BANKILO OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000284147 NIP 9570964768 REGON 220383290

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Bankilo Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku (nr KRS 0000284147), zwanej dalej Spółką, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 7 września 2026 r., o godz. 1000 w siedzibie kancelarii notarialnej Jacka Kud w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 99/3, 02-001 Warszawa. Porządek obrad: 1) otwarcie obrad, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, 4) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r., 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r., 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r., 11) zamknięcie Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd Bankilo Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku (nr KRS 0000284147), zwanej dalej Spółką, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 27 listopada 2025 r., o godz. 900, w siedzibie kancelarii notarialnej Roksany Yusufali w Gdyni, ul. Parkowa 1A. Porządek obrad: 1) otwarcie obrad, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, 4) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024, 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024, 8) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024, 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024, 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024, 11) podjęcie uchwały dotyczącej przyznania wynagrodzenia dla Członków Zarządu Spółki, 12) zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 10.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TALENT INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BANKILO OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA X V. W P I S Y D O Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 28 SIERP NIA 2024 ROKU, REPERTORIUM A NR 6184/2024, ŁUKASZ GANCZEWSKI- NOTARIUSZ W GDAŃSKU, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ GANCZEWSKI, DOROTA KARPIŃSKA, JOANNA TUMASZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. JOACHIMA LELEWELA NR 37/A, 80-442 GDAŃSK, ZMIANA: ART. 1 STATUTU POPRZEZ NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA, A PONADTO USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PUŚLECKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CHMURA 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PARULSKI GILIS 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 2 1. CHMIELIŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 3 1. GRABOWSKI 2. JAROSŁAW TOMASZ 3. [ukryto] 4 1. WYSOCKI 2. DAMIAN 3. [ukryto]

W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: u Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica ABRAHAMA nr domu 1a kod pocztowy 80-307 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 472 nr lokalu GATE A kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22 GRUDNIA 2023 ROKU, REPERTORIUM A NR 6197/2023, JOANNA TUMASZ - NOTARIUSZ W GDAŃSKU, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KARPIŃSKA, JOANNA TUMASZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. JOACHIMA LELEWELA NR 37/A, 80-442 GDAŃSK, ZMIANA: ART. 5 UST. 2, ART. 6 UST. 2, ART. 13, ART. 14 STATUTU SKREŚLENIE: ART. 10 UST. 2 I 3, ART. 12 OD UST. 5 DO UST. 9 (WŁĄCZNIE), ART. 15 STATUTU OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEGO ART. 10 UST 4 JAKO ART. 10 UST. 2 STATUTU USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WÓJTOWICZ 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BIELIŃSKI 2. MIROSŁAW KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. ROMAN PIOTR 3. [ukryto] 2 1. ŁĄCKI 2.TOMASZ 3. [ukryto] 3 1. SZULC 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4 1. PODLEŚNY 2. PIOTR 3. [ukryto] 5 1. CZELEJ 2. DOMINIK 3. [ukryto] wpisać: 6 1. PARULSKI GILIS 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 7 1. CHMIELIŃSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 8 1. GADZIALSKI 2. DAMIAN 3. [ukryto] X V. W P I S Y Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ wykreślić: 1 2. 01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 2 2. 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW 3 2. 01 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 4 2. 01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH 5 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 6 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 7 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 10 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 11 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 12 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 13 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 14 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 15 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 16 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 19 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 20 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 21 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 22 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE