MAX ELEKTRO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000524061 NIP 9542750848 REGON 243674782

Zarząd Spółki Max ELEKTRO SA w Łańcucie zgodnie z art. 399 ksh, 402 ksh i § 29 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2026 r., godz. 1000, w Arena Katowice, 40-803 Katowice, ul. Nowa Bukowa 1, sala LP2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. 2 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej. 12. Zakończenie obrad. 24 –

Zarząd Spółki Max ELEKTRO SA w Łańcucie, działając na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 kwietnia 2026 r., godz. 1000, w Budynku ALTUS, 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13, sala biur. „17 PIĘTRO”, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu. 7. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 ksh, Zarząd Max ELEKTRO SA podaje proponowaną zmianę Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 4: „4. Prawo pierwszeństwa w nabywaniu przeznaczonych do zbycia akcji imiennych przysługuje akcjonariuszowi Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie po cenie ustalonej na podstai wie ust. 3”. Nowe brzmienie § 10 ust. 4: „4. Prawo pierwszeństwa w nabywaniu przeznaczonych do zbycia akcji imiennych przysługuje akcjonariuszowi GT IT Tomaszek Spółka komandytowa z siedzibą w Łańcucie (KRS 0000950845) po cenie ustalonej na podstawie ust. 3”. , Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4: „4. Z zastrzeżeniem ust. 3, akcjonariusz Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie ma prawo do powoływania lub odwoływania 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych prawem. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez Akcjonariusza Galicja Tomaszek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoii ścią z siedzibą w Łańcucie, wyborowi przez Walne Zgromadzenie podlegają jedynie pozostali członkowie Rady”. Nowe brzmienie § 20 ust. 4: „4. Z zastrzeżeniem ust. 3, akcjonariusz GT IT Tomaszek Spółka komandytowa z siedzibą w Łańcucie (KRS 0000950845) ma prawo do powoływania lub odwoływania 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych prawem. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez Akcjonariusza GT IT Tomaszek Spółka komandytowa z siedzibą w Łańcucie (KRS 0000950845), wyborowi przez Walne Zgromadzenie podlegają jedynie pozostali członkowie Rady”.

W dniu 23.01.2026 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FRĄCZEK 2. MACIEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DĘBEK 2. KONRAD 3. [ukryto] ADA h) Spółdzielnie

W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŁAŃCUT miejscowość ŁAŃCUT wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE ulica ADAMA nr domu 1 B kod pocztowy 40-467 poczta KATOWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁAŃCUT ulica UL. JANA CETNARSKIEGO nr domu 35 nr lokalu 37 kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2025 R. REP.A NR 2745/2025, NOTARIUSZ MARCELINA KITA-KUSNIERZ, KANCEX V. W P I S Y D O LARIA NOTARIALNA MARCELINA KITA-KUSNIERZ, DOMINIKA SALEJ SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH - ZMIENIONO PAR. 3 ORAZ PAR. 29 STATUTU

W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FABIAN 2. ADAM 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na podstawie art. 399 k.s.h., 402 k.s.h. oraz § 25 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 czerwca 2025 r., godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok du obrotowy 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Zmiana Statutu. 11. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd max ELEKTRO SA podaje proponowaną zmianę Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 2: „Siedziba Spółki mieści się w Katowicach”. Nowe brzmienie § 2: „Siedziba Spółki mieści się w Łańcucie”. Dotychczasowe brzmienie § 29: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w następujących miastach: Kraków, Poznań, Łańcut, Łódź, Warszawa”. Nowe brzmienie § 29: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w następujących miastach: Kraków, Poznań, Katowice, Łódź, Warszawa”.

Zarząd Spółki Max ELEKTRO SA w Katowicach działając na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 czerwca 2024 r., godz. 1000 w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37, sala F, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 19 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej. 12. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki Max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2023 r., godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37, sala G, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 10. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2022 r., godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej. 12. Zakończenie obrad.

W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROSOCHOWICZ 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOŁCZ 2. JAKUB 3. [ukryto]

Zarząd Spółki max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2021 r., godz. 1100, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37, sala D, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. 10. Zakończenie obrad. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd max Elektro Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS 0000524061), na podstawie § 10a statutu, oświadcza, iż powziął informację o utraceniu dokumentów akcji zwykłych imiennych serii B (dalej: „dokumenty akcji”) o następujących numerach: 023, 024, 035, 036, 037, 038, 103, 104, 121, 122, 145, 146, 169, 170, 173, 174, 179, 180, 185, 186, 195, 196, 197, 198, 199, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730. W konsekwencji, Zarząd Spółki informuje o zamiarze umorzenia utraconych dokumentów akcji i wzywa wszystkich roszczących sobie prawa do powyższych dokumentów, aby w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, pod rygo– 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H rem dokonania umorzenia dokumentów akcji, zgłosili Zarządowi pisemny sprzeciw poprzez wykazanie swoich uprawnień do wskazanych w ogłoszeniu dokumentów akcji lub poprzez przedłożenie oryginałów dokumentów akcji wskazanych w niniejszym wezwaniu wraz z dokumentacją potwierdzającą prawidłowe ich nabycie.

W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2020R. REP.A NR 1593/2020, NOTARIUSZ MARCELINA KITA-KUSNIERZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARCELINA KITA-KUSNIERZ, DOMINIKA SALEJ SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH - DODANO PAR. 34 UST.4 STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BARON 2. MAREK PAWEŁ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2020 r., godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37, sala B, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Zakończenie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z art. 402 § 2 ksh, Zarząd Max ELEKTRO SA podaje proponowaną zmianę Statutu Spółki polegającą na dodaniu do § 34 ustępu 4 o treści: „4. Zarząd wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Przepisu art. 32810 ksh nie stosuje się.”

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.06.2019R. AKT NOTARIALNY REP A NR 2134/2019, NOTARIUSZ MARCELINA KITA- -KUŚNIERZ, KANCELARIA NOTARIALNA MARCELINA KITA-KUŚNIERZ, DOMINIKA SALEJ SPÓŁKA CYWILNA W KATOWICACH, DODANO §10A STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PEDA 2. PRZEMYSŁAW ŁUKASZ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki max ELEKTRO SA w Katowicach, działając na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2019 r., godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37, sala E, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 16 – 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Zakończenie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 ksh, Zarząd max ELEKTRO SA podaje proponowaną zmianę Statutu Spółki polegającą na dodaniu § 10a o treści: „§ 10a 1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych podlegają umorzeniu przez Zarząd wyłącznie z zachowaniem poniższych postanowień. 2. Umorzenie dokumentu akcji oraz wydanie duplikatu akcji imiennej następuje na wniosek akcjonariusza. Wniosek powinien zawierać co oznaczenie (seria i numer) dokumentu zniszczonego lub utraconego oraz oświadczenie wnioskodawcy o zniszczeniu lub utraceniu dokumentu akcji. 3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentu wzywając wszystkich roszczących sobie prawa do tego dokumentu, aby w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, pod rygorem dokonania jego umorzenia, zgłosili Zarządowi sprzeciw poprzez wykazanie swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu akcji imiennej będącej przedmiotem umorzenia. 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3, nikt nie wykaże swoich praw do dokumentu akcji imiennej będącej przedmiotem umorzenia, Zarząd niezwłocznie podejmie uchwałę o umorzeniu dokumentu akcji, a następnie wyda wnioskodawcy duplikat umorzonego dokumentu akcji po uprzednim zwrocie kosztów o których mowa w ust. 6. 5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 3 zostanie zgłoszony Spółce sprzeciw, w którym wykazane będą prawa do dokumentu akcji imiennej będącej przedmiotem umorzenia, Zarząd zawiadomi wnioskodawcę o nieuwzględnieniu wniosku oraz o możliwości złożenia wniosku o umorzenie dokumentu akcji w trybie przewidzianym w Dekrecie o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., poz. 20). W razie nieuwzględniania wniosk z przyczyn o których mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia ust. 6 mają odpowiednie zastosowanie. 6. Wnioskodawcę obciążają wszelkie koszty poniesione przez Spółkę związane ze złożonym wnioskiem, w szczególności koszty korespondencji, ogłoszenia oraz wydruku duplikatu dokumentu.”

Zarząd max Elektro Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS 0000524061), na podstawie art. 358 k.s.h., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji zwykłych imiennych serii B o numerach: 005, 006, 027, 028, 043, 044, 119, 120, 123, 124, 129, 130, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 195, 196, 197, 327, 328, 554, 555. W miejsce unieważnionych akcji akcjonariuszom zostaną wydane nowe dokumenty akcji. - d

Zarząd Spółki MAX ELEKTRO S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 ksh, 402 ksh oraz § 25 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2018 r., godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37, sala E, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego e- Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 11. wybór członków Rady Nadzorczej. 12. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki max ELEKTRO S.A. w Katowicach, działając na podstawie art. 399 k.s.h., 402 k.s.h. oraz § 25 Statutu, zwołu Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 czerwca 2017 r., godz. 1000, w PARK HOTEL DIAMENT, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 37, sala E, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Zakończenie obrad.

A W dniu 31.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. GALICJA TOMASZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 180004113 4. 0000224213 5. TAK Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PEDA 2. PRZEMYSŁAW ŁUKASZ 3. [ukryto] 2 1. RYNIAK 2. DARIUSZ MACIEJ 3. [ukryto] 3 1. NORKOWSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 4 1. GUT 2. ANDRZEJ JAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2016 okres OD 22.09.2014 DO 31.12.2015 1 2. OD 22.09.2014 DO 31.12.2015 1 3. OD 22.09.2014 DO 31.12.2015 1 4. OD 22.09.2014 DO 31.12.2015