MC COMP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000041061 NIP 5272123475 REGON 013011367

MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, o nr KRS 0000041061 („Spółka”), na podstawie art. 5 § 2 KSH informuje o osiągnięc pozycji dominującej w Spółce przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie o nr KRS 0000033391 z dniem 31 lipca 2026 r

Zarząd Spółki pod firmą MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako: „Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2026 roku, na godz. 900, w Krakowie (30-347), w budynku przy ul. Kapelanka 26. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie się przedstawiał następująco: ię 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym ię członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2025 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty przez Spółkę dywidendy. 19 – 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Zarząd spółki pod firmą MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako: „Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godz. 900, w Krakowie (30-347) w budynku przy ul. Kapelanka 26. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie się przedstawiał następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki i skrócenia kadencji Rady Nadzorczej Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Zarząd spółki pod firmą MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako: „Spółka”), – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku, na godz. 900, w Krakowie (30-102) w budynku przy ul. Morawskiego 5 (I piętro). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie się przedstawiał następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. ku 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Zarząd Spółki pod firmą MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako: „Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku, na godz. 930, w Krakowie (30-102) w budynku przy ul. Morawskiego 5 (I piętro) (dalej jako: „ZWZA”). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie się przedstawiał następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 22 – 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Zarząd spółki pod firmą MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako: „Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 września 2022 roku, na godz. 900, w Krakowie (30-102) w budynku przy ul. Morawskiego 5 (I piętro) (dalej jako: „ZWZA”). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie się przedstawiał następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2021 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Zarząd spółki pod firmą MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako: „Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 września 2021 roku, na godz. 900, w Krakowie (30-102), w budynku przy ul. Morawskiego 5 (I piętro) (dalej jako: „ZWZA”). R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie się przedstawiał następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2020 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i skróceniu kadencji Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie Zgromadzenia. a. Zarząd informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

X V. W P I S Y D O W dniu 05.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.09.2020 R., REP. A NR 2970/2020, MAGDALENA PACH, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA PACH, ALEKSANDRA GOLEC-SIONEK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 30-051 KRAKÓW, UL. URZĘDNICZA NR 20/4; W § 22 PO UST. 2 DODANO UST. 3

Zarząd Spółki pod firmą MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako „Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 września 2020 roku, na godz. 900 w Krakowie (30-102) w budynku przy ul. Morawskiego 5 (I piętro) (dalej jako: „ZWZA”). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie się przedstawiał następująco: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i skrócenia kadencji Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany treści Statutu Spółki: 1) Proponuje się zmianę § 22 Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o treści: „3. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie jest upoważniony do wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, chyba że Walne Zgromadzenie Spółki w formie podjętej uchwały upoważni podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy do wykonania określonych w takiej uchwale zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. W związku z powyższym Spółka może wypłacać w szczególności zaliczkę na poczet dywidendy, dywidendę oraz wynagrodzenie za umorzone akcje lub skupowane akcje własne przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZA przysługuje wszystkim właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA oraz wszystkim właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki (ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa) co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

019 W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28.01.2019 R., REP. A NR 5002/2019, NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO § 3 UST.1 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2016037,98 ZŁ wpisać: 1. 2406037,98 ZŁ wykreślić: 3. 33600633 wpisać: 3. 40100633 wykreślić: 5. 2016037,98 ZŁ wpisać: 5. 2406037,98 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA „H” 2. 6500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd spółki pod firmą MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041061, posiadającej NIP: 5272123475, REGON: 013011367 (dalej jako: „Spółka”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godz. 900, w Krakowie (30-102) w budynku przy ul. Morawskiego 5 (I piętro) (dalej jako: „ZWZA”). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie się przedstawiał następująco: 1. Otwarcie obrad. - 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdar. nia Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok. 22 – 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii „H” z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany treści Statutu Spółki: 1) Proponuje się zmianę § 3 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.016.037,98 zł (słownie: dwa miliony szesnaście tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 33.600.633 (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje, w tym na: a) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, b) 284.000 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, c) 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, d) 170.400 (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, e) 1.905.600 (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, f) 599.993 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, g) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii „G1” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, h) 10.200.640 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii „G2” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda.” nadając mu następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.346.037,98 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 39.100.633 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcji, w tym na: a) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, b) 284.000 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, – 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, d) 170.400 (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, e) 1.905.600 (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, f) 599.993 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, g) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii „G1” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, h) 10.200.640 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii „G2” o wartości nominalnej 0,06 złotego (sześć groszy) każda, i) 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej 0,06 zł (sześć groszy) każda.” Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZA przysługuje wszystkim właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA oraz wszystkim właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki (ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa) co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Zarząd MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041061 (dalej jako „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2018 roku, na godzinę 1000, w Krakowie (kod pocztowy: 30-102 Kraków), w budynku przy ul. Morawskiego 5, (I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za rok 2017. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. Planowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki: 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości do 30.000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych) upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości powyżej 30.000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych) upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza lub może przekroczyć 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych w całym okresie ich obowiązywania. Proponowana nowa treść § 21 Statutu Spółki: 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości do 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości powyżej 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza lub może przekroczyć 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych w całym okresie ich obowiązywania. Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZA przysługuje wszystkim właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA oraz wszystkim właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki (ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa) co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na teryto18 – rium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

W dniu 31.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreKT ślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TRZCINOWA nr domu 27 kod pocztowy 01-376 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TRZCINOWA nr domu 27 kod pocztowy 02-446 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-WŁOCHY miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica SŁOWICZA nr domu 62 kod pocztowy 02-170 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. TRZCINOWA nr domu 27 kod pocztowy 01-376 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Zarząd Spółki MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsię– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H biorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041061 (dalej jako „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2017 roku, na godzinę 1000, w Krakowie (kod pocztowy: 30-102 Kraków), w budynku przy ul. Morawskiego 5, (I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za rok 2016. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad. Planowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki: 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości do 30.000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych) upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości powyżej 30.000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych) upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza lub 37 – może przekroczyć 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych w całym okresie ich obowiązywania. Proponowana nowa treść § 21 Statutu Spółki: 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Spółki oraz rozporządzenia w imieniu i na rzecz Spółki prawem o wartości powyżej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy również zobowiązań powtarzających się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość świadczeń z nich wynikających przekracza lub może przekroczyć 500.000 (pięćset tysięcy) złotych w całym okresie ich obowiązywania. Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ przysługuje wszystkim właścicielom akcji imiennych, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ zostaną wpisani do księgi akcyjnej oraz wszystkim właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki (ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa), co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Zarząd Spółki MC COMP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041061 (dalej jako „Spółka”), 27 – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godzinę 900, w Krakowie (30-102), w budynku przy ul. Morawskiego 5, (I piętro) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku za rok 2015. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ przysługuje wszystkim właścicielom akcji imiennych, jeżeli co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ zostaną wpisani do księgi akcyjnej oraz wszystkim właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki (ul. Słowicza 62, 02-170 Warszawa) co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

W dniu 03.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.11.2015 R., REP. A NR 8411/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 18, § 21 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANI OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI ORAZ ROZPORZĄDZENIA W IMIENIU I NA RZECZ S SPÓŁKI PRAWEM O WARTOŚCI DO 30.000 ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI ORAZ ROZPORZĄDZENIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 30.000 ZŁOTYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE : Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICHNA 2. MAREK JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIANIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU W OKRESIE 26.08.2015 - 25.11.2015 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WOŁOS 2. PAW ARTUR 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. CHMIELARCZYK 2. MICHAŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE