DIRIGO COATING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001090139 NIP 6812103779 REGON 527358015

Zarząd DIRIGO COATING Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechówce przy ul. Wielickiej 29, KRS 0001090139, działając na podstawie art. 359 § 3 KSH, ogłasza treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.07.2026 r. w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym Spółki: „Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DIRIGO COATING Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechówce z dnia 17 lipca 2026 roku w sprawie dobrowolnego umorzenia akcji w kapitale zakładowym Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIRIGO COATING Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechówce („Spółka”), działając w oparciu o art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DIRIGO COATING Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechówce („Spółka”), działając w oparciu o art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: 1. Dokonuje się dobrowolnego - za zgodą akcjonariuszy - i za wynagrodzeniem umorzenia 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, o numerach od A 000.001 do A 50.000, w tym: 1) 16 666 akcji serii A o numerach od A 33335 do A 50000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 16.666,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych), posiadanych w Spółce przez [XXX], 2) 16 667 akcji serii A o numerach od A 16668 do A 33334 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 16.667,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych), posiadanych w Spółce przez [XXX], 3) 16 667 akcji serii A o numerach od A 000001 do A 16667 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej 16.667,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych), posiadanych w Spółce przez [XXX], - dalej łącznie jako „Akcje Umarzane”. 2. Umorzenie Akcji Umarzanych następuje w drodze nabycia Akcji Umarzanych przez Spółkę w celu ich umorzenia. §2 1. Z tytułu umorzenia Akcji Umarzanych posiadającym je akcjonariuszom przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto za wszystkie Umarzane Akcje, tj. za każdą 3 –

Zarząd DIRIGO COATING Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechówce przy ul. Wielickiej 29, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001090139, NIP 6812103779, REGON 527358015, („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 KSH, zwołuje na dzień 11 sierpnia 2026 roku, na godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, w Kancelarii Notarialnej s.c. J. Damulewicz, W. Kapusta, K. Seweryn, R. Wolański, Z. Butelska-Wiśniowska. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. – 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 9. Udzielenie absolutorium członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 6 lutego 2025 roku. 10. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 6 lutego 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu Kinga Orzeł-Dereń

Zarząd DIRIGO COATING Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechówce przy ul. Wielickiej 29, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001090139, NIP 6812103779, REGON 527358015 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 KSH, zwołuje na dzień 28 lipca 2025 roku, na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 19, w Kancelarii Notarialnej s.c. J. Damulewicz, W. Kapusta, K. Seweryn, M. Nowak, R. Wolański, Z. Butelska. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 8 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 8 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 8 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 8 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. - Prezes Zarządu Kinga Orzeł Dereń 20 –

W dniu 20.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIĘBA 2. DARIUSZ JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ORZEŁ DEREŃ 2. KINGA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ORZEŁ DEREŃ 2. KINGA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OLSZEWSKA BOLKO 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto]