PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "GEOTERMIA PODHALAŃSKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000040456 NIP 7361444064 REGON 491858337

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 145.549.000,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 359 § 3 k.s.h., – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ogłasza, że w dniu 18 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia o treści: UCHWAŁA NR 23/2021 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI o POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH NABYTYCH W CELU UMORZENIA Z DNIA 18.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 31 pkt 17 litera k) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Umarza się w trybie art. 4181 § 4 Kodeksu spółek handlowych 6.131 (sześć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji Spółki, co obejmuje: a. 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii B o numerach od 3.975 do 4.471, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, b. 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii C o numerach od 41.588 do 41.884, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, c. 2.991 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii K o numerach od 1.413.674 do 1.416.664, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, d. 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii L o numerach od 1.437.294 do 1.438.293, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, e. 1.346 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii M o numerach od 1.478.886 do 1.480.231, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. §2 Podlegające umorzeniu akcje zostały nabyte przez Spółkę na podstawie Umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia zawartej pomiędzy Spółką jako zobowiązaną do nabycia akcji akcjonariusza mniejszościowego na podstawie art. 4181 par. 4 Kodeksu spółek handlowych (wobec nie podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2020 roku uchwały o przymusowym odkupie i istnienia ustawowego obowiązku do nabycia przez Spółkę akcji akcjonariusza mniejszościowego, w terminie 3 miesięcy od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu umorzenia) oraz jej akcjonariuszem mniejszościowym w dniu 17 sierpnia 2020 roku. Stosownie do przedmiotowej Umowy akcjonariusz mniejszościowy, który był uprawniony do wszczęcia procedury przymusowego odkupu akcji w trybie art. 4181 par. 4 Kodeksu spółek handlowych, przeniósł na Spółkę własność wyżej opisanych akcji i wydał je Spółce. Za każdą z nabytych w celu umorzenia akcji Spółka zapłaciła w dniu 28 sierpnia 2020 roku cenę wynoszącą 88,65 zł (osiemdziesiąt osiem złotych 65/100) za jedną akcję, nabywając łącznie 6.131 (sześć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji Spółki, co obejmuje: - 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii B o numerach od 3.975 do 4.471, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 26 – - 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii C o numerach od 41.588 do 41.884, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, - 2.991 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii K o numerach od 1.413.674 do 1.416.664, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, - 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii L o numerach od 1.437.294 do 1.438.293, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, - 1.346 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych Serii M o numerach od 1.478.886 do 1.480.231, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszowi Spółki zbywającemu akcje kwotę 543.513,15 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 15/100). Cena odkupu jednej akcji ustalona została zgodnie z art. 4181 par. 6 Kodeksu spółek handlowych. §3 Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 613.100,00 zł (sześćset trzynaście tysięcy sto złotych) z kwoty 145.549.000 zł (sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 144.935.900 zł (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji. §4 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy - KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale - zakładowym 145.549.000,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 456 § 1 k.s.h., ogłasza, że w dniu 18 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne 25 – Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 24/2021 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, z kwoty 145.549.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 144.935.900 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 613.100,00 zł (sześćset trzynaście tysięcy st złotych 00/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 6.131 (sześciu tysięcy sto trzydziestu jeden) akcji Spółki, co obejmuje: a. 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii B o numerach od 3.975 do 4.471, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, b. 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii C o numerach od 41.588 do 41.884, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, c. 2.991 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii K o numerach od 1.413.674 do 1.416.664, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, d. 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii L o numerach od 1.437.294 do 1.438.293, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, e. 1.346 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii M o numerach od 1.478.886 do 1.480.231, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych nie zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy, o której mowa w art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) i art. 348 § 1 k.s.h. Na podstawie art. 456 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki, w terminie trzech miesięcy, licząc od daty niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej na dzień 18 czerwca 2021 roku. Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040456, NIP 7361444064, o kapitale zakładowym 145 549 000,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h oraz § 31 pkt 2, 5, i 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r., w Biu– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H rze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020. 10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2020. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020, przedłożonego przez Zarząd Spółki wraz z opinią Rady Nadzorczej Spółki. 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2020. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. 18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 6.131 (sześciu tysięcy sto trzydziestu jeden) akcji Spółki co obejmuje: a. 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii B o numerach od 3.975 do 4.471, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, b. 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii C o numerach od 41.588 do 41.884, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, c. 2.991 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt 7 jeden) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii K o numerach od 1.413.674 do 1.416.664, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 19 – d. 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii L o numerach od 1.437.294 do 1.438.293, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, e. 1.346 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych Serii M o numerach od 1.478.886 do 1.480.231, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszowi zbywającemu akcje kwotę 543.513,15 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset trzynaście 15/100 złotych). 19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 613.100,00 zł (sześćset trzynaście tysięcy sto złotych) z kwoty 145.549.000 zł (sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 144.935.900 zł (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej, w związku z umorzeniem akcji (pkt 18 porządku obrad), liczby akcji. 20. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki. 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 22. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian: 1) § 10 w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.549.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych.” - otrzymuje nowe brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 144.935.900 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych.” 2) § 12 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu: „4.047 (cztery tysiące czterdzieści siedem) akcji Spółki o numerach kolejnych od 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) do 4.543 (cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) oznacza się serią „B”.” - otrzymuje nowe brzmienie: „3.550 (trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji Spółki o numerach kolejnych od 497 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem) do 3.974 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) i od 4.472 (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) do 4.543 (cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy) oznacza się jako serię „B”.” 3) § 13 w dotychczasowym brzmieniu: „276.682 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki o numerach kolejnych od – 20 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 293 110 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dzie– więćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”. Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu”. - otrzymuje nowe brzmienie: „276.385 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 41.587 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem), od 41.885 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden), od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dzie– 21 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H więćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 293 110 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”. Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu”. 4) § 14 w dotychczasowym brzmieniu: „A. 993 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 299.717 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) do 300.709 (trzysta tysięcy siedemset dziewięć) oznacza się jak serię „D”. B. 2.405 (dwa tysiące czterysta pięć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 300.710 (trzysta tysięcy siedemset dziesięć) do 303.114 (trzysta trzy tysiące sto czternaście) oznacza się jako serię „E”. C. 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 315.115 (trzysta piętnaście tysięcy sto piętnaście) do 320.114 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „F”. – D. 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 325.115 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto piętnaście) do 370.114 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „G”. E. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 375.115 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) do 445.114 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „H”. F. 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 445.115 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto piętnaście) do 513.114 (pięćset trzynaście tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „I”. G. 38.404 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 513.115 (pięćset trzynaście tysięcy sto piętnaście) do 551.518 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście) oznacza się jako serię „J”. H. 872.254 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 551.519 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) do 1.423.772 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) oznacza się jako serię „K”. I. 14.873 (czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 1.423.773 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) do 1.438.645 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć) oznacza się jako serię „L”. J. 24.840 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.438.646 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) do 1.463.485 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię „Ł”. K. 16.746 (szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.463.486 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) do 1.480.231 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden) oznacza się jako serię „M”. L. 15.750 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.480.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) do 1.495.981 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) oznacza się jako serię „N”.” - otrzymuje nowe brzmienie: „A. 993 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 299.717 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) do 300.709 (trzysta tysięcy siedemset dziewięć) oznacza się jak serię „D”. B. 2.405 (dwa tysiące czterysta pięć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 300.710 (trzysta tysięcy siedemset dziesięć) do 303.114 (trzysta trzy tysiące sto czternaście) oznacza się jako serię „E”. C. 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 315.115 (trzysta piętnaście tysięcy sto piętna– 22 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ście) do 320.114 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „F”. D. 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 325.115 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto piętnaście) do 370.114 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „G”. E. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 375.115 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) do 445.114 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „H”. F. 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 445.115 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto piętnaście) do 513.114 (pięćset trzynaście tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „I”. G. 38.404 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 513.115 (pięćset trzynaście tysięcy sto piętnaście) do 551.518 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście) oznacza się jako serię „J”. H. 869.263 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 551.519 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) do 1.413.673 (jeden milion czterysta trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) oraz od 1.416.665 (jeden milion czterysta szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) do 1.423.772 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) oznacza się jako serię „K”. I. 13.873 (trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 1.423.773 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) do 1.437.293 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) oraz od 1.438.294 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) do 1.438.645 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć) oznacza się jako serię „L”. J. 24.840 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.438.646 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) do 1.463.485 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię „Ł”. K. 15.400 (piętnaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.463.486 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) do 1.478.885 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię „M”. L. 15.750 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.480.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) do 1.495.981 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) oznacza się jako serię „N”.” 5) § 32 pkt 17 w dotychczasowym brzmieniu: „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 32 pkt 15 i 16 Statutu nie dotyczy wyborów przewodniczą– cego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób” - otrzymuje nowe brzmienie: „W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456, informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 21/2018 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, z kwoty 145.569.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 145.549.000,00 zł (słownie: sto czter dzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych nie zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Informując o powyższym, zgodnie z art. 456 § 1 ksh, Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki, (do siedziby w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary) w terminie trzech miesięcy, licząc od daty niniejszego ogłoszenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456, informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o treści: UCHWAŁA NR 20/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH NABYTYCH W CELU UMORZENIA Z DNIA 15.06.2018 R. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 31 pkt 17k Statutu Spółki uchwala, co następuje: – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §1 Umarza się w trybie art. 4181 § 4 Kodeksu spółek handlowych 200 (dwieście) akcji Spółki, co obejmuje: - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o numerach od 292 683 do 292 743, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda; - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o numerach od 293 049 do 293 109, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda; - 78 (siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o numerach od 294 581 do 294 658, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. §2 Podlegające umorzeniu akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniach od 11.07.2017 do 13.07.2017 roku, zgodnie z art. 4181 § 4 KSH, w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki w dniach od 11.07.2017 do 13.07.2017 roku. Za każdą z nabytych w celu umorzenia akcji Spółka zapłaciła odpowiednio w dniach od 11.07.2017 do 14.07.2017 roku cenę wynoszącą 79,95 zł za jedną akcję, nabywając łącznie 200 (dwieście) akcji Spółki, co obejmuje: - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o numerach od 292 683 do 292 743, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda; - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o numerach od 293 049 do 293 109, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda; - 78 (siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C” o numerach od 294 581 do 294 658, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym akcje kwotę 15.990,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). §3 Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z kwoty 145.569.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 145.549.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji. §4 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 17 –

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 ksh, art. 399 § 1 ksh oraz § 31 pkt 2, 5, 7, 8 Statutu Spółki, zwołu Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2018 r., które odbędzie się w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2017. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2017. 10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2017. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania PEC Geotermia Podhalańska S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017. 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2017 - podjęcie uchwały. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 200 (słownie: dwustu) akcji Spółki, co obejmuje: - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C”, o numerach od 292 683 do 292 743, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda; - 61 (sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „C”, o numerach od 293 049 do 293 109, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda; - 78 (siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii „C”, o numerach od 294 581 do 294 658, o wartości nominalnej 100,00 zł (uprzywilejowanych słownie: sto złotych) każda. je Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym akcje kwotę 15.990 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). 20. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z kwoty 145.569.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 145.549.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej, w związku z umorzeniem akcji (pkt 19 porządku obrad), liczby akcji. 21. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki. 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 23. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 24. Sprawy różne. 25. Zamknięcie obrad. 16 – W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian (część 1): § 10 w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.569.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych. - otrzymuje nowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.549.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych § 13 w dotychczasowym brzmieniu: 276.882 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 292 683 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) do 292 743 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy), od 293 049 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dziewięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 581 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) do 294 658 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”. Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. - otrzymuje nowe brzmienie: 276.682 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwie7 – ście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 293 110 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziesięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”. Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. – 18 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 31 pkt 16 w dotychczasowym brzmieniu: 16. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. - otrzymuje nowe brzmienie: 16. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. § 31 pkt 20 w dotychczasowym brzmieniu: 20. Kompetencje wymienione w § 31 pkt 17 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających 5% (pięć procent) wartości kapitału zakładowego, po zaopiniowaniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą na piśmie. Niezłożenie opinii przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia uważa się za przyjęcie wniosku bez zastrzeżeń. - otrzymuje nowe brzmienie: 20. Kompetencje wymienione w § 31 pkt 17 oraz pkt 171174 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających 5% (pięć procent) wartości kapitału zakładowego, po zaopiniowaniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą na piśmie. Niezłożenie opinii przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia uważa się za przyjęcie wniosku bez zastrzeżeń. w § 32 po pkt 15 dodaje się nowy punkt 16 w brzmieniu: 16. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. w § 32 po pkt 16 dodaje się nowy punkt 17 w brzmieniu: 17. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 32 pkt 15 i pkt 16 Statutu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian (część 2): § 31 pkt 172 w dotychczasowym brzmieniu: 172. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: a) 10 000 000 zł lub b) Wartość 1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. – - otrzymuje nowe brzmienie: 172. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 zł lub b) Wartość 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. § 31 pkt 173 w dotychczasowym brzmieniu: 173. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) 10 000 000 zł lub b) wartość 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. - otrzymuje nowe brzmienie: 173. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 zł lub b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. § 31 pkt 174 w dotychczasowym brzmieniu: 174. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) 10 000 000 zł lub b) 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. - otrzymuje nowe brzmienie: 174. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) 100 000 000 zł lub b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. § 33 pkt 4 lit. i) w dotychczasowym brzmieniu: i) wyraża zgodę na zawarcie: - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 50 000 zł netto, w stosunku rocznym, - zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public rela– 19 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H tions) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w tiret pierwszym powyżej, - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. - otrzymuje nowe brzmienie: i) wyraża zgodę na zawarcie: - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym, - zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w tiret pierwszym powyżej, - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. § 33 w pkt 4 lit. j) w dotychczasowym brzmieniu: j): wyraża zgodę na zawarcie umowy: - darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, - zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 25 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. - otrzymuje nowe brzmienie: j): wyraża zgodę na zawarcie umowy: - darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, - zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Prezes Zarządu Wojciech Ignacok Wiceprezes Zarządu Paweł Kupczak –

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456, informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o treści: UCHWAŁA NR 27/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „GEOTERMIA PODHALAŃSKA” SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH NABYTYCH W CELU UMORZENIA Z DNIA 2017-06-19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 31 pkt 17k Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Umarza się w trybie art. 4181 § 4 Kodeksu spółek handlowych 10.092 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, co obejmuje: - 92 (dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii „C” o numerach od 298 352 do 298 443, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda; - 5 000 (pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „F” o numerach od 320 115 do 325 114, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda; - 5 000 (pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „G” o numerach od 370 115 do 375 114, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §2 Podlegające umorzeniu akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniach od 6.09.2016 r. do 15.09.2016 r., zgodnie z art. 4181 § 4 KSH, w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki w dniach od 6.09.2016 r. do 15.09.2016 r. Za każdą z nabytych w celu umorzenia akcji Spółka zapłaciła odpowiednio w dniach od 8.09.2016 r. do 15.09.2016 r. cenę wynoszącą 77,13 zł za jedną akcję, nabywając łącznie 10.092 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, co obejmuje: - 92 (dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii „C” o numerach od 298 352 do 298 443, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda; - 5 000 (pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „F” ust. 4 o numerach od 320 115 do 325 114, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda; - 5 000 (pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii „G” o numerach od 370 115 do 375 114, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda. Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym akcje kwotę 778.395,96 zł (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 96/100). §3 Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 1.009.200 zł (jeden milion dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) z kwoty 146.578.200 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) do kwoty 145.569.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji. §4 1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456, informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 28/2017 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, z kwoty 146.578.200 zł (słownie: sto czterdzie ści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) do kwoty 145.569.000 zł (słownie: sto czterdzieś – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.009.200 zł (jeden milion dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych nie zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Informując o powyższym, zgodnie z art. 456 § 1 ksh Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki, (do siedziby w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary) w terminie trzech miesięcy, licząc od daty niniejszego ogłoszenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Geotermia Podhalańska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 ksh, art. 399 § 1 ksh oraz § 31 pkt 2, 5, 7, 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2017 r., które odbędzie się w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru powoływanej przez Walne Zgromadzenie Komisji Skrutacyjnej. 26 – 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przyjęcie regulaminu Walnego Zgromadzenia. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2016. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2016. 10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2016. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2016. 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2016 - podjęcie uchwały. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 10.092 (słownie: dziesięciu tysięcy dziewięćdziesięciu dwóch) akcji Spółki, co obejmuje: - 92 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych, uprzy wilejowanych serii „C” o numerach od 298 352 do 298 443, o wartości nominalnej 100,00zł (sto złotych każda); - 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii „F” o numerach od 320 115 do 325 114, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych każda); - 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii „G” o numerach od 370 115 do 375 114, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda. Łącznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje kwotę 778.395,96 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 96/100). 19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 1.009.200 zł (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100), z kwoty 146.578.200 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) do kwoty 145.569.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej, w związku z umorzeniem akcji (pkt 18 porządku obrad), liczby akcji. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 20. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki. 21. Podjęcie „uchwał w sprawie wynagrodzeń”, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. 2016.1202 z dnia 2016.08.09), tj. uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło na lata 20182020. 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Założeń do Strategii rozwoju Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. na lata 2017-2022. 25. Podjęcie uchwał w sprawie przymusowego odkupu akcji. 26. Sprawy różne. 27. Zamknięcie obrad. W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian: § 10 w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.578.200 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych); każda z akcji ma wartość nominalną - 100 (sto) złotych. - otrzymuje nowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.569.000 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych. § 13 w dotychczasowym brzmieniu: 276.974 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt 27 – jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 292 683 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) do 292 743 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy), od 293 049 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dziewięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 581 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) do 294 658 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 352 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”. – 28 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. - otrzymuje nowe brzmienie: 276.974 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 292 683 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) do 292 743 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy), od 293 049 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dziewięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 581 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) do 294 658 (dwieście dzie– więćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 444 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”. Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. § 14 w dotychczasowym brzmieniu: A. 993 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 299.717 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) do 300.709 (trzysta tysięcy siedemset dziewięć) oznacza się jak serię „D”. B. 2.405 (dwa tysiące czterysta pięć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 300.710 (trzysta tysięcy siedemset dziesięć) do 303.114 (trzysta trzy tysiące sto czternaście) oznacza się jako serię „E”. C. 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 315.115 (trzysta piętnaście tysięcy sto piętnaście) do 325.114 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „F”. D. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 325.115 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto piętnaście) do 375.114 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „G”. E. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 375.115 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) do 445.114 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „H”. F. 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 445.115 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto piętnaście) do 513.114 (pięćset trzynaście tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „I”. G. 38.404 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 513.115 (pięćset trzynaście tysięcy sto piętnaście) do 551.518 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście) oznacza się jako serię „J”. H. 872.254 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od – 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 551.519 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście) do 1.423.772 ( jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) oznacza się jako serię „K”. I. 14.873 (czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 1.423.773 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) do 1.438.645 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć) oznacza się jako serię „L”. J. 24.840 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.438.646 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) do 1.463.485 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię „Ł”. K. 16.746 (szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.463.486 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) do 1.480.231 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden) oznacza się jako serię „M”. L. 15.750 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.480.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) do 1.495.981 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) oznacza się jako serię „N”. - otrzymuje nowe brzmienie: A. 993 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 299.717 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście) do 300.709 (trzysta tysięcy siedemset dziewięć) oznacza się jak serię „D”. B. 2.405 (dwa tysiące czterysta pięć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 300.710 (trzysta tysięcy siedemset dziesięć) do 303.114 (trzysta trzy tysiące sto czternaście) oznacza się jako serię „E”. C. 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 315.115 (trzysta piętnaście tysięcy sto piętnaście) do 320.114 (trzysta dwadzieścia tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „F”. D. 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 325.115 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto piętnaście) do 370.114 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „G”. E. 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 375.115 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście) do 445.114 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „H”. F. 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 445.115 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto piętnaście) do 513.114 (pięćset trzynaście tysięcy sto czternaście) oznacza się jako serię „I”. G. 38.404 (trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 513.115 (pięćset trzynaście tysięcy sto piętnaście) do 551.518 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemnaście) oznacza się jako serię „J”. H. 872.254 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 9 – 551.519 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięt naście) do 1.423.772 ( jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa) oznacza się jako serię „K”. I. 14.873 (czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe o numerach kolejnych od 1.423.773 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) do 1.438.645 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści pięć) oznacza się jako serię „L”. J. 24.840 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.438.646 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) do 1.463.485 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć) oznacza się jako serię „Ł”. K. 16.746 (szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.463.486 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) do 1.480.231 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści jeden) oznacza się jako serię „M”. L. 15.750 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych o numerach kolejnych od 1.480.232 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa) do 1.495.981 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) oznacza się jako serię „N”. § 31 pkt 15 w dotychczasowym brzmieniu: 15. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. - otrzymuje nowe brzmienie: 15. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. § 31 pkt 17 lit. n) w dotychczasowym brzmieniu: n) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, - otrzymuje nowe brzmienie: n) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu. w § 31 po pkt 17 dodaje się nowe punkty 171- 174 w brzmieniu: 171. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony. 172. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej: a) 10 000 000 zł lub b) Wartość 1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 173. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) 10 000 000 zł lub b) wartość 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 174. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: a) 10 000 000 zł lub b) 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. § 33 pkt 4 lit. f) w dotychczasowym brzmieniu: f) powołuje i odwołuje członków Zarządu, - otrzymuje nowe brzmienie: f) powołuje i odwołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, § 33 pkt 4 lit. g) w dotychczasowym brzmieniu: g) ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, - otrzymuje nowe brzmienie: g) ustala wynagrodzenie członków Zarządu zgodnie z określonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami ich wyna30 – gradzania, zawiera przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę umowy z członkami Zarządu, a także dokonuje w tym samym trybie innych czynności wynikających z tych samych umów, w § 33 w pkt 4 po lit. h) dodaje się lit. i) w brzmieniu: i) wyraża zgodę na zawarcie: - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 50 000 zł netto, w stosunku rocznym, - zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w tiret pierwszym powyżej, - umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, w § 33 w pkt 4 wprowadza się lit. j) w brzmieniu: j) wyraża zgodę na zawarcie umowy: - darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 10 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, - zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 25 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. w § 33 pkt 5 w dotychczasowym brzmieniu: 5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę upoważniającą członka Rady Nadzorczej do zawarcia na określonych warunkach umowy o pracę lub innej umowy z Członkiem Zarządu. - uchyla się. § 34 pkt 7 w dotychczasowym brzmieniu: 7. Zarząd wybierany jest przez Radę Nadzorczą. - otrzymuje nowe brzmienie: 7. Zarząd Spółki zatwierdza zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł. – 31 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 34 pkt 10 w dotychczasowym brzmieniu: 10. Oświadczenie pisemne Spółki skierowane do oznaczonej osoby powinno zawierać: a) firmę Spółki, jej siedzibę i adres, b) oznaczenie Sądu Rejonowego i numeru, pod którym Spółka jest zarejestrowana, c) imiona i nazwiska członków Zarządu, d) wysokość kapitału zakładowego subskrybowanego i wpłaconego. - otrzymuje nowe brzmienie: 10. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu Spółki zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. w § 34 wprowadza się nowy pkt 15 i 16 w brzmieniu: 15. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 16. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. –

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456, informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o treści: Uchwała numer 27/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska Spółka Akcyjna w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEC Geotermia Podhalańska S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 31 pkt 17k Statutu Spółki, uchwala, co następuje: §1 Umarza się w trybie art. 4181 § 4 Kodeksu spółek handlowych: 998 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki imiennych, uprzywilejowanych na okaziciela serii „C” o nr od 291413 do 291450, od 291679 do 291716, od 291983 do 292096, od 292135 do 292172, od 292401 do 292438, od 293537 do 293597, od 294025 do 294085, od 294208 do 294268, od 294347 do 294424, od 295205 do 295282, od 295439 do 295516, od 297302 do 297406, od 297932 do 298036, od 299297 do 299401, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §2 Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniach od 30 czerwca 2015 roku do 11 sierpnia 2015 roku, zgodnie z art. 4181 § 4 KSH, w wyniku wykonania umów nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartych przez Spółkę z akcjonariuszami Spółki w dniach od 30 czerwca 2015 roku do 11 sierpnia 2015 roku. Za każdą z nabytych w celu umorzenia Akcji Spółka zapłaciła odpowiednio w dniach od 30 czerwca 2015 roku do 11 sierpnia 2015 roku cenę wynoszącą 74,75 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery złote 75/100 groszy) za jedną Akcję, nabywając łącznie 998 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki imiennych, uprzywilejowanych na okaziciela serii „C” o nr od 291413 do 291450, od 291679 do 291716, od 291983 do 292096, od 292135 do 292172, od 292401 do 292438, od 293537 do 293597, od 294025 do 294085, od 294208 do 294268, od 294347 do 294424, od 295205 do 295282, od 295439 do 295516, od 297302 do 297406, od 297932 do 298036, od 299297 do 299401, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda; łącznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje kwotę 74.600,50 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 50/100). §3 Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 99.800 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) z kwoty 146.678.000 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 146.578.200 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji. §4 1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456, informuje, że w dniu 17 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 28/2016 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, z kwoty 146.678.000 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 146.578.200 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), tj. o kwotę 99.800 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewię tysięcy osiemset złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych nie zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy. t Informując o powyższym, zgodnie z art. 456 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki (do siedziby w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary), w terminie trzech miesięcy, licząc od daty niniejszego ogłoszenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska Spółka Akcyjna z siedzibą w Bańskiej Niżnej, ul. Cieplice 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000040456, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 31 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2016 r., które odbędzie się w Biurze Spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem, ul. Nowotarska 35a, o godzinie 1000, z porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2015. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2015. . 9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2015. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto z działalności PEC Geotermia Podhalańska S.A. za rok 2015. 15 – 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A. z działalności w roku 2015 - podjęcie uchwały. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków: a) w roku 2015, b) za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz za okres od 1 stycznia 2008 roku do 25 lutego 2008 roku (odnośnie dwóch członków Rady). 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 998 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki imiennych, uprzywilejowanych na okaziciela serii „C” o nr od 291413 do 291450, od 291679 do 291716, od 291983 do 292096, od 292135 do 292172, od 292401 do 292438, od 293537 do 293597, od 294025 do 294085, od 294208 do 294268, od 294347 do 294424, od 295205 do 295282, od 295439 do 295516, od 297302 do 297406, od 297932 do 298036, od 299297 do 299401, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda. Łącznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje kwotę 74.600,50 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych 50/100). 19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 99.800 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) z kwoty 146.678.000 zł (słownie: sto czterdzieśc sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 146.578.200 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze umorzenia części akcji. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu dostosowanie kwoty tego kapitału do zmniejszonej, w związku z umorzeniem akcji (pkt 18 porządku obrad), liczby akcji. 20. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki. W związku z zamierzoną zmianą Statutu poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian: § 10 w dotychczasowym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.678.000 zł (sto czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych. otrzymuje nowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 146.578.200 zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych); każda z akcji ma wartość nominalną 100 (sto) złotych. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 13 w dotychczasowym brzmieniu: 277.972 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) akcji Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 413 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzynaście) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 716 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 291 983 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) do 292 096 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć), od 292 135 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć) do 292 172 (dwieście dziewięćdziesiąt i dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 292 683 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) do 292 743 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy), 293 049 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dziewięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 537 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem) do 293 597 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 025 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia pięć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 208 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem) do 294 268 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery 16 – tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem), od 294 347 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 581 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) do 294 658 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 295 205 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięć) do 295 282 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa), od 295 439 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) do 295 516 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnaście), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 302 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwa) do 297 406 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześć), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 297 932 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) do 298 036 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści sześć), od 298 352 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 297 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) do 299 506 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”. Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. otrzymuje nowe brzmienie: 276.974 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki o numerach kolejnych od 4 544 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) do 279 246 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć), od 289 183 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) do 289 281 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) oraz od 290 772 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do 290 828 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia osiem), od 290 839 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) do 290 848 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem), od 290 869 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) do 290 888 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem), od 290 920 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia) do 290 940 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dzie– 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H więćset czterdzieści), od 291 109 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć) do 291 184 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), od 291 261 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) do 291 298 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem), od 291 451 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) do 291 488 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem), od 291 565 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) do 291 678 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), od 291 793 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) do 291 830 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści), od 292 325 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć) do 292 400 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta), od 292 439 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) do 292 499 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć), od 292 561 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) do 292 621 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden), od 292 683 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) do 292 743 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy), od 293 049 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dziewięć) do 293 170 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt), od 293 232 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa) do 293 292 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa), od 293 415 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta piętnaście) do 293 475 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć), od 293 720 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia) do 293 841 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden), od 294 086 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) do 294 146 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć), od 294 425 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć) do 294 502 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwa), od 294 581 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) do 294 658 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem), od 294 971 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) do 295 048 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem), od 296 147 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści siedem) do 296 251 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden), od 296 777 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) do 296 881 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), od 296 987 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) do 297 091 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), od 297 512 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwanaście) do 297 616 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście), od 298 352 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) do 298 456 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć), od 299 087 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) do 299 191 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden), od 299 402 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwa) do 299 506 7 – (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć), od 299 612 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwanaście) do 299 716 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset szesnaście) oznacza się jako serię „C”. Akcje te uprzywilejowane są w ten sposób, że na każdą z nich przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. § 32 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Rada Nadzorcza 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi do siedmiu członków. Skład Rady Nadzorczej ustalany jest w następujący sposób: a) do czterech członków powołuje i odwołuje akcjonariusz, któremu przysługuje największa liczba akcji, b) jednego członka powołuje i odwołuje akcjonariusz drugi co do liczby akcji, c) jednego członka powołują i odwołują Akcjonariusze Spółki będący Gminami, którzy nie korzystają z uprawnień określonych w punkcie a i b - zgodnie z zasadami podejmowania uchwał na Walnym Zgromadzeniu PEC Geotermia Podhalańska S.A., d) jednego członka powołują i odwołują pozostali Akcjonariusze Spółki, którzy nie korzystają z uprawnień określonych w punkcie a, b i c - zgodnie z zasadami podejmowania uchwał na Walnym Zgromadzeniu PEC Geotermia Podhalańska S.A. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w punktach c i d, powołują i odwołują upoważnieni w danej grupie akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu PEC Geotermia Podhalańska S.A. otrzymuje nowe brzmienie: Rada Nadzorcza 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi do 6 (sześciu) członków. Skład Rady Nadzorczej ustalany jest w następujący sposób: a) do czterech członków powołuje i odwołuje akcjonariusz, któremu przysługuje największa ilość akcji, b) jednego członka powołuje i odwołuje akcjonariusz drugi co do ilości akcji, c) jednego członka powołują i odwołują Akcjonariusze Spółki będący Gminami, którzy nie korzystają z uprawnień określonych w punkcie a i b - zgodnie z zasadami podejmowania uchwał na Walnym Zgromadzeniu PEC Geotermia Podhalańska S.A., d) wykreślono, Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie c, powołują i odwołują upoważnieni w tej grupie akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu PEC Geotermia Podhalańska S.A. § 34 ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu: 6. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, reprezentując Pracodawcę. otrzymuje nowe brzmienie: 6. Za Spółkę jako Pracodawcę wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy może dokonywać samodzielnie Prezes Zarządu. § 34 ust. 9 w dotychczasowym brzmieniu: 9. Do składania oświadczeń w zakresie zaciągania zobowiązań i uprawnień majątkowych uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub członek Zarządu z prokurentem łącznie. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H otrzymuje nowe brzmienie: 9. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest: Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. 21. Podjęcie uchwał w sprawie przymusowego odkupu akcji. 22. Sprawy różne. 23. Zamknięcie obrad. Prezes Zarządu Wojciech Ignacok Wiceprezes Zarządu Paweł Kupczak