PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000060597 NIP 7393140002 REGON 510976249

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 23 marca 2026 r., na godzinę 1400, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A. numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie: - Treści § 5 Statutu Spółki poprzez wykreślenie w całości treści tego par. Dotychczasowe brzmienie § 5 Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 1. uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z. PKD), 2. pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z PKD), 3. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z. PKD), 4. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z. PKD), 5. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z. PKD), 6. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z. PKD), 7. produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (29.31.Z. PKD), 8. naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z. PKD), 9. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z. PKD), 10. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z. PKD), 11. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z. PKD), 12. wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z. PKD), 13. dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z. PKD), 14. handel energią elektryczną (35.14.Z. PKD), 18 – 15. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z. PKD), 16. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z. PKD), 17. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z.Z. PKD), 18. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z PKD) 19. demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z PKD), 20. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z. PKD), 21. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z. PKD), 22. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z. PKD), 23. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z. PKD), 24. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z. PKD), 25. transport drogowy towarów (49.41.Z PKD), 26. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.Z. PKD), 27. hotele i podobne zakłady zakwaterowania (55.10.Z PKD), 28. pozostałe zakwaterowanie (55.90. Z PKD), 29. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z. PKD), 30. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z. PKD), 31. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z. PKD), 32. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z. PKD), 33. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z. PKD), 34. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (70.12.Z. PKD), 35. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B. PKD), 36. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z. PKD), 37. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z. PKD), 38. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z. PKD), 39. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z. PKD), 40. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników (78.90.Z. PKD), 41. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z. PKD), 42. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B. PKD), 43. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z. PKD), 44. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z. PKD), 45. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z. - PKD), 46. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z. - PKD), 47. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z. - PKD), 48. przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z. - PKD), – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 49. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z.- PKD) 50. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z.- PKD), 51. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z. - PKD) 52. 52)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z - PKD), 53. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z - PKD), 54. działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura (82.11.Z - PKD), 55. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z - PKD). I zastąpienie go treścią - treść proponowanych zmian: Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 1. Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona (01.11.Z PKD) 2. pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z PKD), 3. produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z. PKD), 4. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z. PKD), 5. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z. PKD), 6. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z. PKD), 7. produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (29.31.Z. PKD), 8. naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z. PKD), 9. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z PKD), 10. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z. PKD), 11. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z. PKD), 12. wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (35.12. PKD), 13. Przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z. PKD), 14. Dystrybucja energii elektrycznej (35.14 PKD), 15. handel energią elektryczną (35.15 PKD), 16. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z. PKD), 17. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z. PKD), 18. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z.PKD), 19. odzysk energii (38.22 PKD) 20. odzysk surowców (38.21.Z PKD), 21. Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (46.71.Z PKD) 22. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18. PKD), 23. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z. PKD), 24. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z PKD), 25. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z. PKD), 26. transport drogowy towarów (49.41.Z PKD), 19 – 27. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B. PKD), 28. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z PKD), 29. pozostałe zakwaterowanie (55.90. Z PKD), 30. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych (68.1 PKD), 31. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B PKD) 32. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z. PKD), 33. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z. PKD), 34. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B PKD), 35. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z PKD), 36. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12 PKD), 37. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C. PKD), 38. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z. PKD), 39. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD), 40. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z ni doradztwo techniczne (71.12.B. PKD), 41. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.9 PKD), 42. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z PKD), 43. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99 PKD), 44. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D PKD), 45. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.0 PKD), 46. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z. - PKD), 47. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z.PKD), 48. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z PKD), 49. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z. PKD), 50. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z. PKD) 51. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z PKD) 52. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z. - PKD) 53. Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.1 PKD), 54. Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A PKD), 55. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z PKD), 56. Pozostałe drukowanie (18.12 PKD). 57. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z) - treści § 19 poprzez wykreślenie zapisu tego paragrafu 6. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Zatwierdzenie nowego regulaminu pracy Rady Nadzorczej poprzez skreślenie dotychczasowego brzmienia regulaminu i zastąpienia go nową treścią regulaminu. 8. Przedstawienie sprawozdania za okres od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku, - podziału zysku za okres od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. ą Prezes Zarządu Przemysław Chojnowski Członek Zarządu Marek Jaczyński

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 10 marca 2025 roku, na godzinę 1500, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku z działalności Ra Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a- - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku, - podziału zysku za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2023 roku do 30 września 2024 roku. 7. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A dzień 18 marca 2024 roku, na godzinę 1300, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku, - podziału zysku za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku. 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H na dzień 27 marca 2023 roku, na godzinę 1400, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 paździerza nika 2021 roku do 30 września 2022 roku, - podziału zysku za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku. 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 27 czerwca 2022 roku, na godzinę 1400, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku z działalności Rad Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółk oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku, - podziału zysku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku, - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku. 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej KSIEGOWOSC@ OLMEX.PL 4. Adres strony internetowej WWW. OLMEX.PL Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WERSOCKI 2. KAZIMIERZ WIKTOR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WOJCIECHOWSKA 2. ANNA EDYTA 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 12 lipca 2021 roku, na godzinę 1400, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 08.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WÓJTOWO ulica MODRZEWIOWA nr domu 58 kod pocztowy 11-010 poczta BARCZEWO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WÓJTOWO ulica UL. MODRZEWIOWA nr domu 58 kod pocztowy 11-010 poczta WÓJTOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.03.2021R., REP. A NR 4180/2021, NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO §8 UST. 2, §29, §43, W §30 DODANO UST. 3 UMOWY SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O w skład organu wykreślić: 1 1. DREMO 2. JERZY 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WERSOCKI 2. KAZIMIERZ WIKTOR 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 19 marca 2021 roku, na godzinę 1400, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A. numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu spółki w zakresie: Treści § 8 punkt 2 poprzez dopisanie zdania Akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dotychczasowe brzmienie § 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.809.260,00 złotych (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 584 000 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) imiennych akcji serii A o numerach od A 000001 do 584 000 i wartości nominalnej 6,44 złotych (sześć złotych czterdzieści cztery groszy) każda akcja oraz 7 500 (siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 41 501 do 42 000 i od B 43 001 do 50 000 o wartości nominalnej 6,44 złotych (sześć złotych czterdzieści cztery groszy) każda akcja. 2. (skreślony). 3. Kolejne emisje akcji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Treść proponowanych zmian: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.809.260,00 złotych (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 584 000 (pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) imiennych akcji serii A o numerach od A 000001 do 584 000 i wartości nominalnej 6,44 złotych (sześć złotych czterdzieści cztery gro20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A szy) każda akcja oraz 7 500 (siedem tysięcy pięćset) akcj zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 41 501 do 42 000 i od B 43 001 do 50 000 o wartości nominalnej 6,44 złotych (sześć złotych czterdzieści cztery grosz każda akcja. 2. Akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 3. kolejne emisje akcji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu. Treści § 29 poprzez wykreślenie zapisu po przecinku i dopisanie nowej treści Dotychczasowe brzmienie § 29 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej w czerwcu każdego roku. Treść proponowanych zmian: Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Treści § 30 poprzez dodanie punktu 3 Dotychczasowe brzmienie § 30 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału akcyjnego. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania. Treść proponowanych zmian: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału akcyjnego. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania. 3. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. Treści § 43 poprzez dopisanie zdania spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez uczestnictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Dotychczasowe brzmienie § 43 Termin wypłaty ustala i ogłasza Zarząd Spółki, rozpoczęcie wypłat nie może jednak nastąpić później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia uchwały o podziale zysku. Treść proponowanych zmian: Termin wypłaty ustala i ogłasza Zarząd Spółki, rozpoczęcie wypłat nie może jednak nastąpić później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia uchwały o podziale zysku. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez uczestnictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. – i 6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 7. Wybór Rady Nadzorczej. 8. Odwołanie członków zarządu. y) 9. Powołanie zarządu. 10. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. 5. Inne

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na dzień 2 września 2020 roku, na godzinę 1300, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania za 2019 rok z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu oraz sprawozdania finansowego. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r., - podziału zysku za 2019 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w 2019 r. 7. Akceptacja przez WZA podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy (akceptacja umowy). 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.06.2019R. CEZARY ŚLUSARCZYK ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA IRENY ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 6474/2019 - ZMIENIONO § 38 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WERSOCKA 2. ZUZANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DREMO 2. JERZY 3. [ukryto]

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku, na godzinę 1400, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści § 38 punkt 1, 2 poprzez skreślenie tego zapisu i wpisanie, iż Rokiem obrotowym jest rok liczony od 1 października do 30 września każdego roku, z tym że rok przejściowy będzie trwał od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku. Dotychczasowa treść § 38 Statutu Spółki: „§ 38. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rejestracji Spółki i koń- 2 czy się 31.12.2000 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego roku). 3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym”. 24 – Treść proponowanych zmian Statutu Spółki: „§ 38 1. Rokiem obrotowym jest rok liczony od 1 października każdego roku do 30 września każdego roku. 2. Pierwszy rok obrotowy po dokonanej zmianie tzw. rok przejściowy będzie trwać od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku i skończy się 30 września 2021 roku. 3. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.” 6. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r., - podziału zysku za 2018 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w 2018 r. 9. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 10. Wybór Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 16.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wykreślić: 1 1. WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU 2. PODZIAŁ NASTĘPUJE PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000060597) W POSTACI DWÓCH ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKI: 1) OLMEX KMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000700377) ORAZ 2) OLMEX PROJEKT SPÓŁKA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000696787). UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18.06.2018R. (NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6119/2018), UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OLMEX KMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 18.06.2018R. (NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6131/2018), UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OLMEX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ - ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 18.06.2018R. (NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6125/2018) wpisać: 2 1. WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU 2. PODZIAŁ NASTĘPUJE PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000060597) W POSTACI DWÓCH ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKI: 1) OLMEX KMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000700377) ORAZ 2) OLMEX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000696787). UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18.06.2018R. (NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6119/2018), UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA ADA WSPÓLNIKÓW OLMEX KMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 18.06.2018R. (NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, - KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6131/2018), UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OLMEX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 18.06.2018R. (NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6125/2018)

W dniu 20.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.08.2018R. NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP.A NR 8849/2018 - ZMIENIONO PKT IV, § 12, § 13 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. IWANICKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. IWANICKI 2. MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.06.2018R. - NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6119/2018 - ZMIENIONO §5 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHOJNOWSKI 2. JERZY DOMINIK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ZIEMIŃSKI 2. TOMASZ EUGENIUSZ 3. [ukryto] Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU ) 2. PODZIAŁ NASTĘPUJE PRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000060597) W POSTACI DWÓCH ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKI: 1) OLMEX KMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000700377) ORAZ 2) OLMEX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000696787). UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE OLMEX SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 18.06.2018R. (NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6119/2018), UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OLMEX KMB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 18.06.2018R. (NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6131/2018), UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OLMEX PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 18.06.2018R. (NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 6125/2018)

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 27 sier nia 2018 roku w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo- -Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał: 5.1. w sprawie uchylenia Uchwały numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku, 5.2. w sprawie podziału zysku za 2016 rok, 5.3. w sprawie zmiany Statutu Spółki: - w zakresie zmiany nazewnictwa punktu IV, gdzie wyraz Władze zastąpi się wyrazem Organy i tym samym zamianę § 12, gdzie słowo Władze zastąpi się słowem Organami - w zakresie zmiany § 13, gdzie dotychczasową treść tego § skreśla się i § 13 uzyska nowe brzmienie - Dotychczasowa treść punktu IV Władze Spółki zostanie zastąpiona Organy Spółki, - Dotychczasowe słowo w § 12 Władzami zostanie zastąpione Organami i tym samym nowe brzmienie § 12 Organami Spółki są: - Zarząd - Rada Nadzorcza - Walne Zgromadzenie - Dotychczasowa treść § 13 Statutu Spółki: „§ 13 1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Skład Zarządu określa Walne Zgromadzenie. 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesa lub Wiceprezesów albo Członków Zarządu. Treść § 13 Statutu Spółki po proponowanych zmianach: „§ 13 1. Zarząd Spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy. 2. Kadencja zarządu trwa 5 lat. Liczbę członków zarządu określa Rada Nadzorcza. – J E S T R U S Ą D OW E G O 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu.” 6. Upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Treść ogłoszenia jest tożsama z treścią wersji elektronicznej złożonej w Sądzie. Prezes Zarządu Przemysław Chojnowski p- Członek Zarządu Marek Iwanicki

II-gie zawiadomienie o zamiarze podziału przez wydzielenie oraz zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 539 k.s.h., Zarząd Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w Wójtowie (KRS 0000060597, REGON 510976249, NIP 7393140002) (SPÓŁKA DZIELONA), po raz drugi zawiadamia swoich Akcjonariuszy o zamiarze podziału Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie części swojego majątku na: 1) OLMEX KMB Sp. z o.o. z siedzibą w Wójtowie (KRS 0000700377, REGON 368562490, NIP 7393904563) (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 1) oraz 2) OLMEX PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000696787, REGON 368415049, NIP 7010718932) (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 2), w zamian za udziały, jakie Spółka Przejmująca 1 oraz Spółka Przejmująca 2 wyda Akcjonariuszom Spółki Dzielonej, na warunkach określonych w Planie Podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej po adresem: http://www.olmex.pl/, nieprzerwanie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W tym celu na dzień 18 czerwca 2018 r., na godzinę 1100, zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej, które odbędzie się w Wójtowie pod adresem: ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Wójtowo, o następującym porządku obrad: 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Komisji Skrutacyjnej; 3. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad; 5. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania Zarządu i opinii – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia, 7. powzięcie uchwały w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę umowy spółki OLMEX KMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz OLMEX Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 8. przedstawienie sprawozdania za rok obrotowy 2017 z działalności Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 9. powzięcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 2) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017, 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, 4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków roku obrotowym 2017, 5) odwołania członków Rady Nadzorczej, 6) wybór członków Rady Nadzorczej, 7) zmiany Statutu Spółki w zakresie treści § 5 Statutu Spółki o nowy przedmiot działalności poprzez dodanie punktu 52-55, 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 10. wolne wnioski, zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki: „§ 5. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 1) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z. PKD), 2) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z PKD), 3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z. PKD), 4) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z. PKD), 5) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z. PKD), 6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z. PKD), 7) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (29.31.Z. PKD), 8) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z. PKD), 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z PKD), 10) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z. PKD), 11) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z. PKD), 12) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z. PKD), 13) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z. PKD), 14) handel energią elektryczną (35.14.Z. PKD), 15) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z. PKD), 16) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z. PKD), 16 – 17) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z.Z. PKD), 18) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z PKD), 19) demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z PKD), 20) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z. PKD), 21) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z PKD), 22) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urzą dzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z. PKD), 23) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z PKD), 24) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z. PKD), 25) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD), 26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.Z. PKD), 27) hotele i podobne zakłady zakwaterowania (55.10.Z PKD), 28) pozostałe zakwaterowanie (55.90. Z PKD), 29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z. PKD), 30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z. PKD), 31) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z. PKD), 32) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z PKD), 33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD), 34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (70.12.Z. PKD), 35) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B. PKD), 36) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z. PKD), 37) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD), 38) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z. PKD), 39) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z. PKD), 40) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników (78.90.Z PKD), 41) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD), 42) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD), 43) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z. PKD), 44) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z. PKD), 45) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z. - PKD), 46) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z. - PKD), 47) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z. - PKD), 48) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z. - PKD), 49) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z.- PKD), 50) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z.- PKD), 51) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z. - PKD)” – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Treść proponowanych zmian Statutu Spółki: dodanie w § 5 Statutu Spółki po punkcie 51 nowych punktów o numerach od 52 do 55 w brzmieniu: „52) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z - PKD), 53) Działalność rachunkowo-księgowa; z wyłączeniem doradztwa podatkowego (69.20.Z - PKD), 54) Działalność usługowa związana z administracyjną - obsługa biura (82.11.Z - PKD), 55) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. (82.19.Z - PKD).” Akcjonariusze Spółki Dzielonej w terminie od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Wójtowo, gm. Barczewo, z następującymi dokumentami: 1) planem podziału; 2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1 i Spółki Przejmującej 2 za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane; 3) projektem uchwały w sprawie podziału; 4) projektem zmian umowy Spółki Przejmującej 1 oraz projektem zmian umowy Spółki Przejmującej 2; 5) ustaleniem wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 listopada 2017 r,; 6) oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1 oraz Spółki Przejmującej 2 na dzień 1 listopada 2017 r.; 7) sprawozdaniami Zarządów Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1 i Spółki Przejmującej 2 sporządzonymi dla celów podziału; 8) opinią biegłego rewidenta z badania planu podziału.

I zawiadomienie o zamiarze podziału przez wydzielenie oraz zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 539 k.s.h., Zarząd Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. z siedzibą w Wójtowie (KRS 0000060597, REGON 510976249, NIP 7393140002) (SPÓŁKA DZIELONA), po raz pierwszy zawiadamia swoich Akcjonariuszy o zamiarze podziału Spółki Dzielonej, poprzez przeniesienie części swojego majątku na: 1) OLMEX KMB Sp. z o.o. z siedzibą w Wójtowie (KRS 0000700377, REGON 368562490, NIP 7393904563) (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 1) oraz 2) OLMEX PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000696787, REGON 368415049, NIP 7010718932) (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA 2), w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca 1 oraz Spółka Przejmująca 2 wyda Akcjonariuszom Spółki Dzielonej, na warunkach określonych w Planie Podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej po adresem: http://www.olmex.pl/, nieprzerwanie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W tym celu na dzień 18 czerwca 2018 r., na godzinę 1100, zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej, które odbędzie się w Wójtowie, pod adresem: ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Wójtowo, o następującym porządku obrad: 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. wybór komisji skrutacyjnej; 3. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad; 5. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia; 7. powzięcie uchwały w sprawie podziału, wyrażenia zgody na plan podziału oraz na zmianę umowy spółki OLMEX KMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz OLMEX Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 8. przedstawienie sprawozdania za rok obrotowy 2017 z działalności Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017; 9. powzięcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 15 – 2) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017, 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, 4) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków roku obrotowym 2017, 5) odwołania członków Rady Nadzorczej, 6) wybór członków Rady Nadzorczej, 7) zmiany Statutu Spółki w zakresie treści § 5 Statutu Spółki o nowy przedmiot działalności poprzez dodanie punktu 52-55, 8) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki; 10. wolne wnioski, zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki: „§ 5 Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 1) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z. PKD), 2) pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z PKD), 3) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (27.11.Z. PKD), 4) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z. PKD), 5) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z. PKD), 6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z. PKD), 7) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (29.31.Z. PKD), 8) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z. PKD), 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z PKD), 10) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z. PKD), 11) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z. PKD), 12) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z. PKD), 13) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z. PKD), 14) handel energią elektryczną (35.14.Z. PKD), 15) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z. PKD), 16) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z. PKD), 17) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z.Z. PKD), 18) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z PKD) 19) demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z PKD), 20) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z. PKD), 21) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z PKD), 22) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z. PKD), 23) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z PKD), 24) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z. PKD 25) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD), 26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.Z. PKD), – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 27) hotele i podobne zakłady zakwaterowania (55.10.Z PKD), 28) pozostałe zakwaterowanie (55.90. Z PKD), 29) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z. PKD), 30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z. PKD), 31) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z. PKD), 32) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z PKD), 33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD), 34) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (70.12.Z. PKD), 35) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B. PKD), 36) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z. PKD), 37) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD), 38) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z. PKD), 39) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z. PKD), 40) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników (78.90.Z PKD), 41) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD), 42) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD), 43) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z. PKD), 44) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z. PKD), 45) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z. - PKD), 46) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z. - PKD), 47) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z. - PKD), 48) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z. - PKD), 49) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z.- PKD) 50) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z.- PKD), 51) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z. - PKD)”; Treść proponowanych zmian Statutu Spółki: - dodanie w § 5 Statutu Spółki po punkcie 51 nowych punktów o numerach od 52 do 55 w brzmieniu: „52) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z - PKD), 53) działalność rachunkowo-księgowa; z wyłączeniem doradztwa podatkowego (69.20.Z - PKD), 54) działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura (82.11.Z - PKD), 55) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca ), prowadzenie biura. (82.19.Z - PKD).” Akcjonariusze Spółki Dzielonej w terminie od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia do dnia odbycia Walnego 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zgromadzenia będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki pod adresem ul. Modrzewiowa 58, 11-010 Wójtowo, gm. Barczewo, z następującymi dokumentami: 1) planem podziału; 2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1 i Spółki Przejmującej 2 za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeżeli sprawozdanie z badania było sporządzane; 3) projektem uchwały w sprawie podziału; 4) projektem zmian umowy Spółki Przejmującej 1 oraz projektem zmian umowy Spółki Przejmującej 2; 5) ustaleniem wartości majątku Spółki Dzielonej na dzień 1 listopada 2017 r.; 6) oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1 oraz Spółki Przejmującej 2 na dzień 1 listopada 2017 r.; 7) sprawozdaniami zarządów Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej 1 i Spółki Przejmującej 2 sporządzonymi dla celów podziału; 8) opinią biegłego rewidenta z badania planu podziału.

S W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 3804000,00 ZŁ wpisać: 5. 3809260,00 ZŁ :

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX SA w Wójtowie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tej Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 4 września 2017 r., o godz. 1200, w siedzi bie spółki, w Wójtowie przy ulicy Modrzewiowej 58. Szczegółowy porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących poniżej 5% kapitału zakładowego. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego celem dokonania wyceny akcji opisanych w pkt 4. 6. Ogłoszenie ceny wykupu akcji, o których mowa w pkt 4. 7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 27 czerwca 2017 roku, na godz. 1400, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A. numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania za 2016 rok z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r., - podziału zysku za 2016 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w 2016 r. 7. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wójtowie zwołuje na dzień 20 maja 2016 r., na godz. 1400, w Wójtowie przy ul. Modrzewiowej 58, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A., numer KRS 0000060597. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 r. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.