LUBAR SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000540215 NIP 6422585210 REGON 276265530

Zarząd Spółki LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2026 r., na godz. 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik Spółka cywilna w Rybniku (44-200) przy ul. Rynek 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. 24 – 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2025. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159A (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 2 grudnia 2025 r., na godz. 1200, w siedzibie Kancelar Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik Spółka cywilna w Rybniku (44-200) przy ul. Rynek 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 3327/295 oraz prawa własności położonych na tej działce, stanowiących przedmiot odrębnej własności budynków i urządzeń, 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 3014/295 oraz prawa własności położonego na tej działce, stanowiącego przedmiot odrębnej własności budynku, 7. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BLAZY 2. SŁAWOSZ ZBYSŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JARGOŃ 2. KACPER JANUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd spółki LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 r., na godz. 1100, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2024, 7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, 8. powzięcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2024, 9. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, 11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Jaworznie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki gruntu nr 4288, 4289, 4290, 4291 oraz prawa własności położonych na tych działkach budynków i innych urządzeń stanowiących przedmiot odrębnej własności, 12. zmiana uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 grudnia 2024 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 478/1 oraz prawa własności położonych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń, 13. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159A (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 3 grudnia 2024 r., na godz. 1100, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200) przy ul. Rynek 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 478/1 oraz prawa własności położonych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. NIE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BLAZY 2. SŁAWOSZ ZBYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MĘŻYK 2. ANNA REGINA 3. [ukryto]

Zarząd Spółki LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 r., na godz. 1000, w siedzi bie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik Spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty w roku obrotowym 2023. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 09.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POLCZYK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE

W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.06.2023 R., REP. A NR 4713/2023, NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, DODANO § 13 UST. 4

Zarząd Spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159A (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 czerwca 2023 r., na godz. 1300, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200) przy ul. Rynek 1, Zwy– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H czajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022. 9. Udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 10. Udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu, poprzez dodanie ustępu 4 w § 13 w brzmieniu „Zarząd nie jest obowiązany do wykonywania wobec rady nadzorczej obowiązków informacyjnych, wskazanych w art. 3801 Kodeksu spółek handlowych”. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 lipca 2022 r., na godz. 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia, 2. wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności położonych na nim budynków i urządzeń, położonego w Głuszycy (gmina Głuszyca, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie) przy ul. Leśnej 3, dla których to pra prowadzona jest Księga Wieczysta nr SW1W/00052505/8, 6. zamknięcie zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Zarząd Spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 czerwca 2022 r., na godz. 1200, w siedzi bie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021, bilansów kwartalnych w roku obrotowym 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 17 stycznia 2022 r., na godz. 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. 6. Zamknięcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274), przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 czerwca 2021 r., na godz. 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020, bilansów kwartalnych w roku obrotowym 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 16 –

Zarząd Spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), dzia26 – łając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2020 r., na godz. 1200, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019, bilansów kwartalnych w roku obrotowym 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019. 9. Udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Wyrażenie zgody na nabycie przez spółkę prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Rybniku oraz prawa własności posadowionych na tym gruncie budynków, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Y/00124556/9. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 maja 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym zawarta zostanie umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy; 6. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

X V. W P I S Y D O W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK

W dniu 18.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@LUBAR.PL 4. Adres strony internetowej WWW.LUBAR.PL - :

W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.06.2019 R. - REP.A NR 5307/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU ZMIENIONO: §23 PKT I Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. POLCZYK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE

Zarząd Spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2019 r., na godz. 1100, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik Spółka cywilna w Rybniku (44-200) przy ul. Rynek 1, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego za rok – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018, bilansów kwartalnych w roku obrotowym 2018 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 8. powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2018 9. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 10. udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 11. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu 12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 pkt „i” Statutu, z dotychczasowego brzmienia: „powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Rady Nadzorczej, ustalenie ich wynagrodzenia, jak również powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu”, na nowe brzmienie: „powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie ich wynagrodzenia, jak również odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu” 13. zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STEPCZUK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STEPCZUK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BLAZY 2. SŁAWOSZ ZBYSŁAW 3. [ukryto]

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2018 r., na godz. 1100, w siedzi bie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, bilansów kwartalnych w roku obrotowym 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu na nową kadencję. 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 883700, ZŁ wpisać: 1. 833700,00 ZŁ

W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.12.2016 R., REP. A NR 8160/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH GUZIK, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU UCHYLONY § 8 UST. 4 STATUTU

Zarząd Spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r., na godz. 1100, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik Spółka cywilna w Rybniku (44-200) przy ul. Rynek 1, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sprawozdania zarządu za rok obrotowy 2016, wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016, bilansów kwartalnych w roku obrotowym 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje a na dzień 12 grudnia 2016 r., na godz. 1200, w siedzibie Kan- , celarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200) przy ul. Rynek 1, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad 1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności położonych na nim budynków i urządzeń, położonego w Jaworznie przy ul. Tetmajera, objętego księgą wieczystą KA1J/00016995/7. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Rybniku przy ul. Rymera, objętego księgą wieczystą GL1Y/00139063/4. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka rady nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 8 ust. 4 statutu, o treści „zarząd spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 grudnia 2017 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 625 000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego”. 9. Zamknięcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

W dniu 20.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MĘŻYK 2. MARCIN PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MĘŻYK 2. JOANNA TERESA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-27 przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r., na godz. 1200, w siedzibie Kancelari Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad 1. Otwarcie zwyczajnego walnego zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania zarządu za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, bilansów kwartalnych w roku obrotowym 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015. 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015. 9. Udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Zamknięcie zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Zarząd spółki Lubar Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (44-274) przy ul. Konarskiego 159a (KRS 0000540215), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2016 r., na godz. 1200, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Bernadeta Breisa i Wojciech Guzik spółka cywilna w Rybniku (44-200), przy ul. Rynek 1, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. 5. Wybór członków rady nadzorczej. 6. Zamknięcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.