CEFARM RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000004990 NIP 8133168671 REGON 690718770

Zarząd Spółki Cefarm Rzeszów S.A. niniejszym ogłasza o podjęciu uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę 752.800 zł i wzywa wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy do daty niniejszego ogłoszenia. Jednocześnie Zarząd ogłasza treść podjętej uchwały o umorzeniu akcji: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie umorzenia akcji. Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala: §1 Umorzyć 7.528 akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości 100 zł każda akcja, o numerach: 272743-272781, 272810- 272860, 273037-273087, 273264-273297, 273446-273484, 274019-274069, 274518-274563, 274638-274688, 275129- 275179, 275326-275348, 275553-275603, 275706-275756, 275859-275892, 276191-276241,276744-276771, 277532- 277582, 277583-277633, 277770-277788, 278005-278038, 278326-278371, 278372-278410, 278490-278528, 278779- 278812, 278813-278863, 279666-279716, 279969-279996, 279997-280042, 280200-280250, 280570-280615, 281096- 281129, 281130-281152, 281153-281186, 281187-281237, 281289-281339, 281479-281529, 281530-281580, 281683- 281733, 282237-282280, 282896-282934, 282986-283036, 283263-283308, 283723-283773, 283825-283868, 284433- 284483, 284695-284745, 284904-284954, 285469-285512, 285795-285840, 285841-285879, 285880-285930, 286100- 286150, 286151-286173, 286322-286372, 286373-286423, 286605-286650, 286941-286991, 286992-287035, 287250- 287288, 287289-287339, 288133-288178, 288756-288806, 288807-288857, 288909-288959, 288960-289010, 289410- 289460, 289637-289682, 290122-290172, 290436-290486, 290538-290581, 291447-291469, 291521-291539, 291818R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 291856, 292216-292266, 292408-292435, 292470-292513, 292593-292643, 293159-293204, 293428-293461, 293462293512, 293513-293546, 293841-293886, 294266-294316, 294501-294551, 294625-294658, 295290-295312, 295313295335, 295658-295696, 295697-295740, 296028-296055, 296056-296106, 297325-297343, 297344-297366, 297732297770, 297784-297806, 298284-298334, 298532-298565, 298645-298678, 299063-299075, 299076-299103, 299858299908, 300612-300662, 300853-300903, 301058-301080, 301290-301340, 301989-302027, 302028-302071, 302218302268, 302269-302319, 302364-302414, 302656-302678, 302792-302837, 303088-303133, 303236-303286, 303287303337, 303338-303388, 303389-303432, 303630-303668, 303773-303816, 303817-303850, 304115-304165, 304346304384, 304589-304632, 304786-304836, 305332-305382, 305499-305542, 305633-305683, 305786-305829, 306017306067, 306248-306293, 306520-306570, 306715-306748, 306800-306850, 307160-307178, 307343-307393, 307709307759, 308374-308417, 308469-308491, 308661-308679, 308731-308781, 309331-309381, 309382-309425, 311147311185, 311288-311326, 311424-311474, 311789-311839, 312636-312674, 312806-312856, 312942-312980, 313247313285, 313677-313727, 314595-314645, 314850-314900, 315100-315150, 315297-315347, 315535-315573, 315825315875, 315876-315919, 316475-316525, 316764-316814, 316815-316865, 317164-317202, 317744-317787, 317788317833, 318384-318402, 318493-318543, 318595-318638, 318639-318682, 318970-319020, 320094-320137, 320223320273, 320274-320324, 320465-320498, 320601-320651, 320800-320850, na warunkach określonych w Statucie Spółki § 10 pkt 6 lit. c oraz na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie przymusowe za wynagrodzeniem. §2 Przymusowe umorzenie akcji nastąpi za wynagrodzeniem w kwocie 170,82 zł za każdą akcję, co odpowiada wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku. §3 Przymusowe umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego polegające na umorzeniu akcji wskazanych w § 1 niniejszej uchwały, z zachowaniem procedury, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy. UZASADNIENIE: Umorzenie dotyczy akcji imiennych serii A objętych przez byłych pracowników Spółki (tzw. akcjonariat pracowniczy) w ramach uprawnień związanych z komercjalizacją i prywatyzacją dawnego przedsiębiorstwa państwowego Cefarm Rzeszów, którego następcą prawnym jest Spółka. Akcjonariat pracowniczy jest mocno rozdrobniony (ponad 170 akcjonariuszy) i łącznie stanowi zaledwie 2,3% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze z tzw. akcjonariatu pracowniczego od co najmniej 2014 roku nie uczestniczyli w żadnych Walnym Zgromadzeniu Spółki, nie interesują się Spółką. Ponadto nikt z akcjonariuszy tzw. akcjonariatu pracowniczego nie dokonał złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji na podstawie na podstawie Ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz., 1798). Wskutek niedopełnienia tych obowiązków prawa z akcji i tak nie mogą być wykonywane. Posiadanie tak rozbudowanego akcjonariatu, który jest pasywny utrudnia odbywanie Walnych Zgromadzeń i podraża koszty ich odbywania (konieczność zwoływania w MSiG i ponoszenia kosztów). Zarząd Spółki, poza procedurą 5 wezwań zgodnie z ustawą, wezwał dodatkowo wszystkich akcjonariuszy, którzy tego nie uczynili, do złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji w terminie do dnia 30 maja 2022 roku. Ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 maja 2022 roku (Nr 88/2022, poz. 24425). Nikt z akcjonariuszy nie złożył akcji z Spółce. W związku z powyższym zachodzą przesłanki określone w § 10 ust. 6 Statutu, tj. a) akcjonariusz bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu; b) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasła na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wskutek niezłożenia dokumentów akcji w spółce celem ich dematerializacji, a akcjonariusz nie uczynił tego pomimo dodatkowego wezwania dokonanego przez Spółkę, ogłoszonego po dniu 1 marca 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki. Wynagrodzenie za 1 akcję zostało ustalone jako wartość przypadających na udział aktywów netto. Podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowi sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na 31 grudnia 2022 roku, wykazujące wartość aktywów netto (aktywa minus zobowiązania) 55.925.363,79 zł. Łączna ilość akcji wszystkich emisji wynosi 327.398, zatem wartość przypadających na akcję aktywów netto wynosi 170,82 zł, zgodnie z poniższym wzorem: 55 925 363,79 / 327398 = 170,82 zł. Wynagrodzenie akcjonariuszom będzie wypłacone jako iloczyn liczby akcji danego akcjonariusza i ceny jednej akcji w kwocie 170,82 zł.

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CEFARM RZESZÓW S.A. Zarząd Spółki Cefarm Rzeszów S.A. zawiadamia akcjonariuszy Spółki, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 grudnia 2021 r., na godz. 1200. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach przy ul. Gliwickiej 9/1, w siedzibi Kancelarii Notarialnej NOTUS M. Wróbel, A. Reck Sp. P. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje proponowane zmiany Statutu Spółki: § 10 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: 1. Akcje mogą być umarzane, z zachowaniem kolejności ustalonej przez Walne Zgromadzenie. 2. Akcje umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. 3. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia. 3a. W przypadku umorzenia akcji, ich wartość zostanie ustalona według następujących zasad: a) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans Spółki za ostatni rok obrotowy; b) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji. Bilans w tym zakresie zostanie sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. 4. Do umorzenia akcji wymagana jest zgoda ich właściciela. otrzyma następujące brzmienie: 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólników (umorzenie przymusowe). 2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. 3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone akcje, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. 4. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 5. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji wymaga pisemnego uzasadnienia. 6. Przymusowe umorzenie akcji może nastąpić jedynie na e mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z następujących zdarzeń: a. akcjonariusz narusza Umowę Spółki lub uchwały organów Spółki; b. akcjonariusz bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu; c. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasła na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wskutek nie złożenia dokumentów akcji w spółce celem ich 20 – dematerializacji, a akcjonariusz nie uczynił tego pomimo dodatkowego wezwania dokonanego przez Spółkę, ogłoszonego po dniu 1 marca 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki. § 18 ust. 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: Dla skuteczności oświadczeń woli składanych w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i prokurenta łącznie. otrzyma następujące brzmienie: W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składnia oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje członek Zarządu samodzielnie.

Zarząd Spółki Cefarm Rzeszów S.A. zawiadamia akcjonariuszy Spółki, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 sierpnia 2017 r., na godz. 1000. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach przy ul. Gliwickiej 2/8, w siedzibie Kancelarii Notarialnej NOTUS M. Wróbel-Konsek, A. Reck Sp. P. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji o kwotę 32.739.800,00 zł. 10 – 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 32.739.800,00 zł poprzez umorzenie części akcji, w celu umorzenia 327.398 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 000001 do 327398, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. projekt uchwały o zmianie Statutu: Uchwała nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430, art. 455, w zw. z art. 360 § i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cefarm Rzeszów S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala: §1 W związku z nabyciem przez Spółkę 327.398 akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 000001 do 327398 w celu ich umorzenia, obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 65.479.600,00 złotych, o kwotę 32.739.800,00 złotych, tj. do kwoty 32.739.800,00 złotych. §2 Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie części akcji, tj. 327.398 akcji imiennych zwykłych serii B o kolejnych numerach B od 000001 do B 327398. §3 Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, albowiem Spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia. §4 1. Zmienić § 6 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia: „2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.739.800,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych).” 2. Zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 327.398 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej oraz emisyjnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda: 1) oznaczonych jako akcje serii A o kolejnych numerach A 000001 do A 320850, 2) oznaczonych jako akcje serii B o kolejnych numerach B 327399 do B 333946.” §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H