MOBILE BOX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000390013 NIP 7781402569 REGON 634379112

Zarząd MOBILE BOX Spółka Akcyjna w Poznaniu, ul. Zagórze 6a, KRS 0000390013, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz art. 15 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: ZWZA), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2021 r., o godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej E. Dorota Drożdż Aleksander Drożdż Kancelaria Notarialna s.c. w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 20/3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2020-31.12.2020. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.01.2020-31.12.2020. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 1.01.2020-31.12.2020. 9. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 1.01.2020-31.12.2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2020-31.12.2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 1.01.2020-31.12.2020. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.202031.12.2020. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.01.2020-31.12.2020. 12. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 1.01.2020-31.12.2020. 13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2020-31.12.2020. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy okażą się uzyskanym świadectwem rejestrowym. Wszelkie informacje o Zgromadzeniu znajdują się na stronie: mobilebox.pl. Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej znajdują się do wglądu w sekretariacie Spółki (ul. Zagórze 6a w Poznaniu) w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, w godz. 800-1400), na trzy dni powszednie przed Zgromadzeniem.

W dniu 14.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAGIELSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 2 1. SOBUSIAK 2. JAN 3. [ukryto] wpisać: 3 1. ROŻYŃSKI 2. MICHAŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 3 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 2. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH wykreślić: 10 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 11 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 12 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 13 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 14 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 15 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G W ZAKRESIE INFORMACJI 16 2. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 17 2. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 18 2. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 19 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 20 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 21 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 22 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 23 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 24 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 25 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 26 2. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 27 2. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 28 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 30 2. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 31 2. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 32 2. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 33 2. 27 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 34 2. 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 35 2. 28 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 36 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 37 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 38 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 39 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 40 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 41 2. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 42 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 43 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPRO62 GRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 44 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 45 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 46 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 47 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 48 2. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 49 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 50 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 51 2. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 52 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 53 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 54 2. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 55 2. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU O

Zarząd MOBILE BOX Spółka Akcyjna w Poznaniu, ul. Zagórze 6a, KRS 0000390013, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz art. 15 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: ZWZA), które odbędzie się dnia 30 marca 2021 r., o godz. 1000, w Kancelari Notarialnej E. Dorota Drożdż Aleksander Drożdż Kancelaria Notarialna s.c. w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 20/3. Porządek obrad: 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 5. sporządzenie listy obecności, 6. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 7. przyjęcie porządku obrad, 8. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, 9. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.01.2019-31.12.2019, 10. rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, 11. rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.01.2019-31.12.2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, 12. powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.201931.12.2019, 13. powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1.01.2019-31.12.2019, 14. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 1.01.2019-31.12.2019, 15. powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2019-31.12.2019, 16. wolne wnioski, 17. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki dokumenty akcji, na co najmniej tydzień przed terminem ZWZA i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem lub okażą się uzyskanym świadectwem rejestrowym. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZA. Szczegółowe informacje dotyczące ZWZA znajdują się pod adresem www.mobilebox.pl

Zarząd MOBILE BOX Spółka Akcyjna w Poznaniu, ul. Zagórze 6a, KRS 0000390013, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 KSH oraz art. 15 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: NWZA), ks które odbędzie się dnia 30 grudnia 2020 r., o godz.1000, w Kancelarii Notarialnej E. Dorota Drożdż Aleksander Drożdż Kancelaria Notarialna s.c w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 20/3. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za lata obrotowe: 2015-2018 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz wniosków w sprawie przeznaczenia zysków/strat za lata 2015-2018 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata obrotowe: 2015-2018 i sprawozdań finansowych za lata obrotowe: 2015-2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/strat za lata: 2015-2018. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki za lata obrotowe: 2015- 2018 i sprawozdań finansowych za lata obrotowe: 2015-2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku/strat w latach: 2015-2018. 24 – 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w latach 2015-2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w latach 2015-2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków zarządu na nową kadencję i ustalenia ich wynagrodzeń. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję i ustalenia ich wynagrodzeń. 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu regulamin posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Zarządu organizowanego w trybie zdalnym. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad NWZA. Prawo do uczestniczenia w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki dokument akcji, na co najmniej tydzień przed terminem NWZA i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia NWZA.