PEDMO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000073510 NIP 6460326060 REGON 272861984

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod numerem KRS 0000073510, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych 6) oraz art. 20 ust. 20. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2026 r., o godz. 800, w siedzibie Spółki w Tychach (adres: ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r., d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r., f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, g) powołania członków Rady Nadzorczej XI kadencji, h) zmiany Statutu Spółki poprzez aktualizację przedmiotu działalności (PKD) zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.06.2025 R. NR REPERTORIUM A NR: 7807/2025 NOTARIUSZ BENIAMIN SKABA, KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMIN SKABA DARIUSZ X V. W P I S Y D CELINSKI SYLWIA JANKIEWICZ S.C. ZMIANA ARTYKUŁU 14 ORAZ ARTYKUŁU 19 UST.2 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395 ksh oraz art. 20.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2025 r., o godz. 800, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r., d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r., – 17 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) pokrycia straty netto za 2024 r., g) zmiany statutu Spółki w art. 14, art. 19. Artykuł 14 - Dotychczasowe brzmienie: 14.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3), pięciu (5) lub siedmiu (7) Członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 14.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Proponowana zmiana: Dodaje się pkt 14.3 o następującej treści: „Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.” Artykuł 14 otrzymuje brzmienie: 14.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3), pięciu (5) lub siedmiu (7) Członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 14.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 14.3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z planowaną datą wygaśnięcia mandatu zastępowanego członka Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić równocześnie więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.” Artykuł 19 Dotychczasowe brzmienie: 19.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 19.2. Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji – przewyższy 50% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 2) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Proponowana zmiana: Do art. 19.2 dodaje się pkt 3) o następującej treści: 3) wybór biegłego rewidenta. Artykuł 19 otrzymuje brzmienie: Artykuł 19 19.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 19.2. Oprócz spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 2) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 3) wybór biegłego rewidenta. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 30.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KR nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWOK 2. BOGDANA GRAŻYNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. STACHNIK 2. ŁUKASZ MAREK 3. [ukryto]

Zarząd „PEDMO” Spółki Akcyjnej (KRS 0000073510), działając na podstawie art. 398, art. 399, art. 400 § 1 i § 2 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 17 kwietnia 2025 r., o godz. 800, w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Towarowej 23, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEDMO S.A., z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395 ksh oraz art. 20.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r., o godz. 800, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r., d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r., f) przeznaczenia zysku netto za 2023 r. 6. Zamknięcie obrad. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G

W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. TYNIEC 2. MONIKA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. TYNIEC wpisać: 1. TYNIEC LEWTAK

W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TYNIEC 2. MONIKA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 1 2. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAć: ŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 3 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 5 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7 2. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 8 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI A I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 9 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 10 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 11 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 12 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 13 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 14 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 15 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 16 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 17 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 18 2. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 19 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 2. 84 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 22 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

Zarząd „PEDMO” Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395 ksh ora art. 20.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r., o godz. 800, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r., d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r., f) przeznaczenia zysku netto za 2022 r., g) przyznanie premii finansowej ustępującej Radzie Nadzorczej IX kadencji za wykonanie obowiązków w 2022 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H h) powołania Rady Nadzorczej X kadencji, i) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej X kadencji. 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395 ksh oraz art. 20.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r., o godz. 800, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r., d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r., f) przeznaczenia zysku netto za 2021 r., g) przyznanie premii finansowej Radzie Nadzorczej za wykonanie obowiązków w 2021 r. 6. Zamknięcie obrad. t 10) u

Zarząd „PEDMO” Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395 ksh ora art. 20.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r., o godz. 80 w siedzibie „PEDMO” S.A., w Tychach przy ul. Towarowej 23, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r., d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r., – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r., f) przeznaczenia zysku netto za 2020 r., g) przyznanie premii finansowej Radzie Nadzorczej za wykonanie obowiązków w 2020 r. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.06.2020R., NR REPERTORIUM A NR 6745/2020 NOTARIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI S.C. ZMIANA ARTYKUŁU 8 STATUTU SPÓŁKI

W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej PEDMO@PEDMO. EU 4. Adres strony internetowej WWW.PEDMO.EU

Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395 ksh oraz art. 20.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r., o godz. 800, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności i. Spółki w 2018 r. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. f) przeznaczenia zysku netto g) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395 ksh oraz art. 20.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r., o godz. 800, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r., d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r., f) przeznaczenia zysku netto. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 28.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SKRABAKA 2. JAN PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. DOMAGAŁA GOLENIEWSKA 2. AGNIESZKA MARIA 3. [ukryto]) 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398, art. 399, art. 400 § 2 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 sierpnia 2017 r., o godz. 800, w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Towarowej 23 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „PEDMO” SA, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395 ksh ora art. 20.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r., o godz. 800, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r., d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r., f) powołania Rady Nadzorczej na VIII kadencję, g) przeznaczenia zysku. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 09.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. AUGUSTYN 2. MAREK BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WIECZOREK 2. BOGUMIŁA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O JOLANTA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. VICE PREZES ZARZĄDU Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DOMAGAŁA GOLENIEWSKA 2. AGNIESZKA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM DO

Zarząd „PEDMO” Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh, w związku z art. 395 ksh oraz art. 20.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r., o godz. 1000, w siedzibie „PEDMO” S.A. w Tychach przy ul. Towarowej 23, z następującym porządkiem obrad: , 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r., d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r., f) przeznaczenia zysku. 6. Zamknięcie obrad.