FDM HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000520495 NIP 6312654430 REGON 243647740

Niniejszym Zarząd Spółki pod firmą FDM Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, na podstawie art. 402 § 3 ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2020 r. z późn. zm., informuje o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku, o godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Małachowskiego w Gliwicach przy Alei Korfantego 8/1, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady nadzorczej w roku obrotowym 2025. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2025. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 399 KSH, Zarząd Spółki pod firmą FDM HOLDING S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2025 r., godz. 1100, w Kancelarii No rialnej Wojciech Małachowski w Gliwicach, al. Korfantego 8/1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ADAMSKI 2. KRZYSZTOF WIESŁAW 3. [ukryto]

Na podstawie art. 399 KSH, Zarząd Spółki pod firmą FDM HOLDING S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 września 2020 r., godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Ł. Gajos, W. Małachowski s.c. w Gliwicach, al. Korfantego 8/1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2019. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 399 KSH Zarząd spółki pod firmą FDM HOLDING S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 czerwca 2019 r., godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Ł. Gajos, W. Małachowski s.c. w Gliwicach, al. Korfantego 8/1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie Spółki za rok obrotowy 2018 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2018. 6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia wypracowanych przyszłych zysków w pierwszej kolejności w celu pokrycia strat z lat ubiegłych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 399 KSH, zarząd spółki pod firmą FDM HOLDING S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 czerwca 2018 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Ł. Gajos, W. Małachowski s.c. w Gliwicach, al. Korfantego 8/1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2017. 16 – 6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia wypracowanych przyszłych zysków w pierwszej kolejności w celu pokrycia strat z lat ubiegłych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

eNa podstawie art. 399 KSH, Zarząd spółki pod firmą FDM HOLDING S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 kwietnia 2017 r., godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej Ł. Gajos, W. Małachowski s.c. w Gliwicach, al. Korfantego 8/1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie Spółki za rok obrotowy 2016 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie użycia wypracowanych przyszłych zysków w pierwszej kolejności w celu pokrycia strat z lat ubiegłych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 5. Inne

W dniu 23.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS - nr 9 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAŃCIKIEWICZ 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 2 1. REJDAK 2. AGATA WANDA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PAŃCIKIEWICZ 2. EWA MARIA 3. [ukryto] 4 1. REJDAK 2. BARBARA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015