WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000294345 NIP 7160005292 REGON 000173261

W dniu 15.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. W DNIU 14 LIPCA 2021 R. HUTA STALOWA WOLA S.A. ORAZ WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE PODPISAŁY PLAN POŁĄCZENIA OBU SPÓŁEK. POŁĄCZENIE NASTĄPIŁO POPRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE S.A. W ZAMIAN ZA AKCJE W PODWYŻSZONYM KAPITALE ZAKŁADOWYM HUTY STALOWA WOLA S.A., KTÓRE ZOSTAŁY WYEMITOWANE DLA AKCJONARIUSZY WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW INŻYNIERYJNYCH S.A., NA PODSTAWIE UCHWAŁ WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY OBU SPÓŁEK PODJĘTYCH W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R. , 29.10.2021, WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW INŻYNIERYJNYCH S.A. ORAZ HUTY STALOWA WOLA S.A. h) Spółdzielnie

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 października 2021 r., na godzinę 1100, ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 27.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.03.2021 r. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, od 11.10.2021 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 11.10.2021 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558. 5. Inne

W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ULANIUK 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 2 1. ŁYSIAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 3 1. OLSZEWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. GÓRAJ 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5 1. KOROL 2. KAMIL 3. [ukryto]

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 września 2021 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli oraz Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Dęblinie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, od 20.09.2021 r., w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 20.09.2021 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. ze Spółką Huta Stalowa Wola S.A. Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków” 3, 08-530 Dęblin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, o kapitale zakładowym w wysokości 7.000.000 zł opłaconym w całości, REGON 000173261, NIP 7160005292 (dalej Spółka Przejmowana), po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia Uchwały o połączeniu ze Spółką Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. gen. T. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004324, NIP 8650004194, REGON 830005443 o kapitale zakładowym 267.077.390,25 zł, opłaconym w całości (dalej Spółka Przejmująca). Zgodnie z art. 500 § 21 ksh, Uzgodniony przez Zarządy obu łączących się Spółek, Plan Połączenia wraz z Załącznikami (dalej: Plan Połączenia) udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, pod adresem www.hsw.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, pod adresem www.wzinz.com.pl, co najmniej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, podejmujących decyzję o połączeniu. Zgodnie z art. 505 § 1 ksh Akcjonariusze łączących się Spółek, mogą zapoznać się z dokumentami od dnia 30.08.2021 r. w dni robocze, w godz. 900-1400, w siedzibach Spółek. Połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję akcji serii K, które Spółka Przejmująca przyzna Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się Akcjonariuszami Spółki Przejmującej z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia Spółek do Rejestru Przedsiębiorców właściwego wg siedziby Spółki Przejmującej.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. ze Spółką Huta Stalowa Wola S.A. Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków” 3, 08-530 Dęblin, wpisan do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, o kapitale zakładowym w wysokości 7.000.000 zł opłaconym w całości, REGON 000173261, NIP 7160005292 (dalej Spółka Przejmowana), po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia Uchwały o połączeniu ze Spółką Huta Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. gen. T. Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004324, NIP 8650004194, REGON 830005443 o kapitale zakładowym 267.077.390,25 zł, opłaconym w całości (dalej Spółka Przejmująca). Zgodnie z art. 500 § 21 ksh, Uzgodniony przez Zarządy obu łączących się Spółek, Plan Połączenia wraz z Załącznikami (dalej: Plan Połączenia) udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, pod adresem www.hsw.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej, pod adresem www.wzinz.com.pl co najmniej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, podejmujących decyzję o połączeniu. Zgodnie z art. 505 § 1 ksh Akcjonariusze łączących się Spółek, mogą zapoznać się z dokumentami od dnia 30.08.2021 r., w dni robocze, w godz. 900-1400, w siedzibach Spółek. Połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez emisję akcji serii K, które Spółka Przejmująca przyzna Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia Akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się Akcjonariuszami Spółki Przejmującej z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia Spółek do Rejestru Przedsiębiorców właściwego wg siedziby Spółki Przejmującej.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W DĘBLINIE Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Inżynieryjne z siedzibą w Dęblinie niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., polegającej na dodaniu po dotychczasowym punkcie 9, punktu 10 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji.” i jednocześnie oznaczeniu dotychczasowego punktu 10 jako punkt 11. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nada zorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 32 – 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Sekretariacie, od 15.06.2021 r., w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 15.06.2021 r. w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60 minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558.

W dniu 13.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GIERMAZIAK 2. WOJCIECH MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOKORYKA 2. ILONA 3. [ukryto]

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2021 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, od 17.05.2021 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 21.05.2021 roku w siedzibie Spółki w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minu– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H towym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558.

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 marca 2021 r., na godzinę 1100, ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, od 15.03.2021 roku, w godzinach od 1000 do 1300. Począwszy od 15.03.2021 roku w siedzibie Spółki w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558.

W dniu 16.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SOSNOW SKI 2. EDWARD WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294345, w związku z regulacją zawartą w art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Akcje można składać w siedzibie Spółki, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1300. Ostateczny termin złożenia dokumentów akcji to 28 lutego 2021 r. Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294345, w związku z regulacją zawartą w art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia oryginałów dokumentów akcji w siedzibie Spółki. Akcje można składać w siedzibie Spółki, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1300. Ostateczny termin złożenia dokumentów akcji to 28 lutego 2021 r. Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

W dniu 15.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ULANIUK 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŚCIECHOWSKI 2. BERNARD MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 16.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZBONIKOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ULANIUK 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SOSNOWSKI 2. EDWARD WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 31.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ULANIUK 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZBONIKOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁYSAKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ULANIUK 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JOPEK 2. WACŁAW WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM 2 1. TRAGARZ 2. RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2020 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradz twa związanego z zarządzaniem. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę wielostronnej Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z mBank S.A. oraz na zawarcie przez Spółkę wielostronnego porozumienia, regulującego zasady nadzoru PGZ S.A. nad uruchomieniem środków w ramach Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z mBank S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką umowną. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w sekretariacie, od 10.06.2020 r., w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 15.06.2020 r. w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558.

W dniu 25.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.12.2019, REPERTORIUM A NR 13774/2019, NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR - NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA ZMIANA §23 UST. 5, § 25 UST. 1, § 35 UST. 2 PKT 7, § 38 UST. 2, § 38 UST. 7 PKT 7LIT. C), § 61 UST. 1 PK 7, § 61[1] UST. 1, § 61 [1] UST. 2, § 61[1] UST. 3, § [1] UST. 4, § 61[1] UST. 5, § 61[1] UST. 6, § 61[1] U 7, § 61[1] UST. 10,§ 61[1] UST. 11, § 61[1] UST. 12

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CHOMŻYŃSKI 2. SŁAWOMIR STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM

Uzupełnienie do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. umieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 6.09.2019 r., nr 173/2019, poz. 45978. Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa, w dniu 2.10.2019 r., o godzinie 1100, i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad: I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Dodaje się dodatkowy pkt 6 w wyniku czego porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką umowną. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do RejeI I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 października 2019 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipoteką umowną. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, od 23.09.2019 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 23.09.2019 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558.

W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.02.2019, REPERTORIUM A NR 536/2019, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR - NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK- NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA SKREŚLA SIĘ §6 UST. 5 ORAZ UST. 6 DODAJE SIĘ W: §6 PO UST. 4 DODAJE SIĘ UST. OD NR 5 DO 13, §55 UST. 7. PONADTO, UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI NR 14/V/2019 Z DNIA 15.04.2019 R. DOKONANO SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ OMYŁKI W §24 UST. 4 TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ, PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ NR 64/IV/2017 Z DNIA 05.12.2017 R., KTÓRA ZOSTAŁA NASTĘPNIE POWIELONA W TEKSTACH JEDNOLITYCH STATUTU PRZYJĘTYCH UCHWAŁAMI RADY NADZORCZEJ: NR 3/V/2018 Z DNIA 24.07.2018. ORAZ 9/V/2019 Z 22.03.2019 R. ORAZ USTALA SIĘ BRZMIENIE §24 UST. 4 W SPOSÓB ZGODNY Z UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NR 7 Z DNIA 27 LISTOPADA 2017 R. - AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 4742/2017

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 czerwca 2019 r. na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradz twa związanego z zarządzaniem. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Sekretariacie, od 31.05.2019 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 31.05.2019 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558, 88-01-501. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 maja 2019 r., na godzinę 1100 Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, od 30.04.2019 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 30.04.2019 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558. – 5. Inne

W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KALINOWSKI 2. ROBERT JACEK 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisana do RejeP R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000294345, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 lutego 2019 r., na godzinę 1100, ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 27 listopada 2017 roku o wyrażeniu zgody na przystąpienie przez Spółkę do Kodeksu Grupy Kapitałowej PGZ. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, od 31.01.2019 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 31.01.2019 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minuo- towym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Skreślenie w § 6 ust. 5 oraz ust. 6. II. W § 6 po ust. 4 dodaje się ustępy oznaczone numerami od 5 do 13 o następującej treści: „5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ. 6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ. 7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ. 8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 9. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. 11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ. 12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ. 13. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.” III. W § 55 po ust. 6 dodaje się ustęp 7 o następującej treści „7. Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki; 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez spółkę jako członka Grupy PGZ.”

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OLSZEWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 2 1. WENDLER 2. PAWEŁ KAROL 3. [ukryto] 3 1. KOLMAS 2. RADOMIR JANUSZ 3. [ukryto]

W dniu 27.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 3451/2018, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT DOR - NOTARIUSZ, ANDRZEJ MICOREK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA. ZMIENIONO TREŚĆ: §38 UST. 4, §38 UST. 8; SKREŚLONO: §38 UST. 10; DODANO: §40 UST. 3. K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 24.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻYBULA 2. MACIEJ LEONARD 3. [ukryto] 2 1. POŚNIK 2. KATARZYNA 3. [ukryto]

W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA X V. W P I S Y D O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁUKASZEWICZ 2. PAULINA JOANNA 3. [ukryto]

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 sierpnia 2018 r. na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego i Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, od 17.07.2018 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 2.08.2018 roku w siedzibie 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558.

Uzupełnienie do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. umieszczonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 29.05.2018 r., Nr 103/2018, poz. 22701. Dodaje się dodatkowe zmiany w Statucie Spółki: W § 40 dodaje się ust. 3 o treści: „W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynaj– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H mniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.”

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 26 – Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2018 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ S.A. przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za rok obrotowy 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradz twa związanego z zarządzaniem. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej V kadencji. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w sekretariacie, od 30.05.2018 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 12.06.2018 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558, 88-01-501. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 4: „4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane brzmienie § 38 ust. 4: „Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 powołuje Walne Zgromadzenie.” 2) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 8: „Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.” Proponowane brzmienie § 38 ust. 8: „Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1), 2) oraz 7) oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.” 3) Dotychczasowe brzmienie § 38 ust. 10: „10. Zajęciem, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.” Proponowana zmiana polega na uchyleniu § 38 ust. 10. -

W dniu 31.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 40 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. CHOMŻYŃSKI 2. SŁAWOMIR STANISŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM 2 1. ZIÓŁKOWSKA 2. AGNIESZKA BOZENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM

W dniu 29.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.11.2017, REPERTORIUM A NR 4742/2017, KANCELARIA NOTARIALNA MARCIN MIERZWA, KRZYSZTOF BIERNACKI DODANIE: W § 6 UST. 5 I 6, W § 20 UST. 4, W § 34 UST. 3, W § 23 UST. 5, W § UST. 4 I 5, W § 35 UST. 2 PKT. 7), 8) I 9), W § 3 3 PKT 11, W § 45 UST. 3, W § 55 UST.3 PKT 17, W § UST. 1 PKT 7), PO § 61 DODAJE SIĘ §61 1, ZMIANA TREŚCI: § 5, § 6 UST. 4, § 8 UST. 1, § 11, § 15, 1 UST. 3 I 5, § 16 UST. 3 I 4, § 17 UST. 2, § 21 2 I 4, § 22 UST. 2 PKT 7), 8), 9) I 10), § 23 UST UST. 1 I 2, § 24 UST. 3, § 25 UST. 1 I 4, § 26 US § 27 UST. 6,7 ,8 ,9 ,10, 11 I 13, § 28 UST. 2, § 3, § 30 UST. 1 I 4, § 31, § 32 UST. 1, § 33, § 34 2, § 35 UST. 1 PKT 3), 11) I 12), § 35 UST. 2 PKT 2), 5) I 6), § 35 UST. 3 PKT 1), 2), 3), 4), 5) I UST. 4 PKT 3), 4), 5), 6), 7) I 9), § 35 UST. 5, 17 2, § 38, § 39, § 41, § 42 UST. 2 I 3, § 43 UST. 1 UST. 3 I 5, § 45 UST. 1 I 2, § 46 UST. 3, § 47 US § 49 UST. 4, § 54, § 55 UST. 2 PKT 1), 2) I 4), § 3 PKT 2), 3), 7), 8), 12), 14) I 15), § 55 UST. 4 § 55 UST. 5, § 56 UST. 1, § 58 UST. 1, § 59 OTRZY MUJE NASTĘPUJĄCA TREŚĆ, KTÓRĄ OZNACZA SIĘ JAKO UST. 1 ORAZ DODAJE SIĘ NOWY UST. 2, § 61 UST. 1 PKT 2), 3), 4). 5) I 6), § 62 UST. 2 UST. 3, § 64 UST. 4, SKREŚLA SIĘ W: § 26 UST. 2, § 35 UST. 1 PKT 4), § 37 UST. 3, § 55 UST. 3 PKT PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI. 24 5 UST. 61 § 15 UST. . 4, § 24 T. 1, 29 UST. UST. 1), 7), § 35 § 37 UST. , § 44 T. 3, 55 UST. PKT 2), I 6, § 63 13, X V. W P I S Y h) Spółdzielnie

W dniu 19.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WĘGLEWSKA 2. HANNA 3. [ukryto] 2 1. STEPNOWSKA 2. ELŻBIETA MAŁGORZATA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. GIERMAZIAK 2. WOJCIECH MAREK 3. [ukryto] 4 1. POŚNIK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JOPEK 2. WACŁAW WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM 2 1. TRAGARZ 2. RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z DRUGIM PROKURENTEM Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O 01.01.2016 DO 31.12.2016 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2017 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w biurze PGZ przy ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. 30 – 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w sekretariacie, od 5.06.2017 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 12.06.2017 roku w siedzibie Spółki, w Dziale Obsługi Spółki, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558, 88-01-501.

W dniu 23.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osó wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚCIECHOWSKI 2. BERNARD MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ŁYSAKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CHOMŻYŃSKI 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. ZIÓŁKOWSKA 2. AGNIESZKA BOŻENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 28.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MAJEWSKA GROBEL 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOPER OLSZEWSKA 2. WIESŁAWA 3. [ukryto] 2 1. PRZEDMOJSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. STEPNOWSKA 2. ELŻBIETA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 4 1. ŻYBULA 2. MACIEJ LEONARD 3. [ukryto] 5 1. ŁUKASZEWICZ 2. PAULINA JOANNA 3. [ukryto]

W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 07.07.2016R.,REP. A NR 2267/2016,KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBLINIE, NOTARIUSZ ELŻBIETA FALCZYŃSKA, DODANO:§15(1) PO §15; SKREŚLONO §38 UST.4 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH W §38. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: X V. W P I S Y D 1 1. ŁYSAKOWSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nume– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H rem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 sierpnia 2016 r., na godz. 1000, ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w sekretariacie, od 8.08.2016 roku, w godz. od 1000 do 1400. Począwszy od 8.08.2016 roku w siedzibie Spółki, w Zespole Kadr i Płac, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558, 88-01-501.

W dniu 10.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: 5 DO Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZIÓŁKOWSKA OD 2. AGNIESZKA BOŻENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 16.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób 1, wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WILCZEWSKI 2. ANDRZEJ BRONISŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. z siedzibą w Dęblinie (08-530), ul. 15 P.P. Wilków 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000294345, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca 2016 r., na godzinę 1100, w Dęblinie, ul. Towarowa 5. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. za - okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany statutu spółki: I. Po § 15 dodaje się § 151 następującym brzmieniu: „§ 151 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki. - 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy. 13 – 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd. 4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd. 5. Postanowienia ust. 1-4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.” II. W § 38 skreśla się ust. 4 o treści: „4. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również członkowie, o których mowa w § 39, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie przepisu art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 216 ze zm.).” Akcjonariusze mogą zapoznać się z materiałami będącymi przedmiotem obrad Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w sekretariacie, od 1 czerwca 2016 roku, w godzinach od 1000 do 1400. Począwszy od 1 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki, w Zespole Kadr i Płac, będzie wyłożona lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy Spółki o przybycie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 60-minutowym wyprzedzeniem w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Spółki pod numerem telefonu (81) 88-01-558.

W dniu 11.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BALCEROWICZ 2. EWA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WĘGLEWSKA 2. HANNA 3. [ukryto] h) Spółdzielnie