SPIRIT TECH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001057306 NIP 5252973242 REGON 526384884

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPIRIT TECH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001057306, posiadającej NIP 5252973242 oraz REGON 526384884 (Spółka), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Pawła Czajki przy ul. Ludwika Rydygiera 6 lok. 11, 01-793 Warszawa, w dniu 1 października 2026 r., godz. 1000. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej albo podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od jej powołania. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki; c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025; c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025; d) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025; e) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Czarneckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - z wykonania obowiązków w roku 2025; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025; g) odwołania członków Rady Nadzorczej; h) powołania nowych członków Rady Nadzorczej; i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; j) ustanowienia i przyjęcia programu motywacyjnego dla współpracowników Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd SPIRIT GAMES STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001057306, NIP 5252973242 (Spółka), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska, ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, w dniu 10 kwietnia 2026 r., godz. 1000. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZ, przyjęcie porządku obrad i wybór Przewodniczącego. 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Dotychczasowa treść § 1: Spółka SPIRIT GAMES STUDIO Spółka Akcyjna powstała w wyniku połączenia się w trybie art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych spółek: (i) GLOB GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000906159), (ii) GOLDEN EGGS STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000920788), (iii) WEST WIND GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000991689) oraz (iv) REVENGE STUDIOS Spółka Akcyjna (KRS 0000974223), a jej założycielami są dotychczasowi Akcjonariusze łączących się spółek. Proponowana treść § 1: Spółka powstała w wyniku połączenia się w trybie art. 492 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych spółek: (i) GLOB GAMES STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000906159), (ii) GOLDEN EGGS STUDIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000920788), (iii) WEST WIND GAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000991689) oraz (iv) REVENGE STUDIOS Spółka Akcyjna (KRS 0000974223), a jej założycielami są dotychczasowi Akcjonariusze łączących się spółek. Dotychczasowa treść § 2: Spółka działa pod firmą SPIRIT GAMES STUDIO Spółka Akcyjna. Spółka może także używać skrótu firmy: SPIRIT GAMES STUDIO S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. Proponowana treść § 2: Spółka działa pod firmą Spirit Tech Spółka Akcyjna. Spółka może także używać skrótu firmy: Spirit Tech S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: a) (PKD 58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; b) ( PKD 32.40.Z) Produkcja gier i zabawek; c) (PKD 47.65.Z) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; d) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; e) (PKD 58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; f) (PKD 59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; g) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem; h) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność); i)  ( PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; j) ( PKD 58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza; Proponowana treść § 4 ust. 1: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: a) (PKD 32.40.Z) Produkcja gier i zabawek; b) (PKD 47.64.Z) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek; 17 –

W dniu 12.01.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.06.2025 R., REP. A NR 1282/2025, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §5 STATUTU SPÓŁKI, I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU  Ł Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1355979,80 ZŁ - wpisać: 1. 2072612,50 ZŁ wykreślić: 3. 13559798 ć: wpisać: 3. 20726125 wykreślić: 5. 1355979,80 ZŁ wpisać: 5. 2072612,50 ZŁ  Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 7166327 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POWĄZKOWSKA nr domu 15 kod pocztowy 01-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. DUCHNICKA nr domu 3 kod A pocztowy 01-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA X V. W P I S Y D O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PASTEWKA 2. MATEUSZ PAWEŁ 3. [ukryto]

W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PODOLSKI 2. JAROSŁAW GERARD 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 19.10.2023 R., REPERTORIUM A NR 3159/2023, NOTARIUSZ PAWEŁ CZAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI, 08.02.2024 R., REPERTORIUM A NR 489/2024, NOTARIUSZ PAWEŁ CZAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §5 A UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1184350,00 wpisać: 1. 1355979,80 ZŁ wykreślić: 3. 11843500 wpisać: 3. 13559798 wykreślić: 5. 1184350,00 ZŁ wpisać: 5. 1355979,80 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 1716298 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SULKOWSKI 2. DAWID 3. [ukryto]

Na podstawie art. 440 KSH Zarząd Spirit Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 15, wzywa do zapisywania się na nie więcej niż 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja w trybie subskrypcji otwartej, z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B. Numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono Statut: 206/2023 z 24.10.2023 r. Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 19.10.2023 r. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony o kwotę nie większą niż 250.000 zł, w zależności od liczby objętych akcji serii B. Akcje serii B są oferowane z wyłączeniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 1,20 zł. Zapisy na akcje serii B będą przyjmowane od 25.10.2023 r. do 23.01.2024 r. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest Spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki w terminie wyznaczonym na zapisywanie się na akcje. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca, terminu oraz sposobu składania zapisów, skutków nieuiszczenia należnych wpłat oraz zasad przydziału akcji serii B zostały opisane w treści dokumentu informacyjnego opublikowanego przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem: www.spiritgamesstudio.com.pl/strefa-inwestora. Termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 25.10.2023 r. - 23.01.2024 r. Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 19.04.2024 r. Termin ogłoszenia przydziału akcji 24.01.2024 r. Subemitenci nie występują.

Zarząd Spirit Games Studio S.A. z siedzibą w Warsza- - wie zawiadamia, że Statut Spółki dostępny jest na stronie - internetowej pod adresem: www.spiritgamesstudio.com.pl w zakładce przeznaczonej dla inwestorów.

Zarząd SPIRIT GAMES STUDIO S.A. (0001057306) ogłasza, że 14.09.2023 roku została zarejestrowana spółka powstała z połączenia: GLOB GAMES STUDIO S.A. (0000906159), GOLDEN EGGS STUDIO S.A. (0000920788), WEST WIND GAMES S.A. (0000991689), REVENGE STUDIOS S.A. (0000974223).