PL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000515023 NIP 7811897861 REGON 302769267

W imieniu akcjonariusza Włodzimierza Macioł na postawie udzielonego mi pełnomocnictwa, w oparciu o § 19 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki PL HOLDING S.A. z siedzibą w (03-957) Warszawie, ul. Indyjska 19, KRS 0000515023, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 sierpnia 2017 r., godz. 1200. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji Włodzimierza Macioł z członkostwa w Radzie Nadzorczej. 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. 4. Zamknięcie obrad. Poucza się o treści art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

W dniu 28.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica J.H.DĄBROWSKIEGO nr domu 75 nr lokalu 70 kod pocztowy 60-523 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. INDYJSKA nr domu 19 kod DA pocztowy 03-957 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.05.2016, REP. A NR 3531/2016, MAGDALENA WITKOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. SZAREJ 14/15 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ JEDNOCZEŚNIE NADAJĄC NOWE BRZMIENIE OD § 1 DO § 26 STATUTU SPÓŁKI § 27 DO § 35 STATUTU SPÓŁKI SKREŚLONO. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wykreślić: 1 1. BILIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 75000,00 ZŁ wykreślić: 3. 100 wpisać: 3. 200000 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać: 4. 0,50 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 100 wpisać: 2. 200000 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: 1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO 2) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BILIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BRZOZOWSKI 2. MIROSŁAW JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHWISIUK 2. NADIEŻDA 3. [ukryto] 2 1. SZOPIŃSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 3 1. BAGIŃSKA 2. AGNIESZKA D 3. [ukryto] wpisać: 4 1. JANKOWSKI 2. WOJCIECH ADAM 3. [ukryto] 5 1. MACIOŁ 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 6 1. WALCZAK 2. KATARZYNA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 1 ——- 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 ——- 64 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 7 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 ——- 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wpisać: 10 ——- 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 12 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 13 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 14 ——- 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD : OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 15 ——- 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 16 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 18 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZX V. W P I S Y D O NEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 19 ——- 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 D 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015