OPTIMEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000950496 NIP 9462714365 REGON 521087986

W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

X V. W P I S Y D O W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

Zarząd Spółki OPTIMEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (adres ul. Bernarda Wapowskiego 2/2, 20-491 Lublin), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000950496, posiadającej numer NIP 9462714365 oraz REGON 521087986, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 450 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje ogłoszenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.06.2024 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji oraz zmiany Statutu Spółki, o następującej treści: UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą OPTIMEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą OPTIMEN ENERGY Spółka Akcyjna niniejszym uchwala co następuje § 1. 1. Program Motywacyjny zależny jest od długoterminowych wyników finansowych Spółki. 2. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego zostaną ustalone w uchwale dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalanym przez Radę Nadzorczą. 3. Prawo do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz do realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Uczestnicy Programu”) powstaje pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego. 4. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć Program Motywacyjny, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale oraz uchwale dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych. 5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz do zaciągania zobowiązań niezbędnych dla zapewnienia pełnej realizacji Programu Motywacyjnego. I. Emisja warrantów subskrypcyjnych. § 2. 1. Pod warunkiem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka wyemituje nie więcej niż 2.519.823 (dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) warranty subskrypcyjne imienne serii A o numerach od A-1 do A-2.519.823 (zwanych dalej „Warrantami Subskrypcyjnymi” lub „Warrantami”). 2. Warranty Subskrypcyjne będę emitowane nieodpłatnie. 3. Uprawionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą osoby wskazane przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. 4. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz do akcji emitowanych w celu przyznania praw do ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych, a także ich nieodpłatną emisję (Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały). 5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane i zaoferowane, po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 6. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub akcji wskutek realizacji praw inkorporowanych w Warrantach, nie przekroczy każdorazowo 149 osób. 7. Zarząd i Rada Nadzorcza działając zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego mogą określić w formie pisemnej decyzji wszelkie inne szczegółowe kwestie, jakie nie zostały uregulowane w niniejszej uchwale, a których bardziej szczegółowe określenie Zarząd i Rada Nadzorcza uzna za stosowne. 8. Zarząd zostaje upoważniony do dokonania wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne lub przydatne – 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, w tym związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych oraz emisją akcji zwykłych imiennych serii C, w wykonaniu praw wynikających z tychże Warrantów, a w szczególności do 1) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych; 2) przyjmowania oświadczeń woli o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych; 3) zawarcia umowy o prowadzenie rejestru warrantów z podmiotem wybranym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. 9. Na wypadek, gdy czynności, o których mowa powyżej będą dokonywane z takim Uczestnikiem Programu, iż Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może być reprezentowana przez Zarząd, niniejszym Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje jako pełnomocników Spółki - Michała Heromińskiego PESEL [ukryto], - Piotra Karola Kaflika, PESEL [ukryto], do reprezentowania Spółki przy takich czynnościach. Każdy pełnomocnik uprawniony jest do samodzielnego działania. 10. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne z wyjątkiem następujących sytuacji a. nabycia Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę, b. wniesienia przez Uczestnika Programu Warrantów Subskrypcyjnych do fundacji rodzinnej ufundowanej przez Uczestnika Programu, c. nabycia spadku albo udziału w spadku po Uczestniku Programu, który nabył Warranty Subskrypcyjne i spełnia kryteria przewidziane w Regulaminie Programu Motywacyjnego, d. przeniesienia na spadkobiercę, zapisobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Warrantów Subskrypcyjnych w wyniku wykonania ostatniej woli zmarłego Uczestnika Programu, który nabył Warranty Subskrypcyjne i spełnia Kryteria Przydziału Akcji. 11. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej imiennej serii C, emitowanej zgodnie z zasadami warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej uchwały, przy czym łącznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 2.519.823 (dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych imiennych serii C („Akcje Serii C”). 12. Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia akcji zwykłej serii C po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej jednej Akcji Serii C. 13. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych jest uprawniony do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii C wynikających z tych Warrantów w terminie do 31 grudnia 2029 roku. 14. Inkorporowane w Warrantach prawo do objęcia Akcji Serii C wygasa w przypadku jego niewykonania przez Uczestnika Programu posiadającego Warranty Subskrypcyjne w terminie 31 grudnia 2029 roku oraz w przypadku umorzenia Warrantów przez Spółkę w związku z ich nabyciem przez Spółkę. 2 – 15. Warranty, z których zostało wykonane prawo do objęcia akcji wygasają z chwilą wykonania takiego prawa. 16. Warranty zostaną zdeponowane w Rejestrze Warrantów, zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 r., prowadzonym w formie zdematerializowanej i stanowiącym ewidencję Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Uczestnikom Programu. § 3. II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. 1. W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie punktu I niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółka zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 503.964,60 zł (pięćset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy), w drodze emisji do 2.519.823 (dwóch milionów pięciuset dziewiętnastu tysięcy ośmiuset dwudziestu trzech) akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję (tj. łączna wartość nominalna wszystkich akcji nie będzie przekraczać 503.964,60 zł (pięćset trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złot sześćdziesiąt groszy). 2. W interesie Spółki oraz w celu właściwej realizacji Programu Motywacyjnego wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii C. 3. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii C (Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały). 4. Cena emisyjna Akcji Serii C obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów odpowiada wartości nominalnej jednej Akcji Serii C. 5. Akcje Serii C obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. 6. Uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii C są wyłącznie Uczestnicy Programu, o których mowa w pkt. I niniejszej Uchwały będący posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych. 7. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r., po tym terminie wynikające z danego Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Serii C wygasa. 8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii C nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 7 powyżej, podlegają umorzeniu w drodze nabycia przez Spółkę. 9. Akcje Serii C uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (01-01-2024). 10. Akcjom Serii C nie przyznaje się szczególnych uprawnień. §4 Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych, w rozumieniu Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 13.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 15.12.2021 DO 31.12.2022

W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 15.12.2021 DO 31.12.2022 S

W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 15.12.2021 DO 31.12.2022 S

W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2023 okres OD 15.12.2021 DO 31.12.2022 S

W dniu 31.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 3. OPTIMEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. BERNARDA WAPOWSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-491 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 15.12.2021 R., NOTARIUSZ ANNA MAJCHRZAK, REP. A NR 10626/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 110000,0 ZŁ 3. 550000 4. 0,20 ZŁ 5. 110000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 550000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WIDERA 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KAWA 2. ARTUR EMANUEL 3. [ukryto] 2 1. KALINOWSKI 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 3 1. HEROMIŃSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 1 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 2. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 3 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKANIE CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 5 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 7 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 8 2. 64 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 9 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH h) Spółdzielnie