HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000004324 NIP 8650004194 REGON 830005443

. W związku ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huty Stalowa Wola S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r., MSiG 105/2021, poz. 35493, poniżej podajemy dodatkowe zmiany w Statucie Spółki: Wykreśla się § 10 ust. 4 i 5 o treści: 4. W przypadku gdy Spółka nie zwróciła w całości lub w części na żądanie Skarbu Państwa wsparcia niebędącego pomocą publiczną (,,wsparcie”), zgodnie z zawartą w dniu 27 grudnia 2016 r. umową pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Spółką o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, akcje objęte przez Skarb Państwa w drodze subskrypcji zamkniętej w związku z udzieleniem wsparcia mogą zostać umorzone w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli nie zostaną umorzone dobrowolnie. Uchwała Zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego, o której mowa w art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych zostanie podjęta z uwzględnieniem następujących warunków: 1) wysokość wynagrodzenia za umarzane akcje objęte przez Skarb Państwa w poszczególnych seriach będzie dla każdej serii nie niższa niż ich cena emisyjna i nie niższa niż wartość, o której mowa w art. 359 § 2 zd. 3 ksh; 2) wysokość żądanego przez Skarb Państwa zwrotu wsparcia oraz wysokość wynagrodzenia za jedną akcję obliczona zgodnie z pkt 1 powyżej ustalona na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd wyznacza liczbę umarzanych akcji. 5. Do umarzania akcji w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, o którym mowa w § 10 ust. 4 nie stosuje się § 10 ust. 1-3 oraz § 15 ust. 2 Statutu.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 roku, o godz. 1200, w Biurze PGZ S.A., przy ul. Nowy Świat 4a, w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych Huty Stalowa Wola S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Huty Stalowa Wola S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego Spółki na pokrycie różnicy ponad cenę nominalną umorzonych akcji. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia pozostałej części kapitału rezerwowego po pokryciu umorzonych akcji na kapitał zapasowy Spółki. 12. Zamknięcie obrad. W Statucie Huty Stalowa Wola S.A. wprowadza się niżej wymienione zmiany: § 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 261 454 801,00 zł (słownie dwieście sześćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden złotych). § 8 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie: 15 942 344 (słownie: piętnaście milinów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcje imiennych serii A o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji ujawnieni w księdze akcyjnej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 roku, o godz. 1200, w Biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. a. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji własnych Huty Stalowa Wola S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Huty Stalowa Wola S.A. 13 – 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki AUTOSAN Sp. z o.o. 11. Zamknięcie obrad. W Statucie Huty Stalowa Wola S.A. wprowadza się niżej wymienione zmiany: § 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 261.454.801,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset jeden złotych). § 8 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe brzmienie: 15.942.344 (słownie: piętnaście milinów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji imiennyc serii A o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby niewymienione w Rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek 15 – handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy PGZ. 8. Podjęcie uchwały w sprawie implementacji w Spółce oraz Grupie Kapitałowej Spółki zasad wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202) oraz z Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259). 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych. 13. Zamknięcie obrad. Poniżej podajemy zmiany w Statucie Spółki: I. W § 6 dodaje się ustępy 3 i 4: 3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ S.A., jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ. 4. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych. II. W § 10 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). W ciągu roku obrotowego umorzeniu nie może podlegać więcej niż 5% (słownie: pięć procent) wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. III. W § 15 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zbycie akcji imiennych w ilości przekraczającej 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H IV. W § 19 dodaje się ustęp 3: 3. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy PGZ. V. W § 20 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (słownie: dwóch) członków Zarządu albo 1 (słownie: jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem. VI. W § 21 ustęp 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 44 ust. 3 pkt 2 i 3. W § 21 dodaje się ustęp 4: 4. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. VII. W § 22 ust. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie: 1. Zarząd Spółki składa się z l (słownie: jednego) do 6 (słownie: sześciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. 2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. 3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. W § 22 dodaje ustępy 4 i 5: 4. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) spełniać inne niż wymienione w § 22 ust. 4 pkt 1 - 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, 5) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu, 6 – 5. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. VIII. W § 23 ustępy 1, 2, 3 otrzymują brzmienie: 1. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. 2. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. do czasu, gdy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest akcjonariuszem Spółki. 3. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. IX. W § 24 ust. 1, 2 otrzymują brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu. X. W § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd. XI. W § 26 dodaje się ust. 2 o brzmieniu: 2. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy PGZ. XII. W § 27 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1) i 2). W § 27 ust. 1 pkt 4) zostaje wykreślony. – 17 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W § 27 ust. 1 dotychczasowe pkt 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) otrzymują oznaczenie 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15). Nowy pkt 9) otrzymuje brzmienie: 9) stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce, W § 27 ust. 2 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) otrzymują brzmienie: 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 2, 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 27 ust. 2 pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 3 i 13, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych na rzecz osób trzecich, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli o wartości przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych, 4) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% (słownie: jedną dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, 5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, 6) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 27 ust. 2 pkt 5, 7) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. – W § 27 ust. 3 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) otrzymują brzmienie: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z zasadami opisanymi w § 22 i § 23, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa, co nie narusza postanowień § 44 ust. 2 pkt 2, 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 44 ust. 2 pkt 2, 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt 5, 4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 44 ust. 2 pkt 3, 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 5, 6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 8) określanie sposobu wykonania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) i więcej akcji lub udziałów, w sprawach: W § 27 ust. 3 pkt 8) ppkt f), g), h) otrzymują brzmienie: f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, g) nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych, h) zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze jeżeli ich wartość przekracza równowartość 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) EURO w złotych, W § 27 ust. 3 dodaje się pkt 9) o brzmieniu: 9) opiniowanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. W § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 27 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 wymaga uzasadnienia. Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H XIII. § 29 otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. 2. Z zastrzeżeniem § 29 ust. 3, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. 3. Jeżeli akcjonariusz Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30 (słownie: trzydziesto) dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania Członka Rady Nadzorczej. 4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. 5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. 6. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi: 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 29 ust. 6 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki; 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów: a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA), d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. 8) spełniać inne niż wymienione w § 29 ust. 6 pkt 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach. 7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. do czasu, gdy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest akcjonariuszem Spółki. XIV. W § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. W § 30 dodaje się ust. 2. o brzmieniu: 2. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 29 ust. 3. W § 30 ust. 3. otrzymuje brzmienie: 3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. W § 30 dotychczasowe ust. 2, 3, 4 otrzymują numerację 4, 5, 6. XV. W § 31 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 30 ust. 1 lub § 30 ust. 2 w terminie jednego – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad. XVI. W § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwóch) dni określając sposób przekazania zaproszenia. XVII. W § 34 ust. 1, 2, 3 otrzymują brzmienie: 1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Inne, niż określone w § 34 ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 3. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 34 ust. 1 i 2. XVIII. W § 35 ust. 3 i 5 otrzymują brzmienie: 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania czynności członka Zarządu na czas oznaczony ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 24, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ. XIX. W § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 2-3. XX. § 41 otrzymuje brzmienie: Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni. XXI. § 43 otrzymuje brzmienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. 9 – XXII. W § 44 ust. 2 pkt 1), 2), 3) otrzymują brzmienie: 1) z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 i 3 oraz § 30 ust. 1 i 2 powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, 2) zawieszanie członków Zarządu i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 27 ust. 3 pkt 1 i 2, 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 24. W § 44 ust. 2 pkt 4) zostaje wykreślony. W § 44 ust. 3 pkt 2), 3), otrzymują brzmienie: 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 3) z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 1 i 2, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, – 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawartych na czas oznaczony. W § 44 ust. 3 pkt 12) i 13), otrzymują brzmienie: 12) wniesienie aktywów trwałych, jako aport, do spółki lub spółdzielni, jeśli ich wartość przekracza 50.000 EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 13) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 2. W § 44 ust. 4 pkt 2), otrzymuje brzmienie: 2) zawiązanie, zakup, objęcie akcji lub udziałów innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, W § 44 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) lub więcej akcji lub udziałów, w sprawach: a) zawiązania przez spółkę innej spółki, b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, c) przeniesienia siedziby spółki za granicę, d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e) emisji obligacji każdego rodzaju, f) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, g) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, h) umorzenia udziałów lub akcji. 3) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. W § 44 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Oprócz spraw wymienionych w § 44 ust. 2-5 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy, jeżeli wynika to z przepisów Kodeksu spółek handlowych. XXIII. W § 48 otrzymuje brzmienie: 1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. 0 – 2. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. XXIV. § 50 otrzymuje brzmienie: 1. Zarząd Spółki jest obowiązany: 1) Sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego, 2) Podać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, 3) Złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w § 50 ust. 1 pkt l, wraz sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej, 4) Przekazywać akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., dokumenty wymienione w § 50 ust. 1 pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 3 w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym. 5. Wydawać akcjonariuszom na ich żądanie, dokumenty wymienione w § 50 ust. 1 pkt 1, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 3, najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem. 6. Co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. XXV. Dodaje się § 501 brzmieniu: 1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych. 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 501 ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. 4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 501 ust. 5 pkt 1-3, 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 501 ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium. 7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. 8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. 9. Przetarg przeprowadza się w formach: 1) przetargu ustnego, 2) przetargu pisemnego. 10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka. 11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. 12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. XXVI. W § 51 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości, co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. XXVII. W § 52 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: 3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycie straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. W § 52 ustęp 4 zostaje wykreślony. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji ujawnieni w księdze 21 – akcyjnej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby nie wymienione w rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. i 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia od prawa poboru akcji nowej emisji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości. 11. Podjęcie uchwał w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych. 12. Zamknięcie obrad. Poniżej podajemy zmiany do Statutu: I. Nadaje się nową treść § 8 ust. 1 w brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 261 728 667,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).” i dodaje się pkt 9 w § 8 ust. 2 o treści: „9) 1 621 052 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa ) akcje imienne serii I od numeru 53 479 721 do numeru 55 100 772 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda. II. Nadaje się nową treść § 10 ust. 4 w brzmieniu: 4. W przypadku gdy Spółka nie zwróciła w całości lub w części na żądanie Skarbu Państwa wsparcia niebędącego pomocą publiczną („wsparcie”), zgodnie z zawartą w dniu 27 grudnia 2016 r. umową pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Spółką o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, akcje objęte przez Skarb Państwa w drodze subskrypcji zamkniętej w związku z udzieleniem wsparcia mogą zostać umorzone w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 ksh, jeżeli nie zostaną umorzone dobrowolnie. Uchwała Zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego, o której mowa w art. 359 § 7 ksh, zostanie podjęta z uwzględnieniem następujących warunków: 1) wysokość wynagrodzenia za umarzane akcje objęte przez Skarb Państwa w poszczególnych seriach będzie dla każdej serii nie niższa niż ich cena emisyjna i nie niższa niż wartość, o której mowa w art. 359 § 2 zd. 3 ksh; 2) wysokość żądanego przez Skarb Państwa zwrotu wsparcia oraz wysokość wynagrodzenia za jedną akcję 17 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A obliczona zgodnie z pkt 1 powyżej ustalona na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd wyznacza liczbę umarzanych akcji. III. Nadaje się nową treść § 281 w brzmieniu: W celu zapewnienia należytej kontroli wykorzystania wsparcia, udzielonego zgodnie z zawartą w dniu 27 grudnia 2016 r. umową pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Spółką o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, wydatkowanie środków wsparcia zgromadzonych na rachunku bankowym dla inwestycji, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej podjętej w formie uchwały. IV. Nadaje się nową treść § 282 ust. 1 pkt 1) w brzmieniu: 1) za okres kwartalny, w terminie 45 dni po upływie kwartału, z tym że pierwsze sprawozdanie kwartalne zostanie przekazane 45 dni po zakończeniu 2017 roku. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji ujawnieni w księdze akcyjnej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby niewymienione w Rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Zarząd Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku, o godz. 1100, w siedzibie Spółki, Stalowa Wola, ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia od prawa poboru akcji nowej emisji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia aktywów trwałych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Poniżej podajemy zmiany do statutu: Nadaje się nową treść § 8 ust. 1 w brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 256 929 143,50 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy).” oraz dodaje się pkt 9 w § 8 ust. 2 o treści: „9) 610 626 (sześćset dziesięć sześćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii I od numeru 53 479 721 do numeru 54 090 346 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda. Nadaje się nową treść § 10 ust. 4 w brzmieniu: 4. W przypadku gdy Spółka nie zwróciła w całości lub w części na żądanie Skarbu Państwa wsparcia niebędącego pomocą publiczną („wsparcie”), zgodnie z zawartą w dniu 27 grudnia 2016 r. umową pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Spółką o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, akcje objęte przez Skarb Państwa w drodze subskrypcji prywatnej w związku z udzieleniem wsparcia mogą zostać umorzone w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 ksh, jeżeli nie zostaną umorzone dobrowolnie. Uchwała Zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego, o której mowa w art. 359 § 7 ksh, zostanie podjęta z uwzględnieniem następujących warunków: § 10 ust. 4 pkt od 1 do 2 pozostają bez zmian Nadaje się nową treść § 281 w brzmieniu: W celu zapewnienia należytej kontroli wykorzystania wsparcia, udzielonego zgodnie z zawartą w dniu 27 grudnia 2016 r. umową pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Spółką o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, wydatkowanie środków wsparcia zgromadzonych na rachunku bankowym dla inwestycji, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej podjętej w formie uchwały. Nadaje się nową treść § 282 ust. 1 pkt 1) w brzmieniu: 1) za okres kwartalny, w terminie 45 dni po upływie kwartału, z tym że pierwsze sprawozdanie kwartalne zostanie przekazane 45 dni po zakończeniu II kwartału 2017 r. 2 – Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji ujawnieni w księdze akcyjnej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania. Osoby niewymienione w rejestrze winny legitymować się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.