POLMOZBYT POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000039083 NIP 6750001047 REGON 350652579

Zarząd Polmozbyt Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 288, 30-435 Kraków, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039083, działając na podstawie art. 456 § 1 k.s.h., ogłasza, że w dniu 9 września 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmozbyt Południe S.A. powzięło uchwałę nr 4 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwałę numer 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki zaprotokołowane w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Grzegorza Górę upoważnionego przez notariusza Piotra Tomaszka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Karmelickiej 36 lokal 3, Rep. A 130342024, zgodnie z którymi Walne Zgromadzenie Spółki dokonało obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.637.932,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote zero groszy) do kwoty 2.110.365,60 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 527.566,40 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) przez umorzenie 2.144.258 akcji serii F o numerach od 3.724.216 do 5.868.473 oraz 493.574 akcji serii G o numerach od 645.534 do 1.139.107. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres siedziby Spółki. Prezes Zarządu Arkadiusz Rutkowski –

Zarząd Polmozbyt Południe S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039083, na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w związku z art. 23.1. Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmozbyt Południe S.A. na dzień 9 września 2025 roku, na godzinę 945, w Kancelarii Adwokackiej adwokata Krzysztofa Skawiańczyka w Krakowie przy ul. Aleksandra Lubomirskiego 45/6, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmozbyt Południe S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dobrowolnego obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 527.586,40 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy) do kwoty 2 110 345,60 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) poprzez umorzenie akcji własnych: 2.144.258 akcji serii F o numerach od 3.724.216 do 5.868.473 oraz 493.574 akcji serii G o numerach od 645.534 do 1.139.107. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 9.1 Statutu Spółki Polmozbyt Południe S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Polmozbyt Kraków S.A. do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, jak również skonsolidowanego sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej Polmozbyt Południe S.A. za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polmozbyt Południe S.A. za rok 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej Polmozbyt Południe S.A. za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polmozbyt Południe S.A. za rok 2024, e) udzielenia indywidualnie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków organów Spółki w roku obrotowym 2024, f) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę, g) zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad. Projekt zmian Statutu Spółki POLMOZBYT KRAKÓW S.A. W związku z pkt 6 i 7 porządku obrad Zarząd Polmozbyt Kraków S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu: Dotychczasowa treść art. 9.1: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.637.932,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i zero groszy i dzieli się na: a) 544.971 (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji serii A o numerach od 1 do 1621, od 2084 do 3079, od 3333 do 3767, od 3774 do 3807, od 4147 do 4250, od 4645 do 4867, od 4888 do 7682, od 8011 do 8016, od 8031 do 9648, od 9890 do 11342, od 11571 do 15323, od 15719 do 17143, od 17419 do 17993, od 18212 do 18892, od 19262 do 21708, od 22184 do 22583, od 22590 do 22613, od 22620 do 22691, od 22698 do 22703, od 22710 do 24782, od 25166 do 25641, od 26389 do 31901, od 32338 do 34042, od 34786 do 35500, od 35507 do 35896, od 36025 do 37459, od 37641 do 37982, od 38221 do 38709, od 38730 do 39817, od 40166 do 44753, od 45069 do 46974, od 47313 do 48159, od 48997 do 49016, od 49404 do 49816, od 50156 do 50876, od 51341 do 53612, od 53617 do 61435, od 61789 do 63138, od 63432 do 63802, od 64070 do 69485, od 70105 do 70375, od 70965 do 77440, od 77445 do 79870, od 80788 do 81274, od 81662 do 81274, od 82069 do 86107, od 86541 do 88787, od 89095 do 90626, od 90629 do 90630, od 91037 do 93318, od 93325 do 93330, od 93337 do 93342, od 93355 do 93378, od 93385 do 93396, od 93403 do 93480, od 93482 do 94770, od 95056 do 99911, od 99932 do 104496, od 104646 do 105735, od 106394 do 106514, od 106822 do 107068, od 107900 do 108325, od 108570 do 109250, od 109465 do 111731, od 112867 do 114435, od 114819 do 118161, od 118589 do 118972, od 119136 do 122230, od 122983 do 125076, od 125078 do 125081, od 125084 do 125096, od 125100 do 125103, od 125108 do 125111, od 125116 do 125138, od 125144 do 125163, od 125173 do 125211, od 125223 do 125506, od 125733 do 125978, od 125984 do 126043, od 126050 do 126055, od 126068 do 126115, od 126122 do 126151, od 126158 do 126175, od 126182 do 126217, od 126224 do 126337, od 126344 do 126349, od 126356 do 126421, od 126428 do 126439, od 126446 do 126469, od 126482 do 126487, od 126494 do 418987, od 697508 do 844000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, b) 1.470 (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt) akcji serii B o numerach od 000000001 do 00001470 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, 6 – c) 125.060 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 000000001 do 000125060 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, d) 112.559 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D o numerach od 000137442 do 000250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, e) 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) akcji serii E o numerach od 000000001 do 000415000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda. f) 10.791.540 (słownie: dziesięć milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji seri o numerach od 0000000001 do 00010791540 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda. g) 1.199.060 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii G o numerach od 0000000001 do 0001199060 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda. Proponowana treść art. 9.1: 9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwoty 2 110 345,60 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a) 544.971 (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji serii A o numerach od 1 do 1621, od 2084 do 3079, od 3333 do 3767, od 3774 do 3807, od 4147 do 4250, od 4645 do 4867, od 4888 do 7682, od 8011 do 8016, od 8031 do 9648, od 9890 do 11342, od 11571 do 15323, od 15719 do 17143, od 17419 do 17993, od 18212 do 18892, od 19262 do 21708, od 22184 do 22583, od 22590 do 22613, od 22620 do 22691, od 22698 do 22703, od 22710 do 24782, od 25166 do 25641, od 26389 do 31901, od 32338 do 34042, od 34786 do 35500, od 35507 do 35896, od 36025 do 37459, od 37641 do 37982, od 38221 do 38709, od 38730 do 39817, od 40166 do 44753, od 45069 do 46974, od 47313 do 48159, od 48997 do 49016, od 49404 do 49816, od 50156 do 50876, od 51341 do 53612, od 53617 do 61435, od 61789 do 63138, od 63432 do 63802, od 64070 do 69485, od 70105 do 70375, od 70965 do 77440, od 77445 do 79870, od 80788 do 81274, od 81662 do 81274, od 82069 do 86107, od 86541 do 88787, od 89095 do 90626, od 90629 do 90630, od 91037 do 93318, od 93325 do 93330, od 93337 do 93342, od 93355 do 93378, od 93385 do 93396, od 93403 do 93480, od 93482 do 94770, od 95056 do 99911, od 99932 do 104496, od 104646 do 105735, od 106394 do 106514, od 106822 do 107068, od 107900 do 108325, od 108570 do 109250, od 109465 do 111731, od 112867 do 114435, od 114819 do 118161, od 118589 do 118972, od 119136 do 122230, od 122983 do 125076, od 125078 do 125081, od 125084 do 125096, od 125100 do 125103, od 125108 do 125111, od 125116 do 125138, od 125144 do 125163, od 125173 do 125211, od 125223 do 125506, od 125733 do 125978, od 125984 do 126043, od 126050 do 126055, od 126068 do 126115, od 126122 do 126151, od 126158 do 126175, od 126182 do 126217, od 126224 do 126337, od 126344 do 126349, od 126356 do 126421, od 126428 do 126439, od 126446 do 126469, od 126482 do 126487, od 126494 do 418987, od 697508 do 844000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) 1.470 (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt) akcji serii B o numerach od 000000001 do 00001470 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, c) 125.060 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 000000001 do 000125060 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, d) 112.559 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D o numerach od 000137442 do 000250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, i F e) 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) akcji serii E o numerach od 000000001 do 000415000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, f) 8.647.282 (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwóch) akcji serii F o numerach od 0000000001 do 00003724215, od 00005868474 do 00010791540 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, g) 705.486 (słownie: siedemset pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji serii G o numerach od 0000000001 do 0000645533, od 0001139108 do 0001199060 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda. W siedzibie Spółki będą udostępniane materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w k.s.h. Prezes Zarządu Arkadiusz Rutkowski

Zarząd Polmozbyt Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejonowego Sądowego pod numerem 0000039083, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich wymiany, co uzasadnione jest ujawnieniem zmiany wartości nominalne akcji w związku z uchwałą nr 4 podjętą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2017 roku o obniżeniu kapitału zakładowego. Dokumenty akacji należy złożyć w ciągu 14 dni od daty publikacji ogłoszenia. Brak złożenia dokumentów w terminie spowoduje ich unieważnienie zgodnie z art. 358 k.s.h. W miejsce unieważnionego dokumentu wydany zostanie nowy dokument akcji na koszt Spółki. 5. Inne

Zarząd Polmozbyt Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejonowego Sądo9 – wego pod numerem 0000039083, na podstawie art. 398 k.s.h. w związku z art. 23.2. Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmozbyt Kraków S.A. na dzień 20 czerwca 2017 r. na godzinę 1300 w siedzibie Spółki przy ul. Wielickiej 119 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmozbyt Kraków S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 2.398.120,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych i zero groszy) o kwotę 2.158.308,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem złotych zero groszy) do kwoty 239.812 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i zero groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł (dwóch złotych zero groszy) o 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) do 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) w celu zwiększenia wysokości kapitału zapasowego Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.158.308,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem złotych zero groszy) do kwoty 2.398.120,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych i zero groszy) w drodze emisji 10.791.540 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda oraz wyłączenia prawa poboru. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 9.1 Statutu Spółki Polmozbyt Kraków S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Polmozbyt Kraków S.A. do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 jak również skonsolidowanego sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej Polmozbyt Kraków S.A. za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polmozbyt Kraków S.A. za rok 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej Polmozbyt Kraków S.A. za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polmozbyt Kraków S.A za rok 2016, e) udzielenia indywidualnie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków organów Spółki w roku obrotowym 2016, f) pokrycia straty Spółki, – 20 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H g) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI POLMOZBYT KRAKÓW S.A. W związku z pkt 6, 7 i 8 porządku obrad Zarząd Polmozbyt Kraków S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu: 1) Dotychczasowa treść art. 9.1 „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.398.120 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na: a) 544.961 (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji serii A o numerach od 1 do 1621, od 2084 do 3079, od 3333 do 3767, od 3774 do 3807,od 4147 do 4250, od 4645 do 4867, od 4888 do 7682, od 8011 do 8016, od 8031 do 9648, od 9890 do 11342, od 11571 do 15323, od 15719 do 17143, od 17419 do 17993, od 18212 do 18892, od 19262 do 21708, od 22184 do 22583, od 22590 do 22613, od 22620 do 22691, od 22698 do 22703, od 22710 do 24782, od 25166 do 25641, od 26389 do 31901, od 32338 do 34042, od 34786 do 35500, od 35507 do 35896, od 36025 do 37459, od 37641 do 37982, od 38221 do 38709, od 38730 do 39817, od 40166 do 44753, od 45069 do 46974, od 47313 do 48159, od 48997 do 49016, od 49404 do 49816, od 50156 do 50876, od 51341 do 53612, od 53617 do 61435, od 61789 do 63138, od 63432 do 63802, od 64070 do 69485, od 70105 do 70375, od 70965 do 77440, od 77445 do 79870, od 80788 do 81274, od 81662 do 81274, od 82069 do 86107, od 86541 do 88787, od 89095 do 90626, od 90629 do 90630, od 91037 do 93318, od 93325 do 93330, od 93337 do 93342, od 93355 do 93378, od 93385 do 93396, od 93403 do 93480, od 93482 do 94770, od 95056 do 99911, od 99932 do 104496, od 104646 do 105735, od 106394 do 106514, od 106822 do 107068, od 107900 do 108325, od 108570 do 109250, od 109465 do 111731, od 112867 do 114435, od 114819 do 118161, od 118589 do 118972, od 119136 do 122230, od 122983 do 125076, od 125078 do 125081, od 125084 do 125096, od 125100 do 125103, od 125108 do 125111, od 125116 do 125138, od 125144 do 125163, od 125173 do 125211, od 125223 do 125506, od 125733 do 125978, od 125984 do 126043, od 126050 do 126055, od 126068 do 126115, od 126122 do 126151, od 126158 do 126175, od 126182 do 126217, od 126224 do 126337, od 126344 do 126349, od 126356 do 126421, od 126428 do 126439, od 126446 do 126469, od 126482 do 126487, od 126494 do 418987, od 697508 do 844000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, b) 1.470 (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt) akcji serii B o numerach od 000000001 do 00001470 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, c) 125.060 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 000000001 do 000125060 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, d) 112.559 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D o numerach od – 000137442 do 000250000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, e) 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) akcji serii E o numerach od 000000001 do 000415000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.” 2) Proponowana treść art. 9.1: „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.398.120 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na: a) 544.961 (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji serii A o numerach od 1 do 1621, od 2084 do 3079, od 3333 do 3767, od 3774 do 3807, od 4147 do 4250, od 4645 do 4867, od 4888 do 7682, od 8011 do 8016, od 8031 do 9648, od 9890 do 11342, od 11571 do 15323, od 15719 do 17143, od 17419 do 17993, od 18212 do 18892, od 19262 do 21708, od 22184 do 22583, od 22590 do 22613, od 22620 do 22691, od 22698 do 22703, od 22710 do 24782, od 25166 do 25641, od 26389 do 31901, od 32338 do 34042, od 34786 do 35500, od 35507 do 35896, od 36025 do 37459, od 37641 do 37982, od 38221 do 38709, od 38730 do 39817, od 40166 do 44753, od 45069 do 46974, od 47313 do 48159, od 48997 do 49016, od 49404 do 49816, od 50156 do 50876, od 51341 do 53612, od 53617 do 61435, od 61789 do 63138, od 63432 do 63802, od 64070 do 69485, od 70105 do 70375, od 70965 do 77440, od 77445 do 79870, od 80788 do 81274, od 81662 do 81274, od 82069 do 86107, od 86541 do 88787, od 89095 do 90626, od 90629 do 90630, od 91037 do 93318, od 93325 do 93330, od 93337 do 93342, od 93355 do 93378, od 93385 do 93396, od 93403 do 93480, od 93482 do 94770, od 95056 do 99911, od 99932 do 104496, od 104646 do 105735, od 106394 do 106514, od 106822 do 107068, od 107900 do 108325, od 108570 do 109250, od 109465 do 111731, od 112867 do 114435, od 114819 do 118161, od 118589 do 118972, od 119136 do 122230, od 122983 do 125076, od 125078 do 125081, od 125084 do 125096, od 125100 do 125103, od 125108 do 125111, od 125116 do 125138, od 125144 do 125163, od 125173 do 125211, od 125223 do 125506, od 125733 do 125978, od 125984 do 126043, od 126050 do 126055, od 126068 do 126115, od 126122 do 126151, od 126158 do 126175, od 126182 do 126217, od 126224 do 126337, od 126344 do 126349, od 126356 do 126421, od 126428 do 126439, od 126446 do 126469, od 126482 do 126487, od 126494 do 418987, od 697508 do 844000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, b) 1.470 (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt) akcji serii B o numerach od 000000001 do 00001470 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, c) 125.060 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 000000001 do 000125060 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, d) 112.559 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D o numerach od – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 000137442 do 000250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, e) 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) akcji serii E o numerach od 000000001 do 000415000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda. f) 10.791.540 (słownie: dziesięć milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii F o numerach od 0000000001 do 00010791540 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda.” Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. Zarząd zapowiada, iż Walne Zgromadzenie będzie podejmowało uchwałę w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F. Właściciele akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą zostać złożone zaświadczenia depozytowe. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W siedzibie Spółki będą udostępniane materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w k.s.h.

Zarząd Polmozbyt Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejonowego Sądowego pod numerem 0000039083, na podstawie art. 398 k.s.h. w związku z art. 23.2. Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polmozbyt Kraków S.A. na dzień 20 grudnia 2016 r., na godzinę 1240, w siedzibie Spółki przy ul. Wielickiej 119 w Krakowie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmozbyt Kraków S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 2.398.120,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych i zero groszy) o kwotę 2.158.308,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem złotych zero groszy) do kwoty 239.812 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i zero groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 2,00 zł (dwóch złotych zero groszy) o 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) do 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) w celu zwiększenia wysokości kapitału zapasowego Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2.158.308,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem złotych zero groszy) do kwoty 2.398.120,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych i zero groszy) w drodze emisji 10.791.54 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda oraz wyłączenia prawa poboru. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 9.1 Statutu Spółki Polmozbyt Kraków S.A. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Polmozbyt Kraków S.A. do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad. PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI POLMOZBYT KRAKÓW S.A. W związku z pkt 6, 7 i 8 porządku obrad Zarząd Polmozbyt Kraków S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu: 1) Dotychczasowa treść art. 9.1 „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.398.120 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na: a) 544.961 (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji serii A o numerach od 1 do 1621, od 2084 do 3079, od 3333 do 3767, od 3774 do 3807,od 4147 do 4250, od 4645 do 4867, od 4888 do 7682, od 8011 do 8016, od 8031 do 9648, od 9890 do 11342, od 11571 do 15323,od 15719 do 17143, od 17419 do17993, od 18212 do18892, od 19262 do21708, od 22184 do 22583, od 22590 do 22613, od 22620 do 22691, od 22698 do 22703, od 22710 do 24782, od 25166 do 25641, od 26389 do 31901, od 32338 do 34042, od 34786 do 35500, od 35507, do 35896, od 36025 do 37459, od 37641 do 37982, od 38221 do 38709, od 38730 do 39817, od 40166 do 44753,od 45069 do 46974, od 47313 do 48159, od 48997 do 49016, od 49404 do 49816, od 50156 do 50876, od 51341 do 53612, od 53617 do 61435, od 61789 do 63138, od 63432 do 63802, od 64070 do 69485, od 70105 do 70375, od 70965 do 77440, od 77445 do 79870, od 80788 do 81274, od 81662 do 81274, od 82069 do 86107, od 86541 do 88787, od 89095 do 90626, od 90629 do 90630, od 91037 do 93318, od 93325 do 93330, od 93337 do 93342, od 93355 do 93378, od 93385 do 93396, od 93403 do 93480, od 93482 do 94770, od 95056 do 99911, od 99932 do 104496, od 104646 do 105735, od 106394 do 106514, od 106822 do 107068, od 107900 do 108325, od 108570 do 109250, od 109465 do 111731, od 112867 do 114435, od 114819 do 118161, od 118589 do 118972, od 119136 do 122230, od 122983 do 125076, od 125078 do 125081, od 125084 do 125096, od 125100 do 125103, od 125108 do 125111, od 125116 do 125138, od 125144 do 125163, od 125173 do 125211, od 125223 do 125506, od 125733 do 125978, od 125984 do 126043, od 126050 do 126055, od 126068 do 126115, od 126122 do 126151, od 126158 do 126175, od 126182 do 126217, od 126224 do 126337, od 126344 do 126349, od 126356 do 126421, od 126428 do 126439, od 126446 do 126469, od 126482 do 126487, od 126494 do 418987, od 697508 do 844000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, b) 1.470 (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt) akcji serii B o numerach od 000000001 do 00001470 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, c) 125.060 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdzie- 0 siąt) akcji serii C o numerach od 000000001 do 000125060 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, 12 – d) 112.559 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D o numerach od 000137442 do 000250000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, e) 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) akcji serii E o numerach od 000000001 do 000415000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.” 2) Proponowana treść art. 9.1: „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.398.120 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na: a) 544.961 (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji serii A o numerach od 1 do 1621, od 2084 do 3079, od 3333 do 3767, od 3774 do 3807, od 4147 do 4250, od 4645 do 4867, od 4888 do 7682, od 8011 do 8016, od 8031 do 9648, od 9890 do 11342, od 11571 do 15323, od 15719 do 17143, od 17419 do17993, od 18212 do18892, od 19262 do 21708, od 22184 do 22583, od 22590 do 22613, od 22620 do 22691, od 22698 do 22703, od 22710 do 24782, od 25166 do 25641, od 26389 do 31901, od 32338 do 34042, od 34786 do 35500, od 35507, do 35896, od 36025 do 37459, od 37641 do 37982, od 38221 do 38709, od 38730 do 39817, od 40166 do 44753, od 45069 do 46974, od 47313 do 48159, od 48997 do 49016, od 49404 do 49816, od 50156 do 50876, od 51341 do 53612, od 53617 do 61435, od 61789 do 63138, od 63432 do 63802, od 64070 do 69485, od 70105 do 70375, od 70965 do 77440, od 77445 do 79870, od 80788 do 81274, od 81662 do 81274, od 82069 do 86107, od 86541 do 88787, od 89095 do 90626, od 90629 do 90630, od 91037 do 93318, od 93325 do 93330, od 93337 do 93342, od 93355 do 93378, od 93385 do 93396, od 93403 do 93480, od 93482 do 94770, od 95056 do 99911, od 99932 do 104496, od 104646 do 105735, od 106394 do 106514, od 106822 do 107068, od 107900 do 108325, od 108570 do 109250, od 109465 do 111731, od 112867 do 114435, od 114819 do 118161, od 118589 do 118972, od 119136 do 122230, od 122983 do 125076, od 125078 do 125081, od 125084 do 125096, od 125100 do 125103, od 125108 do 125111, od 125116 do 125138, od 125144 do 125163, od 125173 do 125211, od 125223 do 125506, od 125733 do 125978, od 125984 do 126043, od 126050 do 126055, od 126068 do 126115, od 126122 do 126151, od 126158 do 126175, od 126182 do 126217, od 126224 do 126337, od 126344 do 126349, od 126356 do 126421, od 126428 do 126439, od 126446 do 126469, od 126482 do 126487, od 126494 do 418987, od 697508 do 844000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, b) 1.470 (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt) akcji serii o numerach od 000000001 do 00001470 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, c) 125.060 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 000000001 do 000125060 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, d) 112.559 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D o numerach od 000137442 do 000250000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda, e) 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) akcji serii E o numerach od 000000001 do 000415000 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H f) 10.791.540 (słownie: dziesięć milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii F o numerach od 0000000001 do 00010791540 o wartości nominalnej 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) każda.” Właściciele akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą zostać złożone zaświadczenia depozytowe. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W siedzibie Spółki będą udostępniane materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w k.s.h.

Zarząd Polmozbyt Kraków S.A. w Krakowie informuje, że uchwałą nr 4 ZWA Spółki z dnia 18 maja 2016 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.522.120,00 zł do kwoty 2.398.120,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z umorzeniem w tej samej uchwale Walnego Zgromadzenia 562.000 akcji Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia oraz zgłaszania sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżeni 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd Polmozbyt Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejonowego Sądowego pod numerem 0000039083, na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. w związku z art. 23.1 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polmozbyt Kraków S.A. na dzień 18 maja 2016 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki przy Al. Pokoju 81 w Krakowie, sala nr 16, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmozbyt Kraków S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.124.000 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) do kwoty 2.398.120 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych) poprzez umorzenie przymusowe: 299.039 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii A, 125.530 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści) zwykłych akcji na okaziciela serii B, 137.441 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii D. Dokładne oznaczenie numerów akcji zostało złożone do akt rejestrowych Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 9.1 Statutu Spółki Polmozbyt Kraków S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Polmozbyt Kraków S.A. do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, d) udzielenia indywidualnie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków organów Spółki w roku obrotowym 2015, e) pokrycia straty Spółki, f) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. Projekt zmian Statutu Spółki POLMOZBYT KRAKÓW S.A. W związku z pkt 8 i 9 porządku obrad Zarząd Polmozbyt Kraków S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu: – 14 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 1) Dotychczasowa treść art. 9.1 „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.522.120,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na: a) 844.000 (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące) akcji serii A o numerach od 000000001 do 000844000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, b) 127.000 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy) akcji serii B o numerach od 000000001 do 000127000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, c) 125.060 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 000000001 do 000125060 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, d) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000000001 do 000250000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, e) 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) akcji serii E o numerach od 000000001 do 000415000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.” 2) Proponowana treść art. 9.1: „9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.398.120 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych) i dzieli się na: a) 544.961 (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden) akcji serii A o numerach od 1 do 1621, od 2084 do 3079, od 3333 do 3767, od 3774 do 3807, od 4147 do 4250, od 4645 do 4867, od 4888 do 7682, od 8011 do 8016, od 8031 do 9648, od 9890 do 11342, od 11571 do 15323, od 15719 do 17143, od 17419 do 17993, od 18212 do 18892, od 19262 do 21708, od 22184 do 22583, od 22590 do 22613, od 22620 do 22691, od 22698 do 22703, od 22710 do 24782, od 25166 do 25641, od 26389 do 31901, od 32338 do 34042, od 34786 do 35500, od 35507, do 35896, od 36025 do 37459, od 37641 do 37982, od 38221 do 38709, od 38730 do 39817, od 40166 do 44753,od 45069 do 46974, od 47313 do 48159, od 48997 do 49016, od 49404 do 49816, od 50156 do 50876, od 51341 do 53612, od 53617 do 61435, od 61789 do 63138, od 63432 do 63802, od 64070 do 69485, od 70105 do 70375, od 70965 do 77440, od 77445 do 79870, od 80788 do 81274, od 81662 do 81274, od 82069 do 86107, od 86541 do 88787, od 89095 do 90626, od 90629 do 90630, od 91037 do 93318, od 93325 do 93330, od 93337 do 93342, od 93355 do 93378, od 93385 do 93396, od 93403 do 93480, od 93482 do 94770, od 95056 do 99911, od 99932 do 104496, od 104646 do 105735, od 106394 do 106514, od 106822 do 107068, od 107900 do 108325, od 108570 do 109250, od 109465 do 111731, od 112867 do 114435, od 114819 do 118161, od 118589 do 118972, od 119136 do 122230, od 122983 do 125076, od 125078 do 125081, od 125084 do 125096, od 125100 do 125103, od 125108 do 125111, od 125116 do 125138, od 125144 do 125163, od 125173 do 125211, od 125223 do 125506, od 125733 do 125978, od 125984 do 126043, od 126050 do 126055, od 126068 do 126115, od 126122 do 126151, od 126158 do 126175, od 126182 do 126217, od 126224 do 126337, od 126344 do 126349, od 126356 do 126421, od 126428 do 126439, od 126446 do 126469, od 126482 – do 126487, od 126494 do 418987, od 697508 do 844000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, b) 1.470 (słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt) akcji serii B o numerach od 000000001 do 00001470 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, c) 125.060 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 000000001 do 000125060 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, d) 112.559 (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D o numerach od 000137442 do 000250000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, e) 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) akcji serii E o numerach od 000000001 do 000415000 o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.” Właściciele akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą zostać złożone zaświadczenia depozytowe. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W siedzibie Spółki będą udostępniane materiały związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w k.s.h.