja o zmianie Statutu Spółki obejmująca dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian, zostały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 48, § 42, § 43 ust. 2, § 49 ust. 1 pkt 1) - 4), § 49 ust. 3. pkt 9) i 10), § 49 ust. 4 pkt 3) a- Statutu Spółki oraz art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 26 czerwca 2018 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (restauracja Kuźnica). 19 – Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały o użyciu kapitału rezerwowego. 8. Podjęcie uchwały o użyciu kapitału zapasowego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwały o określeniu dnia dywidendy. 11. Podjęcie uchwały o ustaleniu dnia wypłaty dywidendy i wypłaty w ratach. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2017. 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31a ust. 2 i 4, § 32 ust. 5, § 33 Statutu Spółki. Szczegółową treść projektowanych zmian Statutu Spółki zawarto w uchwale Zarządu nr 205/VII/2018 r. z dnia 11.05.2018 roku. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księg akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. W związku z objętą porządkiem obrad zmianą Statutu Spółki, na podstawie art. 402 § 2 zd. 2 K.s.h. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. podaje poniżej obecnie obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian: 1. Skreślić dotychczasową treść § 31a ust. 2 Statutu w brzmieniu: „Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.” Przyjąć nową treść § 31a ust. 2 Statutu w brzmieniu: „wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 1, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.” 2. Uchylić dotychczasową treść § 31a ust. 4 Statutu w brzmieniu: „Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.” 3. Dodać § 32 ust. 5 Statutu w brzmieniu: „5. Przez pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. rozumie się pracowników HUTY ŁABĘDY S.A. oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.” 4. W pierwszym zdaniu § 33 Statutu po słowach „pracowników Spółki” dodać słowa „HUTY ŁABĘDY S.A. oraz jej jednostek zależnych” w wyniku czego zdanie to otrzyma następujące brzmienie: „Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki i HUTA ŁABĘDY S.A. oraz jej jednostek zależnych Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania osoby wybranej przez pracowników jako kandydata do Rady Nadzorczej.”

W dniu 16.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚMIECH 2. RYSZARD 3. [ukryto]

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 1), § 42, § 4 ust. 2 i 3 oraz w związku z § 49 ust. 2 i 3 pkt 3) oraz § 49 us pkt 2) lit. b) Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4 § 1 k.s.h., a także art. 4181 § 1 k.s.h., niniejszym zwołuje Na zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się: 10 maja 2018 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 250.000,00 euro związanych z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie technologii produkcji rur stalowych ze szwem spełniających wymogi bezpieczeństwa dla rurociągów transportowych cieczy i gazu o niskich ciśnieniach roboczych w kopalniach węgla kamiennego”. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników WĘGLOKOKS STAL Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i sposobu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników - dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych 3 do uczestnictwa w Zgromadzeniu. t. 5 W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nad- 02 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym d- miejscu i godzinach, będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WIĘCŁAWEK 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. informuje, że 3 akcjonariuszy HUTY ŁABĘDY S.A. dysponujących łącznie 1.250 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., stanowiących 0,0128 % kapitału zakładowego Spółki, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 29.09.2017 r. W związku z powyższym uprawnienie wyżej wymienionych akcjonariue- szy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. w obowiązek HUTY ŁABĘDY S.A. do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia tj. do dn. 29.12.2017 r. Powyżsi akcjonariusze, złożyli przedmiotowe akcje w Spółce w termie- nie miesiąca od Walnego Zgromadzenia i akcje te zostaną objęte odkupem akcji w celu ich umorzenia w trybie art. 4181 § 5 K.s.h. 33 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. uchwałą nr 154/VII/2017 z dn. 05.10.2017 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 43,30 zł (czterdzieści trzy złote 30/100) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693, (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 1), § 43 ust. 2 oraz w związku 49 ust. 5 pkt 2) lit. a) i b) Statutu Spółki oraz art. 393, art. 399 § 1, art. 402 § 1, a także art. 4181 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 29 września 2017 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (restauracja Kuźnica). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki OEPD ŁABĘDY Sp. z o.o., w której HUTA ŁABĘDY S.A. posiada 100% udziałów, w sprawie zmiany umowy spółki oraz podwyższenia jej kapitału zakładowego. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930 W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A wskazanym miejscu i godzinach, będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

W dniu 24.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.06.2017R.- REP. A NR 3170/2017, NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIENIONO TREŚĆ § 5, § 20 UST. 2 PKT 9); DODANO § 20A; SKREŚLONO § 22 UST. 1 ZDANIE 2; ZMIENIONO TREŚĆ § 23 UST. 2 ZDANIE 1; DODANO § 23A; W § 29 UST. 1 DODANO PKT 7A); ZMIENIONO TREŚĆ § 29 UST. 2 PKT 2) ORAZ § 29 UST. 2 PKT 6); W § 29 UST. 2 DODANO PKT 7)-9); SKREŚLONO § 29 UST. 5; ZMIENIONO TREŚĆ § 31 UST. 4; DODANO § 31 A; ZMIENIONO TREŚĆ § 32 UST. 3; W § 49 UST. 3 DODANO PKT 1A); ZMIENIONO TREŚĆ § 49 UST. 3 PKT 2)-4) ORAZ § 49 UST. 5 ZDANIE 1; W § 49 UST. 5 PKT 1) PO LITERZE C) DODANO KOLEJNE ZDANIE; ZMIENIONO § 55 PKT 1); DODANO § 55 PKT 2); ZMIENIONO NUMERACJĘ § 55 PKT 2)-4) NA PKT 3)-5); ZMIENIONO TREŚĆ § 55 PKT 4)- 5) STATUTU. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TARASZKIEWICZ SIROCKA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 2 1. WÓJCIK 2. KLAUDIA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. TECHMAŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 4 1. KOŹBIAŁ 2. MAREK 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 21.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS 17 nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHOCHÓŁ 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŚMIECH 2. RYSZARD 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 K.s.h., w związku z art. 417 § 2 K.s.h. inf muje, że 3 akcjonariuszy HUTY ŁABĘDY S.A. dysponujących łącznie 848 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., stanowiących 0,0087% kapitału zakładowego Spółki, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 K.s.h. sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dn. 6.04.2017 r. W związku z powyższym uprawnienie wyżej wymienionych akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 K.s.h. w obowiązek HUTY ŁABĘDY S.A. do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do dn. 6.07.2017 r. Powyżsi akcjonariusze, złożyli przedmiotowe akcje w Spółce w terminie miesiąca od Walnego Zgromadzenia i akcje te zostaną objęte odkupem akcji w celu ich umorzenia w trybie art. 4181 § 5 K.s.h. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. uchwałą nr 134/VII/2017 z dn. 30.05.2017 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 39,74 zł (trzydzieści dziewięć złotych 74/100) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 K.s.h. jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, którym jest sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Zarząd HUTY ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach - KRS 0000076693 - (dalej: „Spółka”) w trybie art. 402 § 1 i 2 K.s.h., niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2017 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (dalej: „ZWZ”), ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 97/2017 z dnia 22 maja 2017 r., polegającej na dodaniu do porządku obrad punktu 14 o następującej treści: „Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję”. W związku z powyższym uzupełnieniem porządku obrad ZWZ, zmianie ulegnie również numeracja dotychczasowego punktu „14” porządku obrad na punkt „15”, a także punktu „15” na - punkt „16”. Prawa i obowiązki akcjonariuszy związane z uczestnictwem w ZWZ, a także informacja o zmianie Statutu Spółki obejmująca dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian zostały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 97/2017 z dnia 22 maja 2017 r.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693, (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 48, § 42, § 43 ust. 2, § 49 ust. 1 pkt 1) - 4) Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 K.s.h. i art. 402 § 1 K.s.h., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się: 20 czerwca 2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Spółki, w Gliwiie cach przy ul. Zawadzkiego 45 (Restauracja Kuźnica). . Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 57 – 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §§ 5, 20 ust. 2 pkt 9), 20a, 22 ust. 1, 23 ust. 2 zdanie 1, 23a, 29 ust. 1 pkt 7a), ust. 2 pkt 2), 29 ust. 2 pkt 6), 29 ust. 2 pkt 7)-9), 29 ust 31 ust. 4, 31a, 32 ust. 3, 49 ust. 3 pkt 1a)-4), 49 ust. 5, pkt 1)-5) Statutu Spółki. Szczegółową treść projektowanych zmian Statutu Spółki zawarto w uchwale Zarządu nr 129/VII/2017 r. z dn. 15.05.2017 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie od 26 kwietnia 2017 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% udziałów w sprawie zmiany umów spółek. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W związku z objętą porządkiem obrad zmianą Statutu Spółki, na podstawie art. 402 § 2 zd. 2 K.s.h. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. podaje poniżej obecnie obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian: 1. Skreślić dotychczasową treść § 5 statutu w brzmieniu: „Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego statutu.” Przyjąć nową treść § 5 statutu w brzmieniu: „Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 981 ze zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2060), 29 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych . 5, (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1578 ze zm.), inne znajdujące zastosowa- 55 nie przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego statutu.” 2. Skreślić dotychczasową treść § 20 ust. 2 pkt 9) statutu w brzmieniu: „zwolnienie z długu albo zawarcie innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w statucie, przy czym jeśli wartość takiej umowy, w tym umowy darowizny przekracza kwotę 5.000 EURO, Zarząd zobowiązany jest uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności prawnej. Równowartość w złotych kwoty, o której mowa oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,” Przyjąć nową treść § 20 ust. 2 pkt 9) statutu w brzmieniu: „zawarcie umowy: a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, c) niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w statucie - o ile wartość którejkolwiek z tych umów przekroczy 5 000 złotych.” 3. Dodać § 20a statutu w brzmieniu: „§ 20a 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ww. ustawy, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego następuje w trybie przetargu, chyba że wartość danego składnika aktywów trwałych nie przekracza 20 000 zł. 2. Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości bez przeprowadzenia przetargu, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, w przypadku gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta. 3. Na obniżenie ceny sprzedaży składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których cena wywoławcza przekracza równowartość w złotych kwoty 30 000 EURO, wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia z wyłączeniem zbywania mieszkań zakładowych, które nie zostały zbyte na rzecz osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań zakładowych będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. 2001 r. Nr 4, poz. 24).” 4. W § 22 ust. 1 statutu skreślić zdanie 2 o treści: „Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.” 5. Skreślić dotychczasową treść § 23 ust. 2 zdanie 1 statutu w brzmieniu: „Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.” Przyjąć nową treść § 23 ust. 2 zdanie 1 statutu w brzmieniu: „Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.” 6. Dodać § 23a statutu w brzmieniu: „§ 23a Członkiem Zarządu Spółki: 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskac kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.” 7. W § 29 ust. 1 statutu dodać pkt 7a) w brzmieniu: „opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,” 8. Skreślić dotychczasową treść § 29 ust. 2 pkt 2) statutu w brzmieniu: „zbycie mieszkań zakładowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań zakładowych będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. 2001 r. Nr 4, poz. 24) niezależnie od ich wartości oraz trybu zbycia,” Przyjąć nową treść § 29 ust. 2 pkt 2) statutu w brzmieniu: „z zastrzeżeniem § 49 ust. 3 pkt 1a) zdanie trzecie, zbycie mieszkań zakładowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań zakładowych będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. 2001 r. Nr 4, poz. 24) niezależnie od trybu zbycia,” 9. Skreślić dotychczasową treść § 29 ust. 2 pkt 6) statutu w brzmieniu: „zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej h kwotę 5.000 EURO, której przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w statucie. Równowartość w złotych kwoty, o której mowa oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.” Przyjąć nową treść § 29 ust. 2 pkt 6) statutu w brzmieniu: „zawarcie przez Spółkę umowy: a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 59 – 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; c) zawarcie przez Spółkę umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w statucie o wartości przekraczającej 20 000 złotych.” 10. W § 29 ust. 2 statutu dodać punkty 7)-9) w brzmieniu: „7. zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym; 8. zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 7; 9. umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.” 11. Skreślić § 29 ust. 5 statutu w brzmieniu: „Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.).” 12. Skreślić § 31 ust. 4 statutu w brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek (Dz. U. Nr 110, poz. 718, ze zm.).” Przyjąć nową treść § 31 ust. 4 statutu w brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w Rozdziale III ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2060).” 13. Dodać § 31a statutu w brzmieniu: „§ 31a 1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w Spółce, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której – 6 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H mowa w art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która: 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA), d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.), i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174), j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów; 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki; 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach. 2. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników. 3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. 0 – 4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. 5. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w Spółce nie może wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.” 14. Skreślić § 32 ust. 3 statutu w brzmieniu: „Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 24 i 25.” Przyjąć nową treść § 32 ust. 3 statutu w brzmieniu: „Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W zakresie przeprowadzanych wyborów stosuje się odpowiednio § 24 i 25 z wyłączeniem § 24 ust. 2 zdanie pierwsze. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.” 15. W § 49 ust. 3 dodać pkt 1a) statutu w brzmieniu: „rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony. Niezależnie od poprzedniego zdania niniejszego punktu, uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, wymaga również rozporządzenie, w tym w szczególności zbycie i obciążenie: a) nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę 30.000,00 EURO, b) innego niż wymieniony w lit a), składnika aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 250.000,00 EURO. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbycie mieszkań zakładowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań zakładowych będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. 2001 r. Nr 4, poz. 24) w wypadku, gdy ich zbycie następuje na rzecz osób nie będących osobami uprawnionymi w rozumieniu ww. ustawy i o ile ich wartość nie przekracza wskazanej w zdaniu pierwszym ust. 3 pkt 1a) powyżej,” 16. Skreślić § 49 ust. 3 pkt 2) statutu w brzmieniu: „z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 pkt 2, nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej kwotę 30.000,00 EURO,” Przyjąć nową treść § 49 ust. 3 pkt 2) statutu w brzmieniu: „nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub przekraczającej kwotę 30.000,00 EURO,” 17. Skreślić § 49 ust. 3 pkt 3) statutu w brzmieniu: „nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 250.000,00 EURO,” Przyjąć nową treść § 49 ust. 3 pkt 3) statutu w brzmieniu: „nabycie innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub przekraczającej kwotę 250.000,00 EURO,” 61 – 18. Skreślić § 49 ust. 3 pkt 4) statutu w brzmieniu: „zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,” Przyjąć nową treść § 49 ust. 3 pkt 4) statutu w brzmieniu: „zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,” 19. Skreślić § 49 ust. 5 zdanie 1 statutu w brzmieniu: „Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.” Przyjąć nową treść § 49 ust. 5 zdanie 1 statutu w brzmieniu: „Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.” 20. W § 49 ust. 5 zdanie 2 skreślić zwrot „W takich przypadkach”, w wyniku czego § 49 ust. 5 zdanie 2 statutu otrzyma brzmienie: „Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również: 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem: a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w liczbie nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych.” 21. W § 49 ust. 5 pkt 1) po literze c) dodać kolejne zdanie o następującej treści: „Wskazany w niniejszym punkcie wyjątek od konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia nie dotyczy zbycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 złotych lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” 22. W § 55 pkt 1) statutu po słowach „wraz ze sprawozdaniem” dodać słowo „Zarządu” w wyniku czego punkt ten otrzyma następujące brzmienie: „sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 23. Dodać § 55 pkt 2) statutu w brzmieniu: „sporządzić sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem i przedstawić go Walnemu Zgromadzeniu po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą,” 24. W związku z wprowadzeniem § 55 pkt 2) statutu w nowym brzmieniu zmienić numerację dotychczasowych punktów 2)-4) na punkty 3)-5). 25. W § 55 pkt 4) statutu po słowach „dokumenty” skreślić przecinek w wyniku czego § 55 pkt 4) statutu otrzyma brzmienie: „złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,” 26. W § 55 pkt 5) statutu po słowach „dokumenty” skreślić przecinek a po słowach „wymienione w pkt 1” dodać słowa „i 2” w wyniku czego § 55 pkt 5) statutu otrzyma brzmienie: „przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1 i 2, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust. 1, pkt 3, w terminie przewidzianym w art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

W dniu 02.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.11.2016 R., REP. A NR 6251/2016, NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIENIONO: § 16 UST. 1 Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 24 10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH 1 ——- 24 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 2 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 3 ——- 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 4 ——35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 5 ——- 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 6 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 7 ——- 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 8 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wykreślić: 10 ——- 20 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH 11 ——24 10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH 12 ——- 24 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 13 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 14 ——- 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 15 ——- 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 16 ——- 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 17 ——- 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 18 ——- 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 19 ——- 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 20 ——- 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 21 ——- 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 22 ——- 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 23 ——38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 24 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 25 ——- 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 26 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 27 ——- 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 28 ——- 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 29 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 30 A ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYX V. W P I S Y D WANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 31 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 32 ——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 33 ——- 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 34 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 35 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 36 ——- 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 37 ——- 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 38 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 39 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 40 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 41 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 42 ——- 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 43 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 44 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 45 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 46 ——- 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 47 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 48 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 49 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 50 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 51 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 52 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 53 ——- 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693, (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3, § 4 ust. 2 i 3, oraz w związku z § 49 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1, art. 402 § 1, a także art. 4181 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Korporacyjnej Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS”. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na naby- - cie składników aktywów trwałych w postaci budowy hali magazynowej dla Wydziału Kształtowników. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. 3

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że 6 akcjonariuszy HUTY ŁABĘDY S.A. dysponujących łącznie 3.688 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., a więc reprezentujących łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 Kodeksu spółek handlowych sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 listopada 2016 r. W związku z powyższym uprawnienie wyżej wymienionych akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 Kodeksu spółek handlowych w obowiązek HUTY ŁABĘDY S.A. do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do 9 lutego 2017 r. Ostatecznie, czterech akcjonariuszy, dysponujących łącznie 1.124 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., stanowiących 0,0115% kapitału zakładowego Spółki, złożyło akcje w Spółce w terminie miesiąca od Walnego Zgromadzenia i akcjonariusze ci zgodnie z art. 4181 § 5 Kodeksu spółek handlowych zostaną objęci odkupem akcji w celu ich umorzenia. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. uchwałą nr 101/VII/2016 z dn. o 14 grudnia 2016 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 39,74 zł (trzydzieści dziewięć złotych 74/100) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 Kodeksu spółek handlowych jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

W dniu 07.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KĘCKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LUKAS 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. RYSKALOK 2. TOMASZ 3. 6411050 0438 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. CHOWANIEC 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 5 1. CHOCHÓŁ 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 07.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZABLA 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 2 1. MAKOWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 3 1. WIERZCHOWSKI 2. FLORIAN 3. [ukryto] 4 1. TYMCZYSZYN 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 14

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693 (dalej: „Spółki”), działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 1, § 43 ust. 2 i 3 Statut Spółki w związku z art. 399 § 1, 400 § 1, art. 402 § 1 oraz art 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 9 listopada 2016 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 418 1 Kodeksu spółek handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki w okresie od 16 sierpnia 2016 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad finansowania spółki, w której Spółka zamierza objąć udziały, w celu wyposa- - żenia ją w środki finansowe niezbędne do prowadzenia jej działalności, w tym nabycia i uruchomienia Walcowni Blach Batory w Chorzowie. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godzinach od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich u żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem 418 obrad. Zgodnie z dyspozycją art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. - na wniosek Ministerstwa Energii proponuje nadać nowe brzmienie § 16 ust. 1 Statutu HUTY ŁABĘDY S.A. oraz na wniosek Zarządu wykreślić zdanie drugie z § 22 ustęp 1 Statutu HUTY ŁABĘDY S.A. Brzmienie dotychczasowe: § 16 1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. Brzmienie proponowane: § 16 1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Energii przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. Brzmienie dotychczasowe: § 22 1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 6 członków pełniących funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie. Brzmienie proponowane: § 22 Zarząd Spółki składa się z 2 do 6 członków pełniących funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., działając na podstawie art. 4181 § 6 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że 19 akcjonariuszy HUTY ŁABĘDY S.A. dysponujących łącznie 13.074 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., a więc reprezentujących łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, zażądało umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 4181 § 1 Kodeksu spółek handlowych 1 – sprawy podjęcia uchwały o przymusowym odkupie ich akcji przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy reprezentujących łącz nie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego. Uchwała w tej sprawie nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 maja 2016 r. W związku z powyższym uprawnienie wyżej wymienionych akcjonariuszy do żądania przymusowego odkupu z mocy prawa przeistoczyło się na podstawie art. 4181 § 4 Kodeksu spółek handlowych w obowiązek HUTY ŁABĘDY S.A. do odkupu akcji w celu ich umorzenia, co powinno nastąpić w terminie trzech miesięcy od powyższego Walnego Zgromadzenia, tj. do 24 sierpnia 2016 r. Ostatecznie, siedemnastu akcjonariuszy, dysponujących łącznie 9.101 akcjami HUTY ŁABĘDY S.A., stanowiących 0,0934% kapitału zakładowego Spółki, złożyło akcje w Spółce w terminie miesiąca od Walnego Zgromadzenia i akcjonariusze ci zgodnie z art. 4181 § 5 Kodeksu spółek handlowych zostaną objęci odkupem akcji w celu ich umorzenia. Zarząd HUTY ŁABĘDY S.A. uchwałą nr 82/VII/2016 z dn. 12 lipca 2016 r. ustalił cenę odkupu akcji w wysokości 39,74 zł (trzydzieści dziewięć złotych 74/100) za jedną akcję. Cena odkupu akcji została ustalona zgodnie z art. 4181 § 6 Kodeksu spółek handlowych jako cena równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., działając na podstawie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2016 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (Restauracja Kuźnica), ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 117/2016, str. 14, poz. 15311, z dnia 20 czerwca 2016 r., polegającej na: dodaniu do porządku obrad punktu „6” o następującej treści: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie aktywów Walcowni Blach Batory w Chorzowie stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa HW Pietrzak Holding S.A. w upadłości likwidacyjnej”. W związku z dodaniem powyższego punktu w porządku obrad ww. Zgromadzenia ulegnie zmianie również numeracja dotychczasowego punktu „6” porządku obrad na punkt „7”. W związku z dokonaną zmianą porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w dniu 15 lipca 2016 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. VII kadencji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie aktywów Walcowni Blach Batory w Chorzowie stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa HW Pietrzak Holding S.A. w upadłości likwidacyjnej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ła Prawa i obowiązki akcjonariuszy oraz innych osób związane z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 117/2016, str. 14, poz. 15311, z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693, na wniosek Węglokoks S.A., działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt 3, § 42, § 43 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 15 lipca 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. VII kadencji. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 930. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o odpowiednio wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godz. od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Spółki HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000076693, działając na podstawie art. 399 § 1, 395 § 2 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 48 i § 43 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., które odbędzie się 24 maja 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki, w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (Restauracja Kuźnica). Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 18 – 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY S.A. w roku 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ HUTA ŁABĘDY S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej na co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje uczestników, że rejestracja osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpocznie się o godz. 900. W celu zapewnienia punktualnego rozpoczęcia obrad prosi się zainteresowanych o wcześniejsze stawiennictwo w celu rejestracji. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności, a w przypadku pełnomocników dodatkowo po złożeniu dokumentu pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru publicznego, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki HUTA ŁABĘDY S.A., w Gliwicach przy ul. Zawadzkiego 45 (pokój 106 w budynku dyrekcji), w godz. od 800 do 1400, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. W okresie tygodnia przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Na powyższych zasadach, na 15 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze mogą odbierać odpis sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H rewidenta dotyczące roku obrotowego 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta dotyczące roku obrotowego 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HUTA ŁABĘDY S.A. oraz sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki.