EWAY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000877288 NIP 1133025821 REGON 387942794

Zarząd Eway S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000877288, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 ksh oraz 402 § 1 i 2 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 września 2024 r., o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Renata Izdebska-Skwara Robert Kuskowski Notariusze spółka cywilna przy ul. Panieńskiej 96 lok. 33, 00-837 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 455 § 2 ksh wskazuje się, że kapitał zostanie obniżony o kwotę 30.000,00 zł, a obniżenie zostanie dokonane poprzez przymusowe umorzenie 300.000 akcji na podstawie § 7-10 Statutu Spółki. Zmiana Statutu Spółki dotyczyć będzie § 4 i będzie dostosowywała zapis do wysokości kapitału zakładowego po umorzeniu 300.000 akcji. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na wy tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad oraz zadawać pytania w sprawach ujętych w porządku obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W siedzibie Spółki będą udostępniane materiały związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w terminach i na zasadach określonych w ksh. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie Spółki www.eway.pl.