WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000010823 NIP 5260152146 REGON 010029119

Zarząd Spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 22 czerwca 2026 roku, o godzinie 1100, w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna nr 712, VII piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2025 i Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2025, b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2025, c. niesporządzania Sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2025, d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2025, e. podziału zysku za rok obrotowy 2025, f. wypłaty z kapitału zapasowego z przeznaczeniem na dywidendę dla akcjonariuszy, g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 27 czerwca 2025 roku, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H o godzinie 1130, w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Budynek Metropolitan (kancelaria GIDE, sala konferencyjna na 6 piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2024” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024”. 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024”. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2024, b. zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024, c. niesporządzania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024, d. zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2024”, e. podziału zysku za rok obrotowy 2024, f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, h. odnowienia członkom Rady Nadzorczej Spółki mandatów na okres kolejnej kadencji. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Zarząd

Zarząd Spółki Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 grudnia 2024 roku, o godz. 1100, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna nr 757). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowaniu uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Regionu Budownictwa Inżynieryjnego Warbud S.A. na rzecz Eurovia Polska S.A. oraz na zawarcie umowy. 5. Sprawy różne. 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OKOŃSKI 2. DANIEL STANISŁAW 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA

Zarząd Spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 21 czerwca 2024 roku, o godzinie 1300, w Warszawie, ADRES: pI. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Budynek Metropolitan (kancelaria GIDE, sala konferencyjna na 6 piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2023” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2023”. 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023”. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2023”, b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2023”, c) niesporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2023, d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023”, e) podziału zysku za rok obrotowy 2023, f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MORANT 2. SEBASTIEN 2 1. CHENNIT 2. NABILA wpisać: 3 1. COENS 2. LAURENT PHILIPPE

Zarząd Spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 26 kwietnia 2024 roku, o godzinie 1100 w Warszawie, ADRES: pI. Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan (6 piętro, kancelaria GIDE). – Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. ne

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2023 roku Zarząd spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 6 czerwca 2023 roku, o godzinie 1430, w Warszawie, ADRES: pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Budynek Metropolitan (kancelaria GIDE, sala konferencyjna na 6 piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2022” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2022”. 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2022”, b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2022”, c) niesporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2022, d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”, e) podziału zysku za rok obrotowy 2022, f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022, I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 8. Sprawy różne 9. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Prezes Zarządu Nicolas DEPRET Członek Zarządu Grzegorz CHUDZIK Członek Zarządu Grégoire PINASSEAU

W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŃCZAL 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PINASSEAU 2. GRÉGOIRE FRANÇOIS 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 27 czerwca 2022 roku, o godzinie 1430, w Warszawie, ADRES: pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Budynek Metropolitan (kancelaria GIDE, sala konferencyjna na 6 piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2021” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2021”. 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021”. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2021”, b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2021”, c) nie sporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2021, d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021”, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2021, f) dalszego istnienia Spółki, g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, 8. Sprawy różne 9. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 05.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.12.2021 R., REP. A NR 2287/2021, NOTARIUSZ MARTYNA PIEKARCZYK-STUDZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §29, §30 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MORANT 2. SÉBASTIEN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DEPRET 2. NICOLAS GILBERT STÉPHANE 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HUYSMAN 2. MARC wpisać: 2 1. GOTTI 2. GINO ANDRÉ 3 1. GUY 2. JÉRÔME JEAN

Zarząd Spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 7 grudnia 2021 roku, o godzinie 1000 w Warszawie, ADRES: pI. Piłsudskiego 1, Budynek Metropolitan (6 piętro, kancelaria GIDE). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zmian w składzie Zarządu; b) zmian w składzie Rady Nadzorczej; c) zmian Statutu Spółki; d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6. Sprawy różne 7. Zamknięcie obrad. Zmiany Statutu będą polegać na: 1) zmianie § 29, który brzmi: „Zarząd Spółki jest wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.” poprzez nadanie mu treści: „Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.” 2) zmianie § 30, który brzmi: „Zarząd powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.” poprzez nadanie mu treści: „Funkcja w Zarządzie i długość kadencji członka Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą w uchwale o powołaniu.” Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WERLE 2. JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŻELAŚKIEWICZ 2. LESZEK TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. JÓZEFCZUK 2. MIROSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. MIKA 2. PIOTR ROMAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 5 1. BURAŚ 2. MONIKA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 6 1. PIWEK 2. WALDEMAR JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 7 1. MORANT 2. SÉBASTIEN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 8 1. KOŃCZAL 2. MAŁGORZATA MARIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 28 września 2021 roku, o godzinie 1430, w Warszawie, ADRES: pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Budynek Metropolitan (kancelaria GIDE, sala konferencyjna na 6 piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2020” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2020”. 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020”. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2020”, b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2020”, c) nie sporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2020, d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020”, e) podziału zysku za rok 2020, f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wyk nania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, h) zmian w składzie Zarządu. 8. Sprawy różne 9. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: S Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARTHELEMY 2. ERIC 2 1. LOISEAU 2. JEAN-PHILIPPE wpisać: 3 1. MORANT 2. SEBASTIEN 4 1. CHENNIT 2. NABILA

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 k.s.h oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 maja 2021 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna na VII piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. - 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD z siedzibą w Warszawie, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A., wyznaczone na dzień 8 kwietnia 2021 r., na godz. 1000 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Odwołanie z Zarządu Spółki Mirosława Józefczuka i Leszka Żelaśkiewicza. 6. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 k.s.h oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 kwietnia 2021 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna na VII piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Odwołanie z Zarządu Spółki Mirosława Józefczuka i Leszka Żelaśkiewicza. 6. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

W dniu 28.12.2020 dokonano wpisu do rejestru K nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentac podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRu Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić 1 1. GERBER 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁO NEK ZARZĄDU 6. NIE h) Spółdzielnie

Warszawa, dnia 22.12.2020 r. Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, działając na podstaI I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A wie art. 398, 399 i 402 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki zwołuj na dzień 1 lutego 2021 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna na VII piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 6. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 11 grudnia 2020 roku, o godzinie 10 00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 w Warszawie, w sali konferencyjnej na VII piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały o zmianie Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Warbud S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej WARBUD@WARBUD. PL 4. Adres strony internetowej WWW.WARBUD.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.06.202 R., REP. A NR 2502/2020, DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA § 11 STATUTU POPRZEZ DODANIE UST. 6.

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 w Warszawie, w sali konferencyjnej na VII piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2019” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A za rok obrotowy 2019”. 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019”. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2019”, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b. zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2019”, c. nie sporządzania Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok 2019, d. zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019”, e. podziału zysku za rok 2019, f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, h. zmian w składzie Zarządu, i. zmian w składzie Rady Nadzorczej. j. wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. k. zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie do § 11 Statutu ust. 6 w następującym brzmieniu: „Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, z którym zawarta została w trybie art. 3282§ 1 Kodeksu spółek handlowych umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, nie jest uprawniony do pośredniczenia ani wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.” l. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W NIEMCZECH 2. kraj NIEMCY województwo BADEN-WÜRTTEMBERG powiat MANNHEIM miejscowość MANNHEIM 3. miejscowość MANNHEIM ulica AUGUST-BORSIG-STRAßE nr domu 6 kod pocztowy 68199 poczta MANNHEIM kraj NIEMCY

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WĄSOWSKI 2. LECH ZIEMOWIT 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

W dniu 22.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PIWEK 2. WALDEMAR JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Warszawa, dnia 29.11.2019 r. Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 stycznia 2020 r., na godz. 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna na VII piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania pana Waldemara Piwka na Członka Zarządu. 6. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. 5. Inne

W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ABADIE 2. ERIC

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 24 kwietnia 2019 roku, o godzinie 1200, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 w Warszawie, w sali konferencyjnej na VII piętrze. e Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2018” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A za rok obrotowy 2018”. 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018”. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2018”, b. zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2018”, c. nie sporządzania Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok 2018, d. zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018”, e. podziału zysku za rok 2018, f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018, h. zmian w składzie Zarządu, i. zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 30 marca 2018 roku, o godzinie 100 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 w Warszawie, w sali konferencyjnej na VII piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2017” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A za rok obrotowy 2017”. – 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017”. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2017”, b. zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2017”, c. nie sporządzania Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok 2017, d. zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017”, e. podziału zysku za rok 2017, f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, h. zmian w składzie Rady Nadzorczej, i. zmian w składzie Zarządu. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 08.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HUBARD 2. ANDRE wpisać: 2 1. LOISEAU 2. JEAN-PHILIPPE

Warszawa, dnia 14.11.2017 r. Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 32, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 grudnia 2017 r., na godz. 900, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna na 7 piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 42 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. 5. Inne

W dniu 24.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BURAŚ 2. MONIKA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 31 marca 2017 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 w Warszawie, w sali konferencyjnej na VII piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 17 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2016” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A za rok obrotowy 2016”. 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016”. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2016”, b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2016”, c) nie sporządzania Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok 2016, d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016”, e) podziału zysku za rok 2016, f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, h) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 lutego 2017 r., na godz. 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjna na VII piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian składu Zarządu. 6. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO 2. Zmiany f) partie polityczne

W dniu 21.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WŁODARCZYK 2. WŁODZIMIERZ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WERLE 2. JERZY 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 3 1. GROCHOLSKA 2. JOLANTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. MIKA 2. PIOTR ROMAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 8 kwietnia 2016 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32, w Warszawie, w sali konferencyjnej na VII piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2015” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2015”. 6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015”. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2015”, b. zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2015”, c. niesporządzania Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok 2015, d. zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015”, e. podziału zysku za rok 2015, f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, h. zmian w składzie Zarządu, 8. Sprawy różne. 9. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, działając na podstawie art. 398, 399 i 402 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 lutego 2016 r., na godz. 1500, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WARBUD S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 32 (sala konferencyjnej na VII piętrze). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian składu Zarządu. 6. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. 11 –