RTB HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000462115 NIP 5272694002 REGON 146688693

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RTB House Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 lutego 2026 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą RTB House Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 pkt 1, 2, 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Umorzenie akcji własnych Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym umarza, w drodze umorzenia dobrowolnego, wszystkie akcje własne posiadane przez Spółkę na dzień 9 lutego 2026 r., tj.: a) 32 446 (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 717 555 do 750 000, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,0639% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 32 446 (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, b) 116 000 (słownie: sto szesnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 601 555 do 717 554, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,2284% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 20 – 116 000 (słownie: sto szesnaście tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, c) 116 000 (słownie: sto szesnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 851 555 do 967 554, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,2284% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 116 000 (słownie: sto szesnaście tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, d) 219 765 (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii A w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 203 110 do 422 874, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,4328% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 219 765 (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, e) 767 068 (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii B w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 1 do 767 068, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 1,5107% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 767 068 (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, f) 37 246 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych imiennych serii B w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 11 495 235 do 11 532 480, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,0734% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 37 246 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, g) 4 800 (słownie: cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii B w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 8 421 763 do 8 426 562, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,0095% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 4 800 (słownie: cztery tysiące osiemset) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, h) 306 827 (słownie: trzysta sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii B w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 10 500 001 do 10 806 827, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,6043% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 306 827 (słownie: trzysta sześć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, i) 9 205 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięć) akcji zwykłych imiennych serii B1 w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 13 076 219 do 13 085 423, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,0181% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 9 205 (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, j) 549 413 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzynaście) akcji zwykłych imiennych serii C w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 6 405 701 do 6 955 113, – 21 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 1,0820% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 549 413 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzynaście) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, k) 139 750 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii C w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 19 205 701 do 19 345 450, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,2752% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 139 750 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, l) 74 554 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii C w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 19 345 451 do 19 420 004, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,1468% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 74 554 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, m) 74 554 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii C w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 27 800 001 do 27 874 554, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,1468% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 74 554 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, n) 23 012 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii C1 w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 33 580 001 do 33 603 012, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,0453% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 23 012 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwanaście) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, o) 2 831 (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych imiennych serii D w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 184 422 do 187 252, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,0056% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 2 831 (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, p) 11 506 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześć) akcji zwykłych imiennych serii D w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 203 109 do 214 614, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,0227% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 11 506 (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, q) 7 671 (słownie: siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii D w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 558 549 do 566 219, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,0151% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 7 671 (słownie: sie– dem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, r) 3 068 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt osiem) akcji zwy kłych imiennych serii D w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 566 220 do 569 287, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,0060% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 3 068 (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt osiem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, s) 4 602 (słownie: cztery tysiące sześćset dwa) akcji zwykłych imiennych serii D w kapitale zakładowym Spółki, o numerach od 214 615 do 219 216, w pełni pokrytych, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących łącznie około 0,0091% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 4 602 (słownie: cztery tysiące sześćset dwa) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, tj. 2 500 318 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy trzysta osiemnaście) akcje zwykłe imienne (serii A, B, B1, C, C1 oraz D) w kapitale zakładowym Spółki, w pełni pokryte, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące łącznie około 4,92% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do oddania 2 500 318 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy trzysta osiemnaście) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („Akcje Własne”). 2. Akcje Własne zostały nabyte na przez Spółkę, stosownie do art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., na podstawie zgody udzielonej w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2022 r.) (łącznie dalej: „Uchwała NWZ”) oraz na warunkach w niej określonych, w celu ich późniejszego umorzenia, odsprzedaży lub innego zadysponowania przez Zarząd zgodnie z aktualną strategią finansową Spółki. 3. Rada Nadzorcza Spółki, uchwałą nr 1 z dnia 9 września 2022 r. („Uchwała RN”), udzieliła wymaganej zgody na nabycie Akcji Własnych na warunkach określonych w Uchwale NWZ. 4. Działając w granicach Uchwały NWZ oraz Uchwały RN, Spółka przeprowadziła dwie rundy skupu akcji własnych, w ramach których: 4.1. w pierwszej rundzie Spółka nabyła 1.917.672 akcje własne: 4.1.1. 116.000 akcji od Bartłomieja Romańskiego na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 16 września 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.1.2. 23.012 akcji od Daniela Surmacza na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 16 września 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.1.3. 116.000 akcji od Roberta Dyczkowskiego na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 16 września 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.1.4. 187.252 akcji od Flamingo na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 19 września 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.1.5. 549.413 akcji od Perpetum 10 FIZ AN na podstawie – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House - Spółka Akcyjna) z dnia 26 września 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.1.6. 139.750 akcji od Smart Runner FIZ AN na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 26 września 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.1.7. 11.506 akcji od Piotra Sarnowskiego na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 28 września 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.1.8. 7.671 akcji od Pawła Wiejachy na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 5 października 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.1.9. 767.068 akcji od NEURON BIDCO LIMITED na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 28 września 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.2. w drugiej rundzie Spółka nabyła 767.067 akcji własnych: 4.2.1. 37.246 akcji od Bartłomieja Romańskiego na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 12 grudnia 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.2.2. 9.205 akcji od Daniela Surmacza na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 12 grudnia 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.2.3. 37.246 akcji od Roberta Dyczkowskiego na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 12 grudnia 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.2.4. 74.554 akcji od Flamingo na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 15 grudnia 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.2.5. 219.765 akcji od Perpetum 10 FIZ AN na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 13 grudnia 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.2.6. 74.554 akcji od Smart Runner FIZ AN na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 15 grudnia 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.2.7. 4.602 akcji od Piotra Sarnowskiego na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 23 grudnia 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.2.8. 3.068 akcji od Pawła Wiejachy na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka 22 – Akcyjna) z dnia 24 listopada 2022 r. za cenę określoną w umowie; 4.2.9. 306.827 akcji od NEURON BIDCO LIMITED na podstawie umowy sprzedaży akcji własnych RTB House Spółka Akcyjna (Agreement for the purchase of own shares of RTB House Spółka Akcyjna) z dnia 23 grudnia 2022 r. za cenę określoną w umowie; łącznie nabywając 2.684.739 (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych w ramach obu rund. 5. Zapłata ceny za poszczególne Akcje Własne została dokonana ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel, które to środki stanowiły kwotę z art. 348 § 1 k.s.h., zatem umorzenie nastąpi bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy. 6. Dobrowolne umorzenie Akcji Własnych stanowi wykonanie § 1 pkt 10 Uchwały NWZ i nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 k.s.h. § 1, 2 k.s.h. § 11 Statutu Spółki oraz § 1 pkt. 14 Uchwały NWZ bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, tj. na podstawie art. 360 § 2 pkt 3 k.s.h. z pominięciem wymogów art. 456 k.s.h. 7. Umorzenie Akcji Własnych jest uzasadnione i celowe z punktu aktualnej strategii finansowej Spółki. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na stronie internetowej Spółki. § 2. Postanowienie końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.